المدعى العام السويسرى يفتح تحقيقا جنائيا مع بنك فالكون بشأن صندوق ماليزى

بنك فالكون ـ صورةأرشيفية
بنك فالكون ـ صورةأرشيفية
زوريخ (رويترز)

فتح مكتب المدعى العام السويسرى تحقيقاً جنائياً مع بنك فالكون للخدمات المصرفية الخاصة، الذى يتخذ من زيورخ مقراً له، بشأن اتهامات بأن المصرف فشل فى منع عملية بها شبهة غسل أموال تتعلق بصندوق وان.إم.دى. بى السيادى الماليزى.

 

وقال مكتب النائب العام، فى بيان له اليوم، "توحى المعلومات بأن تهمة غسل الأموال قيد التحقيق حاليا فى قضية صندوق وان.إم.دى. بى، كان بالاستطاعة منعها لو أن البنك كان منظما بما فيه الكفاية".

 

ويأتى فتح التحقيق بعدما فرضت هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية وهيئة النقد فى سنغافورة عقوبات على بنك فالكون، وقال بنك فالكون اليوم إنه يتطلع لقرار سريع بشأن التحقيق الجنائى.

 

وأضاف البنك المملوك لشركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك)، صندوق الثروة السيادية لإمارة أبوظبى، فى بيان، "البنك تعاون مع مكتب المدعى العام السويسرى بالفعل من قبل وقدم طواعية كافة المعلومات والوثائق ذات الصلة".

 

وأضاف البيان، "سيواصل البنك فعل ذلك من أجل المساهمة فى توضيح سريع للاتهامات الموجهة إليه".

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الجزائرى ميلود حمدى يصل اليوم لبدء مهمته مع الإسماعيلى

6 فئات لتذاكر حفل أنغام بحفل افتتاح مهرجان العلمين فى دورته الثالثة

بوتين: "بريكس" يكتسب المزيد من الدعم بين دول الجنوب والشرق

جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق صاروخين من اليمن ونجاح اعتراض أحدهما

منتخب المكسيك بقيادة أجيرى يتوج بالكأس الذهبية بثنائية ضد أمريكا.. فيديو


منى الشاذلى توجه التحية للفنانة الدنماركية ليزا لاتشنيلسين.. اعرف السبب (صورة)

حصر وقيد العمال في قواعد بيانات قومية.. كيف يدعم القانون العمالة غير المنتظمة والعاملين بالقطاع غير الرسمى؟.. توفير صندوق إعانات الطوارئ وخدمات اجتماعية وصحية.. وتنمية مهاراتهم لتتناسب مع السوق بالداخل والخارج

أساطير ارتدوا قميصي ريال مدريد وباريس سان جيرمان قبل موقعة مونديال الأندية

باريس سان جيرمان يطير إلى نيويورك استعدادا لمواجهة ريال مدريد.. فيديو

136 ألف مشجع إجمالى جماهير مباريات الأهلى فى كأس العالم للأندية


سيف زاهر: الأهلى لديه عروض لـ3 لاعبين بمبالغ تتخطى المليار جنيه وإمام هيجدد

تقديم الصفقات الصيفية منافسة قوية بين الأندية فى موسم الانتقالات

فرقة الشباب تفتتح حفل ختام الدورة 47 للمهرجان الختامى لفرق الأقاليم

بدء عزاء المطرب الشعبى أحمد عامر بمسجد الحامدية الشاذلية.. صور

مدبولى: أخطر أزمة حاليا هي حرب إسرائيل المستمرة على الأبرياء من الفلسطينيين

فريق استشاريى طرق: تصميم الدائري الإقليمي ليست به نقاط ضعف تسبب وقوع حوادث

جندي إسرائيلي يحرق نفسه داخل سيارة بسبب حالته النفسية لمشاركته فى القتال

بسبب امسحوه لما أموت.. فيلم عليا الطرب بالتلاتة يتصدر الترند بعد 18 عاما

بشائر خير فى الزمالك خلال 24 ساعة

تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد.. زيزو وعاشور يُعرقلان الصفقة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى