القبض على صاحب شركة استيراد وتصدير لتورطه فى الإتجار بالعملة بعابدين
فيسبوك
واتساب
كتب محمود عبد الراضي
الإثنين، 31 ديسمبر 2018 11:25 ص
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى ضبط صاحب شركة للاستيراد والتصدير بالقاهرة، لمزاولته نشاط غير مشروع فى مجال تحويل الأموال.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "محمود.ر.أ" صاحب إحدى شركات الإستيراد والتصدير ، مقيم عابدين بالقاهرة بمُمارسة نشاط واسع فى مجال تحويل الأموال من وإلى إحدى الدول العربية، بما يعرف بنظام المقاصة، بالاشتراك مع آخرين خارج البلاد، مقابل عمولة مالية يتحصل عليها عن كل مبلغ مالى يتم تحويله .. بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور وأحد عُملائه "مصطفى.ر.م" مقيم بالفيوم أثناء مُزاولة نشاطهما المُؤثم ، وذلك بداخــل مقر الشـركة ، وبحوزتهما مبلغ مائتان وأربعة وعشرون ألف جنيه ، وهاتف محمول خاص بالمتهم الأول بفحصه تبين إحتوائه على العديد من الرسائل على أحد تطبيقات المراسلة على الهواتف المحمولة تؤكد ممارسة نشاطه المُؤثم ، ودفترين خاصين بتعاملات المتهم الأول ، والتى تبين من خلالهما أن حجم تعاملاته بلغت ما يقرب من 16 مليون جنيه مصرى خلال عامين.
بمواجهتهما إعترفا وأضاف الأول بأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه فى مجال تحويل الأموال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. والعرض على النيابة التى باشرت التحقيقات.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
ضبط تاجرى عملة لجمعهما 700 ألف ريال سعودى و199 ألف دولار أمريكى الأربعاء، 26 ديسمبر 2018 11:19 ص
تعرف على ضوابط وقواعد تحديد أجور العاملين بالقطاع الخاص بقانون العمل الجديد الخميس، 20 ديسمبر 2018 07:00 ص
Trending Plus
برشلونة يشيد بموهبة حمزة عبد الكريم: نجم واعد للمستقبل الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 12:52 م
الخريطة الكاملة لشوارع محافظة الجيزة بعد تطبيق الزيادة بقانون الإيجار القديم الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 12:05 م
ناصر منسى يفاضل بين المحلة والبنك الأهلى للرحيل عن الزمالك الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 11:45 ص
التضامن تفتح باب التقديم لإشراف حج الجمعيات الأهلية موسم 1447هـ - 2026م الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 09:50 ص
الذهب فى مصر يسجل أداءً إيجابيًا مع بداية جلسة اليوم الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 07:00 ص
سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء مع تطورات البورصة العالمية الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 05:00 ص
منتخب المغرب يواصل كتابة التاريخ بإنجازات استثنائية خلال العقد الأخير الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 01:00 ص
الأهلى يوافق على عرض إشتوريل برايا البرتغالى لضم محمد هيثم الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 12:20 ص
أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 12:00 ص
موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025 الإثنين، 15 ديسمبر 2025 11:37 م
تعرف على موعد استطلاع دار الإفتاء هلال شهر رجب لعام 1447 هجريا الإثنين، 15 ديسمبر 2025 11:23 م
تشغيل قطارى 1117 و 1116 كخدمة جديدة بين القاهرة وطنطا الإثنين، 15 ديسمبر 2025 11:19 م
اصطدام قطار بسيارة نقل على خط مطروح بدون إصابات وخروج عربة عن القضبان الإثنين، 15 ديسمبر 2025 10:54 م
الأرصاد تتوقع فرص سقوط أمطار على القاهرة الكبرى وتحذر من سيول بهذه المناطق الإثنين، 15 ديسمبر 2025 10:25 م
تعطيل الدراسة غدًا بشمال سيناء لسوء الأحوال الجوية الإثنين، 15 ديسمبر 2025 09:43 م
الأردن يفوز على السعودية ويواجه المغرب فى نهائى كأس العرب 2025 الإثنين، 15 ديسمبر 2025 09:34 م
كيف تنضم لمنظومة التأمين الصحى الشامل؟.. هيئة الرعاية الصحية تجيب الإثنين، 15 ديسمبر 2025 09:30 م
شركة شمال الدلتا تعلن انقطاع الكهرباء عن 21 قرية بكفر الشيخ لأعمال الصيانة الدورية الإثنين، 15 ديسمبر 2025 08:55 م
التحقيق مع نجل روب راينر بعد شهادات من المقربين بأنه قتل والديه الإثنين، 15 ديسمبر 2025 06:14 م
خناقة ستات في قلب برلمان المكسيك ونائبات يقطعن شعر بعضهن.. فيديو
الإعدام لسيدة وعشيقها بالمنوفية بعد قتلهما الزوج بحيلة شيطانية
التأمينات الاجتماعية تحدد موعد صرف معاشات يناير 2026.. اعرف اقرب منفذ ليك
ترامب يعلن خطوبة نجله جونيور.. ونيويورك تايمز: الثالثة.. فيديو
هل يُشارك إمام عاشور فى تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا الليلة؟
تعرف على بديل تريزيجيه فى تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا
غيابات الزمالك أمام حرس الحدود بكأس عاصمة مصر
مفاجأة فى مستقبل محمد صلاح مع ليفربول قبل أمم أفريقيا 2025
الأهلى يتمسك بمصطفى شوبير بفرمان ييس توروب
وزارة الصحة توجه للمواطنين رسائل هامة لمنع عدوى الأنفلونزا.. صور
بلاغ ضد نادية الجندى بتهمة القذف والتشهير بفريال يوسف
"المطوف الرقمى" باقة من الخدمات الذكية لتيسير أداء المناسك داخل المسجد الحرام
مقتل عنصر شديد الخطورة وضبط مخدرات بـ100 مليون جنيه
أحمد السقا: أصحابى دعمونى أمس والنهاردة قالوا عليا عندى إيجو
مواعيد مباريات اليوم.. جوادالاخارا مع برشلونة ومصر أمام نيجيريا
التضامن تفتح باب التقديم لإشراف حج الجمعيات الأهلية موسم 1447هـ - 2026م
معاش استثنائي للمستحقين.. اعرف إزاي تقدم طلبك لو ظروفك المادية صعبة
تفاصيل تعاون هيدى كرم مع محمد سعد لأول مرة فى عيلة دياب عالباب
اعرف حقوقك.. لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم
الفوز الأول.. كأس عاصمة مصر تفتح باب الحلم لسيراميكا أمام الأهلي
كامل الوزير: تطوير الموانئ يحقق عائدا اقتصاديا مباشرا على المواطن الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 02:08 م
تفاصيل تشكيل لجنة فنية للتأكد من سلامة العقارات بعد حادث حاويات قطار طوخ الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 02:00 م
تجديد حبس المتهم بنبش قبر سيدة بالسنبلاوين 15 يوما على ذمة التحقيقات الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 01:57 م
مشروع إسنا التاريخية يطلق النسخة الثانية من مائدة إسنا لإحياء المطبخ التراثى الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 01:41 م
5 مجالات أساس التعاون بين الصين ومصر بالسنوات الـ5 المقبلة؟ مسئولة صينية توضح الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 01:39 م
التأمينات الاجتماعية تحدد موعد صرف معاشات يناير 2026.. اعرف اقرب منفذ ليك الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 01:34 م
مجلس الدولة يحدد شروط ومواعيد الالتحاق بوظيفة مندوب مساعد لخريجى دفعة 2024 الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 01:06 م
2025 THE BEST.. جماهير زاخو العراقى الأفضل فى العالم الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 01:01 م
برشلونة يشيد بموهبة حمزة عبد الكريم: نجم واعد للمستقبل الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 12:52 م
مفاجأة فى مستقبل محمد صلاح مع ليفربول قبل أمم أفريقيا 2025 الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 12:50 م
بطل سيدنى السورى.. تفاصيل رسالة أحمد الأحمد قبل سوء حالته وفقد الإحساس بذراعه الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 12:38 م
