تغريم سيدة ربع مليار جنيه لاتجارها بالعملة لصالح شركة صرافة بالإسكندرية
فيسبوك
واتساب
الإسكندرية - هناء أبو العز
السبت، 06 مايو 2017 03:09 م
قرر المستشار أحمد عبد النبي، رئيس محكمة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية، تغريم سيدة ربع مليار جنيه، لاشتراكها فى الاتجار بالنقد الأجنبى لصالح شركة صرافة لصاحبها "شريف ال"، المتهم المحبوس حاليا على ذمة إحدى قضايا الانضمام لجماعة إرهابية، والا تجار بالعملة الأجنبية والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد.
كشفت تحريات مباحث الأموال العامة التى قام بها العقيد يوسف أحمد حسين مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة غرب الدلتا، أن أصحاب شركة الصرافة يقومون بالاتجار فى النقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام قانون النقد الأجنبى.
وأكدت التحريات أن أصحاب شركة الصرافه يقومون بالاتجار فى النقد الأجنبى وبيع الدولار للشركات والمستوردين بكميات كبيرة دون إثبات ذلك بسجلات الشركة ودفاترها، مخالفين بذلك قانون النقد الأجنبى، وقاصدين التهرب من الضرائب المستحقة.
وأضافت التحريات أن أصحاب الشركة يقومون بالتلاعب عن طريق تحرير شيكات بالجنيه المصرى، لصالح أشخاص لهم علاقة بهم وتظهيرها بأسمائهم، منهم السيدة "رحاب .ف"، وتحويلها لحسابها بأحد البنوك المفتوحة خصيصا لهذا الغرض، وأن هذه التحويلات والشركات التى تمت على الحساب من خلال الشركات تجاوزت 250 مليون جنيه رغم عدم وجود أى نشاط تجارى أو شركات باسم صاحبة الحساب.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
الداخلية تكشف تفاصيل إحباط تهريب نصف طن حشيش عبر ميناء الدخيلة بالإسكندرية السبت، 06 مايو 2017 10:55 ص
Trending Plus
موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على مودن سبورت الجمعة، 22 أغسطس 2025 03:00 ص
اعرف مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم الجمعة 22-8-2025 الجمعة، 22 أغسطس 2025 02:00 ص
6 علامات تدل على نقص المغنيسيوم.. تعرف على أفضل مصادره الغذائية الجمعة، 22 أغسطس 2025 02:00 ص
أزمة وتعدى.. صابر الرباعى يوجه رسالة لأنغام عبر تليفزيون اليوم السابع الجمعة، 22 أغسطس 2025 01:00 ص
هالاند يقود تشكيل الجولة الثانية فى لعبة فانتازى الدورى الإنجليزى الجمعة، 22 أغسطس 2025 12:45 ص
غدا أخر فرصة للتقديم.. فرص عمل فى السعودية بمرتبات 80 ألف جنيه شهريا الجمعة، 22 أغسطس 2025 01:00 ص
موعد مباراة الأهلي ضد غزل المحلة فى الدوري والقناة الناقلة الجمعة، 22 أغسطس 2025 01:00 ص
آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025 بالبنوك المصرية الجمعة، 22 أغسطس 2025 12:00 ص
أسعار اشتراكات المترو لكل الفئات وموعد فتح اشتراك الطلبة وأماكن المكاتب الجمعة، 22 أغسطس 2025 12:00 ص
دقيقة حداد على والد الشناوي قبل انطلاق مباراة الزمالك ضد مودرن سبورت الخميس، 21 أغسطس 2025 09:13 م
"إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها".. موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد مصر
موعد مباريات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز
مواعيد قطارات القاهرة أسوان والإسكندرية أسوان والعكس اليوم الجمعة 22-8-2025
عمر مرموش.. موعد مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي
أرقام بن رمضان بعد انطلاقته القوية مع الأهلي
بعد تجديد حبس "التيك توكرز".. تعرف على عقوبة غسل الأموال
موعد مباراة الأهلي ضد غزل المحلة فى الدوري والقناة الناقلة
غدا أخر فرصة للتقديم.. فرص عمل فى السعودية بمرتبات 80 ألف جنيه شهريا
أسعار اشتراكات المترو لكل الفئات وموعد فتح اشتراك الطلبة وأماكن المكاتب
تنفيذ الإعدام بحق المتهم الرئيسى فى جريمة اغتصاب سيدة أمام زوجها بالإسماعيلية
بالتزامن مع عمرة المولد النبوى.. إطلاق منصة"نسك عمرة" بـ7لغات بدون وسيط.. تمكين المعتمرين من التقديم المباشر للحصول على التأشيرات.. واختيار باقات الإقامة والمواصلات والجولات الإثرائية عبر المنصة
المستشار محمود فوزي: دعوا الوقت يثبت جدية الحكومة فى تطبيق قانون الإيجار القديم
تغيير جذري في خط دفاع الأهلي في مباراة غزل المحلة بالدوري
العالم هذا المساء.. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة لـ62.192 شهيدا و157.114 مصابا.. 21 دولة ترفض الاستيطان بالضفة الغربية في بيان رحبت به فلسطين.. وإيطاليا تعتقل شخص أوكرانى فجر خط "نورد ستريم"
فيفا يكشف عن قائمة حكام كأس العالم تحت 17 عاما في قطر
منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة يهزم السعودية بثلاثية وديًا
حسين الشحات يدخل حسابات ريبيرو لقيادة الجبهة اليمنى أمام غزل المحلة
الرئيس السيسى والأمير محمد بن سلمان يؤكدان أهمية الإسراع فى تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصرى السعودى
النيابة العامة تكشف حقيقة رقص فتاة على منصة القضاء ونقيب الممثلين يعتذر
القصاص من سفاح الإسماعيلية.. فصل رأس عامل عن جسده فى وضح النهار.. ارتكب جريمته أمام المارة فى الشارع.. تنفيذ الحكم بإعدامه بعد انتهاء درجات التقاضى.. وتسليم جثمانه لذويه ودفنه فى حضور عدد محدود من الأهالى
مواعيد قطارات القاهرة أسوان والإسكندرية أسوان والعكس اليوم الجمعة 22-8-2025 الجمعة، 22 أغسطس 2025 04:23 ص
موجة الحر مكملة.. تفاصيل حالة الطقس وتحذيرات هامة من الأرصاد.. فيديو الجمعة، 22 أغسطس 2025 04:00 ص
عمر مرموش.. موعد مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي الجمعة، 22 أغسطس 2025 04:00 ص
اعرف مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم الجمعة 22-8-2025 الجمعة، 22 أغسطس 2025 02:00 ص
ألفينا وشيكو بانزا يقودان الزمالك للفوز على مودرن سبورت بثنائية.. فيديو الخميس، 21 أغسطس 2025 11:02 م
برازيلي واسمر برقصه سامبا.. شاهد هدف خوان ألفينا للزمالك في مرمى مودرن الخميس، 21 أغسطس 2025 09:57 م
الزمالك يتقدم على مودرن سبورن بهدف بيزيرا فى الشوط الأول.. فيديو الخميس، 21 أغسطس 2025 09:53 م
الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد لقائه ولى العهد السعودى الخميس، 21 أغسطس 2025 09:01 م
محكمة استئناف أمريكية تلغى حكما بتغريم ترامب وشركاته التجارية نصف مليار دولار الخميس، 21 أغسطس 2025 09:00 م
مراسل "الحياة" يرصد استعدادات حفل نجم الراب "Z" بمهرجان العلمين الخميس، 21 أغسطس 2025 08:05 م
الرئيس السيسى يؤكد عمق مشاعر الود والاعتزاز من مصر قيادة وشعبا للسعودية الخميس، 21 أغسطس 2025 07:39 م
