الأموال العامة تضبط شخصا بقنا جمع 10 ملايين جنيه من مدخرات المصريين بالخارج
كتب ــ محمود عبد الراضى
الأربعاء، 02 يناير 2019 10:25 ص
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط أحد الأشخاص بقنا، اشترك مع شقيقه الذى يعمل خارج البلاد بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى عن طريق تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج.
جاء ذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام "محمود . أ . أ – سائق يعمل بإحدى الدول العربية وشقيقه "محمد "حاصل على دبلوم - مقيمان بدائرة مركز شرطة فرشوط بقنــــا بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول المتواجد حالياً بإحدى الدول العربية وتوفيرها للتجار والمستوردين مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى على حساب الثانى بالبريد وأحد البنوك فرع فرشوط، ليقوم بصرفها وتوصيلها لذوى العاملين المصريين من أبناء قريته والقرى المجاورة نقداً أو بموجب حوالات بريدية بمحافظات الجمهورية المختلفة مقابل عمولة قدرها 1% مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وباستدعاء المتحرى عنه الثانى وسؤاله اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت ( 10 ملايين جنيه مصرى ) .
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
ضبط 3 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر فى حملات تموينية الأربعاء، 02 يناير 2019 06:00 ص
"مبيدات حشرية ومادة فعالة".. مواد تصنع منها المخدرات التخليقية الأربعاء، 02 يناير 2019 01:45 ص
حملات أمنية لإزالة التعديات من أملاك الدولة والزراعات الأربعاء، 02 يناير 2019 01:00 ص
فيديو.. لحظة إحباط تهريب 500 ألف قرص من الكبتاجون المخدر الثلاثاء، 01 يناير 2019 07:12 م
Trending Plus
البحوث الفلكية: الهزات الارتدادية الناجمة عن زلزال أمس في "اضمحلال" مستمر الأربعاء، 14 مايو 2025 06:46 م
إحالة أوراق متهم ادعى النبوة وقتل مدرسا إلى المفتى الأربعاء، 14 مايو 2025 07:42 م
إمام عاشور يتصدر بوستر كأس العالم للأندية قبل شهر من انطلاق البطولة الأربعاء، 14 مايو 2025 06:15 م
شاهد دموع المقاتلة حنان بعد إتمام رحلتها من الأمية والسرطان للدكتوراه الأربعاء، 14 مايو 2025 08:00 م
هيئة الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لـ العاصفة شيماء الأربعاء، 14 مايو 2025 04:58 م
وزير التعليم يعلن إعادة إطلاق اختبار "SAT" رسميًا فى مصر بداية من يونيو 2025 الأربعاء، 14 مايو 2025 04:45 م
سقوط عنيف ومفاجئ فى أسعار الذهب بأكثر من 2% في البورصة العالمية الأربعاء، 14 مايو 2025 04:20 م
وزارة التعليم: إضافة 20% من درجات العربى والتاريخ بالثانوية الدولية للمجموع الأربعاء، 14 مايو 2025 04:03 م
اليونان تصدر تحذيرا من احتمال حدوث تسونامى عقب الزلزال الأربعاء، 14 مايو 2025 02:38 م
حركة حماس تكشف عن كمين مركب ضد جنود جيش الاحتلال برفح الفلسطينية الأربعاء، 14 مايو 2025 05:32 م
دفاع الفنان محمد غنيم: إنهاء إجراءات إعادة المحاكمة وحبس موكلى لحين تحديد جلسة الأربعاء، 14 مايو 2025 02:19 م
القبض على اللاعب على غزال لتنفيذ أحكام قضائية ضده للمرة الثانية الأربعاء، 14 مايو 2025 02:41 م
الرئيس السيسي يوجه بدراسة إمكانية إدراج الذكاء الاصطناعى كمادة إلزامية الأربعاء، 14 مايو 2025 02:22 م
الإدارية العليا تلغى حكم أول درجة بشأن تابلت طلاب الثانوية: عهده ويجب إعادته الأربعاء، 14 مايو 2025 01:05 م
رسالة عاجلة من وزارة الخارجية للمصريين المقيمين في ليبيا الأربعاء، 14 مايو 2025 02:46 م
أمير قطر يستقبل الرئيس الأمريكى ترامب فى مستهل زيارته للدوحة الأربعاء، 14 مايو 2025 02:32 م
حسام البدرى لـ"اليوم السابع": نتوجه إلى مصراته وفي طريقنا للعودة إلى مصر الأربعاء، 14 مايو 2025 01:44 م
الهلال يغري كريستيانو رونالدو بعرض غير متوقع للمشاركة في كأس العالم للأندية
عاجل.. موجة شديدة الحرارة الجمعة والسبت والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة
الدعوات الرسمية للملوك والرؤساء لحضور افتتاح المتحف الكبير خلال 24 ساعة
موعد وصول حسام البدري وباقي الرياضيين المصريين من ليبيا الليلة
أغلى من الصفقات.. أمير قطر يهدى ترامب قلما فاخرا من طراز مونت بلانك (صورة)
إحالة أوراق متهم ادعى النبوة وقتل مدرسا إلى المفتى
وزارة الرياضة: وصول الرياضيين من ليببا خلال ساعات إلى مطار القاهرة
موعد مباراة منتخب الشباب والمغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 20 سنة
البحوث الفلكية: الهزات الارتدادية الناجمة عن زلزال أمس في "اضمحلال" مستمر
إمام عاشور يتصدر بوستر كأس العالم للأندية قبل شهر من انطلاق البطولة
مجلس الوزراء يوافق على 9 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعى اليوم.. تعرف عليهم
هيئة الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لـ العاصفة شيماء
وزير التعليم يعلن إعادة إطلاق اختبار "SAT" رسميًا فى مصر بداية من يونيو 2025
حسام عبد المجيد لاعب الزمالك محط أنظار وكلاء اللاعبين
بعد زلزال كريت.. تقرير لمعهد الفلك يكشف أسباب الهزات الأرضية.. التقرير يوضح كيفية قياس قوة الزلزال وتحديد شدته.. يستعرض أكبر الزلازل قوة فى التاريخ.. ويؤكد: لا أحد يستطيع التنبؤ بحدوثها فى العالم حتى الآن
رسالة عاجلة من وزارة الخارجية للمصريين المقيمين في ليبيا
استعدادًا لموسم الحج.. رفع كسوة الكعبة "صور"
قصر ترامب الطائر.. "NBC": أعمال تحويل طائرة قطر لرئاسية تكلف أمريكا مليار دولار
الإدارية العليا تلغى حكم أول درجة بشأن تابلت طلاب الثانوية: عهده ويجب إعادته
بيراميدز يكشف حقيقة الحصول على توقيع رامى ربيعة
التشكيل الرسمي لمواجهة ميلان ضد بولونيا فى نهائى كأس إيطاليا الأربعاء، 14 مايو 2025 09:20 م
عاجل.. موجة شديدة الحرارة الجمعة والسبت والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة الأربعاء، 14 مايو 2025 08:41 م
الدعوات الرسمية للملوك والرؤساء لحضور افتتاح المتحف الكبير خلال 24 ساعة الأربعاء، 14 مايو 2025 08:04 م
أغلى من الصفقات.. أمير قطر يهدى ترامب قلما فاخرا من طراز مونت بلانك (صورة) الأربعاء، 14 مايو 2025 08:00 م
شاهد دموع المقاتلة حنان بعد إتمام رحلتها من الأمية والسرطان للدكتوراه الأربعاء، 14 مايو 2025 08:00 م
إحالة أوراق متهم ادعى النبوة وقتل مدرسا إلى المفتى الأربعاء، 14 مايو 2025 07:42 م
فايننشال تايمز تبرز أسرع الشركات نموًا في أفريقيا 2025 .. 6 منها فى مصر الأربعاء، 14 مايو 2025 06:48 م
البحوث الفلكية: الهزات الارتدادية الناجمة عن زلزال أمس في "اضمحلال" مستمر الأربعاء، 14 مايو 2025 06:46 م
تليفزيون اليوم السابع يكشف تفاصيل أزمة رامى ربيعة وإدارة الأهلى بسبب والد زيزو الأربعاء، 14 مايو 2025 06:24 م
تميم وترامب: اتفاقيات تاريخية ترفع العلاقات القطرية الأمريكية لأعلى المستويات الأربعاء، 14 مايو 2025 05:49 م
لطلاب الصف الثالث الإعدادى.. إجابة نموذج امتحان الدراسات الاجتماعية.. بث مباشر الأربعاء، 14 مايو 2025 05:11 م
