7 خطوات تتخذها الشرطة لمكافحة جرائم غسل الأموال.. تعرف عليها
فيسبوك
واتساب
كتب - محمود عبد الراضى
الأربعاء، 17 أبريل 2019 08:00 ص
تحاول بعض العصابات المنظمة بين الحين والآخر غسل الأموال الناتجة عن التجارة غير مشروعة في بعض المشروعات لإصباغ الجانب القانونى عليها، لكن تتصدى لها مباحث الأموال العامة.
ويرصد "اليوم السابع" دور مباحث الأموال العامة فى التصدى لجرائم غسل الأموال فى 7 خطوات كالتالى:
1- تلقي وفحص البلاغات والمعلومات التي ترد للإدارة وإجراء التحريات والمراقبات وضبط الأشخاص المتورطين في أنشطة غسل الأموال.
2- تتبع الثروات غير المشروعة وضبط العائدات المتحصله منها في إطار القانون.
3- دعم وتعزيز التعاون والتنسيق مع وحدة مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكافة الجهات المعنية محلياً وإقليمياً ودولياً، وإيجاد قنوات اتصال تُتيح سرعة تبادل المعلومات وتبادل الخبرات .
4- التنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي وغيرها من الجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها لتحقيق الأهداف التي أنشئت الإدارة من أجلها.
5- فحص الاشتباهات التى ترد للوحدة من البنوك للوقوف عما إذا كانت تنطوى على وقائع غسل أموال أو تحويلات غير مشروعة.
6- إخطار الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم بالحالات التي ترد للإدارة ويسفر فحصها عن تهرب ضريبي.
7- التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لمد الإدارة بالمعلومات عن الجمعيات الأهلية والمؤسسات المصرح لها بجمع تبرعات وأوجه صرفها.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
فيديو.. "مباشر قطر" تكشف تفاصيل تورط النظام القطرى فى عمليات غسيل أموال الثلاثاء، 16 أبريل 2019 06:46 م
لمكافحة غسيل الأموال.. 6 خطوات لإلغاء 467 ألف سهم لحامله من البورصة المصرية الخميس، 21 مارس 2019 01:00 ص
Trending Plus
ترامب: الرئيس السيسي صديق لي وأحب أن أستضيفه.. فيديو الجمعة، 19 ديسمبر 2025 12:02 ص
رئيس الوزراء يرد على أسئلة الشارع حول الدين العام (إنفوجراف) الجمعة، 19 ديسمبر 2025 12:34 ص
الفريق أول عبد الفتاح البرهان: شكراً مصر.. شكراً فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى الجمعة، 19 ديسمبر 2025 12:06 ص
موعد انتهاء لجان حصر وحدات الإيجار القديم نهائيا الجمعة، 19 ديسمبر 2025 02:30 ص
ظاهرة فلكية مهمة فى شهر رمضان المقبل.. تعرف عليها الجمعة، 19 ديسمبر 2025 03:00 ص
برودة شديدة وشبورة.. حالة الطقس اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025 فى مصر الجمعة، 19 ديسمبر 2025 12:00 ص
ارتفاع أم استقرار.. تحديث سعر الذهب اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025 فى مصر الجمعة، 19 ديسمبر 2025 12:00 ص
أكسيوس: تيك توك توقع اتفاقية لبيع عملياتها فى أمريكا إلى تحالف استثمارى أمريكى الجمعة، 19 ديسمبر 2025 12:37 ص
ثلوج تغطى السعودية.. الطبيعة ترسم لوحة شتوية ساحرة الجمعة، 19 ديسمبر 2025 12:00 ص
محمد صلاح ملك الأرقام القياسية فى مشواره مع منتخب مصر.. إنفوجراف الجمعة، 19 ديسمبر 2025 12:30 ص
ماذا تغير فى قائمة منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 عن نسخة 2024؟ الجمعة، 19 ديسمبر 2025 03:30 ص
موعد مباراة الأهلى وسيراميكا فى كأس عاصمة مصر الليلة الجمعة، 19 ديسمبر 2025 01:00 ص
كمال درويش: مجلس الزمالك لم يخطئ فى ملف زيزو والأهلي خطف بركات من الإسماعيلي الجمعة، 19 ديسمبر 2025 12:22 ص
منتخب مصر يتربع على عرش العرب فى كأس أمم أفريقيا الجمعة، 19 ديسمبر 2025 03:00 ص
أغذية يحظر القانون تداولها بالأسواق .. تعرف عليها الجمعة، 19 ديسمبر 2025 02:00 ص
كيف تحمى نفسك من الإصابة بنزلات البرد؟.. وزارة الصحة تجيب الجمعة، 19 ديسمبر 2025 02:00 ص
جينيفر لورانس تكشف سرًا: لا أحب مشاهدة أفلامى الجمعة، 19 ديسمبر 2025 01:30 ص
العثور على بيضة ديناصور وعظام متحجرة عمرها 100 مليون عام فى الصين الجمعة، 19 ديسمبر 2025 03:00 ص
مش فيلم.. دي حقيقة ! شاب مصري يصنع سيارة فوق سطح منزله مع "فتحى شو" الجمعة، 19 ديسمبر 2025 01:00 ص
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 19 ديسمبر على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى الجمعة، 19 ديسمبر 2025 12:00 ص
اعرف هتقبض امتى معاش شهر يناير 2026.. الموعد ومنافذ الصرف
انتخابات النواب 2025.. أرقام الحصر العددى لدائرة الزقازيق فى الشرقية (فيديو)
موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود بكأس عاصمة مصر
كارثة حقيقية تهدد العالم.. الأرض تتجه لخسارة 100 ألف نهر جليدى
الحصر العددى لدائرة دكرنس وشربين وبنى عبيد.. باسم بهاء يحصد 121327 صوتا
ظاهرة فلكية مهمة فى شهر رمضان المقبل.. تعرف عليها
مواعيد مباريات اليوم الجمعة فى ثانى جولات كأس عاصمة مصر
الحصر العددى لدائرة المنصورة بالدقهلية.. تامر القصبي يحصد 87228 صوتًا
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19-12-2025 والقنوات الناقلة
عادل عقل: فيفا يحسم مصير برونزية كأس العرب بين السعودية والإمارات.. فيديو
الحصر العددى لدائرة ميت غمر فى الدقهلية.. أحمد شرعان يتصدر بـ64786 صوتًا
نتيجة الحصر العددى بالدائرة الأولى فى المنصورة بجولة الإعادة لانتخابات النواب 2025
المترو يصل المدن الجديدة والمطار.. توسعات كبرى لشبكة المواصلات فى مصر
رئيس الوزراء يرد على أسئلة الشارع حول الدين العام (إنفوجراف)
برودة شديدة وشبورة.. حالة الطقس اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025 فى مصر
حسام حسن يجتمع بصلاح ومرموش.. ومفاجأة خاصة لمحمد الشناوى
ترامب: الرئيس عبد الفتاح السيسى صديق لى وأرغب فى استضافته
الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن انتهاء التصويت بإعادة المرحلة الثانية لانتخابات النواب وبدء الفرز
أحمد سعد يهدى محمد صلاح أغنية فخر العرب المصرى.. فيديو
محمد رمضان يسدد كفالة وقف تنفيذ حبسه عامين بسبب أغنية "نمبر 1 يا أنصاص"
احجز تذكرتك.. مواعيد قطارات «القاهرة – الإسكندرية» اليوم الجمعة 19-12-2025 الجمعة، 19 ديسمبر 2025 05:30 ص
منتخب مصر يتربع على عرش السجل الذهبى لأبطال أمم أفريقيا.. إنفوجراف الجمعة، 19 ديسمبر 2025 05:00 ص
خطوات التسجيل فى برنامج تكافل وكرامة والفئات المستحقة الجمعة، 19 ديسمبر 2025 04:30 ص
مصطفى شوبير خارج الأهلى للاحتراف الخارجى فى يناير.. فيديو الجمعة، 19 ديسمبر 2025 04:00 ص
ماذا تغير فى قائمة منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 عن نسخة 2024؟ الجمعة، 19 ديسمبر 2025 03:30 ص
قائمة محدثة بمواعيد قطارات الصعيد المكيفة والروسية اليوم الجمعة 19-12-2025 الجمعة، 19 ديسمبر 2025 03:30 ص
منتخب مصر يتربع على عرش العرب فى كأس أمم أفريقيا الجمعة، 19 ديسمبر 2025 03:00 ص
مصادر كنسية تكشف تفاصيل تنظيم قداس عيد الميلاد المجيد ودور الكشافة الجمعة، 19 ديسمبر 2025 03:00 ص
منتخب مصر يحتفل بعيد ميلاد محمد الشناوي قبل مواجهة زيمبابوي بأمم أفريقيا الجمعة، 19 ديسمبر 2025 01:00 ص
منتخب مصر يتدرب فى أغادير استعدادا لمواجهة زيمبابوي بأمم أفريقيا.. صور الجمعة، 19 ديسمبر 2025 12:59 ص
محمد صلاح ملك الأرقام القياسية فى مشواره مع منتخب مصر.. إنفوجراف الجمعة، 19 ديسمبر 2025 12:30 ص
