تغريم مصرف دويتشه بنك الألمانى 630 مليون دولار فى قضية غسيل أموال روسية
فيسبوك
واتساب
أ ف ب
الثلاثاء، 31 يناير 2017 02:09 ص
فرضت السلطات فى بريطانيا والولايات المتحدة الإثنين غرامة بقيمة 630 مليون دولار على مصرف دويتشه بنك الالمانى العملاق لاتهامه بالقيام بعمليات غسيل أموال فى روسيا. حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية الثلاثاء.
وبحسب الاتهامات الموجهة إلى دويتشه بنك فقد عمل المصرف على تحويل عشرة مليارات دولار إلى خارج روسيا بطريقة غير شرعية عبر استخدام استراتيجية "ميرور ترايدينغ" عبر فروع البنك فى موسكو ولندن ونيويورك.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
Trending Plus
مجلس الوزراء الإسرائيلى يوافق على توزيع المساعدات الإنسانية فى غزة الأحد، 06 يوليو 2025 10:07 ص
اختبارات القدرات 2025.. اعرف مكان اختبارات كليات فنون جميلة حسب محافظتك الأحد، 06 يوليو 2025 10:00 ص
الأهلى يرفض ضغوط وسام أبو علي للتراجع عن دفع 10 ملايين دولار للرحيل الأحد، 06 يوليو 2025 09:03 ص
تنسيق الجامعات 2025.. خريطة أماكن اختبارات القدرات لكليات الفنون التطبيقية الأحد، 06 يوليو 2025 09:00 ص
الطقس اليوم.. شديد الحرارة وشبورة ورطوبة والعظمى بالقاهرة 36 درجة الأحد، 06 يوليو 2025 08:00 ص
ريبيرو يرفض صفقات تدعيم الجبهة اليمنى للأهلى بسبب هانى وعمر كمال الأحد، 06 يوليو 2025 08:00 ص
طرح بيض المائدة بمنافذ وزارة التموين.. اعرف الأسعار الأحد، 06 يوليو 2025 08:30 ص
وزارة التعليم تحقق فى تداول أسئلة امتحان الرياضيات البحتة للثانوية العامة الأحد، 06 يوليو 2025 09:55 ص
أذكار الصباح الأحد 6-7 - 2025.. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله الأحد، 06 يوليو 2025 06:00 ص
ريال مدريد يصنع التاريخ فى كأس العالم للأندية.. وجارسيا يحقق إنجازا مميزا الأحد، 06 يوليو 2025 05:15 ص
الزمالك يجدد عقد عبد الله السعيد لمدة موسمين الأحد، 06 يوليو 2025 02:58 ص
موعد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان فى نصف نهائى مونديال الأندية الأحد، 06 يوليو 2025 02:09 ص
أوكرانيا: أسقطنا 117 مسيرة روسية هاجمت 157 منطقة الليلة الماضية الأحد، 06 يوليو 2025 09:56 ص
رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارا بتعيين الدكتور صالح الشيخ مستشارًا لرئيس الجامعة لشئون الحوكمة الأحد، 06 يوليو 2025 09:50 ص
وزيرا الشباب والمجالس النيابية ورئيس جامعة حلوان ومحافظ القاهرة يشاركون بمناقشة رسالة دكتوراه النائب أحمد على الأحد، 06 يوليو 2025 09:31 ص
منح 28 عاملا بوزارة الصحة والسكان صفة مأموري الضبط القضائي الأحد، 06 يوليو 2025 09:23 ص
سعر الذهب اليوم الأحد 6-7-2025 فى قطر .. عيار 21 بـ 341.75 ريال الأحد، 06 يوليو 2025 08:00 ص
الصين بصدد إجراء تجارب انفتاح مؤسسى على مستوى أعلى فى مناطق التجارة الحرة الأحد، 06 يوليو 2025 08:00 ص
نهاية الخائنين والمنافقين للأمة الإسلامية على يد حلفائهم (1) الأحد، 06 يوليو 2025 08:00 ص
كيف تتواصل مع جهاز حماية المستهلك؟.. اعرف التفاصيل الأحد، 06 يوليو 2025 07:00 ص
مواعيد مباريات اليوم.. نهائي مثير فى كأس الكونكاكاف الذهبية.
وزارة التعليم تحقق فى تداول أسئلة امتحان الرياضيات البحتة للثانوية العامة
يوم واحد على الظهور الأول لسائق حادث الطريق الإقليمى.. تعرف على عقوبته
فيريرا يطلب تقرير الرمادي ويقييم لاعبى الزمالك ميدانيًا قبل حسم مصيرهم
شائعات وأكاذيب مستمرة.. خبراء يفندون مخطط الجماعة لاستهداف المؤسسات بالتضليل.. ربيع: الإخوان يروجون الأكاذيب لإسقاط مؤسسات والتشكيك فى إنجازاتها.. البشبيشى: ترويج الأكاذيب بهدف زعزعة الثقة وضرب الاستقرار
سبورتنج يعلن ضم بيجاد مروان رجب لصفوف يد الزمالك
مواعيد مباريات اليوم.. نهائي مثير فى كأس الكونكاكاف الذهبية. الأحد، 06 يوليو 2025 10:00 ص
الزمالك يحصل على توقيع من 5 إلى 6 صفقات محلية بالانتقالات الصيفية الأحد، 06 يوليو 2025 10:00 ص
وزارة التعليم تحقق فى تداول أسئلة امتحان الرياضيات البحتة للثانوية العامة الأحد، 06 يوليو 2025 09:55 ص
أولياء الأمور يدعمون أبناءهم فى محيط لجان الثانوية العامة بالجيزة.. صور الأحد، 06 يوليو 2025 09:08 ص
الأهلى يرفض ضغوط وسام أبو علي للتراجع عن دفع 10 ملايين دولار للرحيل الأحد، 06 يوليو 2025 09:03 ص
دخول طلاب الثانوية العامة اللجان لأداء امتحان الرياضيات البحتة الأحد، 06 يوليو 2025 09:00 ص
طلاب الثانوية العامة يبدأون امتحانى الرياضيات البحتة والجيولوجيا الأحد، 06 يوليو 2025 09:00 ص
طلاب الثانوية العامة شعبة علمى رياضة يؤدون امتحان الرياضيات البحتة الأحد، 06 يوليو 2025 09:00 ص
دخول منظم للجان وتفتيش دقيق لطلاب الثانوية العامة بالنظامين قبل بدء الامتحانات الأحد، 06 يوليو 2025 08:49 ص
طلاب الثانوية نظام جديد يصطفون أمام المدارس لأداء امتحان الرياضيات البحتة الأحد، 06 يوليو 2025 08:42 ص
طلاب الثانوية نظام قديم يتوافدون على لجان امتحانات الجيولوجيا والجبر وعلم النفس الأحد، 06 يوليو 2025 08:31 ص
