تعرف على ضوابط الرقابة المالية لمكافحة غسل الأموال فى الأنشطة غير المصرفية
كتب هانى الحوتى
الخميس، 21 نوفمبر 2019 12:00 ص
أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 120 لسنة 2019، بشأن الضوابط الرقابية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
ونص القرار، والذى نشر بالجريدة الرسمية فى عددها الصادر رقم 120 لسنة 2019، كالتالى
وكان الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، قد التقى يوم 11 سبتمبر الماضى، المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتنسيق الجهود استعداد للجولة القادمة من عملية التقييم المزمع القيام بها من قبل مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF ) لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة بمصر خلال عامى 2019- 2020 للوقوف على مدى التوافق مع المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل.
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
13 اختصاص لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ..تعرف عليها الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 07:42 م
رئيس الرقابة المالية يبحث تنسيق الجهود مع رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال الأربعاء، 11 سبتمبر 2019 01:15 م
"ورشة عمل مكافحة غسل الأموال" بالقاهرة توصى بتقييم شامل لمخاطر تمويل الإرهاب السبت، 03 أغسطس 2019 04:01 م
Trending Plus
الحقوق السياسية لذوي الإعاقة.. ضمان التمثيل المناسب بالمجالس النيابية أبرزها الثلاثاء، 01 يوليو 2025 04:00 ص
أخبار 24 ساعة.. إنهاء إجراءات صرف وتسليم تعويضات ضحايا ومصابي حادث المنوفية الثلاثاء، 01 يوليو 2025 12:06 ص
الرئيس السيسى يؤكد لـ"البرهان" على ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسيادته واستقراره.. صور الإثنين، 30 يونيو 2025 11:31 م
الأهلى: لا نية للتفريط فى أفشة والشحات والثنائى من اللاعبين المخلصين الإثنين، 30 يونيو 2025 10:58 م
محمد يوسف: الأهلى ينوى تعديل عقود عدد من لاعبيه.. إمام عاشور على رأسهم الإثنين، 30 يونيو 2025 10:53 م
الزمالك يوجه الشكر للجهازين الفنى والطبى ومدير الكرة الإثنين، 30 يونيو 2025 10:51 م
التضامن والعمل تنهيان إجراءات صرف وتسليم تعويضات ضحايا ومصابي حادث المنوفية الإثنين، 30 يونيو 2025 10:33 م
ترامب يوقع أوامر تنفيذية لرفع العقوبات عن سوريا.. ودمشق ترحب الثلاثاء، 01 يوليو 2025 01:00 ص
الإنتر ضد فلومينينسي.. كانو يسجل هدفا مبكرا للفريق البرازيلى فى الدقيقة 3.. صور الإثنين، 30 يونيو 2025 10:15 م
الأهلى يعلن عدم التفريط فى وسام أبو على بسبب احتياج الفريق لجهوده الإثنين، 30 يونيو 2025 10:08 م
محمد يوسف: بحثنا خطة استعداد الأهلى للموسم الجديد فى اجتماع مع ريبيرو الإثنين، 30 يونيو 2025 10:04 م
بيان من النيابة العامة بشأن الخدمات الإلكترونية المقدمة للمحامين الإثنين، 30 يونيو 2025 09:02 م
أرباح الهلال فى كأس العالم للأندية تتجاوز 33 مليون دولار
اتحاد الكرة يخطر الأندية بإقامة المباريات بدون الفراعنة الصغار بداية من 18 أغسطس
الأهلي ينفي وصول عروض لشراء أشرف داري فى الميركاتو الصيفي
مصرع شخص فى انهيار عقار من 3 طوابق بكفر الشيخ.. صور
حكيمي يقود تشكيل الأفضل من نجوم باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ.. فيديو
الهلال يصنع التاريخ بالتأهل لربع نهائى مونديال الأندية برباعية ضد مان سيتى
الهلال يضرب مانشستر سيتي بالهدف الرابع 4-3 في الدقيقة 112.. فيديو
الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقة المدافع الجديد لحل أزمة "المساكين"
عمر مرموش يشارك مع مان سيتي ضد الهلال في الدقيقة 91
تصريحات نارية من لاوتارو مارتينيز بعد سقوط الإنتر ضد فلومينينسي
تعرف على مواعيد الخطوط الجديد لـ"سوبرجيت".. انفوجراف
البيت الأبيض عقب رفع العقوبات عن سوريا: سنراقب تقدمها نحو التطبيع مع إسرائيل
البحر يعيد الطفلة التونسية بلا نبض.. العثور على جثة مريم بعد يومين (فيديو)
حاضنة الأقصر للتراث الفنى والصناعات الحرفية بوابة دعم مشروعات الشباب.. قدمت 30 خدمة متخصصة لمجموعة مشروعات تنمية الصناعات المحلية بدعم من جهاز تنمية المشروعات.. والمحافظ يشيد بجهود الشباب فى دعم جميع المجالات
أخبار 24 ساعة.. إنهاء إجراءات صرف وتسليم تعويضات ضحايا ومصابي حادث المنوفية
الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ غدًا
التضامن والعمل تنهيان إجراءات صرف وتسليم تعويضات ضحايا ومصابي حادث المنوفية
الأهلى يعلن عدم التفريط فى وسام أبو على بسبب احتياج الفريق لجهوده
محمد يوسف: بحثنا خطة استعداد الأهلى للموسم الجديد فى اجتماع مع ريبيرو
بيان من النيابة العامة بشأن الخدمات الإلكترونية المقدمة للمحامين
5 من بيت واحد.. حكاية مفجعة فى حـادث إقليمى المنوفية (فيديو) الثلاثاء، 01 يوليو 2025 08:00 ص
ملحمة تاريخية.. ملخص وأهداف مباراة مان سيتي ضد الهلال بكأس العالم للأندية الثلاثاء، 01 يوليو 2025 08:00 ص
بوروسيا دورتموند ضد مونتيرى فى سهرة ختام دور الـ16 بكأس العالم للأندية الثلاثاء، 01 يوليو 2025 08:00 ص
ليوناردو أفضل لاعب فى موقعة مان سيتي ضد الهلال السعودى بمونديال الأندية الثلاثاء، 01 يوليو 2025 07:25 ص
موعد مباراة فلومينينسي ضد الهلال السعودى فى ربع نهائي كأس العالم للأندية الثلاثاء، 01 يوليو 2025 07:05 ص
الهلال يصنع التاريخ بالتأهل لربع نهائى مونديال الأندية برباعية ضد مان سيتى الثلاثاء، 01 يوليو 2025 06:50 ص
الهلال يضرب مانشستر سيتي بالهدف الرابع 4-3 في الدقيقة 112.. فيديو الثلاثاء، 01 يوليو 2025 06:40 ص
فودين يحرز هدف تعادل مان سيتي ضد الهلال 3-3 في الدقيقة 104.. فيديو الثلاثاء، 01 يوليو 2025 06:28 ص
الهلال السعودى يتقدم على مانشستر سيتى 3-2 فى الدقيقة 94.. فيديو الثلاثاء، 01 يوليو 2025 06:21 ص
عمر مرموش يشارك مع مان سيتي ضد الهلال في الدقيقة 91 الثلاثاء، 01 يوليو 2025 06:17 ص
مباراة مان سيتي ضد الهلال تتجه للعب شوطين إضافيين بعد التعادل 2-2 الثلاثاء، 01 يوليو 2025 06:01 ص
