الداخلية تضبط تشكيلا عصابيا للاتجار فى العملة
فيسبوك
واتساب
كتب محمود عبد الراضى
السبت، 24 فبراير 2018 01:53 م
تمكنت الإدارة العامة مباحث الأموال العامة من ضبط قضية اتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى ومجال تحويل الأموال من وإلى البلاد بالمخالفة للقانون.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "عاشور.م" و"عبد الرحمن.م" عامل مقيم بمحافظة سوهاج بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، علاوة على قيامهما بتحويل الأموال بنظام "المقاصة" بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما أثناء قيامهما بتسليم "أسامة.ع.ع" عامل، مقيم بمحافظة الدقهلية، مبلغ 250 ألف جنيه محولة إليه من الخارج نظير بضائع تم تصديرها لإحدى الدول العربية، وذلك خارج نظاق المصارف الشرعية، وتم ضبط المبلغ وضبط (62,850 ألف جنيه مصرى- 156 دولارا أمريكيا- وعملات أخرى لدول مختلفة)، كما تم ضبط (4 ورقات من فئة المائة دولار أمريكى مُقلدة بحوزة المتهم الأول) واعترفوا بارتكابهم بالواقعة وبنشاطهم الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
تعرف على الفرق بين جريمتى اختلاس المال العام والاستيلاء عليه السبت، 24 فبراير 2018 11:19 ص
الأموال العامة تضبط سائقا جمع 7 ملايين جنيه من مدخرات المصريين بالخارج الأربعاء، 21 فبراير 2018 03:10 م
الأموال العامة تضبط نصابا استولى على أموال مواطنين بزعم توفير فرص عمل الأربعاء، 21 فبراير 2018 11:05 ص
الأموال العامة تضبط شركة متهربة من 732 ألف جنيه ضرائب الثلاثاء، 20 فبراير 2018 03:17 م
مباحث الأموال العامة بمطروح تضبط متهما تخصص فى تزوير العملات الوطنية الأحد، 18 فبراير 2018 11:18 ص
Trending Plus
اعتقال يوسف بلايلى نجم الترجى فى مطار شارل ديجول.. فيديو الأربعاء، 02 يوليو 2025 05:11 م
وزارة التعليم تحدد رسوم الامتحانات للطلاب.. تفاصيل الأربعاء، 02 يوليو 2025 04:41 م
شاهد تشييع جثمان أحمد عامر بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية وإصدار تصريح بالدفن الأربعاء، 02 يوليو 2025 05:00 م
1.5 مليار جنيه قيمة التأمين على حفار البترول الغارق الأربعاء، 02 يوليو 2025 04:45 م
جهاز الاتصالات يتيح وسائل دفع جديدة بتطبيق "تليفونى" الأربعاء، 02 يوليو 2025 03:57 م
غدا إجازة رسمية للعاملين بالقطاعين الحكومى والخاص بمناسبة ذكرى 30 يونيو الأربعاء، 02 يوليو 2025 04:00 م
ننشر نص دعوة الهيئة الوطنية للناخبين للمشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ الأربعاء، 02 يوليو 2025 03:48 م
محافظ القليوبية يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام 2025/ 2026 الأربعاء، 02 يوليو 2025 03:22 م
مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم الأربعاء، 02 يوليو 2025 02:27 م
10 مواد تلخص قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب نهائيا الأربعاء، 02 يوليو 2025 03:33 م
الأهلى يقرر تعديل عقد إمام عاشور لتأمينه من الإغراءات الأربعاء، 02 يوليو 2025 01:29 م
110 ملايين دولار تضع محمد صلاح فى صدارة قائمة أغنى نجوم أفريقيا الأربعاء، 02 يوليو 2025 01:34 م
انحسار مياه الشواطئ ظاهرة تهدد إجازة الصيف فى رأس البر.. وتحذيرات من ارتفاع الأمواج الأربعاء، 02 يوليو 2025 02:51 م
تكريم المطربة هيام يونس صاحبة أغنية وحوي يا وحوي فى لبنان الأربعاء، 02 يوليو 2025 02:19 م
سحب وأمطار ببعض المناطق.. الأرصاد تكشف مفاجأة فى طقس الساعات المقبلة الأربعاء، 02 يوليو 2025 02:34 م
الحكومة: "قانون الإيجار القديم ما ذكرش الإخلاء.. والمادة 8 ستثلج الصدور" الأربعاء، 02 يوليو 2025 01:38 م
آخر ما كتبه المطرب أحمد عامر قبل وفاته بساعتين الأربعاء، 02 يوليو 2025 06:07 ص
ضوابط وخطوات التحويلات بين المدارس للطلاب بالعام الدراسى 2026 الأربعاء، 02 يوليو 2025 11:49 ص
فرنسا تدين غارة إسرائيلية أدت إلى مقتل موطفين اثنين بمنظمة غير حكومية
اعتقال يوسف بلايلى نجم الترجى فى مطار شارل ديجول.. فيديو
الرئيس السيسي يؤكد لنظيره الأوكرانى أهمية الحلول الدبلوماسية والسياسية لتسوية الأزمة
الحكومة تطمئن كبار السن: الوحدات البديلة للمستأجرين فى مناطق مأهولة بالسكان
استشهاد مدير المستشفى الإندونيسى وعائلته فى قصف إسرائيلى غرب غزة
كيف يفكر الأهلى فى مصير أحمد عبد القادر بالموسم الجديد؟
انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف على جثمان المطرب أحمد عامر داخل المسجد
مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم
أشرف حكيمى يتصدر التشكيل المثالى لدور الـ16 فى كأس العالم للأندية
الحكومة: "قانون الإيجار القديم ما ذكرش الإخلاء.. والمادة 8 ستثلج الصدور"
حمو بيكا يلمح لنيته اعتزال الفن بعد وفاة أحمد عامر: في أقرب فرصة
مجلس النواب يوافق على نص المادة 2 بمشروع قانون الإيجار القديم
إيلون ماسك يعلق على تصريحات ترامب حول ترحيله إلى جنوب أفريقيا.. تفاصيل
عمدة هيروشيما: تصريحات ترامب لا تمت بصلة لواقع القنبلة الذرية
وزير الإسكان يكشف خريطة الوحدات البديلة فى حالات انتهاء العلاقة الإيجارية
مواعيد مباريات ربع نهائى كأس العالم للأندية.. مواجهات نارية
خلاصة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة.. أهم أسئلة الامتحانات وإجاباتها
الأمم المتحدة تحذر العالم من كارثة كونية جديدة.. وتؤكد: القادم "أسوأ"
الطقس اليوم الأربعاء 2-7-2025.. أجواء شديدة الحرارة وشبورة ورطوبة مرتفعة
موعد مباراة ريال مدريد ضد دورتموند فى ربع نهائى كأس العالم للأندية
اعتقال يوسف بلايلى نجم الترجى فى مطار شارل ديجول.. فيديو الأربعاء، 02 يوليو 2025 05:11 م
النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب الأربعاء، 02 يوليو 2025 05:02 م
شاهد تشييع جثمان أحمد عامر بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية وإصدار تصريح بالدفن الأربعاء، 02 يوليو 2025 05:00 م
رسميا.. جواو بيدرو ينضم إلى تشيلسي حتى عام 2033 الأربعاء، 02 يوليو 2025 04:55 م
بحث عنه بين الشهداء.. فلسطينى يحتفى بنجاة شقيقه فى فرحة ممزوجة بالدموع الأربعاء، 02 يوليو 2025 04:55 م
حماس: ندرس عروضا جديدة لوقف إطلاق النار ونسعى لإنهاء العدوان الأربعاء، 02 يوليو 2025 04:39 م
مراجعة ليلة الامتحان.. أهم الأسئلة المتوقعة فى الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة الأربعاء، 02 يوليو 2025 04:38 م
رئيس الوزراء: الحكومة تسعى للحفاظ على المسار التنازلى لنسبة الدين من الناتج المحلى الأربعاء، 02 يوليو 2025 04:20 م
مجلس النواب يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على قانون الإيجار القديم الأربعاء، 02 يوليو 2025 04:10 م
وزارة التعليم تحظر فرص رسوم على امتحانات الدور الثانى للطلاب الأربعاء، 02 يوليو 2025 04:06 م
شاهد تفاصيل إقرار مجلس النواب قانون الإيجار القديم ووضع ضوابط جديدة للعقود الأربعاء، 02 يوليو 2025 04:00 م
