6 تجار يغسلون 18 مليون جنيه من تجارة المخدرات فى العقارات
فيسبوك
واتساب
كتب محمود عبد الراضي
الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 12:32 م
اتخذت الأجهزة الأمنية إجراءاتها القانونية حيال 6 متهمين غسلوا حوالى 18 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بإشراف اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال "تشكيل عصابى ضم 3 متهمين "لهم معلومات جنائية" مقيمين أسيوط لإتجارهم فى المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجوئهم لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب، من بينها إيداع جزء منها بالبنوك، وإجرائهم لعمليات سحب وإيداع لتلك الأموال، بالإضافة إلى شراء الأراضى والعقارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 16 مليون جنيه.
وفى سياقٍ متصل، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال "تشكيل عصابى ضم 3 متهمين "لهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة الإسكندرية، لإتجارهم فى المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجوئهم لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب، من بينها إيداع جزء منها بالبنوك، وإجرائهم لعمليات سحب وإيداع لتلك الأموال، بالإضافة إلى شراء العقارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 2 مليون جنيه.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
فيديو.. 3 مليارات جنيه حجم جرائم غسل الأموال.. تعرف على السبب الثلاثاء، 11 يونيو 2019 05:55 م
مكافحة المخدرات: 3 مليارات و401 مليون جنيه حصيلة جرائم غسل الأموال خلال عام الثلاثاء، 11 يونيو 2019 11:16 ص
تعرف على التدابير التحفظية ضد المتهمين فى جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجمعة، 24 مايو 2019 12:31 ص
7 خطوات تتخذها الشرطة لمكافحة جرائم غسل الأموال.. تعرف عليها الأربعاء، 17 أبريل 2019 08:00 ص
Trending Plus
الأردن يفوز على السعودية ويواجه المغرب فى نهائى كأس العرب 2025 الإثنين، 15 ديسمبر 2025 09:34 م
كيف تنضم لمنظومة التأمين الصحى الشامل؟.. هيئة الرعاية الصحية تجيب الإثنين، 15 ديسمبر 2025 09:30 م
التحقيق مع نجل روب راينر بعد شهادات من المقربين بأنه قتل والديه الإثنين، 15 ديسمبر 2025 06:14 م
الدنمارك تخطط لتقييد استخدام المراهقين لوسائل التواصل الاجتماعى الإثنين، 15 ديسمبر 2025 06:00 م
ربيعة ومصطفى محمد ورباعى بيراميدز ينضمون لمعسكر منتخب مصر الإثنين، 15 ديسمبر 2025 05:59 م
الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار حتى غد وتوقعات بشبورة كثيفة نهاية الأسبوع الإثنين، 15 ديسمبر 2025 05:37 م
أحمد السقا عن فيلم الست: منى زكى عظيمة ومحدش يجرؤ يجى جنبها.. فيديو الإثنين، 15 ديسمبر 2025 05:13 م
المنتخب يسافر إلى المغرب مساء الأربعاء للمشاركة فى كأس الأمم الإفريقية الإثنين، 15 ديسمبر 2025 05:12 م
طريقة بسيطة لإنشاء حساب على Grok واستخدامه خلال دقائق الإثنين، 15 ديسمبر 2025 05:00 م
الأهلى يغلق باب رحيل إمام عاشور في الميركاتو الشتوى الإثنين، 15 ديسمبر 2025 04:40 م
دراما رمضان 2026 على طاولة مناقشات لجنة الدراما بالأعلى للإعلام الإثنين، 15 ديسمبر 2025 05:32 م
مدبولى: نحرص على إطلاق حزمة استثمارية لإعطاء دفعة للقطاعات الواعدة باقتصادنا الإثنين، 15 ديسمبر 2025 04:13 م
محمد صلاح يحتفي بإنجازه التاريخي مع ليفربول الإثنين، 15 ديسمبر 2025 04:12 م
فيروس H3N2.. ما مدى خطورته وسرعة انتشاره الإثنين، 15 ديسمبر 2025 04:00 م
بعد قليل.. مؤتمر الهيئة الوطنية لكشف مستجدات الاقتراع بانتخابات النواب الإثنين، 15 ديسمبر 2025 07:05 م
حلقة نقاشية حول توجهات الأسواق العالمية والرؤى بشأن المقصد السياحى المصرى الإثنين، 15 ديسمبر 2025 08:25 م
عضو القومى لحقوق الإنسان: التقرير السنوي للمجلس تناول الأثر الإيجابي لقانون الإجراءات الجنائية الإثنين، 15 ديسمبر 2025 08:21 م
أروى زين الإطناوي تحصل على درجة الماجستير فى إدارة الأعمال الإثنين، 15 ديسمبر 2025 08:19 م
النيابة الإدارية تختتم تنفيذ المجموعة الأولى من المبادرة الوطنية للاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي الإثنين، 15 ديسمبر 2025 08:03 م
الأردن يفوز على السعودية ويواجه المغرب فى نهائى كأس العرب 2025
دخل علينا غرفة النوم.. تفاصيل اقتحام أتوبيس مدارس شقة سكنية فى بدر.. صور
اعرف إزاى تفصل نفسك عن بطاقة التموين أونلاين.. الخطوات والأوراق المطلوبة
ابنة شقيقة طارق الأمير: دكتور حسام موافى طلب من الأطباء تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب لخالى
موعد مباراة مصر ونيجيريا الودية استعدادا لكأس أمم أفريقيا
حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات ضمن كبار السن في منظمة الصحة العالمية
السعودية ضد الأردن.. تعادل سلبي في الشوط الأول بنصف نهائي كأس العرب 2025
ملخص وأهداف المغرب ضد الإمارات 3-0 اليوم فى نصف نهائى كأس العرب
صور الأقمار الصناعية.. تدفق السحب وتوقعات أمطار بهذه المحافظات تصل للسيول
الأرصاد تحذر: تدفق السحب الممطرة وأمطار على هذه المحافظات الساعات المقبلة
المنتخب يسافر إلى المغرب مساء الأربعاء للمشاركة فى كأس الأمم الإفريقية
الطقس غدا.. أجواء شتوية وأمطار واضطراب بالملاحة والصغرى بالقاهرة 13
الإعلانات تنجح في إنهاء ملف بقاء ديانج مع الأهلي
الأرصاد تحذر هذه المحافظات من أمطار خلال ساعات وتتوقع وصولها إلى القاهرة
الأهلي يترقب وصول يوسف بلعمري للقاهرة لإجراء الكشف الطبي
أليو ديانج يرفض طريقة زيزو في الرحيل عن الأهلى
الأرصاد تحذر: سحب ممطرة على هذه المحافظات وتوقعات بأمطار غزيرة
باب الالتماسات يعيد الفرصة لطلاب لم يحالفهم الحظ فى القبول بكلية الشرطة
التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام نيجيريا.. الشناوي في حراسة المرمى
مواعيد مباريات اليوم.. مان يونايتد ضد بورنموث ونصف نهائي كأس العرب 2025
الجنية الذهب ولا السبيكة؟.. أبرز التفاصيل حول الخيار الأمثل للادخار الإثنين، 15 ديسمبر 2025 08:28 م
اليوم السابع: طفرة فى التعليم العالى.. 128 جامعة تستوعب 4 ملايين طالب الإثنين، 15 ديسمبر 2025 07:39 م
وزير الخارجية يلتقي الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج الإثنين، 15 ديسمبر 2025 06:29 م
معاش 1600 جنيه.. دعم حكومى للأطفال أقل من 18 عاما فى هذه الحالة.. فيديو الإثنين، 15 ديسمبر 2025 05:00 م
الأهلى يغلق باب رحيل إمام عاشور في الميركاتو الشتوى الإثنين، 15 ديسمبر 2025 04:40 م
محمد صلاح يحتفي بإنجازه التاريخي مع ليفربول الإثنين، 15 ديسمبر 2025 04:12 م
أسماء أبرز الراحلين والصفقات الجديدة للأهلى بعد اجتماع توروب والإدارة.. فيديو الإثنين، 15 ديسمبر 2025 04:00 م
تشكيل مباراة المغرب ضد الإمارات فى نصف نهائي كأس العرب الإثنين، 15 ديسمبر 2025 03:49 م
الزمالك يواصل تجميد محمد السيد بسبب التجديد.. اعرف التفاصيل الإثنين، 15 ديسمبر 2025 03:30 م
الإعلانات تنجح في إنهاء ملف بقاء ديانج مع الأهلي الإثنين، 15 ديسمبر 2025 03:24 م
المصريون بالخارج يواصلون التصويت بجولة الإعادة من انتخابات النواب.. فيديو الإثنين، 15 ديسمبر 2025 03:00 م
