ضبط شخص جمع 4 ملايين جنيه من مدخرات المصريين بالخارج
فيسبوك
واتساب
كتب محمود عبد الراضى
الإثنين، 05 مارس 2018 12:34 م
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه وشقيقه مقيم بإحدى الدول العربية، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج وتوصيلها لذويهم مقابل عمولة عقب إستبدالها للجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء.
اكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموالبالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "محمد ج.م،" سائق " يعمل بإحدى الدول العربية " وشقيقه "عصام" صاحبمعرض سيارات ، ومقيمان بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملةالأجنبية من خلال الأول المتواجد خارج البلاد وإرسالهاللثانى الذى يقوم بدوره بإستبدالها للجنيه المصرى خارجنطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإرسالهابموجب حوالات بريدية لذوى العاملين بالخارج من أبناءمحافظتهما والمحافظات المجاورة مقابل عمولة مما يعد عملاًمن أعمال البنوك بالمخالفة للقانون .
وبإستدعاء المتهم الثانى إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراكمع الأول ، وتبين أن حجم تعاملاتهما من خلال الفحص المستندى بلغت ( 4,000,000 - أربعة ملايين جنيه ) خلالالعامين الماضيين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
ضبط 322 قضية مرافق و10 قضايا أموال عامة فى حملة أمنية بالقليوبية الأحد، 04 مارس 2018 05:18 م
Trending Plus
دراسة تحذر: مسكنات للألم شائعة قد تسبب تكرار النوبات القلبية الخميس، 21 أغسطس 2025 04:00 م
مطلوب جواسيس وجنود للحرب.. ألمانيا تدشن حملة تجنيد بمؤتمر ألعاب إلكترونية الخميس، 21 أغسطس 2025 02:47 م
محمد صلاح يحقق إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق في الدوري الإنجليزي الخميس، 21 أغسطس 2025 03:04 م
القصاص العادل.. تفاصيل إعدام قتلة الإعلامية شيماء جمال بعد 3 سنوات من الجريمة الخميس، 21 أغسطس 2025 12:28 م
الأرصاد تتوقع ارتفاعا مؤقتا فى درجات الحرارة يومى السبت والأحد الخميس، 21 أغسطس 2025 02:47 م
ننشر النص الكامل لتعديلات قانون الرياضة بعد تصديق الرئيس السيسى الخميس، 21 أغسطس 2025 12:30 م
وفاة فرانك كابريو.. سر الشعبية الجارفة للقاضى "الأكثر لطفاً فى العالم" الخميس، 21 أغسطس 2025 12:44 م
4 رسائل تطمئن الجمهور على الحالة الصحية للفنانة أنغام.. صور الخميس، 21 أغسطس 2025 12:38 م
وفاة القاضي الرحيم كابريو متأثرًا به.. ما تريد معرفته عن سرطان البنكرياس الخميس، 21 أغسطس 2025 01:00 م
بعد مرور عام.. صور جديدة من حفل زفاف محمد الننى على حنان المغربية الخميس، 21 أغسطس 2025 12:37 م
علشان تختار لولادك صح.. الفروق بين نظام البكالوريا والثانوية العامة الخميس، 21 أغسطس 2025 12:29 م
محمد صلاح يصل مقر تدريبات ليفربول مع جائزة الأفضل فى إنجلترا.. فيديو الخميس، 21 أغسطس 2025 12:47 م
القبض على البرلمانى السابق رجب هلال حميدة فى كفر الشيخ الخميس، 21 أغسطس 2025 09:40 ص
القاهرة الإخبارية: انتهاء اجتماع ولى العهد السعودى والرئيس السيسى بمدينة نيوم
فيديو وصول الرئيس السيسى مطار نيوم والأمير محمد بن سلمان فى استقباله
النيابة العامة تكشف حقيقة رقص فتاة على منصة القضاء ونقيب الممثلين يعتذر
زفاف بعد السبعين.. فريد وفاطمة يتحديان السن ويدخلان عش الزوجية فى المنوفية
آخر فرصة للتقديم على وظائف فى الأردن برواتب تصل إلى 24 ألف جنيه
بيان مشترك: دول غربية وآسيوية تحث إسرائيل على فتح غزة أمام الإعلام المستقل
طقس شديد الحرارة غدا واضطراب الملاحة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 36 درجة
جفاف عشرات الآلاف من الأفدنة فى إسرائيل وتوقعات بكارثة غذائية بسبب خفض الإنتاج
موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة فى الدوري المصري والقناة الناقلة
أمير كرارة يحقق بالشاطر أعلى إيرادات فى مشواره السينمائى
وفاة فرانك كابريو.. سر الشعبية الجارفة للقاضى "الأكثر لطفاً فى العالم"
بعد مرور عام.. صور جديدة من حفل زفاف محمد الننى على حنان المغربية
علشان تختار لولادك صح.. الفروق بين نظام البكالوريا والثانوية العامة
القصاص العادل.. تفاصيل إعدام قتلة الإعلامية شيماء جمال بعد 3 سنوات من الجريمة
قانون الإيجار القديم 2025.. بند جديد يمنح المالك حق الإخلاء الفورى دون إنذار
موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت فى الدورى
سلوفينيا ترفض الضغوط على المؤسسات القضائية والتدخل فى عمل "الجنائية الدولية"
56 عاما على حريق المسجد الأقصى.. جريمة حرب إسرائيلية لن تسقط بالتقادم
الخدمات المتاحة للمعتمر عبر منصة"نسك عمرة"
مفاجأة فى عينة تحليل المخدرات لسائق حادث كورنيش الشاطبى بالإسكندرية
القاهرة الإخبارية: انتهاء اجتماع ولى العهد السعودى والرئيس السيسى بمدينة نيوم الخميس، 21 أغسطس 2025 07:04 م
النيابة العامة تكشف حقيقة رقص فتاة على منصة القضاء ونقيب الممثلين يعتذر الخميس، 21 أغسطس 2025 06:33 م
مقتل أخطر 6 عناصر إجرامية فى مواجهات أمنية بأسوان الخميس، 21 أغسطس 2025 06:30 م
زفاف بعد السبعين.. فريد وفاطمة يتحديان السن ويدخلان عش الزوجية فى المنوفية الخميس، 21 أغسطس 2025 06:23 م
لو حد سألك عن شاب سيئ السلوك متقدم لابنته تقول له أم لا.. الإفتاء تجيب الخميس، 21 أغسطس 2025 06:00 م
الآن نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية لمحافظة سوهاج بالاسم ورقم الجلوس الخميس، 21 أغسطس 2025 05:12 م
محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 71.43% الخميس، 21 أغسطس 2025 04:54 م
الرئيس السيسى يصل مطار نيوم بالسعودية والأمير محمد بن سلمان فى استقباله الخميس، 21 أغسطس 2025 04:49 م
بيان مشترك: دول غربية وآسيوية تحث إسرائيل على فتح غزة أمام الإعلام المستقل الخميس، 21 أغسطس 2025 04:43 م
حكومة الأردن: مصر الشقيقة الكبرى.. والرئيس السيسى والملك عبد الله ضمانة أمن الإقليم الخميس، 21 أغسطس 2025 04:30 م
طقس شديد الحرارة غدا واضطراب الملاحة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 36 درجة الخميس، 21 أغسطس 2025 04:23 م
