ضبط شخص بسوهاج جمع 3 ملايين جنيه من مدخرات المصريين بالخارج
فيسبوك
واتساب
كتب محمود عبد الراضي
الثلاثاء، 05 فبراير 2019 11:51 ص
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط شخص، لاشتراكه مع شقيقه الذى يعمل خارج البلاد، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من العملات الأجنبية، واستخدامها فى الإتجار بالنقد الأجنبى.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام "عصام.ص" يعمل بإحدى الدول العربية" وشقيقه "حسين" مقيم بسوهاج، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية، من خلال الأول وتوفيرها للتجار والمستوردين، مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى على حساب الثانى، من خلال الحوالات البريدية ليقوم بصرفها، وتوصيلها لذوى العاملين المصريين من أبناء مركز المنشاه نقداً أو بموجب حوالات بريدية بمحافظات الجمهورية المختلفة مقابل عمولة، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون .
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثانى، وبسؤاله اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل ثلاثة ملايين جنيه مصرى، فوجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
القبض على 12 تاجر مخدرات بحملة أمنية على البؤر الإجرامية ببنها والقناطر الخيرية الثلاثاء، 05 فبراير 2019 11:38 ص
القبض على المتهم بحفر سرداب مقبرة أثرية قرب منطقة الأهرامات الثلاثاء، 05 فبراير 2019 10:38 ص
القبض على عاطل بحوزته 500 جرام حشيش وسلاح نارى بالمنيا الإثنين، 04 فبراير 2019 06:44 م
Trending Plus
سعر الذهب اليوم الاثنين 15 ديسمبر 2025 عيار 14 بدون مصنعية بـ 3830 جنيها الإثنين، 15 ديسمبر 2025 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الإثنين 15 ديسمبر.. انخفاض بالحرارة وأمطار غزيرة بهذه المناطق الإثنين، 15 ديسمبر 2025 12:00 ص
وزارة التعليم تحدد ممنوعات داخل المدارس بعد وقائع التعدى على الأطفال الأحد، 14 ديسمبر 2025 10:56 م
وفاة محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق بعد صراع مع المرض الأحد، 14 ديسمبر 2025 09:19 م
إبراهيم عادل ينضم رسميا لمعسكر منتخب مصر استعدادا لكأس الأمم الأفريقية الأحد، 14 ديسمبر 2025 09:16 م
الموساد الإسرائيلي يشارك أستراليا في تحقيقات هجوم عيد حانوكا اليهودي الأحد، 14 ديسمبر 2025 09:05 م
هداف الدوري الإنجليزي.. هالاند يتصدر القائمة ويبتعد عن المنافسين الأحد، 14 ديسمبر 2025 09:01 م
نقابة المهن التمثيلية تنعى شقيقة عادل إمام أرملة الراحل مصطفى متولى الأحد، 14 ديسمبر 2025 08:49 م
عصام إمام لـ اليوم السابع باكيا: موعد جنازة شقيقتى لم تحدد وادعوا لها الأحد، 14 ديسمبر 2025 08:35 م
اليوم السابع: كيف اغتالت الحروب مستقبل عقول الأجيال العربية؟ الأحد، 14 ديسمبر 2025 08:07 م
استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنوك المصرية الأحد، 14 ديسمبر 2025 02:10 م
تشكيل مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي.. مرموش على الدكة الأحد، 14 ديسمبر 2025 03:22 م
ضبط المتهمين بإشعال النيران فى شخص أمام زوجته وإصابته بحروق خطيرة.. صور الأحد، 14 ديسمبر 2025 03:18 م
الطقس غدا.. انخفاض بالحرارة وأمطار وشبورة والصغري بالقاهرة 13 درجة الأحد، 14 ديسمبر 2025 03:14 م
مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا.. البداية مع زيمبابوى 22 ديسمبر الأحد، 14 ديسمبر 2025 03:00 م
شاى فى الخمسينة.. فنجان يوميا يحميك من هشاشة العظام الأحد، 14 ديسمبر 2025 02:46 م
إحالة المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات بينهما إلى الجنايات الأحد، 14 ديسمبر 2025 02:22 م
تقارير: غياب مرموش ضربة قوية للسيتي ومصر ثاني المرشحين لحصد أمم أفريقيا الأحد، 14 ديسمبر 2025 02:19 م
تعرف على أرقام جروس مع الزمالك فى ذكرى عودته لخوض الولاية الثانية
طائرة مدنية تتفادى اصطداما جويا مع ناقلة أمريكية قرب فنزويلا.. اعرف التفاصيل
لأول مرة.. هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا في قفص واحد.. اليوم
مواجهة مونديالية بين السعودية والأردن في نصف نهائي كأس العرب 2025
موعد مباراة الزمالك ضد حرس الحدود فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
مشاهد صادمة لفيضانات إقليم آسفى بالمغرب وارتفاع القتلى إلى 21.. فيديو وصور
محمد صلاح يدعم منتخب مصر قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا 2025 فى المغرب.. فيديو
ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يتصدر بفارق 4 نقاط عن الريال
منتخب مصر 2007 يواجه النصر للتصدير وديا اليوم استعدادا للتصفيات الأفريقية
العوضى يحتفل بعيد ميلاده بتوزيع 300 ألف جنيه ويعلق: السنة الجاية مع المدام
تعرف على بدائل يزن النعيمات لتدعيم هجوم الأهلى فى يناير
مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا 2025
حالة الطقس اليوم الإثنين 15 ديسمبر.. انخفاض بالحرارة وأمطار غزيرة بهذه المناطق
وزارة التعليم تحدد ممنوعات داخل المدارس بعد وقائع التعدى على الأطفال
عمر متولى ينعى والدته ويطالب الجمهور بالدعاء لها
تعرف على مصير أحمد الأحمد البطل الأسترالي مُنقذ ضحايا هجوم سيدني
ترامب يشيد بالبطل الأسترالي أحمد الأحمد: أنقذ أرواحا كثيرة في هجوم سيدني
تعليمات خاصة من أحمد عبد الرؤوف للاعبى الزمالك
تحذير عاجل.. نوة الفيضة الصغرى تضرب الإسكندرية غدا والأمواج ترتفع 3 أمتار
كل ما تريد معرفته عن قتل وإصابة 42 شخصا بهجوم استهدف عيد حانوكا بأستراليا
مواجهة مونديالية بين السعودية والأردن في نصف نهائي كأس العرب 2025 الإثنين، 15 ديسمبر 2025 03:00 ص
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 15-12-2025 والقنوات الناقلة الإثنين، 15 ديسمبر 2025 02:00 ص
كأس العرب 2025.. موعد مباراة المغرب والإمارات والقنوات الناقلة الإثنين، 15 ديسمبر 2025 01:00 ص
مواعيد قطارات القاهرة – أسوان والإسكندرية – أسوان اليوم الإثنين 15-12-2025 الإثنين، 15 ديسمبر 2025 01:00 ص
خريطة أولويات واشنطن.. وما يجب الانتباه إليه أوروبيا وعربيا الإثنين، 15 ديسمبر 2025 12:51 ص
الكهرباء: لا زيادة في الأسعار ومنصة موحدة لـ 26 خدمة إلكترونية الأحد، 14 ديسمبر 2025 11:34 م
شهادة ادخار جديدة من بنك CIB بفائدة 17.25% لمدة 3 سنوات الأحد، 14 ديسمبر 2025 11:25 م
تعرف على موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 الأحد، 14 ديسمبر 2025 11:24 م
آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء.. تعرف على التفاصيل الأحد، 14 ديسمبر 2025 11:13 م
بعد انتهاء شهادات الادخار 27% فى شهر يناير تعالى نعرف تفاصيل التجديد الأحد، 14 ديسمبر 2025 11:02 م
التقديم غدا.. تعرف على إرشادات مسابقة معاون نيابة إدارية من دفعة 2024 الأحد، 14 ديسمبر 2025 10:51 م
