القبض على شخصين وراء جمع مدخرات المصرين بالخارج
فيسبوك
واتساب
كتبت دينا الحسينى
الخميس، 19 يوليو 2018 01:13 م
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط شخصين بسوهاج لقيامهما بالاشتراك مع آخرين خارج البلاد بتجميع مدخرات العاملين بالخارج والاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.
وأسفرت جهودها بالتنسيق مع فرع جنوب الصعيد عن ضبط "عمر.ع.ع" مواليد 1980، حاصل على دبلوم صنايع، لقيامه بالاشتراك مع آخر "يعمل خارج البلاد بإحدى الدول العربية" بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية واستبدالها إلى العملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتوصيلها لذوى العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة عن طريق حوالات بريدية مقابل عمولة مالية فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى 2 مليون جنيه مصرى.
كما تم ضبط "محمد.أ.ر"، مواليد 1989 حاصل على دبلوم تجارة، لقيامه بالاشتراك مع شقيقه يعمل بخارج البلاد بإحدى الدول العربية بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية، واستبدالها للعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين من أبناء قرى مركز شرطة جرجا فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى 8 ملايين جنيه مصرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
الأموال العامة تضبط عصابة دولية تنصب على المواطنين بالقاهرة الأربعاء، 18 يوليو 2018 01:34 م
Trending Plus
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22 - 8 - 2025 والقنوات الناقلة الجمعة، 22 أغسطس 2025 02:00 ص
موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على مودن سبورت الجمعة، 22 أغسطس 2025 03:00 ص
اعرف الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوى العام فى القاهرة بعد تخفيضه مرتين الجمعة، 22 أغسطس 2025 03:00 ص
كل عام وأنتم بخير.. معهد الفلك يكشف موعد المولد النبوى الشريف 2025 الجمعة، 22 أغسطس 2025 02:30 ص
اعرف مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم الجمعة 22-8-2025 الجمعة، 22 أغسطس 2025 02:00 ص
6 علامات تدل على نقص المغنيسيوم.. تعرف على أفضل مصادره الغذائية الجمعة، 22 أغسطس 2025 02:00 ص
أزمة وتعدى.. صابر الرباعى يوجه رسالة لأنغام عبر تليفزيون اليوم السابع الجمعة، 22 أغسطس 2025 01:00 ص
هالاند يقود تشكيل الجولة الثانية فى لعبة فانتازى الدورى الإنجليزى الجمعة، 22 أغسطس 2025 12:45 ص
غدا أخر فرصة للتقديم.. فرص عمل فى السعودية بمرتبات 80 ألف جنيه شهريا الجمعة، 22 أغسطس 2025 01:00 ص
موعد مباراة الأهلي ضد غزل المحلة فى الدوري والقناة الناقلة الجمعة، 22 أغسطس 2025 01:00 ص
آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025 بالبنوك المصرية الجمعة، 22 أغسطس 2025 12:00 ص
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 22 أغسطس على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى الجمعة، 22 أغسطس 2025 12:00 ص
تقومى لنا بالسلامة.. وليد توفيق يوجه رسالة لـ أنغام عبر تليفزيون اليوم السابع الجمعة، 22 أغسطس 2025 12:30 ص
علي الحجار يتألق بأجمل أغانى تترات مسلسلات الصعيد بمهرجان القلعة الجمعة، 22 أغسطس 2025 12:10 ص
جمعوا 100 مليون دولار.. غانا تسلم أمريكا "النصابين الثلاثة".. ما القصة الجمعة، 22 أغسطس 2025 12:07 ص
يانيك فيريرا: الزمالك استحق الفوز ومباراة مودرن سبورت الأفضل للفريق فى الدورى الجمعة، 22 أغسطس 2025 12:06 ص
أسعار اشتراكات المترو لكل الفئات وموعد فتح اشتراك الطلبة وأماكن المكاتب الجمعة، 22 أغسطس 2025 12:00 ص
دقيقة حداد على والد الشناوي قبل انطلاق مباراة الزمالك ضد مودرن سبورت الخميس، 21 أغسطس 2025 09:13 م
أرقام بن رمضان بعد انطلاقته القوية مع الأهلي
إطلاق نار فى جامعة فيلانوفا بولاية بنسلفانيا
اعرف الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوى العام فى القاهرة بعد تخفيضه مرتين
موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على مودن سبورت
كل عام وأنتم بخير.. معهد الفلك يكشف موعد المولد النبوى الشريف 2025
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22 - 8 - 2025 والقنوات الناقلة
موعد مباراة الأهلي ضد غزل المحلة فى الدوري والقناة الناقلة
ألونسو يدرس الإطاحة بفينيسيوس جونيور من تشكيل ريال مدريد
محمود فوزى: نظام البكالوريا مجانى ومتعدد ويقضى على شبح الثانوية العامة
تنفيذ الإعدام بحق المتهم الرئيسى فى جريمة اغتصاب سيدة أمام زوجها بالإسماعيلية
خالد منتصر: أنغام ليست مصابة سرطان وألمها بدون تفسير بعد جراحة بالروبوت
التعادل الايجابي 1-1 ينهي الشوط الأول بين سموحة وزد.. فيديو
عمر مرموش يُفاجئ الجميع بأصعب مدافع واجهه فى الدورى الإنجليزى
حرس الحدود يتعادل مع المقاولون العرب سلبياً في الدوري
الرئيس السيسى وولى العهد السعودى يبحثان فى "نيوم" تعزيز الاستثمارات المشتركة والإسراع في تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودى.. الزعيمان: نرفض أية محاولات لتهجير الفلسطينيين أو إعادة احتلال قطاع غزة
ولى العهد السعودى يثمن الدور المحورى لمصر فى ترسيخ الأمن على المستوى الإقليمى
فيديو وصول الرئيس السيسى مطار نيوم والأمير محمد بن سلمان فى استقباله
مقتل أخطر 6 عناصر إجرامية فى مواجهات أمنية بأسوان
الداخلية تضبط 14 سيدة لممارسة أعمال منافية للآداب
طقس شديد الحرارة غدا واضطراب الملاحة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 36 درجة
موجة الحر مكملة.. تفاصيل حالة الطقس وتحذيرات هامة من الأرصاد.. فيديو الجمعة، 22 أغسطس 2025 04:00 ص
عمر مرموش.. موعد مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي الجمعة، 22 أغسطس 2025 04:00 ص
اعرف مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم الجمعة 22-8-2025 الجمعة، 22 أغسطس 2025 02:00 ص
ألفينا وشيكو بانزا يقودان الزمالك للفوز على مودرن سبورت بثنائية.. فيديو الخميس، 21 أغسطس 2025 11:02 م
برازيلي واسمر برقصه سامبا.. شاهد هدف خوان ألفينا للزمالك في مرمى مودرن الخميس، 21 أغسطس 2025 09:57 م
الزمالك يتقدم على مودرن سبورن بهدف بيزيرا فى الشوط الأول.. فيديو الخميس، 21 أغسطس 2025 09:53 م
الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد لقائه ولى العهد السعودى الخميس، 21 أغسطس 2025 09:01 م
محكمة استئناف أمريكية تلغى حكما بتغريم ترامب وشركاته التجارية نصف مليار دولار الخميس، 21 أغسطس 2025 09:00 م
مراسل "الحياة" يرصد استعدادات حفل نجم الراب "Z" بمهرجان العلمين الخميس، 21 أغسطس 2025 08:05 م
الرئيس السيسى يؤكد عمق مشاعر الود والاعتزاز من مصر قيادة وشعبا للسعودية الخميس، 21 أغسطس 2025 07:39 م
الرئيس السيسى وولى العهد السعودى يعقدان مباحثات موسعة واجتماعا ثنائيا الخميس، 21 أغسطس 2025 07:28 م
