ضبط شخص اشترك مع عصابة دولية فى جمع 5 ملايين من مدخرات المصريين بالخارج
كتب محمود عبد الراضي
الأحد، 06 أكتوبر 2019 11:35 ص
نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط شخص بالقاهرة لاشتراكه مع آخرين، فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، من خلال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التحويلات المالية غير المشروعة بالمخالفة للقانون.
أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام 3 أشخاص، اثنين منهم يحملان جنسية إحدى الدول العربية، مقيمين بالقاهرة، بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، حيث يقوم اثنين منهما بدورهما بتسليم تلك المبالغ المالية للثالث ليتولى توصيلها لذوى العاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية المختلفة، عن طريق إيداعها بحساباتهم البنكية، وذلك مقابل حصوله على مبلغ 300 جنيه يومياً نظير ذلك، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
تم ضبط الثالث وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الآخرين، وأن حجم تعاملاتهم خلال عام تقريباً تجاوز مبلغ خمسة ملايين جنيه مصرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ضبط 18 قضية إتجار عملة حصيلتها 40 مليون جنيه فى 24 ساعة السبت، 14 سبتمبر 2019 01:48 م
حبس عاطل بتهمة الاتجار بالعملات الأجنبية خارج السوق المصرفى فى النزهة الأحد، 08 سبتمبر 2019 07:55 م
تأجيل أولى جلسات محاكمة جمال اللبان فى الاتجار بالعملة لـ 10 نوفمبر السبت، 07 سبتمبر 2019 04:58 م
ضبط 1714 قضايا سرقة عامة و10 قضايا اتجار عملة فى أسبوع السبت، 27 يوليو 2019 03:59 م
Trending Plus
فرص عمل لمهندسى الميكانيكا والكهرباء بمرتبات تصل لـ15 ألف جنيه.. تفاصيل الثلاثاء، 20 مايو 2025 09:00 ص
بعد تشغيله تجريبيا.. أهم المعلومات عن الأتوبيس الترددى BRT الثلاثاء، 20 مايو 2025 09:47 ص
5 مزايا منحها القانون للتحالف الوطنى دعما للعمل الأهلى.. تعرف عليها الثلاثاء، 20 مايو 2025 05:00 ص
بلاد الحرمين تستقبل حجاج 2025.. نصف مليون حاج يصلون المملكة.. تكثيف حملات ضبط المخالفين ووزارة الداخلية السعودية تناشد بسرعة الإبلاغ عنهم.. إطلاق مبادرات لخدمة ضيوف الرحمن ورعاية خاصة لذوى الهمم الثلاثاء، 20 مايو 2025 03:00 ص
قرارات النيابة فى واقعة سرقة فيلا نوال الدجوى.. تعرف عليها الثلاثاء، 20 مايو 2025 12:37 ص
وزير الرى: دعم خطة تنشيط السياحة عبر تطوير المناطق التابعة للوزارة بأسوان الثلاثاء، 20 مايو 2025 09:12 ص
موعد مباراة بيراميدز وصن داونز المرتقبة فى نهائى دوري أبطال أفريقيا الثلاثاء، 20 مايو 2025 02:30 ص
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 فى مصر الثلاثاء، 20 مايو 2025 12:00 ص
النادي الإسماعيلى: إلغاء الهبوط طوق نجاة.. و15 ناديًا وافقوا بالإجماع الإثنين، 19 مايو 2025 10:38 م
قوات الاحتلال تحرق مولدات الكهرباء داخل المستشفى الإندونيسى بقطاع غزة الإثنين، 19 مايو 2025 10:00 م
الأهلى يفاوض زد لشراء مصطفى العش بشكل نهائى الإثنين، 19 مايو 2025 08:18 م
الجميع بخير.. رعاية طبية متواصلة لحجاجنا في الأراضي المقدسة الإثنين، 19 مايو 2025 08:12 م
زى النهارده.. صلاح يسجل فى شباك الأهلى والأحمر يفوز على روما الإيطالى
مواعيد مباريات اليوم.. مرموش فى مهمة جديدة ومواجهة قوية بين الشباب والاتحاد
تطورات واقعة سرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من فيلا نوال الدجوى
رئيس الوزراء يفتتح اليوم مصنع "سوميتومو" لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات
رواج الحركة السياحية بمعبد أبو سمبل خلال الموسم السياحى الحالى.. صور
البرلمان الأوروبى يتفق على منح الحكومة المصرية 4 مليارات يورو
الجولة الأخيرة من دوري نايل تحسم صراع عاشور ومنسى وفيصل على لقب الهداف
الثانوية العامة 2025.. الامتحانات تعقد ورقيا واستبعاد أى وسيلة إلكترونية
ذكرى رحيله.. كيف عاش سمير صبرى حياته بين الفن والرياضة؟
موعد مباراة الأهلي أمام فاركو فى الدوري المصري والقناة الناقلة
أسواق توفر السلع بأسعار مخفضة فى أحياء ومراكز الجيزة.. اعرف العناوين
رامى ربيعة مدافع الأهلى والفراعنة يحتفل بعيد ميلاده الـ"32" اليوم
موعد مباراة الزمالك وبتروجت فى الدورى المصرى والقناة الناقلة
زى النهارده.. أحمد فتحى يسجل أغلى أهدافه بقميص الأهلى أمام الطلائع
هل بدأ الغرور يتسلل إلى لامين يامال بعد موسم تاريخي؟
"تيك توكر" شهيرة تتهم صانع محتوى بالاعتداء عليها فى الطالبية
موعد مباراة بيراميدز وصن داونز المرتقبة فى نهائى دوري أبطال أفريقيا
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20 – 5- 2025 فى كأس عاصمة مصر
أخبار الرياضة المصرية الإثنين 19 - 5 -2025
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 فى مصر
مواعيد مباريات اليوم.. مرموش فى مهمة جديدة ومواجهة قوية بين الشباب والاتحاد الثلاثاء، 20 مايو 2025 10:00 ص
موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 للعاملين بالدولة الثلاثاء، 20 مايو 2025 09:41 ص
موعد انطلاق مباريات الجولة الثامنة لمرحلة حسم دوري نايل والقناة الناقلة الثلاثاء، 20 مايو 2025 09:30 ص
نجوم يبحثون عن المجد في مونديال الأندية بعد موسم كارثي الثلاثاء، 20 مايو 2025 08:00 ص
نهاية الرحلة.. الأهلي يوجه الشكر إلى علي معلول نهاية الموسم الثلاثاء، 20 مايو 2025 08:00 ص
8 أندية تتربع على عرش الأكثر تتويجا بالدوري في أوروبا الثلاثاء، 20 مايو 2025 07:00 ص
موسم كارثي يطارد إنتر ميامى قبل مواجهة الأهلي فى كأس العالم للأندية الثلاثاء، 20 مايو 2025 06:00 ص
تعرف على مواعيد القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم الثلاثاء الثلاثاء، 20 مايو 2025 06:00 ص
موعد مباراة الأهلي أمام فاركو فى الدوري المصري والقناة الناقلة الثلاثاء، 20 مايو 2025 05:30 ص
مانشستر سيتي يسعى للتغلب على أحزانه في مواجهة بورنموث اليوم الثلاثاء، 20 مايو 2025 05:00 ص
مواعيد القطارات على خط القاهرة أسوان والعكس اليوم الثلاثاء 20- 5- 2025 الثلاثاء، 20 مايو 2025 05:00 ص
