تجديد حبس 4 متهمين بغسل 30 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة
كتبت أمنية الموجى
الإثنين، 16 ديسمبر 2019 04:03 م
جددت
محكمة الجنح المختصة
، حبس 4 متهمين بغسل حوالى 30 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.
وكشفت التحريات، أن المتهمين كونوا تشكيلًا منظمًا تخصص فى الإتجار فى المواد المخدرة، واشتركوا فى جرائم التربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجئوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب، من بينها إيداع جزء منها بالبنوك، وإجرائهم لعمليات سحب وإيداع لتلك الأموال، بالإضافة إلى تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغها بشكل شرعى وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 30 مليون جنيه.
غسيل الأموال جريمة عابرة للقارات.. الجريمة تمر بـ3 مراحل أولها جمع الأموال من تجارة السلاح والدعارة والمخدرات والإرهاب.. والعقوبة تصل للإعدام حال الإضرار بالأمن القومى.. وأبرز المتهمين محافظ المنوفية السابق الخميس، 12 ديسمبر 2019 09:00 م
ضبط 10 متهمين بتكوين تشكيل عصابى للاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال الجمعة، 15 نوفمبر 2019 11:32 ص
علاقة غسيل الأموال بالجرائم الإلكترونية.. الجريمة مرتبطة بالإرهاب وعابرة للقارات.. "الشيك الإلكترونى" أبرز العوامل المساهمة فى انتشارها.. وخبير قانونى: حجم عملياتها بلغ 500 مليار دولار فى 10 سنوات الأحد، 10 نوفمبر 2019 09:00 م
حبس 3 عاطلين لاتهامهم بغسيل أموال حصيلةاتجارهم بالمخدرات فى الإسكندرية الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 03:07 م
Trending Plus
استقرار ملحوظ فى أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 4535 جنيهًا الأحد، 18 مايو 2025 05:00 م
الطقس غدا.. حار بالقاهرة شديد الحرارة جنوبا والعاصمة 32 وأسوان 47 درجة الأحد، 18 مايو 2025 04:11 م
رغم استبعاد عبد الله السعيد.. جميع مصابي الزمالك فى معسكر الإسماعيلية الأحد، 18 مايو 2025 03:47 م
أول تعليق رسمى على مصرع راكبة كازاخستانية إثر سقوط لوحة إعلانية بمطار شرم الشيخ الأحد، 18 مايو 2025 03:57 م
الرئيس السيسى: مصر كانت ولازالت الأكثر تضررا من حالة عدم الاستقرار فى ليبيا الأحد، 18 مايو 2025 03:34 م
عبد الله السعيد وزيزو خارج معسكر الزمالك بالإسماعيلية.. اعرف السبب الأحد، 18 مايو 2025 03:23 م
الظهور الأول لـ زيزو وبن رمضان بقميص الأهلي فى ودية باتشوكا المكسيكي الأحد، 18 مايو 2025 03:30 م
رئاسة وزراء إسرائيل: فريقنا التفاوضى يبحث إنهاء حرب غزة وإطلاق سراح الرهائن الأحد، 18 مايو 2025 03:33 م
سعر الذهب فى مصر اليوم الأحد 18 مايو 2025.. عيار 24: يسجل 5183 جنيها الأحد، 18 مايو 2025 03:03 م
FDA الأمريكية توافق على لقاح نوفافاكس لكورونا من سن 12 سنة الأحد، 18 مايو 2025 03:02 م
بيراميدز يمتنع عن حضور اجتماع رابطة الأندية بعد مقاطعة الزمالك الأحد، 18 مايو 2025 03:00 م
مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح عيوب الأضحية الأحد، 18 مايو 2025 02:14 م
قوى النواب توافق نهائيا على مشروع قانون العلاوة وزيادة أجور العاملين بالدولة الأحد، 18 مايو 2025 01:54 م
من منتخب مصر إلى إنجلترا.. لعنة النهائيات تضرب مرموش وصلاح الأحد، 18 مايو 2025 01:16 م
700 جنيه شهريا.. قوى النواب توافق على زيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة الأحد، 18 مايو 2025 01:12 م
حفيد عبد الحليم حافظ: عقد زواج العندليب وسعاد حسني فيه أخطاء كارثية الأحد، 18 مايو 2025 12:56 م
وزير دفاع باكستان: لن نبدأ بمواجهة نووية لكن سنرد بالمثل حال تطلب الأمر الأحد، 18 مايو 2025 06:08 م
محافظ القاهرة يكرم 40 طالبا وطالبة فائزين بالمسابقة الدينية الأحد، 18 مايو 2025 06:07 م
المقاومة تطلق رشقة صاروخية على غلاف غزة.. وصافرات الإنذار تدوى فى كيسوفيم
ساكا يقود هجوم أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد فى الدوري الإنجليزي
مودرن سبورت يطالب بالتصويت الفوري على إلغاء الهبوط هذا الموسم
الإسماعيلي مطالباً بإلغاء الهبوط: عشنا موسما استثنائيا بعد وفاة مدربنا
أزمة التجديد وراء غياب عبد الله السعيد عن معسكر الإسماعيلية
تأييد حبس صالح جمعة شهرا بسبب نفقة مطلقته
حريق يلتهم 3 منازل بدمياط والحماية المدنية تسيطر على النيران دون خسائر بشرية
رابطة الأندية تتمسك باللائحة وترفض إلغاء الهبوط فى دوري Nile
بعد قليل.. مؤتمر صحفي يجمع رئيس الوزراء ونائب مدير صندوق النقد الدولى
توقف القطارات فى إسرائيل.. والحرائق تنتشر بسرعة من الشمال إلى الجنوب
أول تعليق رسمى على مصرع راكبة كازاخستانية إثر سقوط لوحة إعلانية بمطار شرم الشيخ
الرئيس السيسى يتلقى تحيات ترامب ويؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن
الظهور الأول لـ زيزو وبن رمضان بقميص الأهلي فى ودية باتشوكا المكسيكي
عبد الله السعيد وزيزو خارج معسكر الزمالك بالإسماعيلية.. اعرف السبب
بيراميدز يمتنع عن حضور اجتماع رابطة الأندية بعد مقاطعة الزمالك
حفيد عبد الحليم حافظ: عقد زواج العندليب وسعاد حسني فيه أخطاء كارثية
رئيس نادي البنك الأهلي يكشف لـ"اليوم السابع" حقيقة ضم خالد عبد الفتاح
نابولي ضيفًا على بارما للاقتراب من حسم لقب الدوري الإيطالى
موعد مباراتي الجولة الأخيرة للأهلي وبيراميدز فى الدوري
نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025.. موعد مباراة بيراميدز وصن داونز المرتقبة
رئيس المخابرات العامة المصرية يبحث مع كبير مستشارى ترامب الأوضاع فى ليبيا الأحد، 18 مايو 2025 06:24 م
شقيق عبد الحليم حافظ يتوعد بنشر خطاب السندريلا ومذكرات صوتية تثبت عدم الزواج الأحد، 18 مايو 2025 06:00 م
أمين إعلام النواب: كلمة الرئيس فى قمة بغداد خارطة طريق عربية لمواجهة التحديات الأحد، 18 مايو 2025 06:00 م
أخبار مصر.. طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد غدا والعظمى بالقاهرة 32 درجة الأحد، 18 مايو 2025 06:00 م
المقاومة تطلق رشقة صاروخية على غلاف غزة.. وصافرات الإنذار تدوى فى كيسوفيم الأحد، 18 مايو 2025 05:55 م
وزير الخارجية والهجرة يستقبل المفوض الأوروبى للشراكات الدولية الأحد، 18 مايو 2025 05:14 م
نائب رئيس حزب الوعى: كلمة الرئيس بالقمة العربية أكدت أن مصر صوت العقل الأحد، 18 مايو 2025 03:00 م
مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح عيوب الأضحية الأحد، 18 مايو 2025 02:14 م
تفاصيل انسحاب الزمالك من اجتماع رابطة الأندية احتجاجا على غياب العدالة (فيديو) الأحد، 18 مايو 2025 02:00 م
"لا سلام إلا بقيام دولة فلسطين".. أحزاب ونواب: كلمة الرئيس السيسى بالقمة العربية عكست نبض الشارع المصرى وأكدت ثوابت مصر تجاه القضايا العربية وعبرت عن 400 مليون عربي بلغة صريحة لا تحمل التأويل بحق الفلسطينيين الأحد، 18 مايو 2025 02:00 م
هل تكون مباراة الأهلي وفاركو الظهور الأخير لـ معلول بالقميص الأحمر؟ الأحد، 18 مايو 2025 01:45 م
