ضبط تاجرى مخدرات غسلا 20 مليون جنيه فى تأسيس شركات تجارية

اتخذت الأجهزة الأمنية إجراءاتها حيال تشكيل عصابى ضم متهمين اثنين قاما بغسل قرابة 20 مليون جنيه، حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال .

وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى ضم متهمين اثنين، لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة جراء ذلك ولجوئهم لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها من خلال عدة أساليب من بينها إيداع جزء منها بالبنوك ، وإجرائهم لعمليات سحب وإيداع لتلك الأموال ، إضافةً إلى تأسيس الأنشطة التجارية والشركات وشراء الأراضى والعقارات والسيارات.. بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (20 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .