حبس 4 متهمين بغسل 30 مليون جنيه حصيلة أنشطة إجرامية
كتبت أمنية الموجى
الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 07:29 م
أمرت النيابة العامة، بحبس 4 متهمين بغسل حوالى 30 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.
وكشفت التحريات الأمنية، إن المتهمين كونوا تشكيلًا منظمًا تخصص فى الإتجار فى المواد المخدرة
، واشتركوا فى جرائم التربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأو لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب، من بينها إيداع جزء منها بالبنوك، وإجرائهم لعمليات سحب وإيداع لتلك الأموال، بالإضافة إلى تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغها بشكل شرعى وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 30 مليون جنيه.
مساع أوروبية لتشكيل هيئة مشتركة لمكافحة غسل الأموال السبت، 09 نوفمبر 2019 12:54 م
إحالة مسئول التخدير والعناية المركزة بطب الأزهر للجنايات بتهمة غسل الأموال السبت، 26 أكتوبر 2019 11:23 ص
الكويت: 59 تدبيرا احترازيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال شهر السبت، 19 أكتوبر 2019 12:07 م
السجن أم الغرامة؟.. اعرف عقوبة جريمة غسل الأموال فى القانون السبت، 19 أكتوبر 2019 12:51 ص
Trending Plus
قانون التعليم الجديد.. مد خدمة أعضاء هيئة التعليم بعد بلوغهم سن المعاش الإثنين، 30 يونيو 2025 02:58 م
ساقع ولا سخن.. أى المشربات أفضل للترطيب في حر الصيف الإثنين، 30 يونيو 2025 02:00 م
انفجار ناقلة نفط تحمل مليون برميل قبالة سواحل ليبيا الإثنين، 30 يونيو 2025 01:38 م
نائب رئيس الوزراء: كل المقيمين على أرض مصر يتمتعون بجميع الخدمات الصحية الإثنين، 30 يونيو 2025 01:17 م
وزير الإسكان خلال مناقشة قانون الإيجار القديم: ملتزمون بتوفير وحدات بديلة الإثنين، 30 يونيو 2025 12:56 م
ترتفع لـ85% بالقاهرة الكبرى.. الأرصاد تحذر من الرطوبة بأنحاء الجمهورية الإثنين، 30 يونيو 2025 12:55 م
تعديلات قانون التعليم.. أعمال السنة لا تتجاوز 20% من المجموع الكلى لهذه المرحلة الإثنين، 30 يونيو 2025 12:54 م
وزير الصحة يكشف عن حالة حبيبة وإسراء وآيات الناجيات من حادث الطريق الإقليمي الإثنين، 30 يونيو 2025 12:40 م
أسامة فيصل يحسم وجهته ويخطر البنك برغبته فى الانتقال للأهلي الإثنين، 30 يونيو 2025 12:22 م
الرئيس السيسى يؤكد ضرورة العمل على إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا الإثنين، 30 يونيو 2025 12:27 م
موعد إعلان المدير الفني الجديد لنادي الزمالك الإثنين، 30 يونيو 2025 12:26 م
مجلس الوزراء: المستشفيات الحكومية ستظل مملوكة للدولة وتقدم خدماتها بشكل طبيعى الإثنين، 30 يونيو 2025 12:11 م
نص كلمة الرئيس السيسى فى ذكرى ثورة 30 يونيو: لا ننحنى إلا لله سبحانه وتعالى الإثنين، 30 يونيو 2025 11:38 ص
فاينانشيال تايمز: المتحف المصرى الكبير مقصد سياحى مذهل يلبى رغبات الزوار الإثنين، 30 يونيو 2025 10:44 ص
"الزراعة": إحباط محاولة تهريب عشرات الزواحف والكائنات النادرة بمطار القاهرة.. فيديو الإثنين، 30 يونيو 2025 10:43 ص
الرئيس السيسى يستقبل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع بمدينة العلمين الإثنين، 30 يونيو 2025 10:30 ص
حلم المجد المونديالي.. مانشستر سيتي يصطدم بطموح الهلال فى قمة عربية أوروبية مشتعلة.. مرموش يبحث عن البصمة الأولى والزعيم يتحدى الغيابات وصدمة الدوسري.. والإنتر يواجه فلومينينسي فى معركة العبور إلى ربع النهائي
المتهم بالتعدى على ابنه فى الشرقية: "كنت بأدبه".. فيديو
رسائل مهمة لرئيس مجلس النواب بشأن قانون الإيجار القديم.. حنفى جبالى: نحن أمام تحدى جديد ضمن تحديات سبق أن اجتازها هذا المجلس بعزيمة وثبات وحكمة شهد بها الجميع.. وأزمة الإيجار القديم لم يكن لأى منا يد فى صناعتها
تجديد حبس مالك السيارة النقل المتسبب فى حادث الطريق الإقليمى بالمنوفية
الداخلية تكشف تفاصيل مقطعي فيديو لسائقين قاما بالسير عكس الاتجاه فى العاشر
انفجار ناقلة نفط تحمل مليون برميل قبالة سواحل ليبيا
السيدة انتصار السيسى: الشعب المصرى جسد فى 30 يونيو إرادته الحرة وحافظ على هويته الوطنية
الأهلي يضع 3 سيناريوهات للخروج الآمن من أزمة رحيل وسام أبو علي
الأونروا: مؤسسة "غزة الإنسانية" ستفشل وما تقوم به ليس له علاقة بالعمل الإنساني
ترتفع لـ85% بالقاهرة الكبرى.. الأرصاد تحذر من الرطوبة بأنحاء الجمهورية
موعد إعلان المدير الفني الجديد لنادي الزمالك
أسامة فيصل يحسم وجهته ويخطر البنك برغبته فى الانتقال للأهلي
طهران: هجوم إسرائيل على منشأتنا النووية ألحق ضربة جادة بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة
الصحة العالمية: يوجد فى مصر 10 ملايين لاجئ ومهاجر 70% منهم سودانيون
مواعيد مباريات اليوم.. الإنتر ضد فلومينينسي ومان سيتي مع الهلال فى مونديال الأندية
عيد ميلاد مايك تايسون.. قصة اعتناقه الإسلام ولماذا أطلق على نفسه "مالك"
تفاصيل رحلة سفاح المعمورة أمام القضاء بعد إحالة أوراقه للمفتي
الهلال يوزع تذاكر مجانية على الجماهير لحضور قمة مانشستر سيتي
الدقهلية تستعد لبدء المرحلة الثانية من "حياة كريمة".. إنشاء وتطوير شبكات المياه والصرف.. بناء وتجهيز المدارس والوحدات الصحية.. رفع كفاءة الطرق والشوارع الداخلية.. مشروعات "سكن كريم" ودعم للأسر الأولى بالرعاية
جوارديولا يشيد بالهلال وإنزاجى ويتحدث عن إمكانية تأجيل المباراة
شهداء ومصابون فى قصف إسرائيلى على جباليا شمال غزة.. فيديو الإثنين، 30 يونيو 2025 03:06 م
حلم المجد المونديالي.. مانشستر سيتي يصطدم بطموح الهلال فى قمة عربية أوروبية مشتعلة.. مرموش يبحث عن البصمة الأولى والزعيم يتحدى الغيابات وصدمة الدوسري.. والإنتر يواجه فلومينينسي فى معركة العبور إلى ربع النهائي الإثنين، 30 يونيو 2025 03:00 م
3 أجيال فى لحظة واحدة.. حادث مروع يقتل أسرة كاملة والداخلية تضبط السائق الإثنين، 30 يونيو 2025 02:30 م
ثعابين وحشرات وعناكب.. إحباط محاولة تهريب زواحف وكائنات نادرة بمطار القاهرة الإثنين، 30 يونيو 2025 02:03 م
الهلال يستعيد مصعب الجوير قبل مواجهة السيتي فى كأس العالم للأندية الإثنين، 30 يونيو 2025 01:44 م
فلاهوفيتش يثير أزمة فى يوفنتوس قبل مواجهة ريال مدريد ويرفض الرحيل الإثنين، 30 يونيو 2025 01:07 م
أخبار مصر.. الرئيس السيسى للمصريين: أشعر بكم وتخفيف الأعباء عن كاهلكم أولوية الإثنين، 30 يونيو 2025 01:00 م
موعد مباراة الإنتر ضد فلومينينسي فى ثمن نهائى كأس العالم للأندية الإثنين، 30 يونيو 2025 12:28 م
أسعار الخضار والفاكهة اليوم الإثنين 30-6-2025 بمنافذ وزارة التموين الإثنين، 30 يونيو 2025 12:00 م
مان سيتي ضد الهلال.. جوارديولا لا يعرف إلا الفوز فى تاريخ مونديال الأندية الإثنين، 30 يونيو 2025 11:17 ص
الداخلية تواصل حملاتها للكشف عن تعاطى السائقين للمخدرات على كافة الطرق الإثنين، 30 يونيو 2025 11:11 ص
