تغريم سيدة ربع مليار جنيه لاتجارها بالعملة لصالح شركة صرافة بالإسكندرية
الإسكندرية - هناء أبو العز
السبت، 06 مايو 2017 03:09 م
قرر المستشار أحمد عبد النبي، رئيس محكمة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية، تغريم سيدة ربع مليار جنيه، لاشتراكها فى الاتجار بالنقد الأجنبى لصالح شركة صرافة لصاحبها "شريف ال"، المتهم المحبوس حاليا على ذمة إحدى قضايا الانضمام لجماعة إرهابية، والا تجار بالعملة الأجنبية والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد.
كشفت تحريات مباحث الأموال العامة التى قام بها العقيد يوسف أحمد حسين مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة غرب الدلتا، أن أصحاب شركة الصرافة يقومون بالاتجار فى النقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام قانون النقد الأجنبى.
وأكدت التحريات أن أصحاب شركة الصرافه يقومون بالاتجار فى النقد الأجنبى وبيع الدولار للشركات والمستوردين بكميات كبيرة دون إثبات ذلك بسجلات الشركة ودفاترها، مخالفين بذلك قانون النقد الأجنبى، وقاصدين التهرب من الضرائب المستحقة.
وأضافت التحريات أن أصحاب الشركة يقومون بالتلاعب عن طريق تحرير شيكات بالجنيه المصرى، لصالح أشخاص لهم علاقة بهم وتظهيرها بأسمائهم، منهم السيدة "رحاب .ف"، وتحويلها لحسابها بأحد البنوك المفتوحة خصيصا لهذا الغرض، وأن هذه التحويلات والشركات التى تمت على الحساب من خلال الشركات تجاوزت 250 مليون جنيه رغم عدم وجود أى نشاط تجارى أو شركات باسم صاحبة الحساب.
الداخلية تكشف تفاصيل إحباط تهريب نصف طن حشيش عبر ميناء الدخيلة بالإسكندرية السبت، 06 مايو 2017 10:55 ص
Trending Plus
3 مناطق أمريكية فى مرمى الطوفان.. خبراء يحذرون من الـ ميجا تسونامى الثلاثاء، 20 مايو 2025 01:18 ص
كيف انهارت أسطورة الجاسوس الإسرائيلي إيلى كوهين على يد القاهرة؟ الثلاثاء، 20 مايو 2025 01:00 ص
مفاوضات فى ضيافة الفاتيكان لإنهاء حرب أوكرانيا.. ميلونى تكشف التفاصيل الثلاثاء، 20 مايو 2025 12:45 ص
قرارات النيابة فى واقعة سرقة فيلا نوال الدجوى.. تعرف عليها الثلاثاء، 20 مايو 2025 12:37 ص
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 فى مصر الثلاثاء، 20 مايو 2025 12:00 ص
"استعادة منطقة العطرون".. تفاصيل انتصارات الجيش السودانى فى شمال دارفور الإثنين، 19 مايو 2025 11:50 م
الزمالك: متمسكون بالسعيد ولا صحة لتجهيز ملف مشترك مع بيراميدز بالمحكمة الرياضية الإثنين، 19 مايو 2025 11:20 م
الزمالك يقترب من حسم صفقة مهند على مهاجم الشرطة العراقي الإثنين، 19 مايو 2025 10:36 م
النادي الإسماعيلى: إلغاء الهبوط طوق نجاة.. و15 ناديًا وافقوا بالإجماع الإثنين، 19 مايو 2025 10:38 م
قوات الاحتلال تحرق مولدات الكهرباء داخل المستشفى الإندونيسى بقطاع غزة الإثنين، 19 مايو 2025 10:00 م
محمد صلاح كابتن الريدز في مباراة برايتون ضد ليفربول بالدوري الإنجليزي الإثنين، 19 مايو 2025 09:42 م
الإدارة الأمريكية لـ"إسرائيل": أوقفوا الحرب على غزة وإلا سنتخلى عنكم الإثنين، 19 مايو 2025 08:54 م
الأهلى يفاوض زد لشراء مصطفى العش بشكل نهائى الإثنين، 19 مايو 2025 08:18 م
الجميع بخير.. رعاية طبية متواصلة لحجاجنا في الأراضي المقدسة الإثنين، 19 مايو 2025 08:12 م
رسميًا.. المجلس الأعلى للإعلام يتلقى شكوى الزمالك ضد إعلان "اتصالات" الإثنين، 19 مايو 2025 07:09 م
جيش الاحتلال يعلن إدخال 5 شاحنات تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة الإثنين، 19 مايو 2025 07:33 م
بصحبة زوجته والقط.. أول صورة لجو بايدن بعد إعلان إصابته بالسرطان الإثنين، 19 مايو 2025 07:22 م
القوات المسلحة: سقوط طائرة تدريب أثناء تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية الإثنين، 19 مايو 2025 06:24 م
وزير الصحة يتسلم شهادة قضاء مصر على انتقال جميع طفليات الملاريا البشرية الإثنين، 19 مايو 2025 04:14 م
ملف تجديد عبد الله السعيد للزمالك يدخل النفق المظلم الإثنين، 19 مايو 2025 05:00 م
3 مناطق أمريكية فى مرمى الطوفان.. خبراء يحذرون من الـ ميجا تسونامى
إجراءات عديدة لنقل ملكية السيارة إلكترونيا عبر بوابة المرور.. اعرفها
أوروبا تكثف هجومها على إسرائيل.. 6 دول تدعو لوقف المذابح فى غزة.. إسبانيا: لن نصمت.. المجلس الأوروبى: المدنيون يتضورون جوعا.. ومظاهرات بهولندا تطالب بوقف أعمال العنف.. وبابا الفاتيكان: أصلى من أجل سكان غزة
قرارات النيابة فى واقعة سرقة فيلا نوال الدجوى.. تعرف عليها
كيف استولى متهم على بيانات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمواطنين؟
"استعادة منطقة العطرون".. تفاصيل انتصارات الجيش السودانى فى شمال دارفور
الحوثيون: قررنا فرض حظر بحري على ميناء حيفا الإسرائيلي
فحص الخلافات العائلية ورفع البصمات.. مواصلة التحريات لكشف ملابسات سرقة نوال الدجوى
الأرصاد تحذر: شبورة ورياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق غدًا
كريم محمود عبد العزيز ضيف أولى حلقات "فضفضت أوى" على Watch it
4 أهداف تنهى ديربى أبو ظبى بالتعادل فى الدورى الإماراتى بمشاركة الننى.. فيديو
فرص عمل للصيادلة بمرتبات تصل لـ9400 جنيه.. تفاصيل
الإدارة الأمريكية لـ"إسرائيل": أوقفوا الحرب على غزة وإلا سنتخلى عنكم
فهد المولد.. هل يعود إلى الملاعب بعد غيبوبة تجاوزت 8 أشهر وأرقام مميزة؟
مكافأة 10 ملايين دولار.. أمريكا ترصد هدية لمن يدلى بمعلومة عن حزب الله
جنود إسرائيليون يتنكرون في زى نسائى لاختطاف قائد بحركة حماس.. تفاصيل
400 فرصة متاحة.. فتح باب التطوع لخدمة الحجاج بالحرمين.. اعرف التفاصيل
الزمالك يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد منفذ الإعلان المسيء من إحدى شركات الاتصالات
هل تنتهى "العداوة المصطنعة" بين الأهلي والإسماعيلى بعد إلغاء الهبوط؟
وزير التعليم العالى: كل دولار يتم وضعه فى البحث العلمى عائده 3 أضعاف للدولة
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20 – 5- 2025 فى كأس عاصمة مصر الثلاثاء، 20 مايو 2025 12:30 ص
هولوكوست غزة.. وما يجب أن ينتبه إليه الإعلام العربى الثلاثاء، 20 مايو 2025 12:19 ص
"استعادة منطقة العطرون".. تفاصيل انتصارات الجيش السودانى فى شمال دارفور الإثنين، 19 مايو 2025 11:50 م
فحص الخلافات العائلية ورفع البصمات.. مواصلة التحريات لكشف ملابسات سرقة نوال الدجوى الإثنين، 19 مايو 2025 11:11 م
قوات الاحتلال تحرق مولدات الكهرباء داخل المستشفى الإندونيسى بقطاع غزة الإثنين، 19 مايو 2025 10:00 م
سعرها وصل مليون جنيه.. طرح لوحة سيارة مميزة رقمها "ع سـ ل 11" بالمزاد الإثنين، 19 مايو 2025 08:15 م
تفاصيل تقدم كامل أبو على باستقالته من رئاسة النادى المصرى البورسعيدى.. فيديو الإثنين، 19 مايو 2025 08:00 م
بصحبة زوجته والقط.. أول صورة لجو بايدن بعد إعلان إصابته بالسرطان الإثنين، 19 مايو 2025 07:22 م
تفاصيل بلاغ للنائب العام من إدارة الزمالك ضد إعلان مسيء للنادى وجماهيره الإثنين، 19 مايو 2025 06:25 م
أخبار مصر.. غدا طقس حار بالقاهرة شديدة الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 31 درجة الإثنين، 19 مايو 2025 06:00 م
مقترح الرابطة يمنح قبلة الحياة لـ3 أجانب فى الأهلي قبل مونديال الأندية الإثنين، 19 مايو 2025 05:20 م
