النص الكامل لإحالة متهمى قضية المليار دولار للمحاكمة.. تحقيقات النيابة تكشف: المتهمين أسسوا شركة فى "جزر الكايمان" لتهريب الأموال خارج البلاد.. والإستئناف تحدد 24 نوفمبر المقبل لأولى الجلسات

 حصل  "اليوم السابع" على النص الكامل لقرار نيابة الأموال العامة العليا  ،بإحالة 3 متهمين ، للمحاكمة فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية  "المليار دولار  " التى حدد محكمة الإستئناف  24 نوفمبر المقبل لعقد أولى جلساتها ، وتضمن القرار بإحالة كلامن "  محمد .م "   رئيس مجلس إدارة شركة الكرم للطاقة الشمسية  ،  و "  محمد . ف "   مدير شركة "mh" للتوريدات المحدودة ،  و  " عبد الحميد . خ "   رئيس مجلس إدارة شركة آير جو ايجبت ، فى القضية رقم 16410 لسنة 2018 جنايات المعادى ، والمقيدة برقم 2427 لسنة 2018 كلى جنوب القاهرة ، ومقيدة برقم 433 لسنة 2016 حصرأموال عامة  عليا،لإتهامهم باختلاس مبالغ مالية بقيمة مليار دولار، وتحويل هذه الأموال خارج البلاد عبر.

وذكر أمر الإحالة ،  أن المتهمين فى الفترة من 2012 وحتى 2014 ،المتهم الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين "نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ترآى أوشن للطاقة والمدير المالي للشركة والتي يساهم فيها أحد البنوك التجارية ،  أختلسا مبلغ 18 مليون و585 الف و 943 دولار ، بأن أستغالا موقفهما الوظيفى بالشركة جهه عملهما بكونهما صاحبا الحق في التعامل باسمهما وعلى حساباتهما البنكية فأسسا شركة "خفية" خارج البلاد بجزر الكايمان  ، وجعلاها تابعة للشركة فى مصر ، بقصد استخدام حسابها كحساب وسيط في اختلاس أموال الشركة جهة عملهما ، دون إثبات ذلك بدفاترها وسجلاتها ، كما قام بإجراء تحويلات بنكية من حسابات الشركة جهة عملهما إلى حسابات الشركة فى الخارج ، واختلس المتهم الأول لنفسه منها مبلغ 9 ملايين و500 الف دولار .

كما اختلس المتهم الثاني مبلغ 9 ملايين دولار بأن قاما بتحويل المبالغ إلى حساباتهم البنكية ،  كما اختلسا مبلغ 163 مليون و295 الف و170 دولار ومبلغ 5 ملايين و400 ألف يورو ،  بأن قاما بفتح حسابات بنكية للشركة جهة عملهما دون إثبات تلك الحسابات في دفاترها وسجلاتها بقصد استغلالها في إرتكاب مشروعهما الإجرامي ،  وقاما بإجراء تحويلات بنكية لمبالغ مالية من تلك الحسابات المخفاه الى الحساب الوسيط للشركة التى أسسها بجزر الكايمان ،  كما قاموا بإجراء تحويلات بنكية من لمبالغ مالية من الحساب الوسيط "المخفي" ومن الحسابات المخفاه الأخرى سالفة البيان ، إلى حسابات بنكية تابعا للمتهم الثالث خارج البلاد،  ولحسابات أشخاص آخرين  ، وشركات خارج البلاد تربطهم بالمتهم الثالث علاقات تجارية بقصد إعادة التحصل على تلك المبالغ، وتمكن بذلك من اختلاس البالغ المالية المملوكة للشركة جهة عملهما  .

وتوصلت التحقيقات إلى ارتكاب المتهمين لجريمتي التزوير فى كشوف الحسابات البنكية المنسوبة لعدد من البنوك  التجارية ، وفروعها الخارجية فى قطر    بطريقتى الاصطناع ، بعدما  اتفقا مع شخص مجهول ،  على اصطناعها على غرار المحرارت الصحيحة وساعداه بأن  امداه بالبيانات المراد اثباتها فقام وذلك المجهول باصطناعها ولم يدون بها التحويلات البنكية للمبلغ المتحصل ، بقصد إخفاء التعاملات البنكية للمبالغ المختلسة  بتلك المحرارت المزورة ،وإيداعها حسابات الشركة لتسوية الميزانية .

كما وجهت النيابة للمتهم الثالث ارتكاب الجريمة محل التهمة السابقة بطريقتى الاتفاق والمساعده وذلك بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بأن أمدهما بأرقام الحسابات البنكية للشركتين المملوكتين له وأرقام الحسابات البنكية لبعض الأشخاص والشركات حسن النية خارج البلاد ،  وقاما باجراء تحويلات بنكية للمبالغ المالية المملوكة للشركة جهة عملهما بدون وجه حق الى حسابات المتهم الثالث وحسابات الشركات والأفراد ، فيما حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت جلسة 24 نوفمبر المقبل لبدأ أولى جلسات محاكمة المتهمين أمام الدائرة 4 جنوب القاهرة .