ضبط شخص بسوهاج جمع 3 ملايين جنيه من مدخرات المصريين بالخارج
كتب محمود عبد الراضي
الثلاثاء، 05 فبراير 2019 11:51 ص
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط شخص، لاشتراكه مع شقيقه الذى يعمل خارج البلاد، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من العملات الأجنبية، واستخدامها فى الإتجار بالنقد الأجنبى.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام "عصام.ص" يعمل بإحدى الدول العربية" وشقيقه "حسين" مقيم بسوهاج، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية، من خلال الأول وتوفيرها للتجار والمستوردين، مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى على حساب الثانى، من خلال الحوالات البريدية ليقوم بصرفها، وتوصيلها لذوى العاملين المصريين من أبناء مركز المنشاه نقداً أو بموجب حوالات بريدية بمحافظات الجمهورية المختلفة مقابل عمولة، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون .
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثانى، وبسؤاله اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل ثلاثة ملايين جنيه مصرى، فوجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
القبض على 12 تاجر مخدرات بحملة أمنية على البؤر الإجرامية ببنها والقناطر الخيرية الثلاثاء، 05 فبراير 2019 11:38 ص
القبض على المتهم بحفر سرداب مقبرة أثرية قرب منطقة الأهرامات الثلاثاء، 05 فبراير 2019 10:38 ص
القبض على عاطل بحوزته 500 جرام حشيش وسلاح نارى بالمنيا الإثنين، 04 فبراير 2019 06:44 م
Trending Plus
الأهلى لـ الخلود السعودي: أليو ديانج ليس للبيع ونرفض رحيله الأحد، 29 يونيو 2025 02:31 م
غزة.. ترامب يدعو للتوصل إلى اتفاق وإعادة الرهائن وشكوك إسرائيلية بشأن تفاؤله الأحد، 29 يونيو 2025 01:53 م
مادة بالقهوة سريعة التحضير تسبب الضمور البقعى بالعين.. اعرف التفاصيل الأحد، 29 يونيو 2025 01:38 م
موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. تعرف على التفاصيل الأحد، 29 يونيو 2025 01:32 م
أسد الحملاوي يتمرد على شلونسك البولندي بسبب الأهلي والزمالك.. اعرف التفاصيل الأحد، 29 يونيو 2025 01:26 م
مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الضريبة المضافة الأحد، 29 يونيو 2025 01:10 م
مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بموازنة 25-24 الأحد، 29 يونيو 2025 12:28 م
الابتسامات ترسم الوجوه.. طلاب الثانوية العامة: امتحان الإنجليزي سهل ومباشر الأحد، 29 يونيو 2025 12:14 م
الزمالك يمنح شيكابالا حرية تحديد مصيره.. واللاعب يدرس الاعتزال لهذا السبب الأحد، 29 يونيو 2025 12:08 م
الأرصاد: استقرار بالأحوال الجوية وأجواء شديدة الحرارة وارتفاع بالرطوبة الأحد، 29 يونيو 2025 11:21 ص
الحكومة لـ"النواب" : لا نعفي أنفسنا من المسئولية فى حادث الطريق الإقليمي الأحد، 29 يونيو 2025 12:08 م
عفو رئاسى عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو الأحد، 29 يونيو 2025 11:53 ص
وزير التموين: مبادرة سوق اليوم الواحد تنظم حركة التجارة وتوفر السلع للمواطنين الأحد، 29 يونيو 2025 11:20 ص
دقيقة حداد من مجلس النواب على أرواح ضحايا حادث المنوفية الأحد، 29 يونيو 2025 11:17 ص
أوروبا تواجه صيفا قاسيا.. 4 دول تعلن الطوارئ مع خطر اندلاع حرائق الأحد، 29 يونيو 2025 11:11 ص
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس بشأن حادث الطريق الدائرى الإقليمى
المؤبد لمتهم بقتل شخص بسبب خلافات عائلية فى سوهاج
الأهلى لـ الخلود السعودي: أليو ديانج ليس للبيع ونرفض رحيله
النيابة تستمع لأقوال أحمد السقا فى اتهامه بالتعدى على طليقته مها الصغير
موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. تعرف على التفاصيل
محمد صلاح يتفوق على مبابي ورافينيا فى سباق أفضل لاعبي العالم 2025
الابتسامات ترسم الوجوه.. طلاب الثانوية العامة: امتحان الإنجليزي سهل ومباشر
الأهلي يستجيب لمحمد شكري ويُنهي إجراءات شرائه من سيراميكا بعد رفض الإعارة
موعد مباراة مصر وألمانيا فى تحديد مراكز بطولة العالم لكرة اليد للشباب
رحيل مفاجئ للنجمة الهندية شيفالي جاريوالا الشهيرة بأغنية Kaanta Laga
مصرع 50 شخصا فى انهيار منجم ذهب فى السودان.. التفاصيل
الزمالك يمنح شيكابالا حرية تحديد مصيره.. واللاعب يدرس الاعتزال لهذا السبب
فلسطين تعزى بضحايا حادث السير بالمنوفية: نقف دائما إلى جانب مصر
هل أثر الزلزال على عقارات القاهرة؟.. المحافظ يكشف أسباب تكرار حوادث انهيار العقارات.. ويؤكد: تمكنا من شراء وحدات جديدة بـ15 مايو لمواجهة الطوارئ.. وينصح السكان بإجراء الترميمات والصيانات الدورية
موعد مباراة بي إس جي ضد إنتر ميامي فى ثمن نهائى كأس العالم للأندية
تنسيق الثانوى العام بالقاهرة 2025.. اعرف التوقعات بعد إعلان نتيجة الإعدادية
3 ملايين دولار سبب تمسك وسام أبو علي بالرحيل عن الأهلي
الحمص والحلاوة... أشهر عادات زوار منطقة السيد البدوى فى الغربية.. تشتهر به مدينة طنطا ويقبل على شرائها الزوار من جميع المحافظات.. انتعاش حركة البيع والشراء طول العام وزيادة الإقبال فى شهر أكتوبر
بايرن ميونخ وفلامنجو فى ملحمة أوروبية لاتينية بمونديال الأندية.. الليلة
شيرين تحيي حفلها بمهرجان موازين وسط حضور كبير.. صور
حالتى إغماء لطالبتين خلال امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة بالقليوبية الأحد، 29 يونيو 2025 02:57 م
موعد مباراة بايرن ميونخ وفلامينجو فى ثمن نهائى كأس العالم للأندية الأحد، 29 يونيو 2025 02:11 م
وزير التعليم يتابع امتحانات الثانوية العامة بالتواصل مع المحافظات الأحد، 29 يونيو 2025 02:04 م
إنتر ميامي في كأس العالم للأندية.. ويليام فوكنر نشأ على العنصرية فحصد نوبل الأحد، 29 يونيو 2025 02:00 م
فرحة بين طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ لسهولة امتحان اللغة الإنجليزية.. فيديو الأحد، 29 يونيو 2025 01:31 م
مصر تدين الهجوم الإرهابي فى شمال غرب باكستان الأحد، 29 يونيو 2025 01:28 م
امتحانات الثانوية العامة 2025.. طلاب بعد أداء امتحان الإنجليزى: أسئلة القطعة صعبة وإجاباتها محيرة.. مستوى الاختبار فوق المتوسط.. صفحات الغش تنشر الأسئلة بعد بدء اللجنة.. ووزارة التعليم تتخذ الإجراءات الأحد، 29 يونيو 2025 01:10 م
طلاب ثانوية عامة بالبحيرة: امتحان الإنجليزى فى مستوى الطالب المتوسط.. فيديو الأحد، 29 يونيو 2025 01:03 م
أخبار مصر.. عفو رئاسى عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو الأحد، 29 يونيو 2025 01:00 م
دي ماريا يتفوق على نجوم البرازيل والأرجنتين فى مونديال الأندية الأحد، 29 يونيو 2025 12:40 م
وزير الخارجية: إقامة الدولة الفلسطينية السبيل الوحيد لتحقيق السلام فى المنطقة الأحد، 29 يونيو 2025 12:40 م
