ضبط مستريح جمع 50 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج فى بور سعيد
فيسبوك
واتساب
كتب ــ محمود عبد الراضى
الثلاثاء، 07 مايو 2019 12:48 م
نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط شخص ببورسعيد، لاشتراكه مع آخر بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية بلغ حجم تعاملاتهما 50 مليون جنيه خلال عام.
جاء ذلك فى إطار مواصلة جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة لحماية الاقتصاد الوطنى.
تمكن فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء من ضبط مدير وشريك بإحدى شركات الاستيراد والتصدير مقيم بدائرة قسم العرب ببورسعيد، لاشتراكه مع آخر صاحب مكتب استيراد مقيم بدائرة قسم الشرق ببورسعيد، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وتوفيرها للتجار والمستوردين الذين يقومون بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء بحساب المتحرى عنهما، حيث يقوم بسحبها وإيداعها بحسابات بنكية مختلفة بأسماء أشخاص مختلفين من ذوى العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة ..فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام المنصرم طبقاً للفحص المستندى ما يعادل 50 مليون جنيه مصرى.
ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى تكثيف الجهود الأمنية للقبض على المتهم الهارب.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
ضبط مستريح جديد بسوهاج جمع من ضحاياه ربع مليون جنيه الخميس، 02 مايو 2019 10:47 ص
ضبط مستريحين جديدين بجرجا سوهاج أستوليا على مليون و250 ألف جنيه من مواطنين الأربعاء، 17 أبريل 2019 12:09 م
ضبط مستريحة جمعت 3 ملايين جنيه من ضحاياها فى الإسكندرية الأربعاء، 17 أبريل 2019 11:20 ص
Trending Plus
الأهلى يقرر تعديل عقد إمام عاشور لتأمينه من الإغراءات الأربعاء، 02 يوليو 2025 01:29 م
110 ملايين دولار تضع محمد صلاح فى صدارة قائمة أغنى نجوم أفريقيا الأربعاء، 02 يوليو 2025 01:34 م
تكريم المطربة هيام يونس صاحبة أغنية وحوي يا وحوي فى لبنان الأربعاء، 02 يوليو 2025 02:19 م
سحب وأمطار ببعض المناطق.. الأرصاد تكشف مفاجأة فى طقس الساعات المقبلة الأربعاء، 02 يوليو 2025 02:34 م
ضوابط وخطوات التحويلات بين المدارس للطلاب بالعام الدراسى 2026 الأربعاء، 02 يوليو 2025 11:49 ص
سرايا القدس: سيطرنا على طائرة إسرائيلية استطلاعية بخان يونس الأربعاء، 02 يوليو 2025 01:29 م
الجوع فى السودان.. التصنيف العالمى: بؤر الجوع السودانية ضمن الأكثر إثارة للقلق.. نصف السكان يعانون من مستويات كارثية بانعدام الأمن الغذائى الحاد.. والفاو تطلق حملة لتوزيع البذور الطارئة لـ7.5 مليون شخص الأربعاء، 02 يوليو 2025 01:00 م
اعتزال ورحيل.. نجوم بارزون يغيبون عن دورى نايل فى الموسم المقبل.. محمد عبد الشافى يُعلق حذائه.. معلول والمثلوثى يرحلان بعد انتهاء عقديهما مع القطبين.. السولية يبحث عن وجهة عربية.. والقندوسى يخوض تجربة احتراف الأربعاء، 02 يوليو 2025 11:31 ص
الحكومة: "قانون الإيجار القديم مذكرش الإخلاء.. والمادة 8 ستثلج الصدور" الأربعاء، 02 يوليو 2025 01:38 م
اللجان الانتخابية بالمحافظات تتلقى أوراق الترشح لانتخابات الشيوخ من السبت الأربعاء، 02 يوليو 2025 11:39 ص
خريطة التحرك الحزبى استعدادا لانتخابات 2025.. رؤى وطنية ومنافسة مبكرة على المقاعد البرلمانية.. حماة الوطن: استنفار تنظيمى لخوض انتخابات مجلس الشيوخ.. وتحالف الأحزاب المصرية يطرح برنامجا موحدا يعكس نبض الشارع الأربعاء، 02 يوليو 2025 10:00 ص
700 مليون دولار تكلفة الإنشاء والتشغيل.. الكهرباء تضيف 500 ميجا وات من طاقة الرياح فى رأس غارب للشبكة.. المحطة تكفى لإنارة 750 ألف منزل وتساهم فى خفض مليون و 100 ألف طن من انبعاثات الكربون سنويا الأربعاء، 02 يوليو 2025 11:00 ص
وسام أبو على يغلق ملف الاحتراف ويرحب بالبقاء فى الأهلى الأربعاء، 02 يوليو 2025 10:40 ص
الأمم المتحدة تحذر العالم من كارثة كونية جديدة.. وتؤكد: القادم "أسوأ" الأربعاء، 02 يوليو 2025 09:16 ص
الطقس اليوم الأربعاء 2-7-2025.. أجواء شديدة الحرارة وشبورة ورطوبة مرتفعة الأربعاء، 02 يوليو 2025 08:00 ص
موعد انطلاق الدوري المصري موسم 2025 - 2026 الأربعاء، 02 يوليو 2025 01:00 ص
لحظة بلحظة.. سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك المصرية الأربعاء، 02 يوليو 2025 06:00 ص
الضمان والعمر الافتراضى أبرزها.. بيانات يجب توافرها على السلع الأربعاء، 02 يوليو 2025 02:00 ص
الامتحان فى جيبك.. مراجعة ليلة الامتحان بمادة الجغرافيا للثانوية العامة الأربعاء، 02 يوليو 2025 01:00 ص
وزير العدل الإسرائيلى: الوقت قد حان لضم الضفة الغربية
اجتماع بين الجامعة العربية والاتحاد الإفريقى والتعاون الإسلامى والأونروا لبحث وضع غزة
النواب يوافق على اقتراح عدم إخلاء المستأجر الأصلى وزوجته قبل توفير بديل
مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم
4 خدمات إلكترونية أتاحتها النيابة العامة للقضايا الجنائية المقيدة قبل 2023
الحكومة: "قانون الإيجار القديم مذكرش الإخلاء.. والمادة 8 ستثلج الصدور"
حمو بيكا يلمح لنيته اعتزال الفن بعد وفاة أحمد عامر: في أقرب فرصة
مجلس النواب يوافق على نص المادة 2 بمشروع قانون الإيجار القديم
الفنانة هالة صدقى تتهم شخصا بالإساءة لها فى الجيزة
الحكومة ترفض حذف المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم
جدل حول حرمانية الفن ومشادات مع الجمهور بسبب حذف حمو بيكا أغاني أحمد عامر
أحمد عامر في آخر تصريح لـ اليوم السابع قبل وفاته: هدفي وصول كلماتي للناس
رئيس مجلس النواب: سننتهى اليوم من حسم الموافقة على قانون الإيجار القديم
خلاصة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة.. أهم أسئلة الامتحانات وإجاباتها
على رادار الأهلى.. نانت يرحب ببيع مصطفى محمد
رضا البحراوى يعلن إلغاء جميع حفلاته حدادًا على رحيل أحمد عامر
الزمالك يستقر على الجهاز الطبى للفريق
فيريرا مدرب الزمالك الجديد يصل اليوم
محمد يوسف يبدأ خطة تعديل عقود نجوم الفريق الأول بالأهلي
فيلم F1: The Movie يحقق 146 مليون دولار عالميا
وزير العدل الإسرائيلى: الوقت قد حان لضم الضفة الغربية الأربعاء، 02 يوليو 2025 02:57 م
سحب وأمطار ببعض المناطق.. الأرصاد تكشف مفاجأة فى طقس الساعات المقبلة الأربعاء، 02 يوليو 2025 02:34 م
مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم الأربعاء، 02 يوليو 2025 02:27 م
أشرف حكيمى يتصدر التشكيل المثالى لدور الـ16 فى كأس العالم للأندية الأربعاء، 02 يوليو 2025 01:59 م
النواب يٌقر المادة 5 من قانون الإيجار القديم.. زيادة أجرة الأماكن غير السكنية الأربعاء، 02 يوليو 2025 01:46 م
مانشستر سيتى يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد 28 يوليو الأربعاء، 02 يوليو 2025 01:11 م
16 إجراء فى الجدول الزمنى لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 / 2030.. إنفوجراف الأربعاء، 02 يوليو 2025 12:53 م
أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 2-7-2025 بمنافذ وزارة التموين الأربعاء، 02 يوليو 2025 12:20 م
قطار الثانوية العامة يصل محطته قبل الأخيرة.. الطلاب يؤدون امتحان الكيمياء و الجغرافيا..46 سؤالا موزعة بين الاختيارى والمقالى.. وزارة التعليم: بذل كافة الجهود لتحقيق الانضباط باللجان والتصدى للغش الأربعاء، 02 يوليو 2025 12:00 م
مواصفة ورقة مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة استعداداً لامتحان الغد الأربعاء، 02 يوليو 2025 11:33 ص
ترتيب هدافى كأس العالم للأندية 2025.. جارسيا يعادل وسام أبو على الأربعاء، 02 يوليو 2025 11:32 ص
