الأموال العامة تضبط شخصا بقنا جمع 10 ملايين جنيه من مدخرات المصريين بالخارج
فيسبوك
واتساب
كتب ــ محمود عبد الراضى
الأربعاء، 02 يناير 2019 10:25 ص
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط أحد الأشخاص بقنا، اشترك مع شقيقه الذى يعمل خارج البلاد بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى عن طريق تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج.
جاء ذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام "محمود . أ . أ – سائق يعمل بإحدى الدول العربية وشقيقه "محمد "حاصل على دبلوم - مقيمان بدائرة مركز شرطة فرشوط بقنــــا بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول المتواجد حالياً بإحدى الدول العربية وتوفيرها للتجار والمستوردين مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى على حساب الثانى بالبريد وأحد البنوك فرع فرشوط، ليقوم بصرفها وتوصيلها لذوى العاملين المصريين من أبناء قريته والقرى المجاورة نقداً أو بموجب حوالات بريدية بمحافظات الجمهورية المختلفة مقابل عمولة قدرها 1% مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وباستدعاء المتحرى عنه الثانى وسؤاله اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت ( 10 ملايين جنيه مصرى ) .
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
ضبط 3 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر فى حملات تموينية الأربعاء، 02 يناير 2019 06:00 ص
"مبيدات حشرية ومادة فعالة".. مواد تصنع منها المخدرات التخليقية الأربعاء، 02 يناير 2019 01:45 ص
حملات أمنية لإزالة التعديات من أملاك الدولة والزراعات الأربعاء، 02 يناير 2019 01:00 ص
فيديو.. لحظة إحباط تهريب 500 ألف قرص من الكبتاجون المخدر الثلاثاء، 01 يناير 2019 07:12 م
Trending Plus
اللى منى مزعلنى.. المتهمون بسرقة شقة المطرب أحمد شيبة أقاربه الأربعاء، 20 أغسطس 2025 06:31 م
قبلة محمد صلاح وأليسيا ليست الأولى بين نجم ونجمة الدورى الإنجليزى.. فيديو الأربعاء، 20 أغسطس 2025 04:09 م
النرويج تتبرع بأرباح مباراة إسرائيل فى تصفيات كأس العالم لدعم غزة الأربعاء، 20 أغسطس 2025 03:46 م
الرئيس السيسى يؤكد لماكرون موقف مصر الثابت والرافض لأى محاولة تهجير للفلسطينيين الأربعاء، 20 أغسطس 2025 03:44 م
مصر تواصل دعم أطفال غزة بتوزيع حليب الأطفال عبر اللجنة المصرية.. فيديو الأربعاء، 20 أغسطس 2025 03:42 م
سرقة شقة المطرب أحمد شيبة فى بيانكى.. وأمن الإسكندرية يضبط المتهمين الأربعاء، 20 أغسطس 2025 04:38 م
طقس غد.. حار بأغلب الأنحاء ونشاط رياح واضطراب الملاحة والعظمى بالقاهرة 35 الأربعاء، 20 أغسطس 2025 03:44 م
لماذا يريد ترامب طلاء جدار المكسيك الحدودى بالأسود؟.. "CNN" تجيب الأربعاء، 20 أغسطس 2025 03:46 م
شاهد.. محمد الشناوى يلقى النظرة الأخيرة على جثمان والده الأربعاء، 20 أغسطس 2025 03:26 م
الكلية الفنية العسكرية تفتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا الأربعاء، 20 أغسطس 2025 03:05 م
نتيجة تقليل الاغتراب.. رابط موقع التنسيق للحصول على النتيجة برقم الجلوس الأربعاء، 20 أغسطس 2025 02:13 م
هددت بقطع قصبته الهوائية.. اتهام أمريكية بمحاولة اغتيال ترامب الأربعاء، 20 أغسطس 2025 03:00 م
مصادر مصرية للقاهرة الإخبارية: إسرائيل لم ترد حتى الآن على مقترح الوسطاء بالتهدئة الأربعاء، 20 أغسطس 2025 01:21 م
مصادر مصرية للقاهرة الإخبارية: اتصالات مكثفة لحث إسرائيل على التعامل بصورة إيجابية مع مقترح التهدئة الأربعاء، 20 أغسطس 2025 01:22 م
تلوث المياه بغزة يسبب التهابات نادرة لرضيعة عمرها 3 شهور تضعف مناعتها الأربعاء، 20 أغسطس 2025 02:49 م
التاريخ يفتح أبوابه أمام الملك المصرى.. محمد صلاح أفضل لاعب فى إنجلترا للمرة الثالثة ويتفوق على أساطير الدورى الإنجليزى.. قائد الفراعنة يجمع 5 جوائز فى موسم استثنائى.. ويلهم الشباب برسالة تاريخية بحفل الرابطة الأربعاء، 20 أغسطس 2025 11:00 ص
انطلاق معارض أهلًا مدارس 2025 اعتبارا من 1 سبتمبر ولمدة شهر.. وزير التموين يعلن توفير المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية.. أحذية وزى مدارس وحقائب بجودة عالية وأسعار مناسبة الأربعاء، 20 أغسطس 2025 12:00 م
محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوى العام الأربعاء، 20 أغسطس 2025 09:48 ص
رادار المرور يلتقط 1098 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة
جدول ترتيب الدورى الممتاز..المصرى يتصدر
للزوجات.. خطوات قانونية للحصول على متجمد نفقات عن فترات تخطت الـ10 سنوات
بحضور 3 سفراء دول أفريقية.. نجاح إنزال فندق سياحى فى مياه بحيرة ناصر بأسوان.. إنهاء صيانة الباخرة العائمة بعد 6 شهور من الجهد.. ومحافظ أسوان: إضافة كبيرة لدعم نشاط السياحة.. فيديو وصور
اعترافات صادمة.. المتهم بتصوير السيدات بحمام كافية: باستمتع
تنسيق الشهادات المعادلة.. التعليم العالى: بدء قبول الطلاب السبت 23 أغسطس
يايسله بعد اكتساح القادسية: الأهلى جاهز للقاء النصر فى السوبر السعودى
محمد صلاح يعادل إنجازًا تاريخيًا من توقيع كريستيانو فى الدورى الإنجليزى
الكلية الفنية العسكرية تفتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا
عرض سائق بأحد تطبيقات النقل الذكى على الطب الشرعى بعد ظهوره بفيديو فى حالة غير متزنة
القانون فوق الجميع.. إعدام قتلة الإعلامية شيماء جمال بعد 3 أعوام من الجريمة.. تفاصيل حادث القتل البشع فى مزرعة بالبدرشين.. شهادة الابنة و10 شهود قادت المتهمين إلى حبل المشنقة.. ومحامي المتهم الأول يكشف الكواليس
للمرة الثانية.. تجديد حبس سوزى الأردنية بتهمة نشر فيديوهات خادشة
بتهمة غسيل الأموال.. تجديد حبس التيك توكر "شاكر محظور" للمرة الثانية
بعد إعدام قتلة شيماء جمال.. والدتها لـ"اليوم السابع": عزاء ابنتى الأربعاء المقبل
إعدام قاتل شيماء جمال.. القصة كاملة من جريمة بشعة لقصاص عادل بالإعدام شنقًا
كشف ملابسات مقطع فيديو يظهر استعراض سيارتين بالشرقية
إصابة 16 شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص بالمنيا
اعترافات خطيرة لعصابة مخدرات: 350 مليون جنيه ثمن السم
القبض على مسجل خطر لاتهامه بالبلطجة فى كفر الشيخ
أجبر أطفالا على التسول.. اعترافات صادمة لعاطل فى بولاق
الفرعون المصري يحكم البريميرليج.. أرقام صلاح أفضل لاعب في إنجلترا للمرة الثالثة الخميس، 21 أغسطس 2025 12:00 ص
معاناة أولياء الأمور.. المدارس تجبر الأسر على اختيار البكالوريا لأبنائهم على حساب الثانوية العامة.. وتؤكد: توجيهات من الوزارة بتسجيل الطلاب على النظام الجديد.. والوزارة: البكالوريا اختيارية ومجانية بنص القانون الأربعاء، 20 أغسطس 2025 10:00 م
تايه مش مصدق نفسه.. حزن كبير على وجه محمد الشناوى فى عزاء والده (فيديو) الأربعاء، 20 أغسطس 2025 09:54 م
هل توجد زكاة على القرض من البنك؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو) الأربعاء، 20 أغسطس 2025 09:30 م
مياه الجيزة: جار إصلاح كسر خط طرد محطة صرف الطالبية وإنهاؤه خلال 6 ساعات الأربعاء، 20 أغسطس 2025 09:13 م
الجنائية الدولية: نرفض بشدة عقوبات أمريكا ضد القضاة ونواب المدعى العام الأربعاء، 20 أغسطس 2025 09:00 م
الجيزة: كسر مفاجئ بخط طرد محطة الطالبية يتسبب فى انقطاع المياه عن كفر طهرمس الأربعاء، 20 أغسطس 2025 08:06 م
ساعات غامضة لا تعرض الوقت تنتشر بين لاعبى الأهلى.. إيه هي؟! الأربعاء، 20 أغسطس 2025 07:48 م
ماكرون: الهجوم العسكرى الإسرائيلى على غزة سيجر المنطقة إلى حرب دائمة الأربعاء، 20 أغسطس 2025 06:42 م
فقد زوجته وابنته ومصير ابنه مجهول.. دموع أب على أنقاض عقار الزقازيق.. فيديو الأربعاء، 20 أغسطس 2025 06:40 م
اللى منى مزعلنى.. المتهمون بسرقة شقة المطرب أحمد شيبة أقاربه الأربعاء، 20 أغسطس 2025 06:31 م
