ضبط سيدة جمعت 43 مليون جنيه من ضحاياها بزعم توظيفها فى الاستثمار العقارى
فيسبوك
واتساب
كتب محمود عبد الراضى
الثلاثاء، 01 أكتوبر 2019 11:56 ص
نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط سيدة وزوجها لإستيلائهما على خمسة وثلاثون مليون جنيه وخمسمائة ألف دولار أمريكى من عدد من المواطنين بغرض توظيفها فى مجال الإستثمار العقارى.
تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من 12 شخصا بتضررهم من "إحدى السيدات" سبق اتهامها فى 15 قضية "تبديد – شيكات" – وزوجها، مقيمان النزهة بالقاهرة لقيامهما بتلقى مبالغ مالية منهم، بلغ إجماليها نحو خمسة وثلاثين مليون جنيه وخمسمائة ألف دولار أمريكى، بغرض توظيفها وإستثمارها فى مجال الاستثمار العقارى، إلا أنهما لم يلتزما بذلك وإمتنعا عن رد أصل المبالغ المالية للشاكيين.
أسفرت التحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن صحة الواقعة، وقيام المتهمان المذكوران بتلقى مبالغ مالية من الشاكين وآخرين -لم يتقدموا ببلاغات ضدهما أملاً فى الحصول على أموالهم بالطرق الودية- بغرض توظيفها فى المجال المُشار إليه، وإمتنعا عن سداد الأموال أو رد أصل المبالغ للشاكين .
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، تم ضبط المتهم الثانى في مصر الجديدة، وتبين قيام المتهمة بترك محل إقامتها والتخفى بزى النقاب وإستئجار شقة بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، وانتحال اسم مُستعار خشية ضبطها، وبتكثيف التحريات تم رصد مكان تواجدها، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطها أثناء تواجدها بالشقة ، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع زوجها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتكثف إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة من جهودها لفحص الأوراق والمستندات المضبوطة بحوزة المتهمة والتى تحوى بعض الأصول التى قامت بشرائها جراء نشاطهما.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
ضبط مستريح بسوهاج جمع 685 ألف جنيه من ضحاياه لتوظيفها السبت، 28 سبتمبر 2019 11:41 ص
تفاصيل نصب مستريح جديد بالشرقية على أهالى قريته فى 40 مليون جنيه السبت، 28 سبتمبر 2019 01:00 ص
تجديد حبس مستريح قليوب 15 يوما لاستيلائه على 10 ملايين جنيه زعم استثمارها فى الأدوية الثلاثاء، 24 سبتمبر 2019 02:37 م
ضبط مستريحين جمعا 11 مليون جنيه من ضحاياهما بزعم توظيفها الثلاثاء، 24 سبتمبر 2019 11:32 ص
Trending Plus
35 مترشحًا يتقدمون لخوض انتخابات مجلس الشيوخ في اليوم الثاني لتلقى الأوراق الأحد، 06 يوليو 2025 06:14 م
جيش الاحتلال يعلن البدء في تجنيد 54 ألفا من الحريديم للقتال في صفوفه الأحد، 06 يوليو 2025 06:06 م
غلق اتجاه القادم من تقاطع الإقليمي مع إسكندرية الصحراوي حتي طريق السويس أسبوعا الأحد، 06 يوليو 2025 05:54 م
تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد.. زيزو وعاشور يُعرقلان الصفقة الأحد، 06 يوليو 2025 05:28 م
إصابة جنديين من قوات الاحتلال إثر استهدافهما بصاروخ مضاد للدبابات شمال غزة الأحد، 06 يوليو 2025 05:30 م
رابط الاستعلام عن نتيجة وظائف مسابقة إمام وخطيب ومدرس بالأوقاف الأحد، 06 يوليو 2025 05:19 م
موعد تشغيل مونوريل شرق النيل من العاصمة لمدينة نصر الأحد، 06 يوليو 2025 05:16 م
لماذا لا توجد حياة على المريخ؟.. مركبة فضائية تجد دليلاً لحل اللغز الأحد، 06 يوليو 2025 05:00 م
الكافيين مفيد لصحتك.. القهوة تحميك من التجاعيد والشيخوخة وتجدد الخلايا الأحد، 06 يوليو 2025 04:59 م
ميركاتو الأهلى..7 راحلين و8 صفقات جديدة والقوس لا يزال مفتوحا الأحد، 06 يوليو 2025 04:30 م
كريم عبد العزيز ينفرد بصدارة نادى الـ 100 فى إيرادات السينما المصرية الأحد، 06 يوليو 2025 04:22 م
رئيس الوزراء يشارك فى قمة مجموعة "بريكس" نيابة عن الرئيس الأحد، 06 يوليو 2025 04:08 م
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد القوة البحرية لحماس شمالى قطاع غزة الأحد، 06 يوليو 2025 03:58 م
الأهلي يدفع 8 آلاف دولار لمكتب محاسبة أمريكي ومفاجآة سارة بشأن الضرائب الأحد، 06 يوليو 2025 03:45 م
الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة ورطوبة والعظمى بالقاهرة 37 درجة والإسكندرية 32 الأحد، 06 يوليو 2025 03:35 م
كل ما تريد معرفته على تطورات رحيل وسام أبو علي من الأهلي الأحد، 06 يوليو 2025 03:20 م
تقديم الصفقات الصيفية منافسة قوية بين الأندية فى موسم الانتقالات
فرقة الشباب تفتتح حفل ختام الدورة 47 للمهرجان الختامى لفرق الأقاليم
"اليوم السابع" داخل المسرح الرومانى بمارينا.. يسع لنحو 6000 فرد.. يتضمن فندقا سياحيا وسينما.. ورئيس الجهاز: نستهدف إقامة حفلات متنوعة.. والمسرح يرجع تاريخه منذ تأسيس مارينا.. صور
نتنياهو: أرسلت وفدا للتفاوض بشأن غزة ونقترب من تحقيق الهدف
عبد الناصر محمد: أعمل بكامل طاقتى مع الزمالك ولا أعلم مغزى تصريحات رئيس إنبى
الشوارع لن تنسى شيكابالا.. صفحة كأس العالم تعلق على اعتزال الأباتشي
أحمد السقا ضيف برنامج كلام كبير مع مها الصغير على قناة ON E.. فيديو
تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد.. زيزو وعاشور يُعرقلان الصفقة
ميركاتو الأهلى..7 راحلين و8 صفقات جديدة والقوس لا يزال مفتوحا
الأهلي يدفع 8 آلاف دولار لمكتب محاسبة أمريكي ومفاجآة سارة بشأن الضرائب
الكوكي يستقر على خوض وديتين بمعسكر المصري قبل السفر إلى تونس
من هو المهدي سليمان الوافد الجديد للزمالك من بوابة "الثلاث خشبات"؟
الرئيس الإسرائيلي يحث نتنياهو على إبرام اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار
محمد الضاوي كريستو يقترب من النجم الساحلى بموافقة الأهلى
فيلم أحمد وأحمد يحصد 14 مليون جنيه فى 4 أيام عرض بشباك التذاكر
بعد حادث الطريق الإقليمى.. تعرف على تحذيرات المرور لتجنب حوادث الطرق
فيفا يُجبر اتحاد الكرة ورابطة الأندية على إنهاء الدورى الجديد 25 مايو
جلسة خلال ساعات بين الزمالك وبيراميدز للتفاوض حول صفقات الصيف
إيقاف 7 مهندسين بسبب بناء جسر بزاوية 90 درجة فى الهند.. فيديو
الأهلي يمنح علي معلول 13 مليون جنيه.. اعرف السبب
أشرف حكيمي ورويز يثيران القلق قبل مواجهة باريس ضد الريال في مونديال الأندية الأحد، 06 يوليو 2025 10:14 م
كانوا بيسعوا للشهرة والترند.. تفاصيل القبض على الشاب المعتدى على فتاة بـ"الشلوت" بالإسكندرية.. فيديو الأحد، 06 يوليو 2025 10:09 م
أردا جولر يتصدر التشكيل المثالى فى ربع نهائى كأس العالم للأندية 2025 الأحد، 06 يوليو 2025 10:02 م
حبس 3 سائقين تعمدوا تعريض المواطنين للخطر على المحور (فيديو) الأحد، 06 يوليو 2025 09:33 م
دراسة: الشيكولاتة "الدارك" تقلل خطر الإصابة بمرض السكر الأحد، 06 يوليو 2025 09:00 م
تحويلات مرورية بالدائرى الأقليمى لتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الأحد، 06 يوليو 2025 08:44 م
اليوم السابع: "لا مساس بنظام الثانوية في تعديلات قانون التعليم الجديد" الأحد، 06 يوليو 2025 08:14 م
جربها أسبوع.. فوائد تناول وجبة العشاء 8 مساء الأحد، 06 يوليو 2025 08:00 م
ثورة فى قائمة الوداد المغربى بعد المشاركة الكارثية فى كأس العالم للأندية الأحد، 06 يوليو 2025 07:17 م
تفاصيل غلق الطريق الإقليمي لمدة أسبوع والتنفيذ صباح الثلاثاء فيديو الأحد، 06 يوليو 2025 07:00 م
تناول الطعام قبل الشعور بالجوع.. اتبع هذه العادة للبدء فى إنقاص وزنك الأحد، 06 يوليو 2025 07:00 م
