ضبط شخص لاتهامه بالإتجار فى النقد الأجنبى بتعاملات بلغت 9 ملايين جنيها
فيسبوك
واتساب
كتب :ابراهيم احمد - دينا الحسيني
الخميس، 15 نوفمبر 2018 11:35 ص
ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع آخر بالإتجار فى النقد الأجنبى بتعاملات بلغت 9 مليون جنيه.
و أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد مفادها قيام "معتز.ح.ق" - بتلقى مبالغ مالية كبيرة دون وضوح الغرض من تلك المبالغ.
بالبحث والتحرى أسفرت النتائج عن قيام كلٍ من "الصباح .ح.ق"، 37 سنه ، حاصل على دبلوم زراعة، متواجد حالياً بإحدى الدول العربية، و"معتز.ح.ق" 28 سنه، فلاح، "شقيق الأول" ، مقيمان بدائرة مركز شرطة القوصية بتجميع مدخرات العاملين بالخارج ، بالعملة الأجنبية من خلال قيام الأول بشراء بضائع وإدخالها للبلاد، وكذا العملات الأجنبية خاصة الدولار الأمريكى لبعض التجار والمستوردين مقابل قيامهما بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى على حساب الثانى بالبريد المصرى، ليقوم بصرفها وتسليمها لذوى العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك، بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الأول، حيث تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل تسعة ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
ضبط هارب من 4 أحكام بحوزته سلاح نارى عقب تبادل لإطلاق النار بكفر الشيخ الخميس، 15 نوفمبر 2018 11:16 ص
ضبط 929 مخالفة دراجات بخارية بدون لوحات بالمحافظات الخميس، 15 نوفمبر 2018 07:00 ص
Trending Plus
"أوعى الفولت العالي".. كهربا حديث صحف الكويت بعد انضمامه للقادسية الأحد، 24 أغسطس 2025 09:41 ص
طلاب الثانوية العامة نظام قديم يؤدون اليوم امتحان الجيولوجيا والأحياء والتفاضل الأحد، 24 أغسطس 2025 09:00 ص
لماذا الصباح الباكر ليس أفضل وقت لتناول القهوة؟ الأحد، 24 أغسطس 2025 09:00 ص
الطقس اليوم.. ارتفاع طفيف ومؤقت بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة الأحد، 24 أغسطس 2025 08:00 ص
ريال مدريد يخشي مفاجآت ريال أوفييدو في الجولة الثانية من الدوري الإسباني الأحد، 24 أغسطس 2025 08:00 ص
مع ارتفاع درجات الحرارة.. كيف تتجنب حرائق التكييفات خلال موسم الصيف الأحد، 24 أغسطس 2025 08:00 ص
المحكمة تفصل فى طلب الحجر على نوال الدجوى بعد شهر ونصف.. تفاصيل الأحد، 24 أغسطس 2025 07:00 ص
مانشستر يونايتد يبحث عن الفوز الأول أمام فولهام لتعويض كبوة أرسنال الأحد، 24 أغسطس 2025 07:00 ص
مساعدات استثنائية للأسر الفقيرة بقانون الضمان الاجتماعى تصرف فى 7 حالات الأحد، 24 أغسطس 2025 06:30 ص
أساطير الحريفة.. ميسي يتصدر قائمة أمهر 15 لاعبًا فى التاريخ وغياب رونالدو الأحد، 24 أغسطس 2025 06:00 ص
موعد مباراة الزمالك أمام فاركو بالدوري المصري والقناة الناقلة الأحد، 24 أغسطس 2025 06:00 ص
إعلام فلسطيني: سماع دوي انفجارات ضخمة جراء تفجير روبوتات مفخخة في مدينة غزة الأحد، 24 أغسطس 2025 01:36 ص
مصر تدافع عن حقوقها وفق القوانين الدولية لاتفاقيات فيينا .. تفاصيل الأحد، 24 أغسطس 2025 02:00 ص
إصابة شخصين إثر حادث انقلاب سيارة فى الصف
"أوعى الفولت العالي".. كهربا حديث صحف الكويت بعد انضمامه للقادسية
عرض أولى حلقات مسلسل أزمة ثقة على قناة ON و Watch it اليوم
مع ارتفاع درجات الحرارة.. كيف تتجنب حرائق التكييفات خلال موسم الصيف
هل تتعرض البلاد لموجات شديدة الحرارة الأيام المقبلة؟.. الأرصاد ترد وتزف بشرى للمواطنين.. مدير الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد لـ"اليوم السابع": لا موجات طويلة المدى حتى نهاية أغسطس.. ونصائح هامة للمواطنين
مصرع متعاطي مواد مخدرة داخل مركز لعلاج الإدمان فى أبو النمرس
القبض على خادمة لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من شقة طبيبة فى الدقى
رادار المرور يلتقط 1005 سيارات تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة
أبطال فيلم ماما وبابا يحتفلون بعرضه الخاص الأربعاء المقبل
مصطفى محمد فى مهمة صعبة مع نانت أمام ستراسبورج بالدوري الفرنسي
بهاء الخطيب.. ذبحة صدرية أودت بحياة الفنان الشاب
إعلام فلسطيني: سماع دوي انفجارات ضخمة جراء تفجير روبوتات مفخخة في مدينة غزة
ماذا ينتظر سفاح التجمع بعد إعدام سفاح الإسماعيلية؟
استخراج جثة طفلة من أسفل أنقاض الأسقف المنهارة داخل منزل بسمنود
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم غذائي في ساحل طهطا بسوهاج
مصرع طفل وإصابة آخرين إثر انهيار حائط في طما بسوهاج
إخلاء سبيل رجب هلال حميدة من قسم أول كفر الشيخ عقب الاستئناف على أحكام حبسه
انهيار أسقف 3 طوابق بمنزل قديم والبحث عن سيدة أسفل الأنقاض بالغربية
حسام حبيب: شيرين عبد الوهاب بخير ومرورها بوعكة صحية كذب
حبس عامل بتهمة التحرش بسيدة داخل سيارة أجرة بالقاهرة
مواعيد مباريات اليوم.. فولهام مع مانشستر يونايتد وأوفييدو ضد ريال مدريد الأحد، 24 أغسطس 2025 10:00 ص
فحص طبي أخير يحدد مصير أحمد ربيع من المشاركة مع الزمالك أمام فاركو الأحد، 24 أغسطس 2025 10:00 ص
بحث جديد يظهر دور فيتامين د المحتمل في الوقاية من سرطان القولون والمستقيم الأحد، 24 أغسطس 2025 10:00 ص
"أوعى الفولت العالي".. كهربا حديث صحف الكويت بعد انضمامه للقادسية الأحد، 24 أغسطس 2025 09:41 ص
طلائع الجيش يستضيف الإسماعيلي في مواجهة مثيرة بالدوري الليلة الأحد، 24 أغسطس 2025 09:00 ص
عرض أولى حلقات مسلسل أزمة ثقة على قناة ON و Watch it اليوم الأحد، 24 أغسطس 2025 09:00 ص
ميسي يغيب عن تعادل دي سي يونايتد ضد إنتر ميامي بالدوري الأمريكي.. فيديو الأحد، 24 أغسطس 2025 08:48 ص
توماس مولر يفتتح رصيده التهديفى مع فانكوفر فى الدورى الأمريكى.. فيديو الأحد، 24 أغسطس 2025 08:39 ص
سون يسجل أول أهدافه في الدوري الأمريكي بطريقة خيالية.. فيديو الأحد، 24 أغسطس 2025 08:07 ص
ريال مدريد يخشي مفاجآت ريال أوفييدو في الجولة الثانية من الدوري الإسباني الأحد، 24 أغسطس 2025 08:00 ص
