تجديد حبس 4 متهمين بغسل 30 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة
فيسبوك
واتساب
كتبت أمنية الموجى
الإثنين، 16 ديسمبر 2019 04:03 م
جددت
محكمة الجنح المختصة
، حبس 4 متهمين بغسل حوالى 30 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.
وكشفت التحريات، أن المتهمين كونوا تشكيلًا منظمًا تخصص فى الإتجار فى المواد المخدرة، واشتركوا فى جرائم التربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجئوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب، من بينها إيداع جزء منها بالبنوك، وإجرائهم لعمليات سحب وإيداع لتلك الأموال، بالإضافة إلى تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغها بشكل شرعى وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 30 مليون جنيه.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
غسيل الأموال جريمة عابرة للقارات.. الجريمة تمر بـ3 مراحل أولها جمع الأموال من تجارة السلاح والدعارة والمخدرات والإرهاب.. والعقوبة تصل للإعدام حال الإضرار بالأمن القومى.. وأبرز المتهمين محافظ المنوفية السابق الخميس، 12 ديسمبر 2019 09:00 م
ضبط 10 متهمين بتكوين تشكيل عصابى للاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال الجمعة، 15 نوفمبر 2019 11:32 ص
علاقة غسيل الأموال بالجرائم الإلكترونية.. الجريمة مرتبطة بالإرهاب وعابرة للقارات.. "الشيك الإلكترونى" أبرز العوامل المساهمة فى انتشارها.. وخبير قانونى: حجم عملياتها بلغ 500 مليار دولار فى 10 سنوات الأحد، 10 نوفمبر 2019 09:00 م
حبس 3 عاطلين لاتهامهم بغسيل أموال حصيلةاتجارهم بالمخدرات فى الإسكندرية الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 03:07 م
Trending Plus
اليوم الأسود للطيران..غدا ذكرى سقوط 3 طائرات ومصرع 194 شخصا..وغموض حول فاجنر الجمعة، 22 أغسطس 2025 07:24 م
نقل مباراة الزمالك وفاركو إلى استاد السلام بدلا من هيئة قناة السويس الجمعة، 22 أغسطس 2025 06:09 م
هل العملات الورقية من الأجناس الربوية؟.. يسري جبر يجيب الجمعة، 22 أغسطس 2025 06:03 م
الأهلى ضد غزل المحلة.. موعد المباراة والقناة الناقلة فى الدوري المصري الجمعة، 22 أغسطس 2025 06:00 م
الداخلية تكشف أسباب صوت فرقعة بموقف ملحق بمطار القاهرة الجمعة، 22 أغسطس 2025 05:19 م
السجن 10 سنوات لمالك محلات تجارية شهير متهم ببيع أجهزة تابلت التعليم الجمعة، 22 أغسطس 2025 05:19 م
فقد 40 جنيهًا.. انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة ليصل إلى 36320 جنيهًا الجمعة، 22 أغسطس 2025 04:45 م
موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدوري أمام فاركو والقناة الناقلة الجمعة، 22 أغسطس 2025 04:15 م
بعد حظر 5 دول للعبة.. 5 مخاطر لـ"روبلوكس" على الأطفال الجمعة، 22 أغسطس 2025 04:00 م
الحذاء الذهبي ينهي خصومة مكة وكيان محمد صلاح.. اعرف التفاصيل الجمعة، 22 أغسطس 2025 03:52 م
أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة.. عيار 21 يصل إلى 4545 جنيهًا الجمعة، 22 أغسطس 2025 03:42 م
الداخلية تكشف سر الثقب الأسود: بداخله 20 شخصا بينهم 8 سيدات و 5 أطفال الجمعة، 22 أغسطس 2025 02:51 م
حجز عاطل بتهمة تصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار بها
كهربا يطرق أبواب القادسية الكويتي في تجربة جديدة
أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025
موعد انطلاق العام الدراسى الجديد بالمدارس الدولية والرسمية
الشمال يفوز على الريان 4-2 بمشاركة أكرم توفيق
إعلام إسرائيلى: 3 انفجارات ضخمة تهز وسط إسرائيل
ديمبيلي يتصدر تشكيل باريس سان جيرمان ضد أنجيه بالدوري الفرنسي
رابطة الأندية تعلن تعديل مواعيد وملاعب بعض مباريات المرحلة الأولى من دورى Nile
رواية مختلقة.. وزارة الداخلية تكشف حقيقة تعدي شخص على جارته
حسام حبيب ينفى عودته لشيرين والمطربة تتوعد محاميها السابق ببيان
اليوم الأسود للطيران..غدا ذكرى سقوط 3 طائرات ومصرع 194 شخصا..وغموض حول فاجنر
نيوكاسل يواصل البحث عن بديل إيزاك
انقلاب سيارة محملة بالعنب على الطريق الدائرى اتجاه قليوب
ميلان ضد كريمونيزي.. أليجري: لا يمكن الاستهانة بأي منافس فى الكالتشيو
موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدوري أمام فاركو والقناة الناقلة
جمارك الطرود البريدية بالقاهره تضبط محاولة تهريب أقراص مخدرة داخل سماعة صب
واقعة لاعبة الجودو دينا علاء.. هل تلقت القتيلة 3 رصاصات من الزوج لتفدى أطفالهما؟
التنظيم والإدارة يعلن توقف امتحانات مركز تقييم القدرات غدا بسبب حريق بالجراج
حقيقة "الثقب الأسود" فى الهرم.. مصدر بـ"محافظة الجيزة" يكشف تفاصيل جديدة
الزمالك يزاحم المصري بالقمة.. اعرف ترتيب دوري نايل بعد نهاية الجولة الثالثة
الأهلى يواصل تدريباته استعدادا للمحلة وجلسات خاصة من ريبيرو السبت، 23 أغسطس 2025 12:00 ص
عم طارق.. بطل مزلقان بنى سويف أنقذ شابا من الموت على قضبان السكة الحديد.. ويؤكد لـ"اليوم السابع": ما حسبتهاش وما فكرتش فى نفسى.. حسيت إن ثانية واحدة ممكن تفرق بين حياة وموت إنسان.. فيديو وصور السبت، 23 أغسطس 2025 12:00 ص
اللجنة المصرية فى غزة تواصل توزيع المساعدات على المستحقين.. فيديو الجمعة، 22 أغسطس 2025 10:41 م
بطل مزلقان بنى سويف: ما فكرتش فى نفسى ولقيت جسمى سبقنى لإنقاذ الشاب الجمعة، 22 أغسطس 2025 10:25 م
إعلام إسرائيلى: 3 انفجارات ضخمة تهز وسط إسرائيل الجمعة، 22 أغسطس 2025 09:20 م
أسعار العملات اليوم الجمعة.. ارتفاع الدولار وتراجع اليورو والإسترلينى الجمعة، 22 أغسطس 2025 09:00 م
الأهلى ضد غزل المحلة.. موعد المباراة والقناة الناقلة فى الدوري المصري الجمعة، 22 أغسطس 2025 06:00 م
أخبار مصر.. ارتفاع طفيف ومؤقت فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 38 درجة الجمعة، 22 أغسطس 2025 06:00 م
السجن 10 سنوات لمالك محلات تجارية شهير متهم ببيع أجهزة تابلت التعليم الجمعة، 22 أغسطس 2025 05:19 م
موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدوري أمام فاركو والقناة الناقلة الجمعة، 22 أغسطس 2025 04:15 م
الحذاء الذهبي ينهي خصومة مكة وكيان محمد صلاح.. اعرف التفاصيل الجمعة، 22 أغسطس 2025 03:52 م
