رئيس هيئة الإشراف المالى بسويسرا يحذر 15 بنكا بشأن غسل الأموال

بنك فالكون
بنك فالكون
رويترز

 قال رئيس هيئة الإشراف على السوق المالية فى سويسرا، فى مقابلة صحفية نشرت اليوم الأحد، إن نحو 15 بنكا عرضة لمخاطر غسل الأموال.

وفى الأسبوع الماضى، قال مكتب المدعى العام السويسرى، إنه فتح تحقيقا جنائيا مع بنك "فالكون" للخدمات المصرفية الخاصة الذي يتخذ من زيوريخ مقرا له،  بشأن اتهامات بأن المصرف فشل فى منع عملية بها شبهة غسل أموال تتعلق بصندوق "وان.إم.دي.بى" السيادى الماليزى.

وبنك فالكون، ثانى بنك سويسرى بعد بي.اس.آى، يواجه تحقيقا جنائيا من جانب مكتب المدعى العام فى سويسرا بسبب علاقته بصندوق "وان.إم.دى.بى" .

وجاءت الخطوة استنادا لتحقيقات هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية التى اتخذت إجراءات أيضا ضد عدد من البنوك الأخرى.

وقال رئيس الهيئة مارك برانسون، فى حديث مع صحيفة زونتاج تسايتونج : "استحدثنا نظام تحذير فيما يخص غسل الأموال. هناك نحو 15 بنكا فى منطقة الخطر. هذا يعنى أنها عرضة للخطر على نحو خاص."

ولم يحدد برانسون البنوك المعنية، لكنه ذكر أن معظمها تعمل فى إدارة الأصول وغالبا ما يكون لها عملاء فى أسواق ناشئة، مضيفا أن البنوك من جميع المناطق فى البلاد وتتباين من حيث الحجم.

وحين سئل إذا كان من بينها بنوك كبرى، أجاب: "لن أستخدم صيغة الجمع ولكن نعم."

وقال إن البنوك التى أدرجت على القائمة تخضع لرقابة أشد وينبغى أن تتقدم بمزيد من المعلومات للهيئة التى تريد منها أن تكون على دراية أكبر بالأسواق الناشئة التى تعمل بها وليس الانسحاب منها.

وأوضح أن فالكون، الذى طالبته الهيئة برد مبلغ 2.5 مليون فرنك (2.56 مليون دولار) تصفه بأنه أرباح غير قانونية، سيحصل على فرصة ثانية، لكنه سيفقد ترخيصه المصرفى إذا تكررت المخالفة.

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. وزارة النقل تغلق الدائري الإقليمى فى الإتجاه القادم من تقاطعه مع الأسكندرية الصحراوي حتي طريق السويس لمدة أسبوع.. إجراء تحويلات مرورية.. ولجنة استشارية تؤكد سلامة تصميم وتنفيذ الطريق

ليبيا تطرد وزراء داخلية إيطاليا واليونان ومالطا ومسؤولا أوروبيا

وزير الاتصالات يكشف أمام مجلس النواب ملابسات وتفاصيل حريق سنترال رمسيس

سجل بياناتك لتصلك نتيجة الثانوية العامة 2025

بطل ابن بطل.. نور امتياز كامل يكتب فصلا جديدا من العطاء بحريق رمسيس.. الوالد استشهد فى موقعة الواحات والابن جسد البطولة فى حريق السنترال.. والدته لـ"اليوم السابع": اللي خلف ما ماتش وكلنا فداء مصر


أحمد القرموطي لاعب المصري يقترب من غزل المحلة في الميركاتو الصيفي

الاتحاد السكندرى يضم نور علاء لمدة موسم على سبيل الإعارة

تحريات المباحث لكشف ملابسات حريق سنترال رمسيس

أحمد السقا بعد عرض أحمد وأحمد: الجمهور السعودى ذواق للفن المصري..صور

مطالب عبد القادر المالية تؤجل انضمامه إلى سيراميكا..وموقف واضح من الأهلي


السجن 3 سنوات لعاطل بتهمة سرقة متعلقات مواطن بالإكراه

مراحل التصحيح الإلكترونى فى امتحانات الثانوية العامة.. الكنترولات الفرعية تتسلم الأوراق من اللجان.. الإرسال لمقر التقدير الرئيسى ودخول ورقة البابل شيت على الجهاز.. قراءة البيانات من رقم الجلوس المظلل للطالب

اضطراب الملاحة على شواطئ البحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة والأمواج 4 أمتار

الحسابات الفلكية: الصيف يستمر 92 يوما و39 ساعة وهذا موعد بداية فصل الخريف

موعد مباراة فلومينينسى وتشيلسى فى كأس العالم للأندية والقناة الناقلة

هنا الزاهد نجمة موسم صيف 2025 السينمائى بـ3 أفلام فى يوليو

مواعيد مباريات اليوم.. فلومينينسي مع تشيلسي فى كأس العالم للأندية

ريبيرو يستفسر عن تطورات الصفقات الجديدة فى الأهلي قبل التحضير للموسم الجديد

تعرف على الطرق البديلة عقب قرار غلق الطريق الإقليمى لمدة أسبوع

رؤية شاملة لقانون الأحوال الشخصية للكنائس.. حماية حقوق الطفل وأهمية الأسرة في التبنى.. مراحل تحضيرية وضمانات قانونية في الخطوبة والقائمة.. والتوازن بين الشرع والعدالة الاجتماعية في قضايا الميراث

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى