الأموال العامة تضبط عصابتين جمعتا 11 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

أموال - أرشيفية
أموال - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من كشف واقعتى تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من النقد الأجنبى وتوصيلها لذويهم داخل البلاد بالجنيه المصرى مقابل عمولة.

وردت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام "رمضان.ر" يعمل بإحدى الدول العربية، و"رجب.م" سائق، مقيم العدوة بمحافظة المنيا، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة التى يعمل بها الأول، وإرسالها من خلاله فى صورة بضائع وتهريبها للتجار والمستوردين المتواجدين داخل البلاد من راغبى شرائها، وإيداع قيمتها بالجنيه المصرى بحساب الثانى، أو بموجب حوالات بريدية، ليقوم بسحبها وتوصليها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استدعاء الثانى، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام بلغ 4 ملايين جنيه، وتم الحصول على المستندات التى تؤيد صحة الواقعة.

وفى ذات السياق، أكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام "محمود.م"  عامل، سبق إتهامه فى قضية "تحويلات مالية" يتردد للعمل بإحدى الدول العربية، و"سلطان.ص" سائق، مقيم مطاى بمحافظة المنيا، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة التى يعمل بها الأول وإرسالها إلى الثانى من خلال أحد الأشخاص لإيداعها بحساب الأول بأحد البنوك ليقوم بصرفها حين عودته وتوصليها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استدعاء الأول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال أربعة أشهر بلغ "7 ملايين جنيه"، وتم الحصول على المستندات التى تؤيد صحة الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

 

 

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

رويترز: 58% من الأمريكيين يؤيدون الاعتراف بدولة فلسطين

الرئيس السيسى يؤكد لماكرون موقف مصر الثابت والرافض لأى محاولة تهجير للفلسطينيين

مصر تواصل دعم أطفال غزة بتوزيع حليب الأطفال عبر اللجنة المصرية.. فيديو

الكلية الفنية العسكرية تفتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا

تلوث المياه بغزة يسبب التهابات نادرة لرضيعة عمرها 3 شهور تضعف مناعتها


301 مليون شكراً لقراء "اليوم السابع".. ثقة غالية ووعد بصحافة متجددة

نتيحة تقليل الاغتراب.. مكتب التنسيق يعلن الانتهاء من أعمال المرحلة وفرز الرغبات

أغانٍ ينتظرها جمهور ويجز في حفله بمهرجان العلمين الجديدة فى دورته الثالثة

بتهمة غسيل الأموال.. تجديد حبس التيك توكر "شاكر محظور" للمرة الثانية

ترامب : أريد دخول الجنة من بوابة السلام إن أمكن


كاتب فلسطينى: مقترح مصر حول غزة مدخل لحل تكتيكى للوصول لصيغة اتفاق شامل

بعد إعدام قتلة شيماء جمال.. والدتها لـ"اليوم السابع": عزاء ابنتى الأربعاء المقبل

وسام أبو علي: كولومبوس كرو كان الأولوية بالنسبة لى وأشعر أنى فى بلدى

تنفيذ حكم الإعدام فى قتلة المذيعة شيماء جمال.. انفوجراف

من الجريمة إلى الإعدام.. رحلة قتلة المذيعة شيماء جمال

الأهلى يوفر أتوبيسا للاعبين للتوجه لتقديم واجب العزاء فى والد محمد الشناوى

التاريخ يفتح أبوابه أمام الملك المصرى.. محمد صلاح أفضل لاعب فى إنجلترا للمرة الثالثة ويتفوق على أساطير الدورى الإنجليزى.. قائد الفراعنة يجمع 5 جوائز فى موسم استثنائى.. ويلهم الشباب برسالة تاريخية بحفل الرابطة

رد فعل مثير للجدل من محمد صلاح وفان دايك على تصريحات نجم أرسنال.. فيديو

خروج جثمان والد محمد الشناوى من مستشفى زايد متوجها لكفر الشيخ

قفزة أسعار القهوة والكاكاو عالميًا.. ضغوط مزدوجة على الأسواق والمستهلكين.. رسوم الرئيس الأمريكى الجمركية تهدد البن البرازيلى.. أزمات مناخية تعصف بدول إنتاج الكاكاو.. وتراجع حاد فى مخزونات البورصات العالمية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى