ضبط تاجرى عملة لجمعهما 700 ألف ريال سعودى و199 ألف دولار أمريكى

أموال ـ أرشيفية
أموال ـ أرشيفية
كتب ــ محمود عبد الراضى

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط قضيتى تعامل غير مشروع فى النقد الأجنبى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "كارم .ف" مقيم الواسطى ببنى سويف، بتلقى مبالغ مالية كبيرة بالدولار الأمريكى على حسابه بأحد البنوك، دون وضوح الغرض من تلك المبالغ، وبالفحص تبين قيامه بتلقى تلك المبالغ الضخمة من إحدى الشركات، مقرها بإحدى الدولة الأجنبية، ليقوم بسحبها واستبدال بعضها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإرسالها بأسماء العديد من الأشخاص خارج البلاد بموجب حوالات بنكية وبريدية، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وذلك حصيلة نشاطة فى تقديم الخدمات الصوتية والمرئية عبر الحدود من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) على أحد المواقع بدون تصريح من الجهات المختصة مقابل عمولة.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع أمن بنى سويف تم ضبطه وبحوزته 1860 جنيهاً، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل 199 ألف دولار أمريكى تقريبًا.

وفي سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام "أشرف.س" موظف خزينة بأحد البنوك، مقيم نبروه بالدقهلية، بالاتجار فى النقد الأجنبى من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة من أبناء مركز نبروه ليقوم عقب ذلك باستبدالها للجنيه المصرى من البنوك المختلفة والاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضى طبقاً للفحص المستندى 700 ألف ريال سعودى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

"الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وصعيد مصر" شراكة مجتمعية من أجل التنمية والرعاية.. درع الرعاية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.. دعم تعليم الأطفال.. تمكين اقتصادي للأسر.. ورعاية كبار السن أبرز الأنشطة

حكيمي يقود تشكيل الأفضل من نجوم باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ.. فيديو

روبي تحيي جولة غنائية في أوروبا خلال شهر أكتوبر المقبل

الهلال يضرب مانشستر سيتي بالهدف الرابع 4-3 في الدقيقة 112.. فيديو

ذكرى رحيل عزت أبو عوف السادسة.. فنان متعدد المواهب ورحلة حافلة


عبد الرحيم دغموم يصل اليوم إلى القاهرة لتجديد عقده مع المصري

مالكوم يضيف ثاني أهداف الهلال ضد مان سيتي في الدقيقة 52.. فيديو

ليوناردو يحرز هدف تعادل الهلال ضد مانشستر سيتي 1-1 في الدقيقة 46.. فيديو

محمد عبد الشافى ساحر الجبهة اليسري بالزمالك يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ40

مواعيد القطارات على خط القاهرة أسوان والإسكندرية أسوان والعكس


مالكوم وليوناردو فى هجوم الهلال أمام مانشستر سيتى بمونديال الأندية

زى النهارده.. ركلات الترجيح تنهى رحلة الأهلى فى كأس مصر لصالح المصري

تعرف على مواعيد الخطوط الجديد لـ"سوبرجيت".. انفوجراف

تشكيل مان سيتي ضد الهلال في كأس العالم للأندية.. مرموش على مقاعد البدلاء

البيت الأبيض عقب رفع العقوبات عن سوريا: سنراقب تقدمها نحو التطبيع مع إسرائيل

موعد انطلاق بطولة الدوري المصري لموسم 2025 - 2026

بحضور مؤمن زكريا.. رئيس الاتحاد السكندرى يدعم فريق الكرة فى معسكر الإعداد "صور"

جون آرياس يتوج بجائزة أفضل لاعب فى مواجهة الإنتر ضد فلومينينسي

تجديد حبس متهمين بالنصب على المواطنين فى تغيير العملات الأجنبية بمدينة نصر

بيان من النيابة العامة بشأن الخدمات الإلكترونية المقدمة للمحامين

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى