ضبط طالب بسوهاج جمع 1.5 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج
فيسبوك
واتساب
كتب محمود عبد الراضي
الثلاثاء، 03 ديسمبر 2019 12:53 م
نجحت مباحث الأموال العامة، فى ضبط شخص بسوهاج، لاشتراكه مع آخر، فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، من خلال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، استمراراً لجهود الإدارة العامة لـ مباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام شخصين (حاصل على دبلوم صنايع، طالب جامعى - مقيمان بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية (من خلال أحدهما)، وتوفيرها للتجار والمستوردين مقابل إرسال ما يعادلها بالجنيه المصرى (للمتحرى عنه الآخر) بموجب حوالات بريدية ليقوم بإستلامها وتوصليها لذوى العاملين بتلك الدولة من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة قدرها 2% فضلا عن الإستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون .
وتم ضبط أحدهما (الطالب الجامعى) وبمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع المُشار إليه بالإشتراك مع الأول، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل مليون وخمسمائة ألف جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
مباحث الأموال العامة تتحرى عن نشاط صاحب شركة وموظف يتاجران فى العملة الإثنين، 17 سبتمبر 2018 04:00 ص
مباحث الأموال العامة تتحرى عن نشاط صاحب محل هواتف فى تجارة العملة بوسط البلد الجمعة، 07 سبتمبر 2018 03:00 ص
مباحث الأموال العامة تتحرى عن نشاط عامل فى تجارة العملة بالقاهرة الإثنين، 20 أغسطس 2018 04:00 ص
مباحث الأموال العامة تلاحق تجار العملة فى الجيزة والدقهلية الأحد، 19 أغسطس 2018 05:33 م
Trending Plus
ما الحكمة من اختلاف صلاة الجنازة عن الفريضة في هيئتها؟.. دار الإفتاء تجيب السبت، 05 يوليو 2025 10:39 م
قائمة تنسيق القبول في مدارس الثانوي العام والفني 2025 بالجيزة السبت، 05 يوليو 2025 10:31 م
تنسيق الجامعات 2025.. دليل الطالب لاختبارات القدرات السبت، 05 يوليو 2025 10:19 م
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لهذه المحافظات خلال الـ48 ساعة المقبلة السبت، 05 يوليو 2025 10:05 م
الأرض تدور أسرع.. استعدوا لأقصر أيام فى التاريخ خلال صيف 2025 السبت، 05 يوليو 2025 09:43 م
جارسيا يقود هجوم الريال ضد دورتموند في كأس العالم للأندية.. ومبابي دكة السبت، 05 يوليو 2025 09:40 م
باريس سان جيرمان يهزم بايرن ميونخ بثنائية دوى وديمبيلى فى مونديال الأندية.. صور السبت، 05 يوليو 2025 09:06 م
بي اس جي ضد البايرن.. ديزيريه دوى يفتتح أهداف القمة في الدقيقة 78 السبت، 05 يوليو 2025 08:51 م
لبلبة تكشف عن أحدث ظهور لهالة الشلقانى زوجة الزعيم عادل إمام.. صور السبت، 05 يوليو 2025 07:44 م
تفاصيل اتفاق الأهلي على خوض وديات في معسكر تونس السبت، 05 يوليو 2025 07:42 م
"المخدرات مش هتضيعك لوحدك" حملة لرفع وعى السائقين بخطورة الإدمان.. فيديو السبت، 05 يوليو 2025 06:32 م
وزير العمل يوجه ببحث تعويض ضحايا حادث الدائري الإقليمي ويعزى أسر المتوفين السبت، 05 يوليو 2025 06:33 م
بي إس جي ضد البايرن.. التشكيل الرسمى للقمة النارية فى كأس العالم للأندية السبت، 05 يوليو 2025 06:15 م
201 مرشح يقدمون أوراقهم لخوض انتخابات الشيوخ بأول أيام تلقى الطلبات السبت، 05 يوليو 2025 06:15 م
متى يكون فقد البصر نعمة؟.. أمينة الفتوى تجيب.. فيديو السبت، 05 يوليو 2025 06:08 م
وزارة الصحة تطلق منظومة إلكترونية للكشف الطبى لمرشحى مجلس الشيوخ السبت، 05 يوليو 2025 05:07 م
انهيار زوجة جوتا ورفاقه فى ليفربول أثناء تشييع جنازة الأخوين فى البرتغال.. صور السبت، 05 يوليو 2025 02:58 م
عرض الجزء الأول من الفيلم الوثائقى "الزعيم" غدا الأحد على شاشة "الوثائقية"
إيلون ماسك يعلن تأسيس "حزب أمريكا".. ويؤكد: سيعيد للأمريكيين حريتهم
وزيرا التضامن والعمل يقرران صرف 300 ألف جنيه لأسرة كل متوفى بحادث الدائرى الإقليمى
قائمة تنسيق القبول في مدارس الثانوي العام والفني 2025 بالجيزة
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لهذه المحافظات خلال الـ48 ساعة المقبلة
ديزيريه دوي أفضل لاعب في مباراة بي اس جي ضد البايرن بكأس العالم للأندية
الأرض تدور أسرع.. استعدوا لأقصر أيام فى التاريخ خلال صيف 2025
باريس سان جيرمان يهزم بايرن ميونخ بثنائية دوى وديمبيلى فى مونديال الأندية.. صور
ضبط سائق ملاكى صدم فتاة بمدينة 6 أكتوبر
توجيهات رئاسية عاجلة للحكومة بشأن الدائرى الإقليمى
لبلبة تكشف عن أحدث ظهور لهالة الشلقانى زوجة الزعيم عادل إمام.. صور
الأهلي يكثف مفاوضاته مع أسد الحملاوي لخلافة وسام أبو على فى الموسم الجديد
وزارة التعليم: ورقة مفاهيم امتحان الإحصاء للثانوية داخل كراسة الأسئلة
الزمالك يحصل على توقيع المهدى سليمان لتدعيم حراسة المرمى وينتظر قرار فيريرا
الجمعية الفلكية بجدة: الأرض تستعد لتسجيل أقصر الأيام خلال يوليو وأغسطس
إصابة عاملين سقطا من أعلى "سقالة" أثناء العمل فى المنصورة
مصابو حادث الطريق الإقليمى: السواق كان بيجرى بسرعة جنونية وبيعمل غرز.. فيديو
ارتفاع عدد المتوفين لـ9 وإصابة 11 آخرين بتصادم سيارتين ميكروباص بـ"الإقليمى"
إيران تحث المجتمع الدولي على إدانة القصف الإسرائيلي على مستشفى سجن إيفين
الجيش الصومالي يسيطر على بلدة غومري بمحافظة هيران
الريال ضد دورتموند.. فران جارسيا يضيف الهدف الثاني للملكي في مونديال الأندية السبت، 05 يوليو 2025 11:26 م
الريال ضد دورتموند.. جارسيا يفتتح أهداف الملكي في كأس العالم للأندية السبت، 05 يوليو 2025 11:16 م
توماس مولر يودع بايرن ميونخ بكلمات مؤثرة: كنا قريبين والوداع لم أستوعبه السبت، 05 يوليو 2025 10:57 م
وزيرا خارجية مصر والسعودية يبحثان تطورات الأوضاع الكارثية فى غزة السبت، 05 يوليو 2025 10:41 م
تعرف على تشكيل بوروسيا دورتموند أمام ريال مدريد في كأس العالم للأندية السبت، 05 يوليو 2025 10:19 م
ديمبيلي يودع جوتا بطريقته الخاصة في كأس العالم للأندية "فيديو" السبت، 05 يوليو 2025 10:01 م
ديزيريه دوي أفضل لاعب في مباراة بي اس جي ضد البايرن بكأس العالم للأندية السبت، 05 يوليو 2025 09:44 م
جارسيا يقود هجوم الريال ضد دورتموند في كأس العالم للأندية.. ومبابي دكة السبت، 05 يوليو 2025 09:40 م
باريس سان جيرمان يهزم بايرن ميونخ بثنائية دوى وديمبيلى فى مونديال الأندية.. صور السبت، 05 يوليو 2025 09:06 م
بي اس جي ضد البايرن.. ويليام باتشو يتلقى الطرد فى المواجهة النارية السبت، 05 يوليو 2025 08:53 م
بي اس جي ضد البايرن.. ديزيريه دوى يفتتح أهداف القمة في الدقيقة 78 السبت، 05 يوليو 2025 08:51 م
