القبض على صاحب شركة استيراد وتصدير لتورطه فى الإتجار بالعملة بعابدين
فيسبوك
واتساب
كتب محمود عبد الراضي
الإثنين، 31 ديسمبر 2018 11:25 ص
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى ضبط صاحب شركة للاستيراد والتصدير بالقاهرة، لمزاولته نشاط غير مشروع فى مجال تحويل الأموال.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "محمود.ر.أ" صاحب إحدى شركات الإستيراد والتصدير ، مقيم عابدين بالقاهرة بمُمارسة نشاط واسع فى مجال تحويل الأموال من وإلى إحدى الدول العربية، بما يعرف بنظام المقاصة، بالاشتراك مع آخرين خارج البلاد، مقابل عمولة مالية يتحصل عليها عن كل مبلغ مالى يتم تحويله .. بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور وأحد عُملائه "مصطفى.ر.م" مقيم بالفيوم أثناء مُزاولة نشاطهما المُؤثم ، وذلك بداخــل مقر الشـركة ، وبحوزتهما مبلغ مائتان وأربعة وعشرون ألف جنيه ، وهاتف محمول خاص بالمتهم الأول بفحصه تبين إحتوائه على العديد من الرسائل على أحد تطبيقات المراسلة على الهواتف المحمولة تؤكد ممارسة نشاطه المُؤثم ، ودفترين خاصين بتعاملات المتهم الأول ، والتى تبين من خلالهما أن حجم تعاملاته بلغت ما يقرب من 16 مليون جنيه مصرى خلال عامين.
بمواجهتهما إعترفا وأضاف الأول بأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه فى مجال تحويل الأموال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. والعرض على النيابة التى باشرت التحقيقات.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
ضبط تاجرى عملة لجمعهما 700 ألف ريال سعودى و199 ألف دولار أمريكى الأربعاء، 26 ديسمبر 2018 11:19 ص
تعرف على ضوابط وقواعد تحديد أجور العاملين بالقطاع الخاص بقانون العمل الجديد الخميس، 20 ديسمبر 2018 07:00 ص
Trending Plus
سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء مع تطورات البورصة العالمية الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 05:00 ص
منتخب المغرب يواصل كتابة التاريخ بإنجازات استثنائية خلال العقد الأخير الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 01:00 ص
الأهلى يوافق على عرض إشتوريل برايا البرتغالى لضم محمد هيثم الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 12:20 ص
أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 12:00 ص
موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025 الإثنين، 15 ديسمبر 2025 11:37 م
تعرف على موعد استطلاع دار الإفتاء هلال شهر رجب لعام 1447 هجريا الإثنين، 15 ديسمبر 2025 11:23 م
تشغيل قطارى 1117 و 1116 كخدمة جديدة بين القاهرة وطنطا الإثنين، 15 ديسمبر 2025 11:19 م
اصطدام قطار بسيارة نقل على خط مطروح بدون إصابات وخروج عربة عن القضبان الإثنين، 15 ديسمبر 2025 10:54 م
الأرصاد تتوقع فرص سقوط أمطار على القاهرة الكبرى وتحذر من سيول بهذه المناطق الإثنين، 15 ديسمبر 2025 10:25 م
تعطيل الدراسة غدًا بشمال سيناء لسوء الأحوال الجوية الإثنين، 15 ديسمبر 2025 09:43 م
الأردن يفوز على السعودية ويواجه المغرب فى نهائى كأس العرب 2025 الإثنين، 15 ديسمبر 2025 09:34 م
كيف تنضم لمنظومة التأمين الصحى الشامل؟.. هيئة الرعاية الصحية تجيب الإثنين، 15 ديسمبر 2025 09:30 م
شركة شمال الدلتا تعلن انقطاع الكهرباء عن 21 قرية بكفر الشيخ لأعمال الصيانة الدورية الإثنين، 15 ديسمبر 2025 08:55 م
التحقيق مع نجل روب راينر بعد شهادات من المقربين بأنه قتل والديه الإثنين، 15 ديسمبر 2025 06:14 م
الدنمارك تخطط لتقييد استخدام المراهقين لوسائل التواصل الاجتماعى الإثنين، 15 ديسمبر 2025 06:00 م
تكريم 4 سائقين لوادر بعد سرعة الانتقال لموقع سقوط حاويات من قطار طوخ الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 04:17 ص
وزير داخلية النمسا: رفع الإستنفار الأمني لمواجهة تهديدات الإرهاب الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 04:00 ص
مشروعات تنموية في سمنود بالغربية.. العمل على قدم وساق للانتهاء من أعمال تطوير البنية التحتية بعزبة الناموس وكورنيش ترعة الساحل.. ومحافظ الغربية: مشروع الصرف الصحى يخدم أكثر من 21 ألف نسمة بمناطق عدة.. صور الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 07:00 ص
ترامب يؤكد أن أوكرانيا خسرت بعض الأراضى الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 07:00 ص
5 معلومات عن مباراة مصر ونيجيريا الودية استعداداً لـ أمم أفريقيا
قانون التأمينات يحدد 4 حالات تُقطع فيها معاشات المستحقين أول الشهر
فتح الحركة على السكة الحديد بموقع سقوط حاويات من قطار بضائع بطوخ
الفوز الأول.. كأس عاصمة مصر تفتح باب الحلم لسيراميكا أمام الأهلي
موعد بداية كأس أمم أفريقيا ومواعيد مباريات منتخب مصر.. إنفوجراف
تغيير الفلنكات بموقع سقوط حاويات فارغة من أعلى قطار بطوخ.. مباشر
غرامة تصل لـ 5 ملايين جنيه عقوبة نشر أخبار خاطئة عن الطقس
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16 - 12- 2025 والقنوات الناقلة
موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025
تعرف على موعد استطلاع دار الإفتاء هلال شهر رجب لعام 1447 هجريا
الأهلى يهزم الجزيرة والاتحاد يتغلب على الزمالك فى دورى سوبر كرة السلة
اصطدام قطار بسيارة نقل على خط مطروح بدون إصابات وخروج عربة عن القضبان
إخلاء سبيل سائق الأتوبيس المتسبب في تهشم شقة مدينة بدر
الأرصاد تتوقع فرص سقوط أمطار على القاهرة الكبرى وتحذر من سيول بهذه المناطق
محمد رمضان: أصعب كلمة اتقالت لى فى بدايتى سيب التمثيل لناسه
الأردن يفوز على السعودية ويواجه المغرب فى نهائى كأس العرب 2025
دخل علينا غرفة النوم.. تفاصيل اقتحام أتوبيس مدارس شقة سكنية فى بدر.. صور
اعرف إزاى تفصل نفسك عن بطاقة التموين أونلاين.. الخطوات والأوراق المطلوبة
ابنة شقيقة طارق الأمير: دكتور حسام موافى طلب من الأطباء تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب لخالى
حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات ضمن كبار السن في منظمة الصحة العالمية
هيئة الأرصاد تحذر من أمطار تصل لحد السيول على بعض المناطق.. فيديو الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 08:00 ص
برشلونة يبدأ حملة الدفاع عن لقب كأس ملك إسبانيا أمام جوادالاخارا الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 08:00 ص
جائزة بوشكاش 2025.. عمرو ناصر يحلم بتكرار إنجاز محمد صلاح الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 07:00 ص
5 معلومات عن مباراة مصر ونيجيريا الودية استعداداً لـ أمم أفريقيا الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 07:00 ص
جولة صباحية حول حالة الطقس وتحذيرات الأرصاد وحقيقة تعطيل الدراسة.. فيديو الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 06:06 ص
2025 THE BEST.. عثمان ديمبيلي يسعى لتحقيق الثنائية تحت أنظار محمد صلاح الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 06:00 ص
لويس إنريكي يسبق الجميع نحو جائزة The Best لأفضل مدرب الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 04:00 ص
موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود بكأس عاصمة مصر الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 02:30 ص
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16 - 12- 2025 والقنوات الناقلة الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 02:00 ص
موعد مباراة مصر ونيجيريا الودية قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا والقناة الناقلة الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 01:00 ص
مواعيد قطارات القاهرة – أسوان والإسكندرية – أسوان اليوم الثلاثاء 16-12-2025 الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 01:00 ص
