ضبط تاجر عملة جمع مدخرات المصريين بالخارج بحجم تعاملات 29 مليون
كتب محمود عبد الراضي
الإثنين، 08 أبريل 2019 11:53 ص
نجحت أجهزة الأمن فى القبض على تاجر عملة يجمع مدخرات المصريين بالخارج، حيث بلغ حجم تعاملاته 29 مليون جنيه، فى إطار مواصلة جهود الأجهزة الأمنية لمواجهة كافة الجرائم التى من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومى ،لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد مفادها قيام (مدرس) يعمل بإحدى الدول العربية، سبق اتهامه فى قضية "إتجار فى النقد"و إبن شقيقه مقيمان بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط" بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة من خلال الأول ، وإرسال تلك الأموال داخل البلاد فى صورة بضائع وبعضها بالدولار الأمريكى لبعض التجار والمستوردين ، حيث يقوموا بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصرى بحساب "الثانى" إبن شقيقه ببنكين بأسيوط ، والذى يقوم بسحبها وتسليمها لذوى العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية أو بنكية مقابل عمولة.. فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال 6 أشهر طبقاً للفحص المستندى ما يعادل تسعة وعشرون مليون جنيه مصرى، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية.
ضبط مواطن جمع 1.5 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج فى سوهاج الإثنين، 01 أبريل 2019 12:22 م
ضبط شخص بسوهاج جمع 2.5 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج الجمعة، 29 مارس 2019 11:30 ص
Trending Plus
هل يعود سعد الصغير لخلف القضبان من جديد بسبب أغنية الأسد؟.. تفاصيل الأحد، 18 مايو 2025 10:00 م
حماس: بناء الاحتلال لجدار أمني عند الحدود الشرقية مع الأردن لن يحميه الأحد، 18 مايو 2025 10:01 م
بث الاحتلال: إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بتوسيع العملية العسكرية في غزة الأحد، 18 مايو 2025 08:44 م
الأندية توافق بالإجماع على إلغاء الهبوط بعد إعادة التصويت الأحد، 18 مايو 2025 07:50 م
موعد صرف معاشات شهر يونيو 2025.. التفاصيل الأحد، 18 مايو 2025 07:21 م
90 دقيقة على اللقب.. أبرز المحطات الفارقة فى طريق الأهلي للتتويج بالدوري الأحد، 18 مايو 2025 07:00 م
اليوم السابع: الرئيس السيسى يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار فى غزة الأحد، 18 مايو 2025 07:00 م
الأندية تصوت على إلغاء الهبوط.. 10 موافقة و5 ممتنعة الأحد، 18 مايو 2025 06:44 م
النيابة العامة تطلق المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية عبر البوابة الرسمية الأحد، 18 مايو 2025 06:38 م
الأهلي يستعيد يحيى عطية الله والدبيس أمام فاركو في مباراة حسم الدوري الأحد، 18 مايو 2025 06:30 م
الرئيس السيسى يهنئ بابا الفاتيكان بمناسبة تنصيبه اليوم رسميًا الأحد، 18 مايو 2025 06:31 م
عمر أسامة يتقدم لمنتخب الشباب بالهدف الأول أمام نيجيريا بكأس أمم أفريقيا الأحد، 18 مايو 2025 06:10 م
استقرار ملحوظ فى أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 4535 جنيهًا الأحد، 18 مايو 2025 05:00 م
رابطة الأندية تتمسك باللائحة وترفض إلغاء الهبوط فى دوري Nile الأحد، 18 مايو 2025 05:06 م
الطقس غدا.. حار بالقاهرة شديد الحرارة جنوبا والعاصمة 32 وأسوان 47 درجة الأحد، 18 مايو 2025 04:11 م
رغم استبعاد عبد الله السعيد.. جميع مصابي الزمالك فى معسكر الإسماعيلية الأحد، 18 مايو 2025 03:47 م
أول تعليق رسمى على مصرع راكبة كازاخستانية إثر سقوط لوحة إعلانية بمطار شرم الشيخ الأحد، 18 مايو 2025 03:57 م
الرئيس السيسى: مصر كانت ولازالت الأكثر تضررا من حالة عدم الاستقرار فى ليبيا الأحد، 18 مايو 2025 03:34 م
بالإجماع.. الأندية تجدد الثقة في مجلس الرابطة برئاسة أحمد دياب لموسم جديد
اتصالات عن إعلان الأهلى: لم يكن موجهًا للإساءة لأي نادٍ ونحترم جميع الكيانات
رابطة الأندية تتفق مع الأندية على زيادة الأجانب بالمباراة الواحدة لـ6 لاعبين
بعد إلغاء الهبوط بالإجماع.. تعرف على شكل الدوري الموسم المقبل
هل يعود سعد الصغير لخلف القضبان من جديد بسبب أغنية الأسد؟.. تفاصيل
تاتيانا بوكان تعلن رحيلها عن طائرة سيدات الأهلي
ياسمين صبرى وإياد نصار يحتفلان بعرض فيلم المشروع X.. صور
الأندية توافق بالإجماع على إلغاء الهبوط بعد إعادة التصويت
هيئة مفوضى الدولة توصى بالسماح لزوجة السجين بإجراء "حقن مجهرى"
أحمد دياب: إلغاء الهبوط له ضريبة.. والأندية الجماهيرية جزء من الأزمة
لحظات حنان ترك العائلية تحظى باهتمام الجمهور وتتصدر التريندات
رامى ربيعة يواصل الغياب عن الأهلى فى ليلة حسم الدوري أمام فاركو
توقف القطارات فى إسرائيل.. والحرائق تنتشر بسرعة من الشمال إلى الجنوب
الظهور الأول لـ زيزو وبن رمضان بقميص الأهلي فى ودية باتشوكا المكسيكي
فسخ التعاقد بالتراضي يؤجل إعلان المصري رحيل أنيس بوجلبان عن الفريق
بطل دوري نايل 2025.. سيناريوهات تتويج الأهلي وبيراميدز فى الجولة الأخيرة
حفيد عبد الحليم حافظ: عقد زواج العندليب وسعاد حسني فيه أخطاء كارثية
الزمالك يعلن فى بيان رسمي مقاطعة اجتماع رابطة الأندية اليوم
رابطة الأندية تُحصن قراراتها فى أزمة القمة تحسبا للجوء للمحكمة الرياضية
حفيد عبد الحليم حافظ: العندليب لو اتجوز هينكر الجواز ليه؟! .. شيء مش عقلانى
تليفزيون اليوم السابع يرصد أحدث تطورات مشروع الأتوبيس الترددى على الدائرى الأحد، 18 مايو 2025 11:00 م
تليفزيون اليوم السابع يرصد تفاصيل حريق يلتهم 3 منازل بدمياط دون إصابات الأحد، 18 مايو 2025 10:00 م
مفاجأة زواج العندليب والسندريلا.. ابن شقيق عبد الحليم حافظ لـ"تليفزيون اليوم السابع": سأنشر الجزء الثاني من الخطاب وانتظروا مذكرات صوتية لكشف الأسرار.. عقد الزواج العرفي مزور وشيخ الأزهر لم يوقع على زواج قاصر الأحد، 18 مايو 2025 10:00 م
تليفزيون اليوم السابع يرصد بكاء نور الشربينى بعد تتويجها ببطولة العالم للإسكواش الأحد، 18 مايو 2025 09:00 م
الذين ظلموا أمّح الدولي.. أول ظهور لأسرة عاشق الأهلي بعد وفاته على تليفزيون اليوم السابع.. تفاصيل وأسرار لأول مرة عن مرضه وآخر أيامه وحكاياته مع نجوم الكرة المصرية.. ووصيته بالدفن في حضن والدته الأحد، 18 مايو 2025 08:30 م
اليوم السابع يستعرض تفاصيل رفض رابطة الأندية إلغاء الهبوط في الدوري (فيديو) الأحد، 18 مايو 2025 08:00 م
تعرف على تفاصيل وشروط التدريب الصيفى فى البنك الأهلى المصرى الأحد، 18 مايو 2025 07:47 م
أكرم القصاص عن كلمة الرئيس السيسى ببغداد: يستند لموقف مصرى وسند شعبى الأحد، 18 مايو 2025 07:45 م
أستاذة علاقات دولية: كلمة الرئيس السيسى ببغداد شاملة لمختلف التفاعلات الجيوسياسية بالمنطقة الأحد، 18 مايو 2025 07:31 م
طارق العكارى: الرئيس السيسى قال فى كلمة بغداد ما لا يقدر على قوله إلا الشجعان الأحد، 18 مايو 2025 07:24 م
أشرف سنجر: زيارة مستشار ترامب للقاهرة تؤكد أن مصر ركيزة الأمن والاستقرار للسلام فى المنطقة الأحد، 18 مايو 2025 07:04 م
