الأموال العامة تضبط تاجر عملة بحوزته 200 ألف ريال سعودى

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخص بقنا لقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بالاشتراك مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال قيام "عبدالحميد.س" ومقيم بدائرة مركز شرطة أبوتشت بقنا.. بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى، وذلك من خلال شرائه للعملات الأجنبية من راغبى بيعها من ذوى العاملين المصريين بالخارج من أهالى قرى مركز شرطة أبوتشت، واستبدالها للعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية، والاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

باستدعاء المتهم ومواجهته اعترف بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى 200,000 ألف ريال سعودى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة المختصة لتولى التحقيق.