ضبط تاجر عملة بلغت حجم تعاملاته 10 ملايين جنيه فى أسيوط
كتب محمود عبد الراضى
الأربعاء، 20 فبراير 2019 11:55 ص
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى ضبط شخص لاشتراكه مع آخر بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال تحويل الأموال.
وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تتضمن قيام "طارق. م.ع" - طالب جامعى، بالإشتراك مع ابن عمه "محمد.أ"، بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك المُعتمدة بما يُعرف بنظام المقاصة، بالمُخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الأول، وأمكن ضبطه حال ممارسته نشاطه بدائرة قسم شرطة قصر النيل ، وضبط بحوزته مبلغ (130ألف جنيه مصرى) حصيلة نشاطه غير المشروع، وهاتف محمول وبفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل المتبادلة التى تفيد نشاطهما، وأن حجم تعاملاتهما بلغ نحو (عشرة ملايين جنية خلال العام الماضى) وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.
المالية: طرح سندات بـ4 مليارات دولار بالأسواق الدولية على 3 شرائح الأربعاء، 20 فبراير 2019 09:44 ص
7 اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز باستثمارات 162مليون دولار خلال 2017/2018 الأربعاء، 20 فبراير 2019 09:00 ص
Trending Plus
طارق حامد وسام مرسى وحمزة علاء يقتربون من الزمالك الخميس، 15 مايو 2025 04:00 م
سعر الذهب اليوم يواصل تراجعه في مصر.. عيار 21 يسجل 4535 جنيها الخميس، 15 مايو 2025 03:24 م
كم يبلغ ثمن قلم "مونت بلانك" هدية تميم لترامب؟ الخميس، 15 مايو 2025 02:07 م
تعرض للتنمر ولقب بـ ميكى ماوس.. قصة طفل واجه حالته النادرة بشجاعة الخميس، 15 مايو 2025 03:00 م
شهادة رئيس لجنة المسابقات تقلب موازين أزمة مباراة القمة.. فيديو الخميس، 15 مايو 2025 03:31 م
النهاردة 15/5/2025.. 6 أفكار تساعدك على جعل اليوم مميزا فى حياتك الخميس، 15 مايو 2025 03:00 م
موجة شديدة الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة ترتفع إلى 37 درجة الخميس، 15 مايو 2025 12:57 م
الخميس 22 مايو.. موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 الخميس، 15 مايو 2025 10:30 ص
سعر الذهب فى مصر الخميس 15 مايو 2025.. تطورات جديدة بالأسواق الخميس، 15 مايو 2025 09:00 ص
63 شهيدا فى غارات الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة منذ فجر اليوم الخميس، 15 مايو 2025 09:18 ص
رفع الحد الأقصى لسن المتقدم بمسابقة معلم مساعد من معلمى الحصة حتى 45 عامًا الخميس، 15 مايو 2025 11:06 ص
وظائف للمهندسين فى السعودية بمرتبات تصل إلى 11 ألف ريال.. التفاصيل الخميس، 15 مايو 2025 09:37 ص
سعر جرام الذهب اليوم فى مصر يتراجع 500 جنيه في عيار 21 الخميس، 15 مايو 2025 11:00 ص
مد فترة الحصول على شهادة الصلاحية للمتقدمين لوظيفة معلم حتى 25 يونيو الخميس، 15 مايو 2025 09:59 ص
22 برنامجًا للحماية الاجتماعية بتكلفة 635 مليار جنيه سنويًا.. سياسيون: "تكافل وكرامة" وقانون الضمان الاجتماعى تتويج لجهود القيادة السياسية لحماية الفئات الأولى بالرعاية.. ويؤكدون: تعكس أولوية بناء الإنسان الخميس، 15 مايو 2025 08:00 ص
الطقس اليوم الخميس 15-5-2025.. أجواء حارة نهارا والعظمى بالقاهرة 30 درجة الخميس، 15 مايو 2025 08:00 ص
الملاك و"المستأجرين" تحت قبة البرلمان.. لجنة الإسكان تفسح المجال لكل الآراء حول مشروع القانون.. وتدون الملاحظات والمطالب بدقة.. وتؤكد: نقدر كل وجهات النظر وحريصون على تحقيق التوازن.. والاستماع للمحافظين 25 مايو الخميس، 15 مايو 2025 01:07 ص
الأطفال تموت جوعًا ومرضًا.. تحذيرات أممية من استمرار الحصار على سكان غزة.. الصحة العالمية: القطاع يواجه أسوأ أزمات الجوع فى العالم.. أوتشا: الاحتلال الإسرائيلى يعرقل مهام أفراد الإغاثة لمنع إنقاذ حياة الأهالى الخميس، 15 مايو 2025 04:00 ص
السكة الحديد تستعد لعيد الأضحى 2025 بقطارات إضافية.. الرحلات بداية الشهر القادم بجانب القطارات اليومية.. وتعليمات صارمة لتأمين القطارات وتعقيمها قبل مغادرة الورش.. وفتح كافة شبابيك التذاكر لمنع التزاحم الخميس، 15 مايو 2025 07:00 ص
فرص عمل فى الأردن للمصريين برواتب تصل لـ500 دينار.. قدم الآن الخميس، 15 مايو 2025 02:30 ص
الرئاسة الفلسطينية: الجهود المبذولة لن تؤدى إلى شئ بدون وقف الحرب
كيف يفكر الزمالك في تدعيم حراسة المرمى؟
فيران توريس يغيب عن قائمة برشلونة فى ليلة حسم الليجا ضد إسبانيول بسبب الزائدة الدودية
رئيس الوزراء يتفقد أعمال المنجم المفتوح من أعلى قمة الجبل بـ"السكرى"
ليفربول يكشف موعد الإعلان عن أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم
بتكلفة 500 مليون يورو.. خطة أوروبية لجذب باحثين أمريكيين معارضين لسياسة ترامب
الأونروا: لا يزال الفلسطينيون يتعرضون للنزوح القسرى بعد مرور 77 عاما على النكبة
تقارير: خلافات مع إدارة أورلاندو تقرب "رونالدينيو أفريقيا" من الأهلي
رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بمنجم السكرى لإنتاج الذهب.. مدبولى: الحكومة تتبنى نهجاً تكاملياً لتنفيذ خطة الدولة لتطوير قطاع التعدين.. وتحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية بعد مناقشات البرلمان
ضبط 13 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
رفع الحد الأقصى لسن المتقدم بمسابقة معلم مساعد من معلمى الحصة حتى 45 عامًا
بعد عودة هادى خشبة والبدرى.. وزارة الرياضة تستعد لوصول الفوج الثانى من ليبيا
قناة أمريكية: تبدد الآمال فى لقاء بوتين وزيلينسكى فى تركيا
ترامب: حصلنا على استثمارات ضخمة تفوق 10 تريليونات دولار فى 3 شهور
إيطاليا وفرنسا وإسبانيا يهاجمون نتنياهو بسبب المجازر الإسرائيلية فى غزة
سعيد الشحات يكتب: ذات يوم..15 مايو 1948.. أربع طائرات مصرية فى طريقها إلى تل أبيب بعد إعلان قيام إسرائيل بساعات وجولدا مائير: «سيأتى اليوم الذى يقبلنا فيه العرب على ما نحن عليه»
رئيس الوزراء يبدأ زيارة إلى منجم السكرى
63 شهيدا فى غارات الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة منذ فجر اليوم
محاكمة المتهمين بالتسبب فى وفاة طبيبة أسنان بالتجمع.. اليوم
أمير قطر يفاجئ ترامب بهدية غير متوقعة بعد توقيع اتفاقيات تاريخية
ترامب يرقص أمام الجنود الأمريكيين فى قاعدة العديد بقطر.. فيديو الخميس، 15 مايو 2025 04:13 م
الرئيس العراقى: القمة العربية تتناول القضايا المصيرية المتعلقة بشعوب المنطقة الخميس، 15 مايو 2025 03:56 م
شهادة رئيس لجنة المسابقات تقلب موازين أزمة مباراة القمة.. فيديو الخميس، 15 مايو 2025 03:31 م
رئيس الوزراء يزور منجم السكرى ويُشاهد أعمال التعدين تحت الأرض الخميس، 15 مايو 2025 02:51 م
نقابة الموسيقيين تخفف عقوبة رضا البحرواى وحمو بيكا لهذا السبب الخميس، 15 مايو 2025 02:29 م
امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.. تعليم دمياط تطلق رابط المراجعة النهائية الخميس، 15 مايو 2025 02:22 م
ريفيرو: الأهلي يعلن اليوم التعاقد معى وجاهز لخوض كأس العالم للأندية الخميس، 15 مايو 2025 02:06 م
وزير الصحة يفتح تحقيق عاجل فى وفاة طفلة تأخرت عليها سيارة الإسعاف الخميس، 15 مايو 2025 01:57 م
ترامب يهدد بعودة الضربات العسكرية ضد الحوثيين الخميس، 15 مايو 2025 01:53 م
نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة: النقابة تدخلت لحل أزمة وقف معاش والدى.. فيديو الخميس، 15 مايو 2025 01:47 م
الأهلى يبلغ زيزو بموعد انتظامه فى التدريبات بعد أنباء رغبته البقاء فى الزمالك.. فيديو الخميس، 15 مايو 2025 01:19 م
