رئيس هيئة الإشراف المالى بسويسرا يحذر 15 بنكا بشأن غسل الأموال

بنك فالكون
بنك فالكون
رويترز

 قال رئيس هيئة الإشراف على السوق المالية فى سويسرا، فى مقابلة صحفية نشرت اليوم الأحد، إن نحو 15 بنكا عرضة لمخاطر غسل الأموال.

وفى الأسبوع الماضى، قال مكتب المدعى العام السويسرى، إنه فتح تحقيقا جنائيا مع بنك "فالكون" للخدمات المصرفية الخاصة الذي يتخذ من زيوريخ مقرا له،  بشأن اتهامات بأن المصرف فشل فى منع عملية بها شبهة غسل أموال تتعلق بصندوق "وان.إم.دي.بى" السيادى الماليزى.

وبنك فالكون، ثانى بنك سويسرى بعد بي.اس.آى، يواجه تحقيقا جنائيا من جانب مكتب المدعى العام فى سويسرا بسبب علاقته بصندوق "وان.إم.دى.بى" .

وجاءت الخطوة استنادا لتحقيقات هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية التى اتخذت إجراءات أيضا ضد عدد من البنوك الأخرى.

وقال رئيس الهيئة مارك برانسون، فى حديث مع صحيفة زونتاج تسايتونج : "استحدثنا نظام تحذير فيما يخص غسل الأموال. هناك نحو 15 بنكا فى منطقة الخطر. هذا يعنى أنها عرضة للخطر على نحو خاص."

ولم يحدد برانسون البنوك المعنية، لكنه ذكر أن معظمها تعمل فى إدارة الأصول وغالبا ما يكون لها عملاء فى أسواق ناشئة، مضيفا أن البنوك من جميع المناطق فى البلاد وتتباين من حيث الحجم.

وحين سئل إذا كان من بينها بنوك كبرى، أجاب: "لن أستخدم صيغة الجمع ولكن نعم."

وقال إن البنوك التى أدرجت على القائمة تخضع لرقابة أشد وينبغى أن تتقدم بمزيد من المعلومات للهيئة التى تريد منها أن تكون على دراية أكبر بالأسواق الناشئة التى تعمل بها وليس الانسحاب منها.

وأوضح أن فالكون، الذى طالبته الهيئة برد مبلغ 2.5 مليون فرنك (2.56 مليون دولار) تصفه بأنه أرباح غير قانونية، سيحصل على فرصة ثانية، لكنه سيفقد ترخيصه المصرفى إذا تكررت المخالفة.

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

حياة كريمة تغير حياة المواطنين فى سوهاج.. تشغيل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.. 3 محطات مياه و7 صرف صحي بتكلفة 400 مليون جنيه.. تجهيز المحطات بأنظمة متطورة.. ومواطنون : نشكر الرئيس على المبادرة.. صور

وزير الإتصالات: سنترال رمسيس لم يعد صالحا فى الوقت الحالى حتى تتم أعمال التبريد

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. وزارة النقل تغلق الدائري الإقليمى فى الإتجاه القادم من تقاطعه مع الأسكندرية الصحراوي حتي طريق السويس لمدة أسبوع.. إجراء تحويلات مرورية.. ولجنة استشارية تؤكد سلامة تصميم وتنفيذ الطريق

موتُ الفجأة لا يُحزِن.. وزارة الأوقاف: تذكرة للأحياء بحتمية الموت وقصر الأمل.. الموت المفاجئ ليس حدثاً محزناً.. رحمة للمؤمن المستعد ونقمة للعاصي الغافل.. وموت الفجأة إنذار لخلع ثوب الغفلة

فات الميعاد الحلقة 19.. هل يكتشف أحمد صفوت كذبة أسماء أبو اليزيد؟


بطل ابن بطل.. نور امتياز كامل يكتب فصلا جديدا من العطاء بحريق رمسيس.. الوالد استشهد فى موقعة الواحات والابن جسد البطولة فى حريق السنترال.. والدته لـ"اليوم السابع": اللي خلف ما ماتش وكلنا فداء مصر

الزمالك يستعد للموسم الجديد بـ8 تدعيمات قوية.. وحسم موقف الراحلين قريبا

تحريات المباحث لكشف ملابسات حريق سنترال رمسيس

رضا هيكل ينهي اتفاقه للاحتراف في دوري الطائرة الإماراتي

إيقاف ثنائي سان جيرمان حتي نهاية مونديال الأندية وباريس يلجأ للإستئناف


الحكومة: نظام الثانوية العامة قائم ومستمر و"البكالوريا" بديل اختيارى

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون التعليم

وزارة النقل تغلق الدائرى الإقليمى فى هذه المناطق

5 فئات لتذاكر حفل تامر حسنى بمهرجان العلمين فى دورته الثالثة

ترتيب الكرة الذهبية 2025.. صدارة فرنسية ومحمد صلاح رابعًا

إصابة 8 أشخاص فى مهرجان الثيران بإسبانيا.. أحدهم نطحه الثور ..فيديو

النيابة العامة تأمر بحبس 11 سائقًا لسيرهم عكس الاتجاه بالطريق العام

معركة الحلم العالمى.. تشيلسى يتحدى فلومينينسى فى سباق التأهل إلى نهائى مونديال الأندية.. "البلوز" يستهدفون استعادة أمجاد البطولات.. نجوم السامبا يحلمون بكتابة التاريخ.. وريال مدريد وباريس يترقبان الفائز

فرص عمل فى الإمارات براتب يصل إلى 24 ألف جنيه شهريا.. التقديم لمدة 4 أيام

الأهلى يطارد مصطفى محمد.. ونانت يضع شرطًا مكلفًا لبيعه

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى