الأموال العامة تضبط شخص بسوهاج جمع 1.5 مليون جنيه من مدخرات المغتربين
فيسبوك
واتساب
كتب محمود عبد الراضى
الثلاثاء، 28 مايو 2019 12:12 م
نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط شخص بمحافظة سوهاج، لاشتراكه مع شقيقه فى تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، بتعاملات إجمالية بلغت 1.5 مليون جنيه خلال سنة.
وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد، اشتراك سائق من دائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج، مع شقيقه المقيم فى إحدى الدول العربية، بتجميع مدخرات العاملين المصريين فى الدولة التى يعمل بها بالعملات الأجنبية، وتوفيرها للتجار والمستوردين خارج البلاد، مقابل إرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى للأول على حسابه فى أحد بنوك سوهاج، ليتسلمها ويوصلها لذوى العاملين من أبناء مركز المنشاة نقدًا، أو بموجب حوالات بريدية للمحافظات مقابل عمولة، فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، ما يُعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، ضبطت الأجهزة الأمنية المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام وصل إلى مليون ونصف المليون جنيه من واقع الفحص المستندى. ووجه اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
ضبط شخص جمع 2 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج الأربعاء، 22 مايو 2019 11:53 ص
تعرف على عقوبة متهمين بجمع 4.5 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج الأحد، 19 مايو 2019 02:00 ص
ضبط اثنين جمعا 4.5 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج الجمعة، 17 مايو 2019 11:59 ص
ضبط شخص جمع مليونى جنيه من مدخرات المصريين بالخارج الخميس، 16 مايو 2019 11:12 ص
Trending Plus
شركة شمال الدلتا تعلن انقطاع الكهرباء عن 21 قرية بكفر الشيخ لأعمال الصيانة الدورية الإثنين، 15 ديسمبر 2025 08:55 م
التحقيق مع نجل روب راينر بعد شهادات من المقربين بأنه قتل والديه الإثنين، 15 ديسمبر 2025 06:14 م
الدنمارك تخطط لتقييد استخدام المراهقين لوسائل التواصل الاجتماعى الإثنين، 15 ديسمبر 2025 06:00 م
ربيعة ومصطفى محمد ورباعى بيراميدز ينضمون لمعسكر منتخب مصر الإثنين، 15 ديسمبر 2025 05:59 م
الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار حتى غد وتوقعات بشبورة كثيفة نهاية الأسبوع الإثنين، 15 ديسمبر 2025 05:37 م
أحمد السقا عن فيلم الست: منى زكى عظيمة ومحدش يجرؤ يجى جنبها.. فيديو الإثنين، 15 ديسمبر 2025 05:13 م
المنتخب يسافر إلى المغرب مساء الأربعاء للمشاركة فى كأس الأمم الإفريقية الإثنين، 15 ديسمبر 2025 05:12 م
طريقة بسيطة لإنشاء حساب على Grok واستخدامه خلال دقائق الإثنين، 15 ديسمبر 2025 05:00 م
الأهلى يغلق باب رحيل إمام عاشور في الميركاتو الشتوى الإثنين، 15 ديسمبر 2025 04:40 م
دراما رمضان 2026 على طاولة مناقشات لجنة الدراما بالأعلى للإعلام الإثنين، 15 ديسمبر 2025 05:32 م
مدبولى: نحرص على إطلاق حزمة استثمارية لإعطاء دفعة للقطاعات الواعدة باقتصادنا الإثنين، 15 ديسمبر 2025 04:13 م
محمد صلاح يحتفي بإنجازه التاريخي مع ليفربول الإثنين، 15 ديسمبر 2025 04:12 م
فيروس H3N2.. ما مدى خطورته وسرعة انتشاره الإثنين، 15 ديسمبر 2025 04:00 م
بعد قليل.. مؤتمر الهيئة الوطنية لكشف مستجدات الاقتراع بانتخابات النواب الإثنين، 15 ديسمبر 2025 07:05 م
حلقة نقاشية حول توجهات الأسواق العالمية والرؤى بشأن المقصد السياحى المصرى الإثنين، 15 ديسمبر 2025 08:25 م
عضو القومى لحقوق الإنسان: التقرير السنوي للمجلس تناول الأثر الإيجابي لقانون الإجراءات الجنائية الإثنين، 15 ديسمبر 2025 08:21 م
أروى زين الإطناوي تحصل على درجة الماجستير فى إدارة الأعمال الإثنين، 15 ديسمبر 2025 08:19 م
تعطيل الدراسة غدًا بشمال سيناء لسوء الأحوال الجوية
كيف تنضم لمنظومة التأمين الصحى الشامل؟.. هيئة الرعاية الصحية تجيب
دخل علينا غرفة النوم.. تفاصيل اقتحام أتوبيس مدارس شقة سكنية فى بدر.. صور
برونو فرنانديز يقود مانشستر يونايتد أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي
ابنة شقيقة طارق الأمير: دكتور حسام موافى طلب من الأطباء تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب لخالى
حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات ضمن كبار السن في منظمة الصحة العالمية
صور الأقمار الصناعية.. تدفق السحب وتوقعات أمطار بهذه المحافظات تصل للسيول
إراحة تريزيجيه بسبب إجراء علاجي بالأسنان ..و تجهيز عادل لمباراة زيمبابوي
الأرصاد تحذر: تدفق السحب الممطرة وأمطار على هذه المحافظات الساعات المقبلة
حلمى عبد الباقى بعد خضوعه للتحقيق: المستشار أوقف قرار إحالتى للتحقيق
بعد عام على إعادة تشغيلها.. "النصر للسيارات" تضيف منتجات جديدة بما يعزز شعار "صنع في مصر".. وزير قطاع الأعمال يشهد تسليم الدفعة الأولى من ميني باص النصر.. "نصر ستار" خطوة جديدة بمكون محلي يتجاوز 70%.. صور
الطقس غدا.. أجواء شتوية وأمطار واضطراب بالملاحة والصغرى بالقاهرة 13
الإعلانات تنجح في إنهاء ملف بقاء ديانج مع الأهلي
الأرصاد تحذر هذه المحافظات من أمطار خلال ساعات وتتوقع وصولها إلى القاهرة
الأهلي يترقب وصول يوسف بلعمري للقاهرة لإجراء الكشف الطبي
أليو ديانج يرفض طريقة زيزو في الرحيل عن الأهلى
أحكام سجن بالجملة ضد أهالى شبراهور بسبب إيصالات أمانة.. اعرف القصة
موعد مباراة مصر ونيجيريا الودية استعدادا لكأس أمم أفريقيا
باب الالتماسات يعيد الفرصة لطلاب لم يحالفهم الحظ فى القبول بكلية الشرطة
التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام نيجيريا.. الشناوي في حراسة المرمى
الأرصاد تتوقع فرص سقوط أمطار على القاهرة الكبرى وتحذر من سيول بهذه المناطق الإثنين، 15 ديسمبر 2025 10:25 م
تشغيل مونوريل العاصمة الجديدة مطلع يناير.. اعرف التفاصيل.. فيديو الإثنين، 15 ديسمبر 2025 10:00 م
الجنية الذهب ولا السبيكة؟.. أبرز التفاصيل حول الخيار الأمثل للادخار الإثنين، 15 ديسمبر 2025 08:28 م
اليوم السابع: طفرة فى التعليم العالى.. 128 جامعة تستوعب 4 ملايين طالب الإثنين، 15 ديسمبر 2025 07:39 م
وزير الخارجية يلتقي الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج الإثنين، 15 ديسمبر 2025 06:29 م
معاش 1600 جنيه.. دعم حكومى للأطفال أقل من 18 عاما فى هذه الحالة.. فيديو الإثنين، 15 ديسمبر 2025 05:00 م
الأهلى يغلق باب رحيل إمام عاشور في الميركاتو الشتوى الإثنين، 15 ديسمبر 2025 04:40 م
محمد صلاح يحتفي بإنجازه التاريخي مع ليفربول الإثنين، 15 ديسمبر 2025 04:12 م
أسماء أبرز الراحلين والصفقات الجديدة للأهلى بعد اجتماع توروب والإدارة.. فيديو الإثنين، 15 ديسمبر 2025 04:00 م
تشكيل مباراة المغرب ضد الإمارات فى نصف نهائي كأس العرب الإثنين، 15 ديسمبر 2025 03:49 م
الزمالك يواصل تجميد محمد السيد بسبب التجديد.. اعرف التفاصيل الإثنين، 15 ديسمبر 2025 03:30 م
