القبض على شخصين وراء جمع مدخرات المصرين بالخارج
كتبت دينا الحسينى
الخميس، 19 يوليو 2018 01:13 م
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط شخصين بسوهاج لقيامهما بالاشتراك مع آخرين خارج البلاد بتجميع مدخرات العاملين بالخارج والاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.
وأسفرت جهودها بالتنسيق مع فرع جنوب الصعيد عن ضبط "عمر.ع.ع" مواليد 1980، حاصل على دبلوم صنايع، لقيامه بالاشتراك مع آخر "يعمل خارج البلاد بإحدى الدول العربية" بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية واستبدالها إلى العملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتوصيلها لذوى العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة عن طريق حوالات بريدية مقابل عمولة مالية فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى 2 مليون جنيه مصرى.
كما تم ضبط "محمد.أ.ر"، مواليد 1989 حاصل على دبلوم تجارة، لقيامه بالاشتراك مع شقيقه يعمل بخارج البلاد بإحدى الدول العربية بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية، واستبدالها للعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين من أبناء قرى مركز شرطة جرجا فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى 8 ملايين جنيه مصرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.
الأموال العامة تضبط عصابة دولية تنصب على المواطنين بالقاهرة الأربعاء، 18 يوليو 2018 01:34 م
Trending Plus
بيراميدز: لم نتلق ردا من رابطة الأندية على طلب تأجيل مباراة سيراميكا الأحد، 18 مايو 2025 12:14 ص
مباراة واحدة اليوم فى ختام الجولة السابعة من مرحلة حسم الدوري الأحد، 18 مايو 2025 12:30 ص
برج القوس.. حظك اليوم الأحد 18 مايو: حياة أسرية سعيدة الأحد، 18 مايو 2025 01:00 ص
بعد 245 يوما من محاكمة المتهمين.. أبرز محطات حادث تصادم قطارى الشرقية الأحد، 18 مايو 2025 01:00 ص
فيلم الزعيم.. صلاح السعدني يروى نبوءة عادل إمام بنجوميته داخل كلية الزراعة السبت، 17 مايو 2025 10:35 م
جدول ترتيب الدورى بعد مباريات اليوم السبت.. الأهلى يحافظ على الصدارة السبت، 17 مايو 2025 10:14 م
الأهلى يهزم البنك الأهلى بقاضية وسام أبو على ويقترب من حسم لقب الدورى.. صور السبت، 17 مايو 2025 10:04 م
75 دقيقة.. الأهلى يبحث عن هدف التقدم أمام البنك الأهلى.. والنتيجة 1 / 1.. صور السبت، 17 مايو 2025 09:40 م
انتهاء الشوط الأول بتعادل إيجابي 1 -1 بين الأهلى والبنك.. صور السبت، 17 مايو 2025 08:52 م
ياو أنور يدرك التعادل للبنك الأهلى بمرمى الأهلى بنهاية الشوط الأول السبت، 17 مايو 2025 08:50 م
إمام عاشور يحرز الهدف الأول بقذيفة مدوية في مرمى البنك الأهلى السبت، 17 مايو 2025 08:25 م
كريستال بالاس بطلا لكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب مان سيتي.. فيديو وصور السبت، 17 مايو 2025 08:33 م
بتروجت يضغط بيراميدز فى أول 15 دقيقة والشناوى يحافظ على نظافة شباكه السبت، 17 مايو 2025 08:17 م
ارتفاع حصيلة شهداء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 74 منذ فجر اليوم السبت، 17 مايو 2025 07:49 م
أشهر مدرس وإعلامى لأجيال الطلبة.. إبراهيم الكردانى يفتح قلبه لـ"اليوم السابع".. فيديو السبت، 17 مايو 2025 07:19 م
خلال ساعات.. نظر إعادة محاكمة 9 متهمين بقضية "فض رابعة"
مايا دياب تحيى حفلاً غنائياً في لبنان 23 مايو
فصل جديد من التصعيد فى اليمن.. غارات إسرائيلية على ميناءى الحديدة والصليف.. دولة الاحتلال تتوعد زعيم الحوثيين بمصير السنوار ونصرالله.. ورسائل نارية لإيران.. الحوثيون يردون: مستمرون فى عملياتنا
موعد مباراة مصر ونيجيريا اليوم لتحديد المركز الثالث بأمم أفريقيا للشباب
الزمالك يدرس التعاقد مع محمد علاء حارس الجونة فى الميركاتو الصيفى
مشوار الشارقة الإماراتى نحو نهائى أبطال آسيا 2 قبل مواجهة بطل سنغافورة
النحاس: القتال حتى اللحظات الأخيرة أهم سمات الأهلي.. وهذا سبب إشراك معلول
موعد مباراة الأهلى القادمة أمام فاركو فى ليلة حسم لقب الدورى
الأهلى يهزم البنك الأهلى بقاضية وسام أبو على ويقترب من حسم لقب الدورى.. صور
غدا آخر فرصة للتقديم على 1072 وظيفة فى الإمارات برواتب تصل إلى 4000 درهم
ياو أنور يدرك التعادل للبنك الأهلى بمرمى الأهلى بنهاية الشوط الأول
كريستال بالاس بطلا لكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب مان سيتي.. فيديو وصور
رياض محرز يقود هجوم الأهلى ضد الخلود فى الدورى السعودى
طرح لوحة سيارة مميزة رقمها "جـ د ع - 999" بسعر 700 ألف جنيه
بعثة الحج المصرية تسكن الحجاج قرب الحرم وتوفر خدمات إنسانية متكاملة.. راحة ضيوف الرحمن أولوية وتنظيم نموذجى.. تسهيلات وابتكارات رقمية بالمدينة المنورة.. والمساعد الذكى يعزز التجربة بخدمات حديثة
محلل كويتى لـ"اليوم السابع": مخرجات قمة بغداد تؤكد التوافق العربى مع الرؤية المصرية
موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر والقناة الناقلة
الرئيس السيسى يصل بسلامة الله لأرض الوطن بعد مشاركته بالقمة العربية بالعراق
عمرو أدهم ينشر خطاب فيفا بشـأن إغلاق قضية بوبيندزا
كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلي والبنك فى الدورى الليلة
صراع الأبطال.. يوفنتوس يواجه أودينيزي وروما يتحدى ميلان فى الدوري الإيطالى الأحد، 18 مايو 2025 03:00 ص
التليفزيون هذا المساء: أكرم القصاص: القمة العربية فى بغداد تنعقد فى وقت شديد الدقة الأحد، 18 مايو 2025 03:00 ص
مواعيد القطارات على خط القاهرة أسوان والعكس اليوم الأحد 18- 5- 2025 الأحد، 18 مايو 2025 03:00 ص
هدايا منحت الأهلى قمة الدورى.. فاركو بدأها والبنك أكملها الأحد، 18 مايو 2025 01:00 ص
عماد الدين حسين: بيان القمة ببغداد يؤكد ثبات الموقف العربي تجاه عدوان إسرائيل الأحد، 18 مايو 2025 01:00 ص
إمام عاشور وموسم للتاريخ.. انطلاقة آخر دقيقة فى مباراة بيراميدز بداية المجد الأحد، 18 مايو 2025 12:00 ص
خبير لإكسترا نيوز: إسرائيل لن تسمح بحل الدولتين لتعارضه مع حلمها الإمبراطوري الأحد، 18 مايو 2025 12:00 ص
4 علامات لمرض السكر لدى الأطفال.. البقع الداكنة والعطش الشديد الأبرز الأحد، 18 مايو 2025 12:00 ص
قطار تالجو.. مواعيد وأسعار الرحلات على خطوط السكة الحديد الأحد، 18 مايو 2025 12:00 ص
مستشار رئيس الوزراء العراقي: خطة عمل مشتركة مع الدول العربية لمواجهة التحديات السبت، 17 مايو 2025 11:49 م
طارق مصطفى: حزين للخسارة أمام الأهلى.. وهذا سبب تعثر مفاوضاتى مع الزمالك السبت، 17 مايو 2025 11:31 م
