ضبط شقيقة المتهم بالاستيلاء على 400 مليون دولار بعد هروبها

المحكمه الأقتصاديه

كتب محمد إبراهيم

الخميس، 30 يوليو 2015 10:26 م

تمكنت مباحث الأموال العامة توجه ضربة جديدة لشركات المضاربة فى العملات "الفوركس" عقب ضبط هبه شقيقة المتهم الهارب هانى لطفى عواد صاحب شركة ستار كابيتال والمتهم بالنصب والاستيلاء على 400 مليون دولار من المواطنين بحجة توظيفها.

جاء ذلك فى إطار جهود فريق البحث المستمرة تحت إشراف اللواء طارق الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وبعد أن توصل العميد حازم عبد الرحمن مدير إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، الى معلومات عن قيام أحدى المطلوب ضبطهم وإحضارهم وتُدعى (هبه لطفى عواد عبد الوهاب) شقيقة رئيس مجلس إدارة الشركة وعضو مجلس إدارة شركة "ستار كابيتال" بتغيير محل إقامتها الكائن فى الرحاب بالقاهرة الجديدة إلى جهةٍ غير معلومة، وقيامها بالتنقل بين العديد من الأماكن المختلفة لدى العديد من معارفه وأصدقائه وبعض الشقق المفروشة، واتخاذها أقصى درجات الحيطة والحذر خشية ضبطها .
و أكدت التحريات، تردد المتهمه الهاربه على إحدى الشقق المفروشة بوسط القاهرة، وبعد إعداد الأكمنة تمكن المقدم حمدى بدوى والمقدم محمود خضر من ضبطها .

وتحرر محضر عن الواقعة للعرض على نيابة الشئون المالية والتجارية.

يذكر أنه فى إطار الجهود المستمرة التى تبذلها الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمتابعة ورصد القائمين على شركة ستار كابيتال التى يرأس مجلس إدارتها المدعو هانى لطفى عواد عبد الوهاب "المضبوط بمعرفة السلطات الإماراتية" وبناءً على قرار النيابة العامة فى القضية رقم 752 لسنة 2014م حصر جرائم اقتصادية لقيامهم بالإستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من المواطنين بلغت حوالى 400 مليون دولار أمريكى بزعم استثمارها فى مجال المُضاربة على أسعار العُملات الأجنبية والمعادن بالبورصات العالمية بما يُعرف بنشاط (الفوركس).

وأسفرت تلك الجهود عن ضبط كُل من (محمد عصام محمد خاطر الشيخ أحمد سعيد محمد القليوبى عبد المقصود) بمنطقة الجونة بمدينة الغردقة، والمدعو أحمد عاطف زكى عبد الرازق بمنطقة كفر طهرمس بالجيزة وأيمن لطفى عواد شقيق المتهم ولطفى عواد والد المتهم الرئيسي.