ضبط مستريح جمع 50 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج فى بور سعيد
فيسبوك
واتساب
كتب ــ محمود عبد الراضى
الثلاثاء، 07 مايو 2019 12:48 م
نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط شخص ببورسعيد، لاشتراكه مع آخر بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية بلغ حجم تعاملاتهما 50 مليون جنيه خلال عام.
جاء ذلك فى إطار مواصلة جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة لحماية الاقتصاد الوطنى.
تمكن فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء من ضبط مدير وشريك بإحدى شركات الاستيراد والتصدير مقيم بدائرة قسم العرب ببورسعيد، لاشتراكه مع آخر صاحب مكتب استيراد مقيم بدائرة قسم الشرق ببورسعيد، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وتوفيرها للتجار والمستوردين الذين يقومون بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء بحساب المتحرى عنهما، حيث يقوم بسحبها وإيداعها بحسابات بنكية مختلفة بأسماء أشخاص مختلفين من ذوى العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة ..فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام المنصرم طبقاً للفحص المستندى ما يعادل 50 مليون جنيه مصرى.
ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى تكثيف الجهود الأمنية للقبض على المتهم الهارب.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
ضبط مستريح جديد بسوهاج جمع من ضحاياه ربع مليون جنيه الخميس، 02 مايو 2019 10:47 ص
ضبط مستريحين جديدين بجرجا سوهاج أستوليا على مليون و250 ألف جنيه من مواطنين الأربعاء، 17 أبريل 2019 12:09 م
ضبط مستريحة جمعت 3 ملايين جنيه من ضحاياها فى الإسكندرية الأربعاء، 17 أبريل 2019 11:20 ص
Trending Plus
الداخلية تضبط 2 تيك توكرز تقدمان محتوى رقص بحوزتهما أقراص مخدرة.. فيديو السبت، 16 أغسطس 2025 06:22 م
الأهلي يستفسر من لجنة الحكام عن سبب طرد محمد هاني فى مباراة فاركو السبت، 16 أغسطس 2025 06:14 م
1.8% تراجعًا في أسعار الذهب خلال أسبوع عالميًا.. كيف تأثر المحلي؟ السبت، 16 أغسطس 2025 06:00 م
توتنهام ضد بيرنلي.. قاعدة جديدة تطبق بالدوري الإنجليزي لأول مرة "فيديو" السبت، 16 أغسطس 2025 05:48 م
الطقس غدا.. استمرار انخفاض درجات الحرارة وظهور السحب والعظمى بالقاهرة 35 درجة السبت، 16 أغسطس 2025 05:38 م
محافظ القاهرة يشكل لجنة هندسية لبيان مدى تأثير حريق بحى بولاق على العقار السبت، 16 أغسطس 2025 05:33 م
ترامب يرسل دعوة إلى قادة أوروبا وزيلينسكى لاجتماع الإثنين المقبل فى واشنطن السبت، 16 أغسطس 2025 05:20 م
حسام عاشور: رفضت اللعب للزمالك علشان خاطر جمهور الأهلي السبت، 16 أغسطس 2025 04:10 م
وزير المالية: إيرادات الضرائب تحقق أعلى معدل نمو خلال السنوات الماضية بلغ 35% السبت، 16 أغسطس 2025 03:32 م
الرئيس السيسى يوجه بزيادة الإنفاق على برنامجى "تكافل وكرامة" وقطاعي الصحة والتعليم السبت، 16 أغسطس 2025 03:30 م
إمام عاشور يشارك فى التدريبات الجماعية للأهلى الإثنين المقبل السبت، 16 أغسطس 2025 03:26 م
مؤشرات الأداء المالى لعام 2024ـ2025: تحقيق أعلى فائض أولى بنحو 629 مليار جنيه السبت، 16 أغسطس 2025 03:24 م
وزير المالية: الدولة خصصت موازنات لعلاج أكثر من 80 ألف حالة حرجة السبت، 16 أغسطس 2025 03:28 م
الحكومة: تسليم 1298 قطعة أرض للإسكان لبدء تنفيذ مشروعات "بديل الإيجار القديم" السبت، 16 أغسطس 2025 03:23 م
كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدوري الليلة السبت، 16 أغسطس 2025 03:20 م
الرئيس السيسى يطّلع على المؤشرات الأوليه للأداء المالي لعام 2024/2025 السبت، 16 أغسطس 2025 03:19 م
الأهلي يكشف حقيقة إصابة محمد علي بن رمضان فى مباراة فاركو السبت، 16 أغسطس 2025 03:07 م
مايوركا ضد برشلونة.. يامال أساسيا وراشفورد على الدكة في الدوري الإسباني
توتنهام يضرب بيرنلي 3-0 فى البريميرليج.. وتعادل برايتون ضد فولهام
الداخلية تضبط 2 تيك توكرز تقدمان محتوى رقص بحوزتهما أقراص مخدرة.. فيديو
رويترز: أمريكا توقف إصدار كل تأشيرات الزيارة للأفراد القادمين من غزة
حقائق من دفتر تاريخ مواجهات الزمالك والمقاولون قبل لقاء الليلة.. الأبيض يتسلح بـ52 انتصارا و126 هدفا.. فوز ذئاب الجبل شعار المواجهة الأخيرة.. فيريرا يبحث عن الفوز الثانى مع أبناء ميت عقبة.. ومكى في مهمة صعبة
ترامب يرسل دعوة إلى قادة أوروبا وزيلينسكى لاجتماع الإثنين المقبل فى واشنطن
حقيقة إعلان المحكمة الرياضية قرارها بشأن شكوى بيراميدز
الرئيس السيسى يوجه بزيادة الإنفاق على برنامجى "تكافل وكرامة" وقطاعي الصحة والتعليم
كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدوري الليلة
تنظيم مميز وإشادة واسعة بمارثون العلمين الدولي بالتعاون بين وزارة الرياضة وبرزنتيشن لايف
إنبي يرحب بعودة وادي دجلة قبل مباراة اليوم: "الدوري بينور برجوع الغزلان"
مصر تعزى باكستان في ضحايا الفيضانات التى اجتاحت البلاد
ريبيرو يكشف سبب تغيير أليو ديانج فى مباراة الأهلى وفاركو
فيديو جديد لـ "شهاب بتاع الجيزة" لحظة إنقاذه فتاة المنيب
مصطفى شوبير يعتذر لجهاز الأهلي واللاعبين عن خطأ مباراة فاركو
جورج كلوني ولاري ديفيد فى صراع خفى على صداقة أوباما.. والرئيس السابق يضحك فى الخفاء
وزارة الأوقاف تحدد 15 نقطة لاستغلال وقت الفراغ والإجازة الصيفية.. اعرفها
طلاب الثانوية العامة دور ثان يبدأون امتحان العربى
30 أغسطس محاكمة المتهمة بالتشهير بفنانة على السوشيال لحضورها من محبسها
برشلونة يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني ضد مايوركا
لمرضى السكر.. فيتامينات ومعادن تحافظ على استقرار مستويات الجلوكوز بالدم السبت، 16 أغسطس 2025 07:00 م
اليوم السابع: "قمة آلاسكا" ارتباك ترامب وانتصار بوتين السبت، 16 أغسطس 2025 07:00 م
أخبار مصر.. الرئيس السيسى يوجه بزيادة الإنفاق على "تكافل وكرامة والصحة والتعليم" السبت، 16 أغسطس 2025 06:00 م
تيك توك يحد من مشاهدات المحتوى التسويقى ويفرض قواعد جديدة للانتهاكات السبت، 16 أغسطس 2025 03:00 م
الفنان صبحي خليل يستقبل العزاء في والدته غدا من مسجد الحامدية الشاذلية السبت، 16 أغسطس 2025 02:48 م
شوبير والشناوي.. من حماية العرين إلى عاصفة السوشيال السبت، 16 أغسطس 2025 01:58 م
سفير مصر في لاهاي يتسلم قطعًا أثرية تنتمي للحضارة المصرية القديمة من هولندا السبت، 16 أغسطس 2025 01:38 م
ليفربول ضد بورنموث.. أرقام قياسية بالجملة لـ محمد صلاح ورفاقه السبت، 16 أغسطس 2025 12:58 م
وزارة التعليم: تسجيل غياب الطلاب يوميا بالعام الدراسى الجديد 20 سبتمبر السبت، 16 أغسطس 2025 12:41 م
هدف ودموع ووفاء.. محمد صلاح يتألق فى ليلة استثنائية بالدوري الإنجليزي.. ملك ليفربول يواصل تحطيم الأرقام القياسية ويدخل نادي عظماء البريميرليج أمام بورنموث.. ويقترب من إنجاز تاريخي غير مسبوق للأجانب السبت، 16 أغسطس 2025 12:30 م
أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 16-8-2025 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية السبت، 16 أغسطس 2025 12:00 م
