ضبط شخص لاتهامه بالإتجار فى النقد الأجنبى بتعاملات بلغت 9 ملايين جنيها
كتب :ابراهيم احمد - دينا الحسيني
الخميس، 15 نوفمبر 2018 11:35 ص
ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع آخر بالإتجار فى النقد الأجنبى بتعاملات بلغت 9 مليون جنيه.
و أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد مفادها قيام "معتز.ح.ق" - بتلقى مبالغ مالية كبيرة دون وضوح الغرض من تلك المبالغ.
بالبحث والتحرى أسفرت النتائج عن قيام كلٍ من "الصباح .ح.ق"، 37 سنه ، حاصل على دبلوم زراعة، متواجد حالياً بإحدى الدول العربية، و"معتز.ح.ق" 28 سنه، فلاح، "شقيق الأول" ، مقيمان بدائرة مركز شرطة القوصية بتجميع مدخرات العاملين بالخارج ، بالعملة الأجنبية من خلال قيام الأول بشراء بضائع وإدخالها للبلاد، وكذا العملات الأجنبية خاصة الدولار الأمريكى لبعض التجار والمستوردين مقابل قيامهما بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى على حساب الثانى بالبريد المصرى، ليقوم بصرفها وتسليمها لذوى العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك، بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الأول، حيث تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل تسعة ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
ضبط هارب من 4 أحكام بحوزته سلاح نارى عقب تبادل لإطلاق النار بكفر الشيخ الخميس، 15 نوفمبر 2018 11:16 ص
ضبط 929 مخالفة دراجات بخارية بدون لوحات بالمحافظات الخميس، 15 نوفمبر 2018 07:00 ص
Trending Plus
الأهلى يحسم مع ريفيرو موقف على معلول من المشاركة فى كأس العالم للأندية الثلاثاء، 20 مايو 2025 11:08 ص
الضرائب: لا زيادة بالأسعار ولا مساس بالسلع الأساسية وحماية محدودى الدخل الثلاثاء، 20 مايو 2025 10:14 ص
فتح باب التقديم على جميع الوظائف بالمدارس المصرية اليابانية حتى 10 يونيو الثلاثاء، 20 مايو 2025 10:24 ص
وزارة الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه الثلاثاء، 20 مايو 2025 10:42 ص
سيارة بنتايج تكشف حقيقة الرحيل عن الزمالك الثلاثاء، 20 مايو 2025 10:30 ص
الإسكان: الإعلان عن طرح 15ألف وحدة سكنية لمتوسطى الدخل غدا الثلاثاء، 20 مايو 2025 10:39 ص
فرص عمل لمهندسى الميكانيكا والكهرباء بمرتبات تصل لـ15 ألف جنيه.. تفاصيل الثلاثاء، 20 مايو 2025 09:00 ص
بعد تشغيله تجريبيا.. أهم المعلومات عن الأتوبيس الترددى BRT الثلاثاء، 20 مايو 2025 09:47 ص
5 مزايا منحها القانون للتحالف الوطنى دعما للعمل الأهلى.. تعرف عليها الثلاثاء، 20 مايو 2025 05:00 ص
كل ما تريد معرفته عن أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 الثلاثاء، 20 مايو 2025 09:00 ص
أسواق اليوم الواحد سلاح الدولة فى محاربة الغلاء لصالح المواطنين.. تساهم فى تقليل حلقات تداول السلع من المنتج للمستهلك.. نجاح المرحلة الأولى سبب افتتاح الثانية.. تستهدف تأمين مخزون استراتيجى من السلع الأساسية الثلاثاء، 20 مايو 2025 08:00 ص
بلاد الحرمين تستقبل حجاج 2025.. نصف مليون حاج يصلون المملكة.. تكثيف حملات ضبط المخالفين ووزارة الداخلية السعودية تناشد بسرعة الإبلاغ عنهم.. إطلاق مبادرات لخدمة ضيوف الرحمن ورعاية خاصة لذوى الهمم الثلاثاء، 20 مايو 2025 03:00 ص
دمار وتجويع.. الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الوضع فى غزة.. وجوتيريش يؤكد: ما يتعرض له الفلسطينيون تجاوز كل حدود البشاعة والقسوة.. ومفوض حقوق الانسان: حصار الاحتلال يفاقم المجاعة.. وهناك تدمير ممنهج لأحياء بأكملها الثلاثاء، 20 مايو 2025 05:00 ص
قرارات النيابة فى واقعة سرقة فيلا نوال الدجوى.. تعرف عليها الثلاثاء، 20 مايو 2025 12:37 ص
الثانوية العامة 2025.. الامتحانات تعقد ورقيا واستبعاد أى وسيلة إلكترونية الثلاثاء، 20 مايو 2025 07:00 ص
الطقس اليوم.. حار بالقاهرة شديدة الحرارة جنوبا ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 31 الثلاثاء، 20 مايو 2025 08:00 ص
بعد انهياره جزئيا.. إنشاء كوبرى جديد بمركز أبو المطامير بالبحيرة الثلاثاء، 20 مايو 2025 08:38 ص
نجوم الفن يدعمون كارول سماحة فى عرض "كلو مسموح"
إيلى كوهين ومصر.. جاسوس إسرائيلى لم يستطع خداع المصريين أبدا.. السلطات اعتقله فى العدوان الثلاثى.. كان مسئولا عن تفجيرات خطيرة فى الإسكندرية.. والمعلومات تؤكد: الأجهزة المصرية لعبت دورا كبيرا فى إسقاطه
الأجانب صداع كل موسم.. الأهلى يطلب الزيادة والرابطة تتحفظ و"الفلسطينى" الحل
دى يونج يتخطى رقم كلويفرت التاريخى مع برشلونة
النيابة تستمع لأقوال أحفاد نوال الدجوى فى واقعة سرقة الذهب والدولارات
صلاة واحدة فى هذا المسجد تعادل أجر عمرة
إنذار جورى بكر بإسقاط حضانتها يفتح ملف أسباب إسقاط الحضانة.. برلمانى
الشروط والأوراق المطلوبة للتقدم على وظائف المدارس المصرية اليابانية 2026
عمرو الليثي يخضع لعملية جراحية ويشكر الأطباء
جلسة بين الأهلي وفاركو لحسم التعاقد مع ياسين مرعي وعمرو ناصر
رئيس شركة سوميتومو أوروبا: مُمتنون للدعم المستمر من الرئيس السيسى
نيويورك تايمز: قطر أرادت "بيع" طائرتها الفاخرة حتى وضع ترامب عينيه عليها
الأهلى يحسم مع ريفيرو موقف على معلول من المشاركة فى كأس العالم للأندية
إيلي كوهين.. ماذا تعرف عن أشهر جواسيس إسرائيل فى الستينيات
سيارة بنتايج تكشف حقيقة الرحيل عن الزمالك
يبدأ من 5 جنيهات.. تعرف على أسعار تذاكر ركوب الأتوبيس الترددى
موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025
ذكرى رحيل سمير غانم.. ما لا تعرفه عن نصيحة عادل إمام التى لم ينفذها
البرلمان الأوروبى يتفق على منح الحكومة المصرية 4 مليارات يورو
نهاية الرحلة.. الأهلي يوجه الشكر إلى علي معلول نهاية الموسم
إيلى كوهين ومصر.. جاسوس إسرائيلى لم يستطع خداع المصريين أبدا.. السلطات اعتقله فى العدوان الثلاثى.. كان مسئولا عن تفجيرات خطيرة فى الإسكندرية.. والمعلومات تؤكد: الأجهزة المصرية لعبت دورا كبيرا فى إسقاطه الثلاثاء، 20 مايو 2025 03:00 م
وزير المالية القطرى: حزمة استثمارات فى مصر بـ7.5 مليار دولار قيد التنفيذ الثلاثاء، 20 مايو 2025 02:41 م
الجيش الإسرائيلى يعلن اغتيال قائد منظومة الصواريخ التابعة لحماس شمال غزة الثلاثاء، 20 مايو 2025 02:35 م
الرئيس السيسى يوجه بالعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص الثلاثاء، 20 مايو 2025 01:17 م
الرئيس السيسى يتابع مؤشرات الاقتصاد الكلى وجهود تعزيز أداء القطاع المصرفى الثلاثاء، 20 مايو 2025 01:11 م
إيلى كوهين ومصر.. جاسوس إسرائيلى لم يستطع خداع المصريين الثلاثاء، 20 مايو 2025 12:00 م
مواعيد مباريات اليوم.. مرموش فى مهمة جديدة ومواجهة قوية بين الشباب والاتحاد الثلاثاء، 20 مايو 2025 10:00 ص
موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 للعاملين بالدولة الثلاثاء، 20 مايو 2025 09:41 ص
موعد انطلاق مباريات الجولة الثامنة لمرحلة حسم دوري نايل والقناة الناقلة الثلاثاء، 20 مايو 2025 09:30 ص
نجوم يبحثون عن المجد في مونديال الأندية بعد موسم كارثي الثلاثاء، 20 مايو 2025 08:00 ص
نهاية الرحلة.. الأهلي يوجه الشكر إلى علي معلول نهاية الموسم الثلاثاء، 20 مايو 2025 08:00 ص
