ضبط سيدة جمعت 43 مليون جنيه من ضحاياها بزعم توظيفها فى الاستثمار العقارى
فيسبوك
واتساب
كتب محمود عبد الراضى
الثلاثاء، 01 أكتوبر 2019 11:56 ص
نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط سيدة وزوجها لإستيلائهما على خمسة وثلاثون مليون جنيه وخمسمائة ألف دولار أمريكى من عدد من المواطنين بغرض توظيفها فى مجال الإستثمار العقارى.
تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من 12 شخصا بتضررهم من "إحدى السيدات" سبق اتهامها فى 15 قضية "تبديد – شيكات" – وزوجها، مقيمان النزهة بالقاهرة لقيامهما بتلقى مبالغ مالية منهم، بلغ إجماليها نحو خمسة وثلاثين مليون جنيه وخمسمائة ألف دولار أمريكى، بغرض توظيفها وإستثمارها فى مجال الاستثمار العقارى، إلا أنهما لم يلتزما بذلك وإمتنعا عن رد أصل المبالغ المالية للشاكيين.
أسفرت التحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن صحة الواقعة، وقيام المتهمان المذكوران بتلقى مبالغ مالية من الشاكين وآخرين -لم يتقدموا ببلاغات ضدهما أملاً فى الحصول على أموالهم بالطرق الودية- بغرض توظيفها فى المجال المُشار إليه، وإمتنعا عن سداد الأموال أو رد أصل المبالغ للشاكين .
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، تم ضبط المتهم الثانى في مصر الجديدة، وتبين قيام المتهمة بترك محل إقامتها والتخفى بزى النقاب وإستئجار شقة بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، وانتحال اسم مُستعار خشية ضبطها، وبتكثيف التحريات تم رصد مكان تواجدها، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطها أثناء تواجدها بالشقة ، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع زوجها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتكثف إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة من جهودها لفحص الأوراق والمستندات المضبوطة بحوزة المتهمة والتى تحوى بعض الأصول التى قامت بشرائها جراء نشاطهما.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
ضبط مستريح بسوهاج جمع 685 ألف جنيه من ضحاياه لتوظيفها السبت، 28 سبتمبر 2019 11:41 ص
تفاصيل نصب مستريح جديد بالشرقية على أهالى قريته فى 40 مليون جنيه السبت، 28 سبتمبر 2019 01:00 ص
تجديد حبس مستريح قليوب 15 يوما لاستيلائه على 10 ملايين جنيه زعم استثمارها فى الأدوية الثلاثاء، 24 سبتمبر 2019 02:37 م
ضبط مستريحين جمعا 11 مليون جنيه من ضحاياهما بزعم توظيفها الثلاثاء، 24 سبتمبر 2019 11:32 ص
Trending Plus
القاهرة: المساس بمؤسسات الدولة السودانية خط أحمر آخر لمصر الخميس، 18 ديسمبر 2025 02:42 م
الحكومة ترد على شائعات تنازل مصر عن أرض بالسخنة لصالح شركة قطرية الخميس، 18 ديسمبر 2025 02:03 م
الأرصاد: تغيرات مفاجئة فى حالة الطقس غدا والصغرى تصل 10 درجات ببعض المناطق الخميس، 18 ديسمبر 2025 03:28 م
إبطال نتيجة اللجنة 9 بالأهرام و49 العمرانية لما شابهما من تجاوزات انتخابية.. صور الخميس، 18 ديسمبر 2025 02:10 م
تراجع سعر الذهب 11 جنيها اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 فى مصر الخميس، 18 ديسمبر 2025 01:00 م
الجمعة 20 مارس 2026 أول أيام عيد الفطر المبارك الخميس، 18 ديسمبر 2025 12:20 م
تنبيه عاجل.. أربعينية الشتاء الباردة تضرب مبكرًا والحرارة تنخفض تحت 10درجات الخميس، 18 ديسمبر 2025 09:35 ص
الشرطة تعزز التواجد حول اللجان الانتخابية لضمان أمن الناخبين الخميس، 18 ديسمبر 2025 07:00 ص
خروج قطار عن القضبان بمحطة الحامول فى المنوفية الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 12:35 م
فريق النيابة يعاين حريق شقة الفنانة نيفين مندور بعد وفاتها بالإسكندرية الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 11:16 ص
ظاهرة فلكية نادرة.. الأقصر على موعد مع تعامد الشمس على الكرنك 21 ديسمبر الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 02:00 ص
مقتل أستاذ طاقة نووية أمريكى قرب بوسطن بطلق نارى الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 02:03 ص
فاكسيرا توجه رسائل هامة لمنع عدوى الالتهاب الرئوى فى الشتاء الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 03:00 ص
قائمة شاملة بغرامات مترو الأنفاق 2025.. 41 مخالفة الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 03:30 ص
زيادة 15٪ سنويا.. قانون الإيجار القديم يضع قواعد جديدة للأجرة الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 07:00 ص
وائل كفورى ينجو من الموت بعد عطل مفاجئ بالطائرة.. فيديو
تعرف على الجوائز المالية لبطولة كأس العرب بعد تتويج المغرب
الحماية المدنية تنزل سيدة مريضة 280 كيلو من الطابق الخامس لنقلها للمستشفى.. فيديو وصور
جمال سلامى يعلن حصوله على الجنسية الأردنية بعد وصافة كأس العرب.. فيديو
حسام حسن يجتمع بصلاح ومرموش.. ومفاجأة خاصة لمحمد الشناوى
الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن انتهاء التصويت بإعادة المرحلة الثانية لانتخابات النواب وبدء الفرز
الأردن ضد المغرب.. أسود الأطلس بطل كأس العرب بثلاثية.. فيديو وصور
رحلة نيفين مندور من النجومية للوفاة ودخول المشرحة لدموع فراق الأحباب بالمقابر
جميلة دائما من الشباب لآخر العمر.. صور تنشر لأول مرة للراحلة كريمان
الأردن ضد المغرب.. نهاية المباراة بالتعادل 2-2 واللجوء لوقت إضافي.. صور
الأردن ضد المغرب.. المغرب يخطف التعادل في آخر لحظات المباراة.. صور
أحمد سعد يهدى محمد صلاح أغنية فخر العرب المصرى.. فيديو
جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بالجيزة
بعد إلغاء مباراة السعودية والإمارات.. من يحصد 2.8 مليون دولار فى كأس العرب؟
تصعيد غير مسبوق.. الحريديم يهاجمون حافلة جنود خلال مواجهات فى القدس
كأس العرب.. إلغاء مباراة السعودية والإمارات بسبب سوء الأحوال الجوية
الطقس غدا.. تغيرات حادة بدرجات الحرارة تفاجئ المدن الجديدة والصغرى بالقاهرة 11
نتائج انتخابات 10 محافظات ضمن الـ 30 دائرة الملغاة بانتخابات النواب.. صور
الأرصاد: تغيرات مفاجئة فى حالة الطقس غدا والصغرى تصل 10 درجات ببعض المناطق
بيان مصر بشأن السودان: هناك خطوطاً حمراء لا يمكن السماح بتجاوزها
محمد صلاح ملك الأرقام القياسية فى مشواره مع منتخب مصر.. إنفوجراف الجمعة، 19 ديسمبر 2025 12:30 ص
حسام حسن يجتمع بصلاح ومرموش.. ومفاجأة خاصة لمحمد الشناوى الخميس، 18 ديسمبر 2025 11:23 م
شتاء قارس وتعاطف زائف من العالم تجاه غزة فى كاريكاتير «اليوم السابع» الخميس، 18 ديسمبر 2025 10:11 م
تريزيجيه وصلاح الأكثر مشاركة فى أمم أفريقيا من الجيل الحالى قبل نسخة 2025 الخميس، 18 ديسمبر 2025 09:31 م
أسعار اللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة فى منافذ وزارة التموين الخميس، 18 ديسمبر 2025 08:19 م
حاول تحذير الأهالى.. انتشال جثة شاب من أسفل أنقاض المنزل المنهار بالمنيا الخميس، 18 ديسمبر 2025 07:46 م
ضياء رشوان: صفقة الغاز مع إسرائيل امتداد لصفقات سابقة الخميس، 18 ديسمبر 2025 07:28 م
رئيس مجلس وزراء لبنان يستقبل مصطفى مدبولى بمطار رفيق الحريرى الدولى الخميس، 18 ديسمبر 2025 07:24 م
كاف يعقد اجتماعاً تنظيمياً لمنتخب مصر قبل انطلاق أمم أفريقيا الخميس، 18 ديسمبر 2025 06:22 م
كاف يمنح صلاح شهادة مشاركة منتخب مصر بالنسخة 35 من أمم أفريقيا الخميس، 18 ديسمبر 2025 06:04 م
آخر سعر للذهب فى بداية التعاملات المسائية الخميس، 18 ديسمبر 2025 05:30 م
