الداخلية تضبط متهمين بغسل 20 مليون جنيه فى تجارة غير مشروعة

نجحت  الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط 31 قضية بـ 74 متهما، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة الجرائم بشتى صورها.

ونجحت مباحث الأموال العامة 7 متهمين لاتجارهم غير المشروع فى النقد الأجنبى ومن خلال التحويلات المالية غير المشروعة بمبلغ56,500,000 جنيه، وضبط 7 متهمين لتقليهم مبالغ مالية بقصد توظيفها بمبلغ  159,620,000جنيه.

وضبطت أجهزة الأمن 19 متهما لقيامهم بإرتكاب جرائم "تزوير محررات رسمية واستخدامها فى الاستيلاء على أراضى المتوفيين وأموال شركات التأمين بدون وجه حق، تقليد عملات وطنية، نصب".

وأثمرت جهود مباحث الأموال العامة عن ضبط 28  متهم لإتهامهم بجرائم " الرشوة ، إستغلال النفوذ ، فساد المحليات"، وضبط 7 متهمين لإختلاسهم وإضرارهم العمدى بأموال جهة عملهم .. بمبلغ " 5,803,258 جنيه".

وضبطت مباحث الأموال العامة، متهمين لاستيلائهما على 720,000 جنيه من أموال البنوك بدون وجه حق، وحصر ممتلكات متهمين لقيامهما بغسل الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامى من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعته حيث قدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمهم بمبلغ (عشرون مليون وخمسمائة ألف جنيه)، وحصر ممتلكات متهمين لقيامها باستغلال موقعهما الوظيفى فى تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخلهما المشروعة، حيث قدرت ثروتهما بمبلغ "سبعة مليون وستمائة ستة وخمسون ألف جنيه"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، والعرض على النيابات لمختصة التى باشرت التحقيق.