7 خطوات تتخذها الشرطة لمكافحة جرائم غسل الأموال.. تعرف عليها
فيسبوك
واتساب
كتب - محمود عبد الراضى
الأربعاء، 17 أبريل 2019 08:00 ص
تحاول بعض العصابات المنظمة بين الحين والآخر غسل الأموال الناتجة عن التجارة غير مشروعة في بعض المشروعات لإصباغ الجانب القانونى عليها، لكن تتصدى لها مباحث الأموال العامة.
ويرصد "اليوم السابع" دور مباحث الأموال العامة فى التصدى لجرائم غسل الأموال فى 7 خطوات كالتالى:
1- تلقي وفحص البلاغات والمعلومات التي ترد للإدارة وإجراء التحريات والمراقبات وضبط الأشخاص المتورطين في أنشطة غسل الأموال.
2- تتبع الثروات غير المشروعة وضبط العائدات المتحصله منها في إطار القانون.
3- دعم وتعزيز التعاون والتنسيق مع وحدة مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكافة الجهات المعنية محلياً وإقليمياً ودولياً، وإيجاد قنوات اتصال تُتيح سرعة تبادل المعلومات وتبادل الخبرات .
4- التنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي وغيرها من الجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها لتحقيق الأهداف التي أنشئت الإدارة من أجلها.
5- فحص الاشتباهات التى ترد للوحدة من البنوك للوقوف عما إذا كانت تنطوى على وقائع غسل أموال أو تحويلات غير مشروعة.
6- إخطار الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم بالحالات التي ترد للإدارة ويسفر فحصها عن تهرب ضريبي.
7- التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لمد الإدارة بالمعلومات عن الجمعيات الأهلية والمؤسسات المصرح لها بجمع تبرعات وأوجه صرفها.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
فيديو.. "مباشر قطر" تكشف تفاصيل تورط النظام القطرى فى عمليات غسيل أموال الثلاثاء، 16 أبريل 2019 06:46 م
لمكافحة غسيل الأموال.. 6 خطوات لإلغاء 467 ألف سهم لحامله من البورصة المصرية الخميس، 21 مارس 2019 01:00 ص
Trending Plus
وزير التموين: انطلاق معارض أهلًا مدارس 2025 اعتبارا من 1 سبتمبر الأربعاء، 20 أغسطس 2025 11:00 ص
آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025 بالبنوك المصرية الأربعاء، 20 أغسطس 2025 12:00 ص
ملخص وأهداف مباراة الريال ضد أوساسونا فى الدوري الإسباني الأربعاء، 20 أغسطس 2025 12:47 ص
الهند: إخلاء مدرستين بنيودلهى بعد تلقى تهديدات بوجود قنابل الأربعاء، 20 أغسطس 2025 10:54 ص
وزير الخزانة الأمريكى: الوضع الراهن مع الصين "يسير على ما يرام" الأربعاء، 20 أغسطس 2025 10:45 ص
الوزراء: مصر أحد دول أفريقيا الرائدة كمركز رئيسى بمجال الكابلات البحرية الأربعاء، 20 أغسطس 2025 10:40 ص
4 وزراء يتفقدون يتفقدون مصانع شركة النصر للسيارات الأربعاء، 20 أغسطس 2025 10:40 ص
رئيس وزراء أستراليا يقلل من أهمية انتقادات نتنياهو: لا آخذ هذه الأمور على محمل شخصى الأربعاء، 20 أغسطس 2025 10:35 ص
وزير الإسكان يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية الأربعاء، 20 أغسطس 2025 10:33 ص
وزير الإسكان يعقد اجتماعه الدورى مع أعضاء البرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ الأربعاء، 20 أغسطس 2025 10:31 ص
التخلص من كلب ضال عقر 9 أشخاص فى منطقة بيانكى الإسكندرية الأربعاء، 20 أغسطس 2025 10:17 ص
هيئة الاستثمار تنظم ورشة عمل لتعزيز مشاركة الشركات المصرية بالمناقصات الدولية الأربعاء، 20 أغسطس 2025 10:13 ص
زراعة سوهاج تتابع منظومة الأسمدة المدعمة ميدانيًا بقرى مركز البلينا الأربعاء، 20 أغسطس 2025 10:03 ص
من قوس قزح إلى القمم المتحركة.. تعرف على أغرب الجبال فى العالم الأربعاء، 20 أغسطس 2025 10:00 ص
ريبيرو يستقر على تطبيق سياسة التدوير في مركز حراسة مرمى الأهلي الأربعاء، 20 أغسطس 2025 10:00 ص
سعيد الشحات يكتب: ذات يوم 20 أغسطس 1953.. إذاعة صوت العرب تحرض المغاربة ضد نفى الاحتلال الفرنسى للسلطان محمد الخامس.. و«علال الفاسى» يبكى أثناء تسجيل كورال أطفال نشيد «يا مليك المغرب» الأربعاء، 20 أغسطس 2025 10:00 ص
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى الهرم دون إصابات الأربعاء، 20 أغسطس 2025 09:24 ص
سعر الأسمنت اليوم الأربعاء 20- 8-2025.. السعر مستقر لدى الباعة الأربعاء، 20 أغسطس 2025 08:00 ص
"اقتصادية قناة السويس" توقع مشروعات تزويد السفن بالوقود البحري بالسخنة وشرق بورسعيد الأربعاء، 20 أغسطس 2025 08:00 ص
الأهلى يوفر أتوبيسا للاعبين للتوجه لتقديم واجب العزاء فى والد محمد الشناوى
فيلم درويش لعمرو يوسف يحصد 16.2 مليون جنيه فى أول أسبوع له بالسينما
بمرتبات 80 ألف جنيه شهريا.. وظائف فى السعودية لمهندسى الميكانيكا والكهرباء
محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوى العام
أهم المعلومات عن مشروع مونوريل غرب النيل.. صور
إخماد حريق شب داخل منزل فى البدرشين دون إصابات
محمد صلاح يستهدف تحطيم 7 أرقام قياسية في الدوري الإنجليزي
العالم هذا الصباح.. بريطانيا: ندرس فرض عقوبات جديدة على بوتين.. وترامب: لقاء بوتين وزيلينسكى فى مرحلة التخطيط حاليا.. وزير الخارجية السورى يبحث مع وفد إسرائيلى تعزيز الاستقرار فى سوريا
ريبيرو يبحث مع معاونيه خطة بقاء شباك الأهلي نظيفة في الدوري
فرصة للتصالح.. شهر ونصف قبل الفصل فى الحجر على نوال الدجوي
اشتباكات عنيفة في الفاشر غرب السودان بين الحركة الشعبية والدعم السريع
نتيجة تقليل الاغتراب.. اليوم إتاحة النتيجة عبر موقع التنسيق الإلكترونى
بعد تهديدات بتعويضات نصف مليار جنيه.. كيف أجبرت القضايا نقيب المهندسين على التراجع لإنهاء أزمة قيد الدبلومات الفنية 3 سنوات؟.. خريجون: النقيب دعانا لاجتماع وتسلمنا كارنيهات.. والدورة التدريبية لحفظ ماء الوجه
الإليزيه: رسالة نتنياهو لماكرون لن تمر دون رد وتحليلاته "وضيعة وخاطئة"
تفاصيل مقتل شاب بسبب فاتورة مشروبات في العمرانية
مواعيد قطارات خط القاهرة أسوان والإسكندرية والعكس اليوم الأربعاء 20-8-2025
بعد الإسماعيلي.. بيراميدز منتقدا التحكيم: 4 حالات طرد فى 3 مباريات فقط بالدورى
بالزغاريد والدموع.. والدة شيماء جمال تعلن موعد العزاء.. وتؤكد: ربنا رجعلها حقها
دفاع قاتل الإعلامية شيماء جمال يكشف تفاصيل تنفيذ حكم الإعدام للمتهمين
تنفيذ حكم الإعدام فى قتلة الإعلامية شيماء جمال.. والأسرة تعلن موعد العزاء
مصر ترحب بالجهود الدولية لإحلال السلام فى أوكرانيا الأربعاء، 20 أغسطس 2025 12:00 م
أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 20-8-2025 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية الأربعاء، 20 أغسطس 2025 12:00 م
مدير مجمع الشفاء فى غزة: نسبة انشغال الأسرة وصلت لـ300% الأربعاء، 20 أغسطس 2025 11:32 ص
التاريخ يفتح أبوابه أمام الملك المصرى.. محمد صلاح أفضل لاعب فى إنجلترا للمرة الثالثة ويتفوق على أساطير الدورى الإنجليزى.. قائد الفراعنة يجمع 5 جوائز فى موسم استثننائى.. ويلهم الشباب برسالة تاريخية بحفل الرابطة الأربعاء، 20 أغسطس 2025 11:00 ص
ريبيرو يستقر على تطبيق سياسة التدوير في مركز حراسة مرمى الأهلي الأربعاء، 20 أغسطس 2025 10:00 ص
استمر في السعي مهما كان حلمك.. محمد صلاح يوجه رسائل مُلهمة للشباب الأربعاء، 20 أغسطس 2025 09:59 ص
صانع التاريخ.. الصحف العالمية تحتفى بثلاثية محمد صلاح الذهبية الأربعاء، 20 أغسطس 2025 09:19 ص
محمد صلاح يستهدف تحطيم 7 أرقام قياسية في الدوري الإنجليزي الأربعاء، 20 أغسطس 2025 09:00 ص
عربات جدعون 2.. وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلى يوافق على خطة احتلال غزة الأربعاء، 20 أغسطس 2025 08:57 ص
فرصة للتصالح.. شهر ونصف قبل الفصل فى الحجر على نوال الدجوي الأربعاء، 20 أغسطس 2025 08:00 ص
مواعيد قطارات خط القاهرة أسوان والإسكندرية والعكس اليوم الأربعاء 20-8-2025 الأربعاء، 20 أغسطس 2025 04:00 ص
