حبس متهم بالاتجار فى العملة وبحوزته 5 ملايين جنيه وعملات أجنبية
كتبت أمنية الموجي
الإثنين، 04 نوفمبر 2019 04:34 م
أمرت النيابة العامة، بحبس متهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية وبالمخالفة لقانون البنك المركزى، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى مع المتهم بالقضية.
كشفت التحريات الأمنية بأن المتهم عضو مجلس إدارة بـ
شركة صرافة
صادر بشأنها قرار بإلغاء التراخيص قام بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وأضافت التحريات أن حجم تعاملات المتهم تجاوزت ملايين الجنيهات، خلال العاميين الماضيين، وأن الجهات الأمنية تعد تقريرها لتحديد قيمة الأموال التى تم الاستيلاء عليها عن طريق اتجارهم فى العملة.
وضُبط بحوزة المتهم مبالغ مالية عملات مختلفة (75481 دولار أمريكى- 6604 ريال سعودى- 8600 يورو- 375 جنيه إسترلينى- 500 درهم - 4,760,000 جنيه مصرى- ماكينة عد نقود- مجموعة من الأوراق- هاتف محمول يحوى العديد من الرسائل تدل على نشاطه غير المشروع).
رئيس هيئة المساحة يجتمع مع اللجنة العليا للنقابات الفرعية لبحث أجور العاملين الأربعاء، 30 أكتوبر 2019 02:27 م
صاحب محل فى الموسكى يعترف: "بتاجر العملة بجانب الأجهزة الإلكترونية" الثلاثاء، 29 أكتوبر 2019 06:00 ص
اعرف عقوبة تاجر عملة بلغت تعاملاته مليون ريال سعودى و47 ألف دينار كويتى بالدقهلية الإثنين، 28 أكتوبر 2019 07:00 ص
القبض على تاجر عملة بلغت تعاملاته مليون ريال سعودى و47 ألف دينار بالدقهلية الأحد، 27 أكتوبر 2019 12:48 م
Trending Plus
الأهلى يحسم مع ريفيرو موقف على معلول من المشاركة فى كأس العالم للأندية الثلاثاء، 20 مايو 2025 11:08 ص
الضرائب: لا زيادة بالأسعار ولا مساس بالسلع الأساسية وحماية محدودى الدخل الثلاثاء، 20 مايو 2025 10:14 ص
فتح باب التقديم على جميع الوظائف بالمدارس المصرية اليابانية حتى 10 يونيو الثلاثاء، 20 مايو 2025 10:24 ص
وزارة الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه الثلاثاء، 20 مايو 2025 10:42 ص
سيارة بنتايج تكشف حقيقة الرحيل عن الزمالك الثلاثاء، 20 مايو 2025 10:30 ص
الإسكان: الإعلان عن طرح 15ألف وحدة سكنية لمتوسطى الدخل غدا الثلاثاء، 20 مايو 2025 10:39 ص
فرص عمل لمهندسى الميكانيكا والكهرباء بمرتبات تصل لـ15 ألف جنيه.. تفاصيل الثلاثاء، 20 مايو 2025 09:00 ص
بعد تشغيله تجريبيا.. أهم المعلومات عن الأتوبيس الترددى BRT الثلاثاء، 20 مايو 2025 09:47 ص
5 مزايا منحها القانون للتحالف الوطنى دعما للعمل الأهلى.. تعرف عليها الثلاثاء، 20 مايو 2025 05:00 ص
كل ما تريد معرفته عن أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 الثلاثاء، 20 مايو 2025 09:00 ص
أسواق اليوم الواحد سلاح الدولة فى محاربة الغلاء لصالح المواطنين.. تساهم فى تقليل حلقات تداول السلع من المنتج للمستهلك.. نجاح المرحلة الأولى سبب افتتاح الثانية.. تستهدف تأمين مخزون استراتيجى من السلع الأساسية الثلاثاء، 20 مايو 2025 08:00 ص
بلاد الحرمين تستقبل حجاج 2025.. نصف مليون حاج يصلون المملكة.. تكثيف حملات ضبط المخالفين ووزارة الداخلية السعودية تناشد بسرعة الإبلاغ عنهم.. إطلاق مبادرات لخدمة ضيوف الرحمن ورعاية خاصة لذوى الهمم الثلاثاء، 20 مايو 2025 03:00 ص
دمار وتجويع.. الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الوضع فى غزة.. وجوتيريش يؤكد: ما يتعرض له الفلسطينيون تجاوز كل حدود البشاعة والقسوة.. ومفوض حقوق الانسان: حصار الاحتلال يفاقم المجاعة.. وهناك تدمير ممنهج لأحياء بأكملها الثلاثاء، 20 مايو 2025 05:00 ص
قرارات النيابة فى واقعة سرقة فيلا نوال الدجوى.. تعرف عليها الثلاثاء، 20 مايو 2025 12:37 ص
الثانوية العامة 2025.. الامتحانات تعقد ورقيا واستبعاد أى وسيلة إلكترونية الثلاثاء، 20 مايو 2025 07:00 ص
الطقس اليوم.. حار بالقاهرة شديدة الحرارة جنوبا ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 31 الثلاثاء، 20 مايو 2025 08:00 ص
بعد انهياره جزئيا.. إنشاء كوبرى جديد بمركز أبو المطامير بالبحيرة الثلاثاء، 20 مايو 2025 08:38 ص
الطقس غدا.. حار نهارا معتدل ليلا واضطراب بالملاحة والعظمى بالقاهرة 31
النيابة تستمع لأقوال أحفاد نوال الدجوى فى واقعة سرقة الذهب والدولارات
الرئيس السيسى يوجه بالعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص
صلاة واحدة فى هذا المسجد تعادل أجر عمرة
موعد حسم صراع الأهلى وبيراميدز على لقب "بطل دوري نايل 2025"
الشروط والأوراق المطلوبة للتقدم على وظائف المدارس المصرية اليابانية 2026
رابط التقدم على وظائف المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2026
خبير أممى يحذر من تصعيد الهجمات على بورتسودان
نيويورك تايمز: قطر أرادت "بيع" طائرتها الفاخرة حتى وضع ترامب عينيه عليها
إيلي كوهين.. ماذا تعرف عن أشهر جواسيس إسرائيل فى الستينيات
بعثة وزارة الداخلية ترحب بالحجاج فى المدينة المنورة بأجواء روحانية وتنظيم مميز.. استمرار تفويج ضيوف الرحمن لمكة.. حافلات مكيفة وتسكين إلكترونى.. رئيس البعثة يشدد على العناية بالحجيج وتوفير كافة سبل الراحة
سيارة بنتايج تكشف حقيقة الرحيل عن الزمالك
موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025
موعد انطلاق مباريات الجولة الثامنة لمرحلة حسم دوري نايل والقناة الناقلة
نهاية الرحلة.. الأهلي يوجه الشكر إلى علي معلول نهاية الموسم
23 عاماً على أمتع المباريات.. زى النهارده الأهلى يتعادل مع الإسماعيلى 4/4
مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا خاصا عن الوضع في السودان
موعد مباراة الأهلي أمام فاركو فى الدوري المصري والقناة الناقلة
أسواق توفر السلع بأسعار مخفضة فى أحياء ومراكز الجيزة.. اعرف العناوين
موعد مباراة الزمالك وبتروجت فى الدورى المصرى والقناة الناقلة
إيلى كوهين ومصر.. جاسوس إسرائيلى لم يستطع خداع المصريين أبدا.. السلطات اعتقله فى العدوان الثلاثى.. كان مسئولا عن تفجيرات خطيرة فى الإسكندرية.. والمعلومات تؤكد: الأجهزة المصرية لعبت دورا كبيرا فى إسقاطه الثلاثاء، 20 مايو 2025 03:00 م
وزير المالية القطرى: حزمة استثمارات فى مصر بـ7.5 مليار دولار قيد التنفيذ الثلاثاء، 20 مايو 2025 02:41 م
الجيش الإسرائيلى يعلن اغتيال قائد منظومة الصواريخ التابعة لحماس شمال غزة الثلاثاء، 20 مايو 2025 02:35 م
الرئيس السيسى يوجه بالعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص الثلاثاء، 20 مايو 2025 01:17 م
الرئيس السيسى يتابع مؤشرات الاقتصاد الكلى وجهود تعزيز أداء القطاع المصرفى الثلاثاء، 20 مايو 2025 01:11 م
إيلى كوهين ومصر.. جاسوس إسرائيلى لم يستطع خداع المصريين الثلاثاء، 20 مايو 2025 12:00 م
مواعيد مباريات اليوم.. مرموش فى مهمة جديدة ومواجهة قوية بين الشباب والاتحاد الثلاثاء، 20 مايو 2025 10:00 ص
موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 للعاملين بالدولة الثلاثاء، 20 مايو 2025 09:41 ص
موعد انطلاق مباريات الجولة الثامنة لمرحلة حسم دوري نايل والقناة الناقلة الثلاثاء، 20 مايو 2025 09:30 ص
نجوم يبحثون عن المجد في مونديال الأندية بعد موسم كارثي الثلاثاء، 20 مايو 2025 08:00 ص
نهاية الرحلة.. الأهلي يوجه الشكر إلى علي معلول نهاية الموسم الثلاثاء، 20 مايو 2025 08:00 ص
