ضبط شخص اشترك مع عصابة دولية فى جمع 5 ملايين من مدخرات المصريين بالخارج
فيسبوك
واتساب
كتب محمود عبد الراضي
الأحد، 06 أكتوبر 2019 11:35 ص
نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط شخص بالقاهرة لاشتراكه مع آخرين، فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، من خلال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التحويلات المالية غير المشروعة بالمخالفة للقانون.
أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام 3 أشخاص، اثنين منهم يحملان جنسية إحدى الدول العربية، مقيمين بالقاهرة، بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، حيث يقوم اثنين منهما بدورهما بتسليم تلك المبالغ المالية للثالث ليتولى توصيلها لذوى العاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية المختلفة، عن طريق إيداعها بحساباتهم البنكية، وذلك مقابل حصوله على مبلغ 300 جنيه يومياً نظير ذلك، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
تم ضبط الثالث وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الآخرين، وأن حجم تعاملاتهم خلال عام تقريباً تجاوز مبلغ خمسة ملايين جنيه مصرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
ضبط 18 قضية إتجار عملة حصيلتها 40 مليون جنيه فى 24 ساعة السبت، 14 سبتمبر 2019 01:48 م
حبس عاطل بتهمة الاتجار بالعملات الأجنبية خارج السوق المصرفى فى النزهة الأحد، 08 سبتمبر 2019 07:55 م
تأجيل أولى جلسات محاكمة جمال اللبان فى الاتجار بالعملة لـ 10 نوفمبر السبت، 07 سبتمبر 2019 04:58 م
ضبط 1714 قضايا سرقة عامة و10 قضايا اتجار عملة فى أسبوع السبت، 27 يوليو 2019 03:59 م
Trending Plus
الزمالك يعلن تشكيل الجهاز الفني بقيادة فيريرا.. وعبد الناصر محمد مديرا للكرة الأحد، 06 يوليو 2025 06:38 م
35 مترشحًا يتقدمون لخوض انتخابات مجلس الشيوخ في اليوم الثاني لتلقى الأوراق الأحد، 06 يوليو 2025 06:14 م
جيش الاحتلال يعلن البدء في تجنيد 54 ألفا من الحريديم للقتال في صفوفه الأحد، 06 يوليو 2025 06:06 م
غلق اتجاه القادم من تقاطع الإقليمي مع إسكندرية الصحراوي حتي طريق السويس أسبوعا الأحد، 06 يوليو 2025 05:54 م
تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد.. زيزو وعاشور يُعرقلان الصفقة الأحد، 06 يوليو 2025 05:28 م
إصابة جنديين من قوات الاحتلال إثر استهدافهما بصاروخ مضاد للدبابات شمال غزة الأحد، 06 يوليو 2025 05:30 م
رابط الاستعلام عن نتيجة وظائف مسابقة إمام وخطيب ومدرس بالأوقاف الأحد، 06 يوليو 2025 05:19 م
موعد تشغيل مونوريل شرق النيل من العاصمة لمدينة نصر الأحد، 06 يوليو 2025 05:16 م
لماذا لا توجد حياة على المريخ؟.. مركبة فضائية تجد دليلاً لحل اللغز الأحد، 06 يوليو 2025 05:00 م
الكافيين مفيد لصحتك.. القهوة تحميك من التجاعيد والشيخوخة وتجدد الخلايا الأحد، 06 يوليو 2025 04:59 م
ميركاتو الأهلى..7 راحلين و8 صفقات جديدة والقوس لا يزال مفتوحا الأحد، 06 يوليو 2025 04:30 م
كريم عبد العزيز ينفرد بصدارة نادى الـ 100 فى إيرادات السينما المصرية الأحد، 06 يوليو 2025 04:22 م
رئيس الوزراء يشارك فى قمة مجموعة "بريكس" نيابة عن الرئيس الأحد، 06 يوليو 2025 04:08 م
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد القوة البحرية لحماس شمالى قطاع غزة الأحد، 06 يوليو 2025 03:58 م
الأهلي يدفع 8 آلاف دولار لمكتب محاسبة أمريكي ومفاجآة سارة بشأن الضرائب الأحد، 06 يوليو 2025 03:45 م
الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة ورطوبة والعظمى بالقاهرة 37 درجة والإسكندرية 32 الأحد، 06 يوليو 2025 03:35 م
كل ما تريد معرفته على تطورات رحيل وسام أبو علي من الأهلي الأحد، 06 يوليو 2025 03:20 م
تحويلات مرورية بالدائرى الأقليمى لتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق
إيلون ماسك يعلن تأسيس حزب سياسى جديد وسط غموض بشأن ملامحه.. الملياردير الأمريكي يستهدف عددًا قليلًا من مقاعد الكونجرس لحصد أصوات حاسمة فى القضايا الكبرى.. والنظام الانتخابى وتجارب الحزب الثالث أبرز التحديات
بدء عزاء المطرب الشعبى أحمد عامر بمسجد الحامدية الشاذلية.. صور
جندي إسرائيلي يحرق نفسه داخل سيارة بسبب حالته النفسية لمشاركته فى القتال
أحمد السقا ضيف برنامج كلام كبير مع مها الصغير على قناة ON E.. فيديو
بشائر خير فى الزمالك خلال 24 ساعة
غلق اتجاه القادم من تقاطع الإقليمي مع إسكندرية الصحراوي حتي طريق السويس أسبوعا
تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد.. زيزو وعاشور يُعرقلان الصفقة
بالمواعيد..الخريطة الكاملة لحفلات الدورة 3 من مهرجان العلمين الجديدة.. أنغام تفتتح الفعاليات وتامر حسنى يشارك للمرة الثالثة.. عمرو دياب فى سهرة غنائية أول أغسطس.. تامر عاشور على مسرح يو أرينا.. وكايروكى بالختام
ميركاتو الأهلى..7 راحلين و8 صفقات جديدة والقوس لا يزال مفتوحا
كريم عبد العزيز ينفرد بصدارة نادى الـ 100 فى إيرادات السينما المصرية
عادل إمام وعبلة كامل وشريهان ظهور نادر يؤكد مكانة الثلاثى فى قلب الجمهور رغم الغياب.. مليونية فى حب الزعيم بعد ظهوره بكتب كتاب حفيده.. شريهان فى عرض مسرحى بكامل أناقتها.. وعبلة كامل محتفظة بجمالها بعد ظهورها
وزيرة التضامن تعلن زيادة الدعم النقدى تكافل وكرامة إلى 900 جنيه الشهر الجارى
فيفا يُجبر اتحاد الكرة ورابطة الأندية على إنهاء الدورى الجديد 25 مايو
فريدة خليل تتوج بذهبية نهائي كأس العالم للخماسي
الأهلي يمنح علي معلول 13 مليون جنيه.. اعرف السبب
نرمين الفقي تخطف الأنظار بصورها على البحر.. والجمهور: جمال طبيعى
منتخب قطر يتلقى عرضًا لمواجهة مصر وديًا استعدادًا لكأس العرب
ريال مدريد ينفرد برقم تاريخى فى كأس العالم للأندية تحت أنظار الأهلى
مواعيد مباريات اليوم.. نهائي مثير فى كأس الكونكاكاف الذهبية
حبس 3 سائقين تعمدوا تعريض المواطنين للخطر على المحور (فيديو) الأحد، 06 يوليو 2025 09:33 م
دراسة: الشيكولاتة "الدارك" تقلل خطر الإصابة بمرض السكر الأحد، 06 يوليو 2025 09:00 م
تحويلات مرورية بالدائرى الأقليمى لتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الأحد، 06 يوليو 2025 08:44 م
اليوم السابع: "لا مساس بنظام الثانوية في تعديلات قانون التعليم الجديد" الأحد، 06 يوليو 2025 08:14 م
جربها أسبوع.. فوائد تناول وجبة العشاء 8 مساء الأحد، 06 يوليو 2025 08:00 م
ثورة فى قائمة الوداد المغربى بعد المشاركة الكارثية فى كأس العالم للأندية الأحد، 06 يوليو 2025 07:17 م
تفاصيل غلق الطريق الإقليمي لمدة أسبوع والتنفيذ صباح الثلاثاء فيديو الأحد، 06 يوليو 2025 07:00 م
تناول الطعام قبل الشعور بالجوع.. اتبع هذه العادة للبدء فى إنقاص وزنك الأحد، 06 يوليو 2025 07:00 م
ريال مدريد وفلومينينسي الوحيدان دون هزيمة في مونديال الأندية 2025 الأحد، 06 يوليو 2025 06:40 م
غلق باب تلقي طلبات ترشح لانتخابات الشيوخ بالقليوبية في ثانى الأيام الأحد، 06 يوليو 2025 06:12 م
أخبار مصر.. الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة ورطوبة والعظمى بالقاهرة 37 درجة الأحد، 06 يوليو 2025 06:00 م
