لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تفحص "أوراق بنما"

قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، إنها ستراجع "أوراق بنما" المسربة التى تكشف عن آلاف من حسابات البنوك السرية تحسبا لأى انتهاكات لقانون مناهضة الرشوة.

وقال كارا نوفاكو بروكمير رئيس وحدة مكافحة الممارسات الفاسدة بالخارج التابعة للجنة ردا على سؤال فى مؤتمر أمس الأربعاء: "نعم سنبحث فى الأمر كما نفعل مع كل المصادر العامة."

ولم يذكر تفاصيل بشأن ما ستراجعه اللجنة فى الأوراق المسربة من شركة موساك فونسيكا القانونية فى بنما والمتخصصة فى تأسيس شركات بالخارج كثيرا ما تستخدم لإخفاء أموال سياسيين وشخصيات عامة فى أنحاء العالم.

وأشارت ملايين الوثائق التى جرى تسريبها إلى حسابات العديد من السياسيين ورجال الأعمال فى شتى أنحاء العالم بالخارج، إلا أن أثرها على الولايات المتحدة ما زال محدودا حتى الآن.

وقال مسئولو صناعة المال فى المؤتمر المعنى بمكافحة غسل الأموال والجريمة المالية، إن غسل الأموال خط أحمر يشير إلى نطاق واسع من الممارسات غير القانونية وأبرزها تجارة المخدرات وتمويل شبكة الإرهاب، كما أن له دورا ليس معروفا بشكل كبير ولكنه خطير فيما يتعلق بعدد من حالات الرشوة والفساد بين مسئولين وشركات فى القطاع العام الخاضع لإشراف لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

موضوعات متعلقة..

- الجارديان: شركة "موساك فونسيكا" أنقذت الاقتصاد الإيرانى وقت العقوبات