تعرف على ضوابط الرقابة المالية لمكافحة غسل الأموال فى الأنشطة غير المصرفية
فيسبوك
واتساب
كتب هانى الحوتى
الخميس، 21 نوفمبر 2019 12:00 ص
أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 120 لسنة 2019، بشأن الضوابط الرقابية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
ونص القرار، والذى نشر بالجريدة الرسمية فى عددها الصادر رقم 120 لسنة 2019، كالتالى
وكان الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، قد التقى يوم 11 سبتمبر الماضى، المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتنسيق الجهود استعداد للجولة القادمة من عملية التقييم المزمع القيام بها من قبل مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF ) لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة بمصر خلال عامى 2019- 2020 للوقوف على مدى التوافق مع المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل.
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
13 اختصاص لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ..تعرف عليها الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 07:42 م
رئيس الرقابة المالية يبحث تنسيق الجهود مع رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال الأربعاء، 11 سبتمبر 2019 01:15 م
"ورشة عمل مكافحة غسل الأموال" بالقاهرة توصى بتقييم شامل لمخاطر تمويل الإرهاب السبت، 03 أغسطس 2019 04:01 م
Trending Plus
مطاردة "رانج روفر" طائشة على كوبرى أكتوبر.. لحظات إثارة وبطولة رجال المرور الجمعة، 15 أغسطس 2025 02:24 م
انكسار الموجة شديدة الحرارة غدا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة الجمعة، 15 أغسطس 2025 02:56 م
الإدارية العليا تنظر طعون انتخابات الشيوخ من اليوم حتى 24 أغسطس الجمعة، 15 أغسطس 2025 01:56 م
أصاب 4 أشخاص وأتلف 3 سيارات.. تفاصيل محاولة هروب قائد سيارة حادث أكتوبر الجمعة، 15 أغسطس 2025 10:37 ص
الإحصاء يعلن انخفاض معدل البطالة إلى 6.1% خلال الربع الثانى لعام 2025 الجمعة، 15 أغسطس 2025 11:11 ص
"الطفولة والأمومة" يحبط زواج طفلتين بالبحيرة وأسيوط الجمعة، 15 أغسطس 2025 10:17 ص
ترامب: أريد رؤية الصحفيين يحصلون على حق الوصول إلى غزة الجمعة، 15 أغسطس 2025 10:37 ص
نادين أيوب أول فلسطينية تشارك فى مسابقة ملكة جمال الكون الجمعة، 15 أغسطس 2025 10:00 ص
24 عاما على أصحاب ولا بيزنس.. إضافة الانتفاضة الفلسطينية بعد التأثر بالحلم العربى الجمعة، 15 أغسطس 2025 09:00 ص
الأهلى يبحث عن تصحيح المسار الليلة أمام فاركو بالدوري المصري الجمعة، 15 أغسطس 2025 09:00 ص
الدستور يحدد 5 سنوات لعضوية مجلس الشيوخ.. اعرف التفاصيل الجمعة، 15 أغسطس 2025 04:00 ص
الفصائل الفلسطينية: الأولوية فى الوقف الفورى للعدوان الإسرائيلى ورفع الحصار عن غزة الجمعة، 15 أغسطس 2025 12:20 ص
مفتى الجمهورية: إسرائيل الكبرى أكذوبة لا أساس لها وخرافة قديمة يعاد إحياؤها الجمعة، 15 أغسطس 2025 01:21 ص
ديانج وبن شرقي وداري وفؤاد في تشكيل الأهلي الأساسي أمام فاركو
هييه بقولك أنت.. غدا ذكرى ميلاد ووفاة ممدوح فرج بطل العالم في المصارعة
اتحاد الكرة يجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة ترتيبات مباراتي منتخب مصر أمام إثيوبيا وبوركينا
هيئة مراقبة حقوق الإنسان ببريطانيا تنتقد نهج الحكومة فى التعامل مع احتجاجات غزة
مروان حمدى الأحدث.. مستشفى الإسماعيلى تخطف 5 نجوم من كتيبة ميلود حمدى
تجاوز وتحويل للتحقيق واعتذار.. القصة الكاملة لأزمة الفنانة بدرية طلبة
محمد صلاح بعلم مصر في فيديو الإعلان عن عودة الدوري الإنجليزي
الأهلى يتحدى فاركو لإستعادة الانتصارات بالدوري المصرى الليلة.. ريبيرو يبحث عن الفوز الأول مع الكتيبة الحمراء.. 11 لاعب يغيبون بقيادة العش وعمر كمال وزيزو موجود بالتشكيل المتوقع.. السداسية شعار المواجهة الأخيرة
رابطة الأندية تختار هدف محمد شحاتة فى مرمى سيراميكا الأفضل فى الجولة الأولى
ماذا يفعل الأهلى مع صافرة محمد معروف قبل مواجهة فاركو الليلة ؟
يانيك فيريرا يحذر لاعبي الزمالك من الانسياق خلف نشوة انتصار سيراميكا
ترتيب الدورى المصرى قبل مواجهة الأهلى وفاركو الليلة
محمد صلاح على موعد مع التاريخ فى مباراة ليفربول ضد بورنموث
البريد أبرزها.. 3 طرق لتلقى طلبات حجز وحدات بديلة لمستأجرى الإيجار القديم
أخيرا.. موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة وانخفاض الدرجات
بعد تأكد غيابه عن لقاء المقاولون.. الزمالك يجهز أحمد ربيع لمواجهة مودرن سبورت
أصاب 4 أشخاص وأتلف 3 سيارات.. تفاصيل محاولة هروب قائد سيارة حادث أكتوبر
حسام حسن يستقر على 25 لاعبًا لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو
مواعيد مباريات اليوم.. ليفربول ضد بورنموث في افتتاح الدوري الإنجليزي والأهلى ضد فاركو
ليفربول يبدأ رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي ضد بورنموث الليلة
شوبير أساسيا للمرة الثانية على التوالى.. والشناوي وجراديشار وأفشة على الدكة الجمعة، 15 أغسطس 2025 07:54 م
جولة داخل غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة فاركو في الدوري الجمعة، 15 أغسطس 2025 06:56 م
استعدادات مكثفة لانطلاق امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بالإسماعيلية غدًا الجمعة، 15 أغسطس 2025 06:55 م
هييه بقولك أنت.. غدا ذكرى ميلاد ووفاة ممدوح فرج بطل العالم في المصارعة الجمعة، 15 أغسطس 2025 06:35 م
رحلة تطوير من الإبراهيمية لأبوقير.. 10 لقطات تعكس روعة طريق الحرية بالإسكندرية الجمعة، 15 أغسطس 2025 06:00 م
رئيس القطاع الدينى بالشركة المتحدة: تطبيق "مصر قرآن كريم" يضم 47 قارئا مصريا الجمعة، 15 أغسطس 2025 05:24 م
عودة أسود الأرض.. العلمين الجديدة وصلاح يزينان بوستر ليفربول بافتتاح بريميرليج الجمعة، 15 أغسطس 2025 05:10 م
أسعار العملات اليوم الجمعة 15-8-2025..الدولار بـ48.28 جنيه للشراء الجمعة، 15 أغسطس 2025 05:00 م
حصاد الوزارات.. الزراعة تصدر 564 ترخيص تشغيل لأنشطة ومشروعات الإنتاج الحيوانى الجمعة، 15 أغسطس 2025 05:00 م
100 سنة على ميلادها.. هدى سلطان تكشف سبب معارضة محمد فوزى دخولها الفن.. فيديو الجمعة، 15 أغسطس 2025 04:39 م
الأمم المتحدة: قرار إسرائيل بناء مستوطنة جديدة بالقدس الشرقية خطوة غير قانونية الجمعة، 15 أغسطس 2025 04:30 م
