القبض على صاحب شركة استيراد وتصدير لتورطه فى الإتجار بالعملة بعابدين
فيسبوك
واتساب
كتب محمود عبد الراضي
الإثنين، 31 ديسمبر 2018 11:25 ص
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى ضبط صاحب شركة للاستيراد والتصدير بالقاهرة، لمزاولته نشاط غير مشروع فى مجال تحويل الأموال.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "محمود.ر.أ" صاحب إحدى شركات الإستيراد والتصدير ، مقيم عابدين بالقاهرة بمُمارسة نشاط واسع فى مجال تحويل الأموال من وإلى إحدى الدول العربية، بما يعرف بنظام المقاصة، بالاشتراك مع آخرين خارج البلاد، مقابل عمولة مالية يتحصل عليها عن كل مبلغ مالى يتم تحويله .. بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور وأحد عُملائه "مصطفى.ر.م" مقيم بالفيوم أثناء مُزاولة نشاطهما المُؤثم ، وذلك بداخــل مقر الشـركة ، وبحوزتهما مبلغ مائتان وأربعة وعشرون ألف جنيه ، وهاتف محمول خاص بالمتهم الأول بفحصه تبين إحتوائه على العديد من الرسائل على أحد تطبيقات المراسلة على الهواتف المحمولة تؤكد ممارسة نشاطه المُؤثم ، ودفترين خاصين بتعاملات المتهم الأول ، والتى تبين من خلالهما أن حجم تعاملاته بلغت ما يقرب من 16 مليون جنيه مصرى خلال عامين.
بمواجهتهما إعترفا وأضاف الأول بأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه فى مجال تحويل الأموال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. والعرض على النيابة التى باشرت التحقيقات.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
ضبط تاجرى عملة لجمعهما 700 ألف ريال سعودى و199 ألف دولار أمريكى الأربعاء، 26 ديسمبر 2018 11:19 ص
تعرف على ضوابط وقواعد تحديد أجور العاملين بالقطاع الخاص بقانون العمل الجديد الخميس، 20 ديسمبر 2018 07:00 ص
Trending Plus
عمر مرموش يتصدر أغلى اللاعبين الأفارقة في الدوري الإنجليزي الموسم الجديد الجمعة، 15 أغسطس 2025 05:00 ص
اندلاع حريق فى محطة نووية برومانيا الجمعة، 15 أغسطس 2025 05:00 ص
أشرف زكى يصدر قرارا بمنع الفنانين الحديث عن أزمة بدرية طلبة بأى وسيلة إعلامية الجمعة، 15 أغسطس 2025 02:55 ص
لمسة الأبطال.. محمد صلاح ضمن قائمة ملوك الحسم في تاريخ الدوري الإنجليزي الجمعة، 15 أغسطس 2025 03:00 ص
غدا.. النقل تبدأ برنامج التدريب المجانى لتأهيل سائقى الأتوبيسات والنقل الثقيل الجمعة، 15 أغسطس 2025 05:00 ص
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15-8-2025 في ملاعب العالم والقنوات الناقلة الجمعة، 15 أغسطس 2025 02:00 ص
مواعيد قطارات خط القاهرة أسوان والإسكندرية والعكس اليوم الجمعة 15-8-2025 الجمعة، 15 أغسطس 2025 04:00 ص
"الأوقاف" تفتتح 21 مسجدا اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل الجمعة، 15 أغسطس 2025 03:00 ص
موعد مباراة الأهلى أمام فاركو اليوم الجمعة فى الدوري المصري والقناة الناقلة الجمعة، 15 أغسطس 2025 03:00 ص
حصاد تاريخي من الألقاب لـ فابيان رويز مع باريس سان جيرمان ومنتخب إسبانيا الجمعة، 15 أغسطس 2025 06:00 ص
محمود سعد: أرقام تحاليل أنغام تتحسن لكن موصلتش لمرحلة الخروج من المستشفى الجمعة، 15 أغسطس 2025 02:30 ص
أعظم العسكريين بالتاريخ الفرعونى.. تمثال الملك تحتمس الثالث بمتحف الغردقة الجمعة، 15 أغسطس 2025 02:30 ص
مواعيد قطارات خط القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم الجمعة 15- 8 - 2025 الجمعة، 15 أغسطس 2025 02:00 ص
مفتى الجمهورية: إسرائيل الكبرى أكذوبة لا أساس لها وخرافة قديمة يعاد إحياؤها الجمعة، 15 أغسطس 2025 01:21 ص
محمد صلاح يتصدر قائمة أفضل لاعبي البريميرليج وفق تصنيف سكاي سبورتس الجمعة، 15 أغسطس 2025 01:00 ص
غدا.. انطلاق امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى 2025 الجمعة، 15 أغسطس 2025 01:00 ص
المصرى يغرد فى صدارة الدورى.. بيراميدز يحقق الانتصار الأول.. ومودرن يواصل الانتفاضة الجمعة، 15 أغسطس 2025 02:24 ص
سعر الذهب اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025 فى الإمارات.. عيار 18 بـ307.50 درهم الجمعة، 15 أغسطس 2025 06:00 ص
100 عام على ميلاد هدى سلطان.. باقية بمسيرتها الفنية وأعمالها الخالدة الجمعة، 15 أغسطس 2025 03:30 ص
أخبار 24 ساعة.. التعليم: تطبيق أعمال السنة على طلاب الثالث الإعدادى بدءا من 2028 الجمعة، 15 أغسطس 2025 12:00 ص
بلال محمد: جنات سجلت "من الليلة" من أول تيك
اندلاع حريق فى محطة نووية برومانيا
لمسة الأبطال.. محمد صلاح ضمن قائمة ملوك الحسم في تاريخ الدوري الإنجليزي
مواعيد قطارات خط القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم الجمعة 15- 8 - 2025
بالرغم من وداع المونديال.. مواهب مُبشرة فى صفوف منتخب ناشئى اليد
الاتحاد يغادر إلى هونج كونج استعدادا لمواجهة النصر فى كأس السوبر السعودي
أروكا البرتغالي يضم عمر فايد من فناربخشة على سبيل الإعارة
استقبال جماهيري حافل لتوماس مولر في كندا.. صور
وزارة التعليم: تطبيق أعمال السنة على طلاب الثالث الإعدادى العام الدراسى 2028
خسارة ناشئى اليد أمام إسبانيا 31-29 فى ربع نهائى بطولة العالم.. صور
وزير التعليم يعلن تطبيق أعمال السنة على الصف الثالث الإعدادى
إضراب ألكسندر إيزاك يربك حسابات نيوكاسل قبل غلق سوق الانتقالات
النصر يستعيد سيماكان قبل موقعة الاتحاد في السوبر السعودي
كريم محمود عبد العزيز ينفى شائعة انفصاله عن زوجته
روما يرصد 20 مليون إسترليني لضم سانشو من مانشستر يونايتد
7 سيارات إطفاء تحاول السيطرة على حريق بمصنع بلاستيك بالقناطر الخيرية
اجتماع حاسم بين فليك وديكو لرسم ملامح برشلونة قبل انطلاق الليجا
كولومبوس كرو يعلن وصول وسام أبو علي إلى أمريكا.. صور
عمر مرموش يتصدر أغلى اللاعبين الأفارقة في الدوري الإنجليزي الموسم الجديد الجمعة، 15 أغسطس 2025 05:00 ص
مواعيد قطارات خط القاهرة أسوان والإسكندرية والعكس اليوم الجمعة 15-8-2025 الجمعة، 15 أغسطس 2025 04:00 ص
لمسة الأبطال.. محمد صلاح ضمن قائمة ملوك الحسم في تاريخ الدوري الإنجليزي الجمعة، 15 أغسطس 2025 03:00 ص
محمود سعد: أرقام تحاليل أنغام تتحسن لكن موصلتش لمرحلة الخروج من المستشفى الجمعة، 15 أغسطس 2025 02:30 ص
سور الأزبكية راجع بروح جديدة وشكل تانى.. فيديو الجمعة، 15 أغسطس 2025 02:00 ص
مواعيد قطارات خط القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم الجمعة 15- 8 - 2025 الجمعة، 15 أغسطس 2025 02:00 ص
محمد صلاح يتصدر تشكيل فانتازى الدورى الإنجليزى للجولة الأولى وغياب مرموش الجمعة، 15 أغسطس 2025 12:29 ص
تليفزيون اليوم السابع يستعرض تفاصيل تطبيق أعمال السنة على طلاب الثالث الإعدادى الخميس، 14 أغسطس 2025 10:00 م
إعفاء طلاب الثالث الإعدادى بالعامين الدراسيين 2026 و2027 من أعمال السنة الخميس، 14 أغسطس 2025 09:28 م
عودة الشحات وبيكهام لقائمة الأهلي أمام فاركو ..وغياب العش وعمر كمال الخميس، 14 أغسطس 2025 09:25 م
وزارة التعليم: تطبيق أعمال السنة على طلاب الثالث الإعدادى العام الدراسى 2028 الخميس، 14 أغسطس 2025 09:16 م
