المدعى العام السويسرى يفتح تحقيقا جنائيا مع بنك فالكون بشأن صندوق ماليزى

بنك فالكون ـ صورةأرشيفية
بنك فالكون ـ صورةأرشيفية
زوريخ (رويترز)

فتح مكتب المدعى العام السويسرى تحقيقاً جنائياً مع بنك فالكون للخدمات المصرفية الخاصة، الذى يتخذ من زيورخ مقراً له، بشأن اتهامات بأن المصرف فشل فى منع عملية بها شبهة غسل أموال تتعلق بصندوق وان.إم.دى. بى السيادى الماليزى.

 

وقال مكتب النائب العام، فى بيان له اليوم، "توحى المعلومات بأن تهمة غسل الأموال قيد التحقيق حاليا فى قضية صندوق وان.إم.دى. بى، كان بالاستطاعة منعها لو أن البنك كان منظما بما فيه الكفاية".

 

ويأتى فتح التحقيق بعدما فرضت هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية وهيئة النقد فى سنغافورة عقوبات على بنك فالكون، وقال بنك فالكون اليوم إنه يتطلع لقرار سريع بشأن التحقيق الجنائى.

 

وأضاف البنك المملوك لشركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك)، صندوق الثروة السيادية لإمارة أبوظبى، فى بيان، "البنك تعاون مع مكتب المدعى العام السويسرى بالفعل من قبل وقدم طواعية كافة المعلومات والوثائق ذات الصلة".

 

وأضاف البيان، "سيواصل البنك فعل ذلك من أجل المساهمة فى توضيح سريع للاتهامات الموجهة إليه".

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تشكيل منتخب الولايات المتحدة ضد المكسيك فى نهائى الكأس الذهبية

تعرف على الأطعمة المفضلة لدى براد بيت فى تصوير أفلامه

إعلام عبرى: طائرات سلاح الجو ألقت نحو 20 صاروخا ثقيلا على الحديدة

جيش الاحتلال: استهدفنا موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف ومحطة كهرباء مركزية

سان جيرمان يبدأ تحضيراته لمواجهة ريال مدريد فى قمة مونديال الأندية.. صور


جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقع تابعة لحزب الله في لبنان

أيمن الشريعي: عبد الناصر محمد عليه فلوس "سُلف" لإنبي لابد من تسويتها

ضبط سائق نقل ترك الرمال تتناثر من سيارته على الطريق الدائري بالقاهرة.. فيديو

غزة: نرفض الادعاءات الأمريكية باستهداف "مؤسسة غزة الإنسانية"

إعلان قمة "بريكس" يدعو لوقف إطلاق النار في غزة


الاتحاد السكندرى يترقب رد الأهلى على طلب استعارة عبد الله ضمن صفقة مروان عطية

وزراء إسرائيليون: نتنياهو يعتزم انجاز صفقة

رئيس الوزراء: مصر ترفض أي خطط لتهجير أو نقل سكان غزة بعيدا عن وطنهم

جندي إسرائيلي يحرق نفسه داخل سيارة بسبب حالته النفسية لمشاركته فى القتال

35 مترشحًا يتقدمون لخوض انتخابات مجلس الشيوخ في اليوم الثاني لتلقى الأوراق

جيش الاحتلال يعلن البدء في تجنيد 54 ألفا من الحريديم للقتال في صفوفه

غلق اتجاه القادم من تقاطع الإقليمي مع إسكندرية الصحراوي حتي طريق السويس أسبوعا

تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد.. زيزو وعاشور يُعرقلان الصفقة

ميركاتو الأهلى..7 راحلين و8 صفقات جديدة والقوس لا يزال مفتوحا

رئيس الوزراء يشارك فى قمة مجموعة "بريكس" نيابة عن الرئيس

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى