الأموال العامة تضبط تاجر عملة جمع 6 ملايين من مدخرات المصريين بالخارج
كتب محمود عبد الراضى
الأحد، 14 يناير 2018 01:47 م
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخص لتجميعه مدخرات المصريين فى الخارج بالعملة الأجنبية والاتجار فيها لتفويت فرصة الاستفادة منها في الاقتصاد الوطني.
وردت معلومات وتحريات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام "ضاحى ن.ع" ومقيم أبوتشت بمحافظة قنا، بالاشتراك مع "عبدالحكيم ف.ت" يعمل بإحدى الدول العربية بممارسة نشاط غير مشروع عن طريق تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، وإرسالها للأول ليقوم بصرفها واستبدالها بالعملة المحلية وبيعها لبعض التجار خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء على أن يقوم بإيداع ما يعادلها بالجنية المصرى بحسابه بفرع أحد البنوك ليقوم بتوصيلها لذوى العاملين مقابل عموله، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الأول وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع المتهم الثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهما بالبنوك خلال عامين "ستة ملايين جنية ، ومائة ألف دولار أمريكى"، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.
الأموال العامة تضبط مسئولى جمعية خيرية وراء النصب على راغبى الحج السبت، 13 يناير 2018 12:42 م
الأموال العامة تضبط شخصا لاتهامه بالنصب على راغبى العمل فى الخارج الجمعة، 12 يناير 2018 03:22 م
الأموال العامة تضبط شخصا جمع 1.5 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج الخميس، 11 يناير 2018 01:38 م
Trending Plus
"حمام الحمى" بالحرم يخطف الأنظار فى بث مباشر عبر "تليفزيون اليوم السابع" الإثنين، 19 مايو 2025 02:00 ص
برج الميزان.. حظك اليوم الإثنين 19 مايو: مواقف تختبر صبرك الإثنين، 19 مايو 2025 12:00 ص
ترامب يعرب عن حزنه بعد الإعلان عن إصابة بايدن بسرطان البروستات "عدوانى" الإثنين، 19 مايو 2025 01:35 ص
نهائى دوري الأبطال.. موعد مباراة بيراميدز وصن داونز والقناة الناقلة الإثنين، 19 مايو 2025 01:30 ص
نجل عبد الرحمن أبو زهرة: الرئيس السيسى أثنى فى مكالمته على والدى ووصفه بالأيقونة الإثنين، 19 مايو 2025 01:00 ص
انتشر فى العظام.. تشخيص جو بايدن بسرطان البروستاتا "عدوانى" الإثنين، 19 مايو 2025 12:52 ص
حفيد عبد الحليم حافظ: عقد زواج العندليب وسعاد حسني فيه أخطاء كارثية الأحد، 18 مايو 2025 12:56 م
حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 19 مايو 2025 فى مصر الإثنين، 19 مايو 2025 12:00 ص
ماذا قال عبد الحليم حافظ في تسجيلاته الصوتية عن قصة حبه من السندريلا؟ الإثنين، 19 مايو 2025 12:00 ص
أعلى عائد على شهادات فى البنك الأهلى.. اعرف التفاصيل الأحد، 18 مايو 2025 11:55 م
قرارات اجتماع مجلس إدارة الرابطة مع رؤساء وممثلى الأندية بشأن موسم 2025-2026 الأحد، 18 مايو 2025 11:05 م
بالإجماع.. الأندية تجدد الثقة في مجلس الرابطة برئاسة أحمد دياب لموسم جديد الأحد، 18 مايو 2025 10:55 م
اتصالات عن إعلان الأهلى: لم يكن موجهًا للإساءة لأي نادٍ ونحترم جميع الكيانات الأحد، 18 مايو 2025 10:49 م
الأندية توافق بالإجماع على إلغاء الهبوط بعد إعادة التصويت الأحد، 18 مايو 2025 07:50 م
موعد صرف معاشات شهر يونيو 2025.. التفاصيل الأحد، 18 مايو 2025 07:21 م
90 دقيقة على اللقب.. أبرز المحطات الفارقة فى طريق الأهلي للتتويج بالدوري الأحد، 18 مايو 2025 07:00 م
اليوم السابع: الرئيس السيسى يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار فى غزة الأحد، 18 مايو 2025 07:00 م
الأندية تصوت على إلغاء الهبوط.. 10 موافقة و5 ممتنعة الأحد، 18 مايو 2025 06:44 م
أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. فرض حظر تجول في ريف دير الزور عقب انفجار سيارة مفخخة.. ويتكوف قدم لإسرائيل وحماس مقترحا محدثا لوقف إطلاق النار.. نتنياهو: سندخل الغذاء إلى غزة الإثنين، 19 مايو 2025 12:00 ص
النيابة العامة تطلق المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية عبر البوابة الرسمية الأحد، 18 مايو 2025 06:38 م
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 19- 5 - 2025 والقنوات الناقلة
كامالا هاريس بعد الإعلان عن إصابة جو بايدن بسرطان البروستات: "جو مُحارب"
ترامب يعرب عن حزنه بعد الإعلان عن إصابة بايدن بسرطان البروستات "عدوانى"
نهائى دوري الأبطال.. موعد مباراة بيراميدز وصن داونز والقناة الناقلة
نجل عبد الرحمن أبو زهرة: الرئيس السيسى أثنى فى مكالمته على والدى ووصفه بالأيقونة
286 مليون دولار عالميًا لفيلم Thunderbolts
انتشر فى العظام.. تشخيص جو بايدن بسرطان البروستاتا "عدوانى"
غداً.. انطلاق مباريات إياب دور الثمانية لبطولة كأس عاصمة مصر
حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 19 مايو 2025 فى مصر
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 19 مايو 2025 فى مصر
اتصالات عن إعلان الأهلى: لم يكن موجهًا للإساءة لأي نادٍ ونحترم جميع الكيانات
برشلونة بطل الدورى الإسبانى يخسر أمام فياريال 3-2.. فيديو
تطورات ميدانية في شمال دارفور وتدهور إنساني في أم درمان.. اعرف التفاصيل
شينخوا: معرض الآثار المصرية فى شنغهاى يصبح الأكثر زيارة فى العالم
توقف القطارات فى إسرائيل.. والحرائق تنتشر بسرعة من الشمال إلى الجنوب
رغم استبعاد عبد الله السعيد.. جميع مصابي الزمالك فى معسكر الإسماعيلية
الرئيس السيسى يتلقى تحيات ترامب ويؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن
عبد الله السعيد وزيزو خارج معسكر الزمالك بالإسماعيلية.. اعرف السبب
كيف يحسم صراع لقب الدوري المصري فى الجولة الأخيرة؟
بيراميدز يمتنع عن حضور اجتماع رابطة الأندية بعد مقاطعة الزمالك
"حمام الحمى" بالحرم يخطف الأنظار فى بث مباشر عبر "تليفزيون اليوم السابع" الإثنين، 19 مايو 2025 02:00 ص
أعلى عائد على شهادات فى البنك الأهلى.. اعرف التفاصيل الأحد، 18 مايو 2025 11:55 م
تليفزيون اليوم السابع يرصد أحدث تطورات مشروع الأتوبيس الترددى على الدائرى الأحد، 18 مايو 2025 11:00 م
تليفزيون اليوم السابع يرصد تفاصيل حريق يلتهم 3 منازل بدمياط دون إصابات الأحد، 18 مايو 2025 10:00 م
مفاجأة زواج العندليب والسندريلا.. ابن شقيق عبد الحليم حافظ لـ"تليفزيون اليوم السابع": سأنشر الجزء الثاني من الخطاب وانتظروا مذكرات صوتية لكشف الأسرار.. عقد الزواج العرفي مزور وشيخ الأزهر لم يوقع على زواج قاصر الأحد، 18 مايو 2025 10:00 م
تليفزيون اليوم السابع يرصد بكاء نور الشربينى بعد تتويجها ببطولة العالم للإسكواش الأحد، 18 مايو 2025 09:00 م
الذين ظلموا أمّح الدولي.. أول ظهور لأسرة عاشق الأهلي بعد وفاته على تليفزيون اليوم السابع.. تفاصيل وأسرار لأول مرة عن مرضه وآخر أيامه وحكاياته مع نجوم الكرة المصرية.. ووصيته بالدفن في حضن والدته الأحد، 18 مايو 2025 08:30 م
اليوم السابع يستعرض تفاصيل رفض رابطة الأندية إلغاء الهبوط في الدوري (فيديو) الأحد، 18 مايو 2025 08:00 م
تعرف على تفاصيل وشروط التدريب الصيفى فى البنك الأهلى المصرى الأحد، 18 مايو 2025 07:47 م
أكرم القصاص عن كلمة الرئيس السيسى ببغداد: يستند لموقف مصرى وسند شعبى الأحد، 18 مايو 2025 07:45 م
أستاذة علاقات دولية: كلمة الرئيس السيسى ببغداد شاملة لمختلف التفاعلات الجيوسياسية بالمنطقة الأحد، 18 مايو 2025 07:31 م
