اتساع التحقيق فى سجلات محامى ترامب مايكل كوهين المصرفية المسربة

مايكل كوهين محامى ترامب
مايكل كوهين محامى ترامب
كتب: محمد محسن أبو النور

قالت جريدة واشنطن بوست الأمريكية، إن التحقيقات فى السجلات المصرفية المسربة ذات الصلة بمحامى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مايكل كوهين، آخذة فى الاتساع، خاصة بعد تقرير نشرته مجلة نيويوركر حول الأمر.

وأوضحت الجريدة فى تقرير لها نشرته من خلال موقعها على الإنترنت اليوم الجمعة، أن المفتش العام لوزارة الخزانة الأمريكية وسع التحقيق فى تسريب تقارير سرية حول نشاط مصرفى مشبوه قام به مايكل كوهين، المحامى الشخصى السابق للرئيس ترامب، ليشمل إدعاء غير مبرر بأن بعض تلك التقارير كانت غائبة بشكل غامض من قاعدة بيانات حكومية.

وأضافت أن التحقيق بدأ الأسبوع الماضى بعد أن قام مايكل أفيناتى، المحامى الخاص بنجمة الأفلام الإباحية، ستورمى دانيلز، بتفصيل المعاملات التى قامت بها الشركات الكبيرة التى لها مصالح تجارية لدى الحكومة الأمريكية، ونقلت مئات الآلاف من الدولارات إلى شركة الاستشاريين الأساسيين، وهى شركة يسيطر عليها كوهين.

ولفتت الجريدة إلى أن المعلومات تأتى فى جزء من تقرير عن نشاط مشبوه (SAR)، كما قال الخبراء، ويطلب من المصارف تقديم التقارير إلى وزارة الخزانة عندما تشتبه فى غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أى نشاط غير قانونى آخر.

وفى وقت متأخر من يوم أول من أمس الأربعاء، نشرت مجلة "نيويوركر" قصة عن مسؤول فى إنفاذ القانون لم تذكر اسمه قال إنه سرب التقرير. وأخبر المسؤول المجلة أن التقرير يحتوى على إشارات إلى تقريرين سابقين حول النشاط المالى لكوهين والتقارير التى ذكر المسؤول أنها مفقودة من قاعدة بيانات شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN). وقالت المجلة إنه خوفا من التغطية سرب المسؤول التقرير.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لسرقة شقة المطرب أحمد شيبة بالإسكندرية.. أحد المتهمين ارتدى نقاب وعدسات لاصقة للهروب من كاميرات المراقبة.. السرقة استغرقت 4 ساعات.. والمتهمون بالواقعة 3 أشخاص.. منهم شقيقتة وصديقته

وزير الخارجية يؤكد لـ "ويتكوف" أهمية استجابة إسرائيل لمقترح الهدنة فى غزة

مصدر مقرب من أنغام يكشف آخر مستجدات حالتها الصحية

صناع The Lord of the Rings يستخدمون تقنية CGI لتصغير أعمار الممثلين

براءة المتهم بابتزاز الفنان طارق ريحان فى الطالبية


يبحثون عن الأمل.. جهود رجال الحماية المدنية فى رفع أنقاض عقار الزقازيق.. صور

رابح صقر يعلن وفاة نجل شقيقته: رحمه الله وأسكنه فسيح جناته

قطع المياه بين الهرم وفيصل من المساحة وحتى ابن بطوطة الجمعة 6 ساعات للصيانة

سرقة شقة المطرب أحمد شيبة فى بيانكى.. وأمن الإسكندرية يضبط المتهمين

قبلة محمد صلاح وأليسيا ليست الأولى بين نجم ونجمة الدورى الإنجليزى.. فيديو


حقيقة تفاوض الأهلي مع محمد عبد المنعم لضمه في يناير

ماذا يحدث في ستاد القاهرة فترة الغلق؟

إدارة ترامب توقع اتفاقات مع بلدين جديدين لترحيل المهاجرين

وسام أبو علي: كولومبوس كرو كان الأولوية بالنسبة لى وأشعر أنى فى بلدى

الأهلى يوفر أتوبيسا للاعبين للتوجه لتقديم واجب العزاء فى والد محمد الشناوى

رد فعل مثير للجدل من محمد صلاح وفان دايك على تصريحات نجم أرسنال.. فيديو

تعرف على آخر تطورات أزمة سحب أرض أكتوبر من الزمالك

بمرتبات 80 ألف جنيه شهريا.. وظائف فى السعودية لمهندسى الميكانيكا والكهرباء

محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوى العام

من وادى النطرون إلى كاليفورنيا.. الأديرة القبطية تنسج خريطة الإيمان عبر الزمان والمكان.. أثرية تروى تاريخ الرهبنة وتحتضن قرونا من الصلوات بقلب الصحراء المصرية.. والمهجر جسور تربط الأقباط بجذورهم رغم المسافات

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى