التحقيق مع 3 متهمين بالاتجار فى 5 ملايين جنيه خارج السوق المصرفية
كتبت أمنية الموجي
الثلاثاء، 24 ديسمبر 2019 02:01 م
باشرت النيابة العامة، مع 3 مهتمين بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى وبحوزتهم أكثر من 5 ملايين جنيه.
كشف التحريات الأمنية عن قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميع كروت الفيزا الخاصة بمواطنى إحدى الدول العربية الصادرة من بنوك دولهم وسحب مدخراتهم من خلال ماكينات الصرف الآلى واستبدالها بعملة الدولار الأمريكى وإعادة إرسالها إليهم مقابل عمولة، بالإضافة إلى الاستفادة من فارق سعر العملة، نظراً للقيود المصرفية على حد سحب العملات بتلك الدولة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك فضلاً عن الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، بالمخالفة للقانون.
ضبط بحوزة المتهمين ("4,237,000" أربعة مليون ومائتان وسبعة وثلاثون ألف جنيه مصرى- 3 ماكينات صارف آلى خاصين بالمشتريات- 15 دفتر شيكات بنكية- 2 دفتر ثابت بهما تعاملات المتحرى عنهم- 6 هواتف محمولة.
تجديد حبس متهم بالاتجار فى 30 مليون جنيه ومليون دولار خارج السوق المصرفية الإثنين، 16 ديسمبر 2019 02:58 م
التحقيق مع عصابة جديدة للاتجار فى العملة خارق السوق المصرفى السبت، 16 نوفمبر 2019 01:04 م
ضبط سائق لاتهامه بالاتجار فى العملة خارج السوق المصرفية بالشرقية الجمعة، 15 نوفمبر 2019 01:21 م
تجديد حبس متهم بتجارة العملة خارج السوق المصرفى 15 يومًا الثلاثاء، 22 أكتوبر 2019 03:08 م
Trending Plus
موعد صرف معاشات شهر يونيو 2025.. التفاصيل الأحد، 18 مايو 2025 07:21 م
90 دقيقة على اللقب.. أبرز المحطات الفارقة فى طريق الأهلي للتتويج بالدوري الأحد، 18 مايو 2025 07:00 م
الأندية تصوت على إلغاء الهبوط.. 10 موافقة و5 ممتنعة الأحد، 18 مايو 2025 06:44 م
النيابة العامة تطلق المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية عبر البوابة الرسمية الأحد، 18 مايو 2025 06:38 م
الأهلي يستعيد يحيى عطية الله والدبيس أمام فاركو في مباراة حسم الدوري الأحد، 18 مايو 2025 06:30 م
الرئيس السيسى يهنئ بابا الفاتيكان بمناسبة تنصيبه اليوم رسميًا الأحد، 18 مايو 2025 06:31 م
عمر أسامة يتقدم لمنتخب الشباب بالهدف الأول أمام نيجيريا بكأس أمم أفريقيا الأحد، 18 مايو 2025 06:10 م
استقرار ملحوظ فى أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 4535 جنيهًا الأحد، 18 مايو 2025 05:00 م
رابطة الأندية تتمسك باللائحة وترفض إلغاء الهبوط فى دوري Nile الأحد، 18 مايو 2025 05:06 م
الطقس غدا.. حار بالقاهرة شديد الحرارة جنوبا والعاصمة 32 وأسوان 47 درجة الأحد، 18 مايو 2025 04:11 م
رغم استبعاد عبد الله السعيد.. جميع مصابي الزمالك فى معسكر الإسماعيلية الأحد، 18 مايو 2025 03:47 م
أول تعليق رسمى على مصرع راكبة كازاخستانية إثر سقوط لوحة إعلانية بمطار شرم الشيخ الأحد، 18 مايو 2025 03:57 م
الرئيس السيسى: مصر كانت ولازالت الأكثر تضررا من حالة عدم الاستقرار فى ليبيا الأحد، 18 مايو 2025 03:34 م
عبد الله السعيد وزيزو خارج معسكر الزمالك بالإسماعيلية.. اعرف السبب الأحد، 18 مايو 2025 03:23 م
الظهور الأول لـ زيزو وبن رمضان بقميص الأهلي فى ودية باتشوكا المكسيكي الأحد، 18 مايو 2025 03:30 م
رئاسة وزراء إسرائيل: فريقنا التفاوضى يبحث إنهاء حرب غزة وإطلاق سراح الرهائن الأحد، 18 مايو 2025 03:33 م
سعر الذهب فى مصر اليوم الأحد 18 مايو 2025.. عيار 24: يسجل 5183 جنيها الأحد، 18 مايو 2025 03:03 م
FDA الأمريكية توافق على لقاح نوفافاكس لكورونا من سن 12 سنة الأحد، 18 مايو 2025 03:02 م
برنامج الأغذية العالمي يناشد المجتمع الدولي بالتحرك من أجل تدفق المساعدات لغزة
بالأرقام.. عمر مرموش أفضل لاعب في الدوري الألماني موسم 2024-25
الأندية توافق بالإجماع على إلغاء الهبوط بعد إعادة التصويت
هيئة مفوضى الدولة توصى بالسماح لزوجة السجين بإجراء "حقن مجهرى"
نيجيريا تتعادل مع منتخب الشباب بهدف لمثله فى الدقيقة 47
الأندية تصوت على إلغاء الهبوط.. 10 موافقة و5 ممتنعة
النيابة العامة تطلق المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية عبر البوابة الرسمية
الأهلي يستعيد يحيى عطية الله والدبيس أمام فاركو في مباراة حسم الدوري
رئيس المخابرات العامة المصرية يبحث مع كبير مستشارى ترامب الأوضاع فى ليبيا
رابطة الأندية تتمسك باللائحة وترفض إلغاء الهبوط فى دوري Nile
منتخب نيجيريا يحلم بالبرونزية الخامسة أمام طموح الفراعنة الصغار
توقف القطارات فى إسرائيل.. والحرائق تنتشر بسرعة من الشمال إلى الجنوب
الظهور الأول لـ زيزو وبن رمضان بقميص الأهلي فى ودية باتشوكا المكسيكي
الرئيس السيسى يستقبل كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والشرق أوسطية
منتخب الشباب يداعب الميدالية التاسعة فى أمم أفريقيا أمام نيجيريا الليلة
رابطة الأندية تُحصن قراراتها فى أزمة القمة تحسبا للجوء للمحكمة الرياضية
حفيد عبد الحليم حافظ: العندليب لو اتجوز هينكر الجواز ليه؟! .. شيء مش عقلانى
التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة ضد فياريال فى الدوري الإسباني
نابولي ضيفًا على بارما للاقتراب من حسم لقب الدوري الإيطالى
حرس الحدود يواجه فاركو فى الجولة السابعة للمنافسة على لقب الدورى
اليوم السابع يستعرض تفاصيل رفض رابطة الأندية إلغاء الهبوط في الدوري (فيديو) الأحد، 18 مايو 2025 08:00 م
تعرف على تفاصيل وشروط التدريب الصيفى فى البنك الأهلى المصرى الأحد، 18 مايو 2025 07:47 م
أكرم القصاص عن كلمة الرئيس السيسى ببغداد: يستند لموقف مصرى وسند شعبى الأحد، 18 مايو 2025 07:45 م
أستاذة علاقات دولية: كلمة الرئيس السيسى ببغداد شاملة لمختلف التفاعلات الجيوسياسية بالمنطقة الأحد، 18 مايو 2025 07:31 م
طارق العكارى: الرئيس السيسى قال فى كلمة بغداد ما لا يقدر على قوله إلا الشجعان الأحد، 18 مايو 2025 07:24 م
أشرف سنجر: زيارة مستشار ترامب للقاهرة تؤكد أن مصر ركيزة الأمن والاستقرار للسلام فى المنطقة الأحد، 18 مايو 2025 07:04 م
كنوز من كل زمان ومكان.. جولة فى متحف جاير أندرسون والدخول مجانا اليوم الأحد، 18 مايو 2025 07:00 م
أستاذة علوم سياسية: كلمة الرئيس السيسى ببغداد شاملة تتفق مع السياسة الخارجية المصرية الأحد، 18 مايو 2025 06:53 م
أسامة السعيد: مصر منحازة لقضايا العروبة وتقف فى ضهر كل الشعوب العربية الأحد، 18 مايو 2025 06:48 م
النائب محمود القط عن كلمة الرئيس السيسى فى بغداد: كنت حاسس بالفخر والاعتزاز الأحد، 18 مايو 2025 06:46 م
رئيس المخابرات العامة المصرية يبحث مع كبير مستشارى ترامب الأوضاع فى ليبيا الأحد، 18 مايو 2025 06:24 م
