تجديد حبس المتهمين فى قضيه "تراى أوشن" 45 يوما على ذمة التحقيقات

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

جددت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد كامل الرشيدى، حبس كل من " محمد.م.أ"، العضو المنتدب لشركة "تراى أوشن" للتنقيب عن البترول، و"محمد.ف "، المدير المالى للشركة، و"خليل.خ"، صاحب إحدى الشركات التى تتعامل فى مجال البترول، وذُلك على ذمه قضية نيابه الأموال العامة العليا، بالاستيلاء على مبلغ 18ونصف مليون دولار، حيث طالب المتهمين مد أجل القضية لسداد المبلغ.

 

وكانت هيئه الرقابة الإدارية قامت بالكشف عن تلك القضية فى وقت سابق، وثبتت من تحرياتها قيام المتهمين بالاستيلاء، واختلاس أموال الشركة، حيث تبين قيام المتهمان الأول والثانى بالتزوير فى كشوف حسابات الشركة، واستيلائهم على مبالغ ماليه ضخمه من الشركة، وطلبهم وأخذهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة.                      

 

يذكر أن نيابة الأموال العامة العليا، أصدرت قرار بحبس المتهمين منذ بدء التحقيقات من ما يقارب أشهر، وكان سبق أن أصدر المستشار النائب العام قرارا بمنع المتهمين من السفر والتحفظ على أموالهم وأموال زوجاتهم وأولادهم القصر لحين انتهاء التحقيقات.

 

 كما قدم القطاع القانونى بالشركة أوراق ومستندات وكشوف حسابات، تفيد قيام المتهمين بالاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة بالدولار من أموال الشركة وتحويل تلك الأموال لحسابتهم الخاصة، وحسابات شركات وهمية فى الخارج فى بنوك فى قطر وتركيا ولبنان ولندن، بالإضافة إلى قيامهم بتزوير كشوف الحسابات البنكية للشركة، حيث تمكنوا من تلك الحيل الاستيلاء واختلاس أموال ضخمة بالعملة الأجنبية بالدولار، كما قدمت الشركة فى تحقيقات النيابة تقرير محاسب قانونى بحجم الأموال المستولى عليها.

 

كما تم تشكيل لجنه لفحص أعمال الشركة وبيان مقدار الأموال المستولى عليها فى ضوء اعتراف المتهم الثالث بتحقيقات نيابة الأموال العامة، من أنه أعطى للمتهمين الأول والثانى رشوة تقدر بمبلغ 18 ونصف مليون دولار، مقابل إنهاء أعماله فى الشركة، وبناء على ذلك قررت محكمة جنايات القاهرة أمس استمرا حبس المتهمين 45 يوما على ذمة التحقيقات.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

وزير التعليم: "لو عايز تبقى مهندس وماجبتش مجموع البكالوريا هتديك الفرصة"

مش كلها بتزود وزنك.. 7 أنواع من الجبن صحية وتساعد على فقدان دهون البطن

براد بيت يكشف انبهاره بنجمتين شاركتاه بطولة فيلم Thelma & Louise.. تعرف عليهما

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة.. استشهاد 3 فلسطينيين إثر قصف الاحتلال الإسرائيلى خان يونس.. إندونيسيا: بركان جبل "لاكى لاكى" يطلق سحابة من الرماد.. ماسك يربط حزبه الجديد بالـ"بتكوين"

غادة عادل بعد خضوعها لعملية شد وجه.. ماذا تغير فى شكلها قبل وبعد؟


الأهلي يرهن إعلان صفقة أسد الحملاوي برحيل وسام أبو علي

وزير العمل يعلن عن 178 فرصة عمل فى الإمارات براتب 1800 درهم شهريا

نصف نهائي كأس العالم للأندية يرفع شعار "أصدقاء الأمس.. منافسي اليوم"

العالم هذا الصباح.. ترامب: تأسيس إيلون ماسك لحزب سياسى جديد أمر سخيف.. جيش الاحتلال يشن عملية "الراية السوداء" على اليمن بـ20 غارة جوية.. وسيدة لبنان الأولى تكشف عن إجراء لأول مرة بالقصر الجمهورى

قبل ورود رأي المفتي.. 20 معلومة عن "سفاح المعمورة"


بالأرقام.. حكيمى يخطف الأضواء بأداء استثنائى فى كأس العالم للأندية

ارتفاع كبير فى أسعار تذاكر الطيران من إسرائيل فى شهر يونيو الماضى

الإسماعيلي يفتح اليوم باب الترشح على المقاعد الشاغرة بمجلس الإدارة

تطورات جديدة فى موقف لويس دياز من الانتقال إلى برشلونة

الجيش الإسرائيلى يعلن تنفيذ غارات جوية جنوبى وشرقى لبنان

منتخب المكسيك بقيادة أجيرى يتوج بالكأس الذهبية بثنائية ضد أمريكا.. فيديو

منى الشاذلى توجه التحية للفنانة الدنماركية ليزا لاتشنيلسين.. اعرف السبب (صورة)

جيش الاحتلال يعتزم استدعاء 54 ألفا من طلاب المعاهد الدينية للخدمة العسكرية

مباحثات بين وزيرى داخلية النمسا والأردن حول استقرار سوريا اليوم

ترامب: إيلون ماسك ينحرف تماما عن مساره ويتحول إلى كارثة حقيقية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى