سويسرا تتهم شركة تجارة مواد بترولية بممارسة غسيل الأموال فى الكونغو
فيسبوك
واتساب
أ ش أ
السبت، 16 نوفمبر 2019 02:09 م
أدان الادعاء العام السويسرى مجموعة "جونفور" لتجارة المواد البترولية بممارسة أنشطة لغسيل الأموال فى دولتى الكونغو برزافيل وكوت ديفوار، مطالبا المجموعة بسداد غرامة مالية تصل إلى 94 مليون فرنك سويسرى "أى ما يعادل 95 مليون دولار أمريكى".
وجاء هذا القرار، ختاما لتحقيق بدأ عام 2011 مع الشركة، ومقرها بمدينة جنيف السويسرية، على خلفية اتهامات بممارسة أنشطة لغسيل الأموال.
ووفقا لوسائل إعلام فرنسية، فإن أحد الموظفين المسئولين بالشركة، قدم صناديق خمور كرشوة إلى مسئولين فى حكومة الكونغو برازافيل، من أجل توقيع عقود مع "مجموعة جونفور"، وهى اتهامات نفتها حكومة جمهورية الكونغو.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
نيويورك تايمز: حزب الخضر يسعون لتحقيق مكاسب فى انتخابات سويسرا الأحد، 20 أكتوبر 2019 11:14 ص
سويسرا تلغى 50 رحلة وسط مخاوف بشأن سلامة طائراتها من طراز " إيرباص- إيه 220" الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 02:21 م
روسيا تبدأ إنتاج لقاح ضد وباء "إيبولا" لجمهورية الكونغو الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 03:41 م
جيش الكونغو يقتل قائد جناح منشق عن ميليشيا الهوتو الأحد، 10 نوفمبر 2019 05:36 م
قوات الكونغو الديمقراطية تعلن قتل 25 متمردا فى هجوم شرق البلاد السبت، 09 نوفمبر 2019 11:00 م
Trending Plus
وسام أبو على يغلق ملف الاحتراف ويرحب بالبقاء فى الأهلى الأربعاء، 02 يوليو 2025 10:40 ص
الأمم المتحدة تحذر العالم من كارثة كونية جديدة.. وتؤكد: القادم "أسوأ" الأربعاء، 02 يوليو 2025 09:16 ص
الطقس اليوم الأربعاء 2-7-2025.. أجواء شديدة الحرارة وشبورة ورطوبة مرتفعة الأربعاء، 02 يوليو 2025 08:00 ص
موعد انطلاق الدوري المصري موسم 2025 - 2026 الأربعاء، 02 يوليو 2025 01:00 ص
لحظة بلحظة.. سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك المصرية الأربعاء، 02 يوليو 2025 06:00 ص
الضمان والعمر الافتراضى أبرزها.. بيانات يجب توافرها على السلع الأربعاء، 02 يوليو 2025 02:00 ص
الامتحان فى جيبك.. مراجعة ليلة الامتحان بمادة الجغرافيا للثانوية العامة الأربعاء، 02 يوليو 2025 01:00 ص
ترامب: المصريون والقطريون سيقدمون الاقتراح النهائي لإنهاء الحرب في غزة الأربعاء، 02 يوليو 2025 02:12 ص
ثلاث جرائم قتل بدم بارد.. تفاصيل وقائع سفاح المعمورة بعد إحالته للمفتى الأربعاء، 02 يوليو 2025 03:30 ص
قواعد صارمة.. ضوابط وشروط تلقى التبرعات للحملات الانتخابية البرلمانية الأربعاء، 02 يوليو 2025 04:32 ص
227 مليار جنيه للمعاشات.. أضخم دعم حكومى للتأمينات فى موازنة 2026 الأربعاء، 02 يوليو 2025 03:00 ص
رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول فور ظهورها والاستعلام برقم الجلوس الثلاثاء، 01 يوليو 2025 10:40 م
تحديث عاجل من الأرصاد الجوية: سقوط أمطار رعدية على هذه المناطق الثلاثاء، 01 يوليو 2025 11:22 م
فيديو صادم وتفاصيل مؤلمة.. نهاية مأساوية لقصة الطفلة التونسية مريم الثلاثاء، 01 يوليو 2025 10:16 م
هبوط أم استقرار.. آخر تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025 الأربعاء، 02 يوليو 2025 12:00 ص
أنغام تكشف تفاصيل أزمتها الصحية وتبكى: كفاية ظلم وكره.. مش عايزة مقارنة مع حد الثلاثاء، 01 يوليو 2025 11:24 م
أنغام عن اتهامها بالهجوم على شيرين: الظلم المرة دى غير محتمل.. ومش هسكت الثلاثاء، 01 يوليو 2025 11:43 م
أيمن الرمادى يخرج عن صمته: لن أشكو الزمالك مهما حصل.. وعدت بكأس مصر.. لابد من الثقة فى اللاعبين.. شيكا مواقفه لا تنسى.. عمر جابر أذكى وأمهر رايت باك.. شحاتة قدراته هائلة.. ودونجا وشلبى يحتاجان إلى مصالحة
مجلس النواب يوافق على نص المادة 2 بمشروع قانون الإيجار القديم
الحكومة ترفض حذف المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم
أحمد عامر في آخر تصريح لـ اليوم السابع قبل وفاته: هدفي وصول كلماتي للناس
وزير الإسكان عن تمويل السكن البديل للإيجار القديم: مدعوم أو فترة سداد 20 سنة
رئيس مجلس النواب: سننتهى اليوم من حسم الموافقة على قانون الإيجار القديم
حمو بيكا يحذف أغانى أحمد عامر ويطالب شركات الإنتاج بحذفها
فرص عمل بمشروع الضبعة النووية بمرتبات تصل إلى 11 ألف جنيه
على رادار الأهلى.. نانت يرحب ببيع مصطفى محمد
قبل أيام من فتح باب الترشح لانتخابات الشيوخ.. آلية توقيع الكشف الطبى على المرشحين
موسم ألبومات صيف 2025 منافسة لكبار نجوم الغناء
وصول نجوم الفن إلى سمنود للمشاركة فى تشييع جنازة الفنان أحمد عامر
إنجاز مصرى غير مسبوق.. أول جهاز تنفس صناعى محلى الصنع يرى النور من قلب قصر العينى.. المقارنة مع الأجهزة المستوردة أثبتت كفاءته وفاعليته.. تجربته سريريا على 22 مريضا.. وعميد الطب: يقلل فاتورة الاستيراد.. صور
ملخص وأهداف مباراة دورتموند ضد مونتيري فى كأس العالم للأندية
اعرف مواعيد إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ
آخر ما كتبه المطرب أحمد عامر قبل وفاته بساعتين
الإيقاف يحرم جوب من ديربى الأخوان بيلينجهام بمونديال الأندية
رضا البحراوى يعلن وفاة المطرب أحمد عامر
227 مليار جنيه للمعاشات.. أضخم دعم حكومى للتأمينات فى موازنة 2026
غدًا.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو
مانشستر سيتى يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد 28 يوليو الأربعاء، 02 يوليو 2025 01:11 م
16 إجراء فى الجدول الزمنى لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 / 2030.. إنفوجراف الأربعاء، 02 يوليو 2025 12:53 م
أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 2-7-2025 بمنافذ وزارة التموين الأربعاء، 02 يوليو 2025 12:20 م
قطار الثانوية العامة يصل محطته قبل الأخيرة.. الطلاب يؤدون امتحان الكيمياء و الجغرافيا..46 سؤالا موزعة بين الاختيارى والمقالى.. وزارة التعليم: بذل كافة الجهود لتحقيق الانضباط باللجان والتصدى للغش الأربعاء، 02 يوليو 2025 12:00 م
مواصفة ورقة مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة استعداداً لامتحان الغد الأربعاء، 02 يوليو 2025 11:33 ص
ترتيب هدافى كأس العالم للأندية 2025.. جارسيا يعادل وسام أبو على الأربعاء، 02 يوليو 2025 11:32 ص
مواعيد مباريات ربع نهائى كأس العالم للأندية.. مواجهات نارية الأربعاء، 02 يوليو 2025 11:03 ص
تعرف على مكافآت لاعبى الهلال بعد التأهل التاريخى فى مونديال الأندية الأربعاء، 02 يوليو 2025 10:31 ص
12 فريقا أذاقت جوارديولا مرارة الرباعية بعد فضيحة الهلال بمونديال الأندية الأربعاء، 02 يوليو 2025 10:00 ص
فيفا يعلن حضور 2 مليون مشجع لمباريات كأس العالم للأندية الأربعاء، 02 يوليو 2025 09:09 ص
فلومينينسي يرفع شعار "المفاجآت البرازيلية مستمرة" فى كأس العالم للأندية الأربعاء، 02 يوليو 2025 09:00 ص
