الأموال العامة تضبط شخصا لاشتراكه مع آخر بالخارج فى الإتجار بالنقد الأجنبى

أموال-أرشيفية
أموال-أرشيفية
كتبت دينا الحسيني

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط شخص بسوهاج لقيامه بالاشتراك مع آخر مقيم خارج البلاد بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

 

وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام كل من "جاد.ى.ع"، عامل، من مواليد 1986، يعمل حالياً بإحدى الدول العربية و"عبد الكريم.ع" مواليد 1975، مقيمان بدائرة مركز شرطة العسيرات بسوهاج.

 

بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول أثناء تواجده خارج البلاد وإرسالها للثانى بموجب حوالات دولارية على حسابه بأحد البنوك بسوهاج، ليقوم باستلامها واستبدالها إلى الجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وعقب تحرير سعر الصرف يقوم بإستبدالها من البنوك المختلفة وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

 

باستدعاء المتحرى عنه الثانى وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع الأول وتبين أن حجم تعاملاتهما بالبنوك خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت مليون جنيه مصرى وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مفاجأة.. تغيرات سريعة فى درجات الحرارة خلال الساعات القادمة

كريستال بالاس ضد مان سيتي.. مرموش يهدر ركلة جزاء فى الدقيقة 36 "فيديو"

الأهلي يصل استاد القاهرة لموجهة البنك في الدوري

بايرن ميونخ يكتسح هوفنهايم برباعية فى ختام مشواره بالدوري الألماني

على هامش القمة العربية.. رئيس وزراء لبنان يلتقى نظيره الإسبانى


إعلان بغداد.. فلسطين عصب الأمة وقضيتها المركزية

الرئيس السيسى: لا سلام دون دولة فلسطينية حتى لو نجحت إسرائيل فى التطبيع مع كل العرب (إنفوجراف)

طقس غد.. انخفاض تدريجى بدرجات الحرارة ببعض المناطق واستمرارة الموجة الحارة جنوبا

ملك زاهر تتصدر التريند بعد حديثها عن ليلى وسبب غياب تامر حسني عن حفل الزفاف

نص كلمة الرئيس السيسى أمام القمة العربية ببغداد: أمتنا تواجه تحديات مصيرية


انخفاض 8 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

زيزو يواصل الانتظام فى مران الزمالك لليوم 14 والرمادى يتمسك بقراره

عيد ميلاد الزعيم.. عادل إمام: عبد الحليم حافظ دخل قصة حب ولا أعتقد أنه تزوج

وزارة التعليم: بدء التقديم لأولى ابتدائى ورياض الأطفال أول يونيو المقبل

"أنا ركبى حديد والأهلى حديد".. الزعيم عادل إمام يحتفل بعيد ميلاده اليوم

التشكيل المتوقع للأهلى أمام البنك.. طاهر وبن شرقى وجراديشار فى الهجوم

مواعيد مباريات اليوم.. نهائى كأس إنجلترا وختام البوندزليجا والدوري الفرنسي

الأهلي يخشى مفاجآت البنك فى الدوري المصري الليلة

غرة شهر ذى الحجة فلكياً الأربعاء 28 مايو.. وهذا موعد عيد الأضحى المبارك

ثانى أفواج حج القرعة يغادر القاهرة متوجها للمدينة المنورة وسط تيسيرات كبيرة.. الداخلية تسخر كافة الإمكانيات لراحة الحجاج "تسكين ورعاية طبية وتوجيهات دينية".. تخصيص فنادق قريبة من الحرم لحجاجنا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى