تجديد حبس 3 متهمين بغسل 15 مليون جنيه في أعمال غير مشروعة
كتبت أمنية الموجي
الخميس، 24 أكتوبر 2019 01:02 م
جدد قاضي المعارضات المختص، حبس 3 متهمين كونوا تشكيلاً عصابياً لغسل قرابة 15 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة، 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، بأن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وتابعت التحريات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء عقارات - سيارات - شركات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أى منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 15 مليون جنيه.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن ارتكاب المتهمين لجريمة غسل الأموال عن طريق تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة بهم، وعمل حسابات نقدية واستثمار بعض هذه الأموال فى تأسيس العديد من الشركات بالتعاون مع آخرين، وضخ بعض تلك الأموال فى الحسابات البنكية لبعض تلك الشركات.
تجديد حبس المتهمين بالتعدى على معاق ذهنيا فى صالون حلاقة بالشرقية 15 يوما الخميس، 24 أكتوبر 2019 12:44 م
تجديد حبس المتهم بقتل طبيب فى دار السلام لسرقته الخميس، 24 أكتوبر 2019 12:43 م
تجديد حبس المتهمة بمحاولة تهريب أوراق تحركات الإخوان لزوجها فى سجن طرة الخميس، 24 أكتوبر 2019 12:38 م
تجديد حبس المتهم بقتل شاب فى ميدان فيكتوريا بالساحل بسبب خلافات بينهما الأربعاء، 23 أكتوبر 2019 03:08 م
Trending Plus
موعد مباراة بيراميدز وصن داونز المرتقبة فى نهائى دوري أبطال أفريقيا الثلاثاء، 20 مايو 2025 02:30 ص
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 فى مصر الثلاثاء، 20 مايو 2025 12:00 ص
النادي الإسماعيلى: إلغاء الهبوط طوق نجاة.. و15 ناديًا وافقوا بالإجماع الإثنين، 19 مايو 2025 10:38 م
قوات الاحتلال تحرق مولدات الكهرباء داخل المستشفى الإندونيسى بقطاع غزة الإثنين، 19 مايو 2025 10:00 م
الأهلى يفاوض زد لشراء مصطفى العش بشكل نهائى الإثنين، 19 مايو 2025 08:18 م
الجميع بخير.. رعاية طبية متواصلة لحجاجنا في الأراضي المقدسة الإثنين، 19 مايو 2025 08:12 م
رسميًا.. المجلس الأعلى للإعلام يتلقى شكوى الزمالك ضد إعلان "اتصالات" الإثنين، 19 مايو 2025 07:09 م
جيش الاحتلال يعلن إدخال 5 شاحنات تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة الإثنين، 19 مايو 2025 07:33 م
بصحبة زوجته والقط.. أول صورة لجو بايدن بعد إعلان إصابته بالسرطان الإثنين، 19 مايو 2025 07:22 م
القوات المسلحة: سقوط طائرة تدريب أثناء تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية الإثنين، 19 مايو 2025 06:24 م
وزير الصحة يتسلم شهادة قضاء مصر على انتقال جميع طفليات الملاريا البشرية الإثنين، 19 مايو 2025 04:14 م
ملف تجديد عبد الله السعيد للزمالك يدخل النفق المظلم الإثنين، 19 مايو 2025 05:00 م
ملخص وأهداف مباراة برايتون ضد ليفربول 3-2 بمشاركة صلاح فى الدورى الإنجليزى الثلاثاء، 20 مايو 2025 01:30 ص
سلطات الاحتلال تطلق سراح 10 معتقلين من قطاع غزة الثلاثاء، 20 مايو 2025 01:00 ص
مانشستر سيتي يتراجع عن صفقة فيرتز بسبب التكاليف الباهظة الثلاثاء، 20 مايو 2025 12:30 ص
23 عاماً على أمتع المباريات.. زى النهارده الأهلى يتعادل مع الإسماعيلى 4/4
أسواق توفر السلع بأسعار مخفضة فى أحياء ومراكز الجيزة.. اعرف العناوين
معلومات مهمة حول المرحلة الثانية للخدمات الإلكترونية للنيابة العامة
مسؤول أممى: استئناف دخول المساعدات إلى غزة ليس إلا "قطرة فى محيط" مما هو مطلوب
تعاون جديد يجمع ياسمين علي ومحمود سليم في أغنية درامية
"تيك توكر" شهيرة تتهم صانع محتوى بالاعتداء عليها فى الطالبية
هيفاء وهبي تقدم أغنية عن الصديقات من كلمات أحمد المالكي
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20- 5 – 2025 والقنوات الناقلة
ريال مدريد يكسر سلسلة سلبية بعد انتصاره الأخير على إشبيلية
قرارات النيابة فى واقعة سرقة فيلا نوال الدجوى.. تعرف عليها
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20 – 5- 2025 فى كأس عاصمة مصر
إزاى تشترى أضحية من الجمال؟ .. اعرف الإجابة من تجار دراو بأسوان
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 فى مصر
الأهلى يستقبل وفد فياريال الإسبانى.. وبحث التعاون فى تنظيم مباريات ودية
وزارة النقل تتعاقد على توريد وتوطين 21 مترو لصالح خط الإسكندرية
نوال الدجوى.. ماذا قالت التحريات الأولية عن سرقة فيلا 6 أكتوبر ؟
الأرصاد تحذر: شبورة ورياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق غدًا
فهد المولد.. هل يعود إلى الملاعب بعد غيبوبة تجاوزت 8 أشهر وأرقام مميزة؟
ساعات دامية فى السودان.. مقتل 14 فى قصف للدعم السريع على مخيم للنازحين بشمال دارفور.. وفاة 19 شخصا بينهم أطفال فى هجوم جديد على الفاشر.. 9 قتلى فى استهداف معسكر درع السودان.. والجيش يسيطر على منطقة استراتيجية
رسميًا.. المجلس الأعلى للإعلام يتلقى شكوى الزمالك ضد إعلان "اتصالات"
موسم كارثي يطارد إنتر ميامى قبل مواجهة الأهلي فى كأس العالم للأندية الثلاثاء، 20 مايو 2025 06:00 ص
تعرف على مواعيد القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم الثلاثاء الثلاثاء، 20 مايو 2025 06:00 ص
موعد مباراة الأهلي أمام فاركو فى الدوري المصري والقناة الناقلة الثلاثاء، 20 مايو 2025 05:30 ص
مانشستر سيتي يسعى للتغلب على أحزانه في مواجهة بورنموث اليوم الثلاثاء، 20 مايو 2025 05:00 ص
مواعيد القطارات على خط القاهرة أسوان والعكس اليوم الثلاثاء 20- 5- 2025 الثلاثاء، 20 مايو 2025 05:00 ص
القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر 2025 الثلاثاء، 20 مايو 2025 04:30 ص
موعد مباراة الزمالك وبتروجت فى الدورى المصرى والقناة الناقلة الثلاثاء، 20 مايو 2025 03:30 ص
هل بدأ الغرور يتسلل إلى لامين يامال بعد موسم تاريخي؟ الثلاثاء، 20 مايو 2025 03:00 ص
موعد مباراة بيراميدز وصن داونز المرتقبة فى نهائى دوري أبطال أفريقيا الثلاثاء، 20 مايو 2025 02:30 ص
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20- 5 – 2025 والقنوات الناقلة الثلاثاء، 20 مايو 2025 02:00 ص
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20 – 5- 2025 فى كأس عاصمة مصر الثلاثاء، 20 مايو 2025 12:30 ص
