6 تجار يغسلون 18 مليون جنيه من تجارة المخدرات فى العقارات
فيسبوك
واتساب
كتب محمود عبد الراضي
الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 12:32 م
اتخذت الأجهزة الأمنية إجراءاتها القانونية حيال 6 متهمين غسلوا حوالى 18 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بإشراف اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال "تشكيل عصابى ضم 3 متهمين "لهم معلومات جنائية" مقيمين أسيوط لإتجارهم فى المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجوئهم لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب، من بينها إيداع جزء منها بالبنوك، وإجرائهم لعمليات سحب وإيداع لتلك الأموال، بالإضافة إلى شراء الأراضى والعقارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 16 مليون جنيه.
وفى سياقٍ متصل، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال "تشكيل عصابى ضم 3 متهمين "لهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة الإسكندرية، لإتجارهم فى المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجوئهم لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب، من بينها إيداع جزء منها بالبنوك، وإجرائهم لعمليات سحب وإيداع لتلك الأموال، بالإضافة إلى شراء العقارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 2 مليون جنيه.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
فيديو.. 3 مليارات جنيه حجم جرائم غسل الأموال.. تعرف على السبب الثلاثاء، 11 يونيو 2019 05:55 م
مكافحة المخدرات: 3 مليارات و401 مليون جنيه حصيلة جرائم غسل الأموال خلال عام الثلاثاء، 11 يونيو 2019 11:16 ص
تعرف على التدابير التحفظية ضد المتهمين فى جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجمعة، 24 مايو 2019 12:31 ص
7 خطوات تتخذها الشرطة لمكافحة جرائم غسل الأموال.. تعرف عليها الأربعاء، 17 أبريل 2019 08:00 ص
Trending Plus
اعتقال يوسف بلايلى نجم الترجى فى مطار شارل ديجول.. فيديو الأربعاء، 02 يوليو 2025 05:11 م
وزارة التعليم تحدد رسوم الامتحانات للطلاب.. تفاصيل الأربعاء، 02 يوليو 2025 04:41 م
شاهد تشييع جثمان أحمد عامر بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية وإصدار تصريح بالدفن الأربعاء، 02 يوليو 2025 05:00 م
1.5 مليار جنيه قيمة التأمين على حفار البترول الغارق الأربعاء، 02 يوليو 2025 04:45 م
جهاز الاتصالات يتيح وسائل دفع جديدة بتطبيق "تليفونى" الأربعاء، 02 يوليو 2025 03:57 م
غدا إجازة رسمية للعاملين بالقطاعين الحكومى والخاص بمناسبة ذكرى 30 يونيو الأربعاء، 02 يوليو 2025 04:00 م
ننشر نص دعوة الهيئة الوطنية للناخبين للمشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ الأربعاء، 02 يوليو 2025 03:48 م
محافظ القليوبية يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام 2025/ 2026 الأربعاء، 02 يوليو 2025 03:22 م
مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم الأربعاء، 02 يوليو 2025 02:27 م
10 مواد تلخص قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب نهائيا الأربعاء، 02 يوليو 2025 03:33 م
الأهلى يقرر تعديل عقد إمام عاشور لتأمينه من الإغراءات الأربعاء، 02 يوليو 2025 01:29 م
110 ملايين دولار تضع محمد صلاح فى صدارة قائمة أغنى نجوم أفريقيا الأربعاء، 02 يوليو 2025 01:34 م
انحسار مياه الشواطئ ظاهرة تهدد إجازة الصيف فى رأس البر.. وتحذيرات من ارتفاع الأمواج الأربعاء، 02 يوليو 2025 02:51 م
تكريم المطربة هيام يونس صاحبة أغنية وحوي يا وحوي فى لبنان الأربعاء، 02 يوليو 2025 02:19 م
سحب وأمطار ببعض المناطق.. الأرصاد تكشف مفاجأة فى طقس الساعات المقبلة الأربعاء، 02 يوليو 2025 02:34 م
الحكومة: "قانون الإيجار القديم ما ذكرش الإخلاء.. والمادة 8 ستثلج الصدور" الأربعاء، 02 يوليو 2025 01:38 م
آخر ما كتبه المطرب أحمد عامر قبل وفاته بساعتين الأربعاء، 02 يوليو 2025 06:07 ص
ضوابط وخطوات التحويلات بين المدارس للطلاب بالعام الدراسى 2026 الأربعاء، 02 يوليو 2025 11:49 ص
اعتقال يوسف بلايلى نجم الترجى فى مطار شارل ديجول.. فيديو
الأهلى يبدأ إجراءات تعديل عقد ديانج بعد قرار البقاء ورفض عروض بيعه
مجلس النواب يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على قانون الإيجار القديم
الحكومة تطمئن كبار السن: الوحدات البديلة للمستأجرين فى مناطق مأهولة بالسكان
زينب عبداللاه تكتب: كنوز كفر السنابسة وأخواتها.. هنا خير بنات الأرض.. ابحثوا عن المكافحات المتفوقات الحالمات الصابرات في كل قرى مصر ستجدون الآلاف من سميرة موسى ومفيدة عبدالرحمن وعظيمات مصر
انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف على جثمان المطرب أحمد عامر داخل المسجد
مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم
تكريم المطربة هيام يونس صاحبة أغنية وحوي يا وحوي فى لبنان
الصحف العالمية اليوم: ترامب يتعهد بـ"موقف حازم" مع نتنياهو حول غزة.. إيلون ماسك يعلق على ترحيله إلى جنوب أفريقيا و"القانون الكبير الجميل".. زهران ممداني فى مرمى نيران ترامب.. واتفاق دفاع وشيك بين لندن وبرلين
الحكومة: "قانون الإيجار القديم ما ذكرش الإخلاء.. والمادة 8 ستثلج الصدور"
مجلس النواب يوافق على نص المادة 2 بمشروع قانون الإيجار القديم
الفنانة هالة صدقى تتهم شخصا بالإساءة لها فى الجيزة
إيلون ماسك يعلق على تصريحات ترامب حول ترحيله إلى جنوب أفريقيا.. تفاصيل
برشلونة يكشف عن قميصه الأساسى للموسم الجديد 2025-2026
يانيك فيريرا يحدد السبت المقبل لبدء فترة إعداد الزمالك للموسم الجديد
أمل حجازى تخلع الحجاب بعد 8 سنوات من ارتدائه واعتزال الغناء
رئيس مجلس النواب: سننتهى اليوم من حسم الموافقة على قانون الإيجار القديم
وسام أبو على يغلق ملف الاحتراف ويرحب بالبقاء فى الأهلى
احتمالات اندلاع حرائق الغابات.. النمسا تحذر مواطنيها من قضاء العطلات بكرواتيا
الطقس اليوم الأربعاء 2-7-2025.. أجواء شديدة الحرارة وشبورة ورطوبة مرتفعة
بونو وحكيمى فى التشكيل المثالى لدور الـ16 بكأس العالم للأندية 2025 الأربعاء، 02 يوليو 2025 06:18 م
اعتقال يوسف بلايلى نجم الترجى فى مطار شارل ديجول.. فيديو الأربعاء، 02 يوليو 2025 05:11 م
النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب الأربعاء، 02 يوليو 2025 05:02 م
شاهد تشييع جثمان أحمد عامر بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية وإصدار تصريح بالدفن الأربعاء، 02 يوليو 2025 05:00 م
رسميا.. جواو بيدرو ينضم إلى تشيلسي حتى عام 2033 الأربعاء، 02 يوليو 2025 04:55 م
بحث عنه بين الشهداء.. فلسطينى يحتفى بنجاة شقيقه فى فرحة ممزوجة بالدموع الأربعاء، 02 يوليو 2025 04:55 م
حماس: ندرس عروضا جديدة لوقف إطلاق النار ونسعى لإنهاء العدوان الأربعاء، 02 يوليو 2025 04:39 م
مراجعة ليلة الامتحان.. أهم الأسئلة المتوقعة فى الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة الأربعاء، 02 يوليو 2025 04:38 م
رئيس الوزراء: الحكومة تسعى للحفاظ على المسار التنازلى لنسبة الدين من الناتج المحلى الأربعاء، 02 يوليو 2025 04:20 م
مجلس النواب يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على قانون الإيجار القديم الأربعاء، 02 يوليو 2025 04:10 م
وزارة التعليم تحظر فرص رسوم على امتحانات الدور الثانى للطلاب الأربعاء، 02 يوليو 2025 04:06 م
