تونس تحقق في شبكات غسيل الأموال بعد اتهامات البرلمان الأوروبى بتمويل الإرهاب
كتبت آمال رسلان
الإثنين، 12 فبراير 2018 12:12 م
أعلنت السلطات التونسية أنها بدأت إجراءات فورية لتتبع شبكات غسيل الأموال وتهريبها في قرارات استعجالية أعقبت تصنيف البرلمان الأوروبي لتونس على أنها فضاء لتبييض الأموال وتهريبها ولتمويل الإرهاب.
وقال سفيان السليطي المتحدث باسم القضاء التونسي لوكالة الأنباء الرسمية أنه تم سجن اثنان من موظفي البنك المركزي بشبهات غسيل أموال ورشوة، موضحا أنه تم إحالة 5 موظفين من البنك المركزي للنيابة العمومية بالقطب القضائي والمالي وتم فتح تحقيق ضدهم "من أجل جرائم تبييض الأموال والإرشاء والارتشاء".
وأضاف أن التحقيق يشمل أيضا "تكوين شبكة بقصد الاعتداء على الأملاك واستغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره لا وجه لها والتصرف في أموال عمومية بدون وجه حق".
وأكد السليطي أن التحقيق يشمل 5 موظفين غير أن النيابة العمومية أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق اثنين فيما أطلق سراح ثلاثة أخرون.
ويأتي ذلك في وقت قرر فيه رئيس الحكومة يوسف الشاهد إقالة محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري على خلفية إدراج البرلمان الأوروبي تونس ضمن اللائحة السوداء لتمويل الإرهاب وغسيل الأموال .
البنك المركزى التونسى يحذر: البلاد على أعتاب فترة "تضخم خطيرة" الخميس، 18 مايو 2017 11:54 ص
البنك المركزى التونسى يبقى سعر الفائدة الأساسى دون تغيير عند 4.25% الجمعة، 29 أبريل 2016 03:43 م
البنك المركزى التونسى: هبوط معدل التضخم السنوى إلى 3.5% فى يناير الأربعاء، 10 فبراير 2016 04:16 م
Trending Plus
مش بس التهور.. القيادة ببطء تؤدي للحبس وسحب رخصة السيارة فى قانون المرور الجديد السبت، 17 مايو 2025 11:00 ص
وزارة التعليم: بدء التقديم لأولى ابتدائى ورياض الأطفال أول يونيو المقبل السبت، 17 مايو 2025 10:59 ص
التشكيل المتوقع للأهلى أمام البنك.. طاهر وبن شرقى وجراديشار فى الهجوم السبت، 17 مايو 2025 10:25 ص
وزير الثقافة يعلن فتح المتاحف غدا مجانا للجمهور احتفاءً باليوم العالمي للمتاحف السبت، 17 مايو 2025 10:03 ص
قبل نظر الاستئناف على حبسها.. تعرف على سبب إدانة البلوجر "روكى أحمد" السبت، 17 مايو 2025 10:00 ص
لو مريض سكر وضغط.. 11 خطوة تجنبك أى مضاعفات فى الموجة الحارة السبت، 17 مايو 2025 10:00 ص
الزمالك يجهز 44 مليون جنيه لـ باتشيكو بعد التسوية مع بوطيب لرفع إيقاف القيد السبت، 17 مايو 2025 10:00 ص
السكة الحديد تعلن مواعيد إتاحة حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى السبت، 17 مايو 2025 09:53 ص
"المساعد الذكى".. نافذة رقمية جديدة تخدم ضيوف الرحمن بالمسجد النبوى السبت، 17 مايو 2025 09:33 ص
دليل المصريين بالخارج.. لو خلفت ابنك بره مصر وعاوز تطلع له شهادة ميلاد تعمل إيه؟ السبت، 17 مايو 2025 09:00 ص
غرة شهر ذى الحجة فلكياً الأربعاء 28 مايو.. وهذا موعد عيد الأضحى المبارك السبت، 17 مايو 2025 09:00 ص
سعر الدولار يسجل 50.21 جنيه للبيع فى تعاملات اليوم السبت 17-5-2025 السبت، 17 مايو 2025 08:00 ص
المدارس تبدأ امتحانات نهاية العام فى المواد غير المضافة لصفوف النقل السبت، 17 مايو 2025 09:02 ص
أهداف الجمعة.. تشيلسي يُسقط مانشستر يونايتد وفوز مجنون للهلال السبت، 17 مايو 2025 09:00 ص
وزارة التعليم تحدد سن التقدم للصف الأول الابتدائى.. يبدأ من 6 سنوات
وزارة التعليم: بدء التقديم لأولى ابتدائى ورياض الأطفال أول يونيو المقبل
زى النهارده.. الاتحاد بطلا لكأس السلطانية للمرة الأولى والأخيرة فى تاريخه
بنزيما يدخل قائمة المرشحين لتدعيم الهلال في مونديال الأندية
الزمالك يجهز 44 مليون جنيه لـ باتشيكو بعد التسوية مع بوطيب لرفع إيقاف القيد
قبل نظر الاستئناف على حبسها.. تعرف على سبب إدانة البلوجر "روكى أحمد"
طلاب الصفين الثانى والثالث الثانوى غير ملزمين برد التابلت بعد انتهاء دراستهم
غرة شهر ذى الحجة فلكياً الأربعاء 28 مايو.. وهذا موعد عيد الأضحى المبارك
عادل إمام.. حكاية زعيم نذرته أمه بطبق فتة عدس
لجنة التظلمات تخطر 3 أندية والرابطة بقرارات اجتماع مباراة القمة
خدمة للمصريين بالخارج.. خطوات وإجراءات شحن الجثامين إلى مصر
رايلي كيو تشارك في بطولة فيلم Out of This World للمخرج الإسباني ألبرت سيرا
فى عيد ميلاده الـ85.. عادل إمام داخل صالة تحرير "اليوم السابع" (تخيلى)
موعد مباراة الزمالك وبتروجت المقبلة فى الدورى والقناة الناقلة
باريس سان جيرمان "البطل" يختتم مشواره فى الدوري الفرنسي أمام أوكسير
موعد مباراة الأهلي والبنك اليوم السبت فى دوري nile والقناة الناقلة
تعرف على تطورات مفاوضات الأهلى مع الصفقات المحلية لتدعيم الفريق
أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. مجلس الدولة الليبى يعلن سحب الشرعية من حكومة الوحدة الوطنية.. الهند تدرس خفض حصة باكستان من مياه نهر السند.. بلومبيرج عن جولة ترامب الخليجية: كأنه فى بيته
أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 16 - 5 - 2025
محامى أسرة العندليب: مستعدين تقديم خطابها لأى جهة لفحصها وبيان صحتها
الرئيس السيسى يؤكد دعم مصر جهود تعزيز التكامل الاقتصادى بين الدول العربية السبت، 17 مايو 2025 11:25 ص
الرئيس السيسى يشارك فى القمة العربية ببغداد وفلسطين الملف الأهم.. فيديو السبت، 17 مايو 2025 11:00 ص
سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 17-5-2025 فى البنوك المصرية السبت، 17 مايو 2025 11:00 ص
علا الشافعى تكتب: قمة بغداد.. لمّ الشمل العربى برعاية عراقية.. حضور إسبانى لافت.. رهان مفتوح على دور القاهرة فى إنهاء حرب غزة.. وتفاؤل بخروج سوريا من «أسر العقوبات» السبت، 17 مايو 2025 11:00 ص
بنزيما يدخل قائمة المرشحين لتدعيم الهلال في مونديال الأندية السبت، 17 مايو 2025 10:32 ص
الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد القمة العربية الـ 34 فى بغداد السبت، 17 مايو 2025 10:28 ص
التشكيل المتوقع للأهلى أمام البنك.. طاهر وبن شرقى وجراديشار فى الهجوم السبت، 17 مايو 2025 10:25 ص
بدء توافد القادة والزعماء على مقر انعقاد القمة العربية الـ34 فى بغداد السبت، 17 مايو 2025 10:13 ص
وزير الثقافة يعلن فتح المتاحف غدا مجانا للجمهور احتفاءً باليوم العالمي للمتاحف السبت، 17 مايو 2025 10:03 ص
الرئيس السيسى يصل العاصمة العراقية بغداد للمشاركة فى القمة العربية.. فيديو السبت، 17 مايو 2025 09:41 ص
سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 17-5-2025 بالبنك الأهلى 13.63 جنيه للشراء السبت، 17 مايو 2025 09:30 ص
