الأموال العامة تضبط شخص جمع مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج
فيسبوك
واتساب
كتب محمود عبد الراضى
الثلاثاء، 27 مارس 2018 01:16 م
تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط شخص بسوهاج لقيامه وآخر "خارج البلاد" بتجميع مدخرات العاملين بالخارج والإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، في ضوء تكثيف جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لمكافحة جرائم الأموال، وخاصةً جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها.
وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بالإشتراك مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال مفادها قيام "علي.ع" يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية، و"وائل.م" مقيمان ساقلته بسوهاج، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وذلك من خلال الأول المتواجد بالخارج وإستبدالها بالعملة المصرية، والإستفادة من فارق سعر العملة، وإرسالها للثانى على حسابه الشخصى بأحد البنوك ليقوم بسحبها وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة مالية.
وبإستدعاء الثانى ومواجهته إعترف بإرتكابه للوقائع، بالإشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال شهر طبقاً للفحص المستندى بلغت مليون جنيهاً مصرياً ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
الأموال العامة تضبط أخطر نصاب فى جرائم التسويق الشبكى الجمعة، 23 مارس 2018 02:32 م
الأموال العامة تضبط شخص عربي يتاجر في العملات الإسكندرية الخميس، 22 مارس 2018 12:33 م
Trending Plus
دراسة تحذر: مسكنات للألم شائعة قد تسبب تكرار النوبات القلبية الخميس، 21 أغسطس 2025 04:00 م
مطلوب جواسيس وجنود للحرب.. ألمانيا تدشن حملة تجنيد بمؤتمر ألعاب إلكترونية الخميس، 21 أغسطس 2025 02:47 م
محمد صلاح يحقق إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق في الدوري الإنجليزي الخميس، 21 أغسطس 2025 03:04 م
القصاص العادل.. تفاصيل إعدام قتلة الإعلامية شيماء جمال بعد 3 سنوات من الجريمة الخميس، 21 أغسطس 2025 12:28 م
الأرصاد تتوقع ارتفاعا مؤقتا فى درجات الحرارة يومى السبت والأحد الخميس، 21 أغسطس 2025 02:47 م
ننشر النص الكامل لتعديلات قانون الرياضة بعد تصديق الرئيس السيسى الخميس، 21 أغسطس 2025 12:30 م
وفاة فرانك كابريو.. سر الشعبية الجارفة للقاضى "الأكثر لطفاً فى العالم" الخميس، 21 أغسطس 2025 12:44 م
4 رسائل تطمئن الجمهور على الحالة الصحية للفنانة أنغام.. صور الخميس، 21 أغسطس 2025 12:38 م
وفاة القاضي الرحيم كابريو متأثرًا به.. ما تريد معرفته عن سرطان البنكرياس الخميس، 21 أغسطس 2025 01:00 م
بعد مرور عام.. صور جديدة من حفل زفاف محمد الننى على حنان المغربية الخميس، 21 أغسطس 2025 12:37 م
علشان تختار لولادك صح.. الفروق بين نظام البكالوريا والثانوية العامة الخميس، 21 أغسطس 2025 12:29 م
محمد صلاح يصل مقر تدريبات ليفربول مع جائزة الأفضل فى إنجلترا.. فيديو الخميس، 21 أغسطس 2025 12:47 م
القبض على البرلمانى السابق رجب هلال حميدة فى كفر الشيخ الخميس، 21 أغسطس 2025 09:40 ص
ولى العهد السعودى يثمن الدور المحورى لمصر فى ترسيخ الأمن على المستوى الإقليمى
القاهرة الإخبارية: انتهاء اجتماع ولى العهد السعودى والرئيس السيسى بمدينة نيوم
رفع 88 ألف حالة إشغال للمقاهى والباعة الجائلين فى الجيزة خلال شهرين.. المحافظ: استمرار الحملات يوميًا وعدم التهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.. وتوفير حرم آمن لسير المواطنين ومنع أى إشغالات
فيديو وصول الرئيس السيسى مطار نيوم والأمير محمد بن سلمان فى استقباله
النيابة العامة تكشف حقيقة رقص فتاة على منصة القضاء ونقيب الممثلين يعتذر
زفاف بعد السبعين.. فريد وفاطمة يتحديان السن ويدخلان عش الزوجية فى المنوفية
الاحتلال يراوغ.. محاولة إسرائيل عرقلة المقترح المصري القطرى لوقف إطلاق النار تزيد دوامة العنف.. خبراء: إصرار نتنياهو على نزع سلاح المقاومة انتهاك صارخ للقانون الدولي.. وخبرة مصر جعلت المقترح أكثر مصداقية
آخر فرصة للتقديم على وظائف فى الأردن برواتب تصل إلى 24 ألف جنيه
الإسماعيلي يشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لصدور قانون الرياضة الجديد
محمد صلاح يحقق إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق في الدوري الإنجليزي
النيابة الإدارية تحيل 10مسؤولين للمحاكمة بسبب مخالفات فى دار أيتام بالقاهرة
استشهدت بـ"ياسمين تخلى الحجر يلين".. دعوى جديدة تطالب بحجب “تيك توك”
موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة فى الدوري المصري والقناة الناقلة
قانون الإيجار القديم 2025.. بند جديد يمنح المالك حق الإخلاء الفورى دون إنذار
تفاصيل بلاغ أرملة جورج سيدهم ضد منتحلى شخصيتها لجمع تبرعات باسمها
دولارات وذهب.. أبناء شقيقة أحمد شيبة يسرقون ملايين من شقة خالهم بالعجمى
محمد صلاح ضمن أفضل 10 لاعبين صناعة وتسجيلا للأهداف في القرن الـ21
القبض على البرلمانى السابق رجب هلال حميدة فى كفر الشيخ
تنفيذ حكم الإعدام فى دبور "سفاح الإسماعيلية"
أهم حدث فلكى فى 2025.. مصر تترقب خسوفا كليا للقمر 7 سبتمبر.. تقرير لمعهد الفلك: يرى بالوطن العربى ومدن ومحافظات الجمهورية.. يتفق توقيت وسطه مع بدر شهر ربيع الأول.. وظل الأرض يغطى 136.2% تقريبا من سطح القمر
الرئيس السيسى وولى العهد السعودى يعقدان مباحثات موسعة واجتماعا ثنائيا الخميس، 21 أغسطس 2025 07:28 م
القاهرة الإخبارية: انتهاء اجتماع ولى العهد السعودى والرئيس السيسى بمدينة نيوم الخميس، 21 أغسطس 2025 07:04 م
النيابة العامة تكشف حقيقة رقص فتاة على منصة القضاء ونقيب الممثلين يعتذر الخميس، 21 أغسطس 2025 06:33 م
مقتل أخطر 6 عناصر إجرامية فى مواجهات أمنية بأسوان الخميس، 21 أغسطس 2025 06:30 م
زفاف بعد السبعين.. فريد وفاطمة يتحديان السن ويدخلان عش الزوجية فى المنوفية الخميس، 21 أغسطس 2025 06:23 م
لو حد سألك عن شاب سيئ السلوك متقدم لابنته تقول له أم لا.. الإفتاء تجيب الخميس، 21 أغسطس 2025 06:00 م
الآن نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية لمحافظة سوهاج بالاسم ورقم الجلوس الخميس، 21 أغسطس 2025 05:12 م
محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 71.43% الخميس، 21 أغسطس 2025 04:54 م
الرئيس السيسى يصل مطار نيوم بالسعودية والأمير محمد بن سلمان فى استقباله الخميس، 21 أغسطس 2025 04:49 م
بيان مشترك: دول غربية وآسيوية تحث إسرائيل على فتح غزة أمام الإعلام المستقل الخميس، 21 أغسطس 2025 04:43 م
حكومة الأردن: مصر الشقيقة الكبرى.. والرئيس السيسى والملك عبد الله ضمانة أمن الإقليم الخميس، 21 أغسطس 2025 04:30 م
