القبض على صاحب شركة استيراد وتصدير لتورطه فى الإتجار بالعملة بعابدين
كتب محمود عبد الراضي
الإثنين، 31 ديسمبر 2018 11:25 ص
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى ضبط صاحب شركة للاستيراد والتصدير بالقاهرة، لمزاولته نشاط غير مشروع فى مجال تحويل الأموال.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "محمود.ر.أ" صاحب إحدى شركات الإستيراد والتصدير ، مقيم عابدين بالقاهرة بمُمارسة نشاط واسع فى مجال تحويل الأموال من وإلى إحدى الدول العربية، بما يعرف بنظام المقاصة، بالاشتراك مع آخرين خارج البلاد، مقابل عمولة مالية يتحصل عليها عن كل مبلغ مالى يتم تحويله .. بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور وأحد عُملائه "مصطفى.ر.م" مقيم بالفيوم أثناء مُزاولة نشاطهما المُؤثم ، وذلك بداخــل مقر الشـركة ، وبحوزتهما مبلغ مائتان وأربعة وعشرون ألف جنيه ، وهاتف محمول خاص بالمتهم الأول بفحصه تبين إحتوائه على العديد من الرسائل على أحد تطبيقات المراسلة على الهواتف المحمولة تؤكد ممارسة نشاطه المُؤثم ، ودفترين خاصين بتعاملات المتهم الأول ، والتى تبين من خلالهما أن حجم تعاملاته بلغت ما يقرب من 16 مليون جنيه مصرى خلال عامين.
بمواجهتهما إعترفا وأضاف الأول بأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه فى مجال تحويل الأموال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. والعرض على النيابة التى باشرت التحقيقات.
ضبط تاجرى عملة لجمعهما 700 ألف ريال سعودى و199 ألف دولار أمريكى الأربعاء، 26 ديسمبر 2018 11:19 ص
تعرف على ضوابط وقواعد تحديد أجور العاملين بالقطاع الخاص بقانون العمل الجديد الخميس، 20 ديسمبر 2018 07:00 ص
Trending Plus
"الأعلى للإعلام": مد فترة الاستوديوهات التحليلية لباقى مباريات دورى نايل الخميس، 15 مايو 2025 05:53 م
حسام المندوه لـ "اليوم السابع": حل أزمة القيد في الزمالك قريباً الخميس، 15 مايو 2025 05:22 م
إنفوجراف.. إعلان مسابقة معلمى الحصة فى يونيو ورفع سن التقدم لـ 45 عاما الخميس، 15 مايو 2025 05:00 م
ترامب يرقص أمام الجنود الأمريكيين فى قاعدة العديد بقطر.. فيديو الخميس، 15 مايو 2025 04:13 م
اصحى بنغمة لطيفة.. دراسة: الاستيقاظ على المنبه هايجيبلك الضغط الخميس، 15 مايو 2025 04:00 م
طارق حامد وسام مرسى وحمزة علاء يقتربون من الزمالك الخميس، 15 مايو 2025 04:00 م
سعر الذهب اليوم يواصل تراجعه في مصر.. عيار 21 يسجل 4535 جنيها الخميس، 15 مايو 2025 03:24 م
كم يبلغ ثمن قلم "مونت بلانك" هدية تميم لترامب؟ الخميس، 15 مايو 2025 02:07 م
تعرض للتنمر ولقب بـ ميكى ماوس.. قصة طفل واجه حالته النادرة بشجاعة الخميس، 15 مايو 2025 03:00 م
القبض على فرد أمن لتسهيله دخول طالب للامتحان بدلا من رمضان صبحى بأبو النمرس الخميس، 15 مايو 2025 05:21 م
شهادة رئيس لجنة المسابقات تقلب موازين أزمة مباراة القمة.. فيديو الخميس، 15 مايو 2025 03:31 م
النهاردة 15/5/2025.. 6 أفكار تساعدك على جعل اليوم مميزا فى حياتك الخميس، 15 مايو 2025 03:00 م
موجة شديدة الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة ترتفع إلى 37 درجة الخميس، 15 مايو 2025 12:57 م
ضحايا ومصابين فى فيضانات وسيول جارفة تضرب الجزائر.. فيديو
مصر تعود إلى الواجهة الدولية عبر جناح رسمى فى سوق مهرجان كان السينمائى
مؤمن شريف يقود هجوم منتخب الشباب أمام المغرب بنصف نهائي أمم أفريقيا
مودرن سبورت يسعى لتجهيز بديل على فوزى لمواجهة الإسماعيلى في الدوري
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يزور جامع الشيخ زايد الكبير.. صور
بالطبول والهتافات.. شاهد كيف استقبلت الإمارات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رابطة الأندية تقدم حيثيات قراريها بخصم 3 و6 نقاط للجنة التظلمات
أسرة عبد الحليم حافظ تفرج غدا عن وثيقة تكشف حقيقة زواج العندليب
حبس طالب وفرد أمن فى واقعة محاولة الامتحان بدلا من رمضان صبحى 4 أيام
القبض على فرد أمن لتسهيله دخول طالب للامتحان بدلا من رمضان صبحى بأبو النمرس
مصطفى محمد يرفض خوض الجولة الختامية للدوري الفرنسي بسبب دعم المثليين
كم يبلغ ثمن قلم "مونت بلانك" هدية تميم لترامب؟
منتخب الكونغو يعود إلى المشاركة فى تصفيات كأس العالم بعد رفع الإيقاف
الأونروا: لا يزال الفلسطينيون يتعرضون للنزوح القسرى بعد مرور 77 عاما على النكبة
مرصد الأزهر: مقاطع رقص المجندات فى جيش الاحتلال أداة دعائية خادعة
موعد مباراة الزمالك أمام بتروجت فى الدورى المصرى والقناة الناقلة
إيطاليا وفرنسا وإسبانيا يهاجمون نتنياهو بسبب المجازر الإسرائيلية فى غزة
ترامب: أعتقد أن الرئيس السورى شخص قوى وسنتابع نتائج رفع العقوبات
مد فترة الحصول على شهادة الصلاحية للمتقدمين لوظيفة معلم حتى 25 يونيو
أنجلينا إيخهورست تزور مشروع مترو الإسكندرية: ندعم مشروعات النقل المستدام فى مصر
مصر تعود إلى الواجهة الدولية عبر جناح رسمى فى سوق مهرجان كان السينمائى الخميس، 15 مايو 2025 08:35 م
دخول متاحف الآثار مجانا للمصريين الأحد المقبل الخميس، 15 مايو 2025 08:04 م
اليوم السابع" فى جولة مباشرة داخل سوق الأسماك بالإسماعيلية.. فيديو الخميس، 15 مايو 2025 08:00 م
كنا بنهزر.. ضبط المتهمين بالجلوس خارج نافذة سيارة أثناء سيرها (فيديو) الخميس، 15 مايو 2025 07:33 م
بالطبول والهتافات.. شاهد كيف استقبلت الإمارات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الخميس، 15 مايو 2025 07:05 م
تحذيرات قوية من الأرصاد.. 48 ساعة من الحر الشديد ونشاط للرياح والأتربة.. فيديو الخميس، 15 مايو 2025 07:00 م
تقرير الصحة العالمية 2025 يكشف انخفاض متوسط العمر نتيجة "اكتئاب كورونا" الخميس، 15 مايو 2025 06:30 م
"صفعة وشلوت".. شاهد علقة وزير الأمن القومى الإسرائيلى وزوجته بشوارع القدس الخميس، 15 مايو 2025 06:17 م
إحالة رئيسة اللجنة الطبية باتحاد الكاراتيه ورئيس منطقة الإسكندرية لمحكمة الجنح بتهمة الإهمال فى واقعة وفاة لاعب الخميس، 15 مايو 2025 06:12 م
مسئولو شركة أنجلو جولد أشانتى: السكرى أحد أكبر 20 منجما على مستوى العالم الخميس، 15 مايو 2025 06:02 م
"الأعلى للإعلام": مد فترة الاستوديوهات التحليلية لباقى مباريات دورى نايل الخميس، 15 مايو 2025 05:53 م
