ضبط مستريح جمع 50 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج فى بور سعيد
كتب ــ محمود عبد الراضى
الثلاثاء، 07 مايو 2019 12:48 م
نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط شخص ببورسعيد، لاشتراكه مع آخر بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية بلغ حجم تعاملاتهما 50 مليون جنيه خلال عام.
جاء ذلك فى إطار مواصلة جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة لحماية الاقتصاد الوطنى.
تمكن فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء من ضبط مدير وشريك بإحدى شركات الاستيراد والتصدير مقيم بدائرة قسم العرب ببورسعيد، لاشتراكه مع آخر صاحب مكتب استيراد مقيم بدائرة قسم الشرق ببورسعيد، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وتوفيرها للتجار والمستوردين الذين يقومون بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء بحساب المتحرى عنهما، حيث يقوم بسحبها وإيداعها بحسابات بنكية مختلفة بأسماء أشخاص مختلفين من ذوى العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة ..فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام المنصرم طبقاً للفحص المستندى ما يعادل 50 مليون جنيه مصرى.
ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى تكثيف الجهود الأمنية للقبض على المتهم الهارب.
ضبط مستريح جديد بسوهاج جمع من ضحاياه ربع مليون جنيه الخميس، 02 مايو 2019 10:47 ص
ضبط مستريحين جديدين بجرجا سوهاج أستوليا على مليون و250 ألف جنيه من مواطنين الأربعاء، 17 أبريل 2019 12:09 م
ضبط مستريحة جمعت 3 ملايين جنيه من ضحاياها فى الإسكندرية الأربعاء، 17 أبريل 2019 11:20 ص
Trending Plus
تعرف على نص رسالة إبراهيم سعيد من محبسه إلى الجمهور عقب أزمته الأخيرة الجمعة، 16 مايو 2025 08:53 م
أحمد مكي يعلن وفاة نجل شقيقته ويطالب جمهوره بالدعاء له الجمعة، 16 مايو 2025 06:33 م
حاملة الطائرات الأمريكية هارى ترومان فى طريقها لمغادرة الشرق الأوسط الجمعة، 16 مايو 2025 07:15 م
رسميا.. وادى دجلة والمقاولون يصعدان للدورى الممتاز وأبو قير يكتسح السويس الجمعة، 16 مايو 2025 07:22 م
قتل عمد وخطف وسرقة.. عقوبات صارمة تنتظر سفاح المعمورة بالإسكندرية الجمعة، 16 مايو 2025 06:50 م
الأهلى يبلغ زيزو بموعد انتظامه فى التدريبات بعد أنباء رغبته البقاء فى الزمالك.. فيديو الخميس، 15 مايو 2025 01:19 م
أسرة العندليب تظهر جواب بخط يد حبيبة عبد الحليم تكشف حقيقة زواجه منها الجمعة، 16 مايو 2025 06:52 م
البنك المركزى يعلن عن وظائف جديدة.. اعرف التفاصيل الجمعة، 16 مايو 2025 06:00 م
هل تأشيرة زيارة السعودية تسمح بأداء فريضة الحج؟.. وزارة الحج تجيب الجمعة، 16 مايو 2025 06:20 م
الإمارات تهدي ترامب "قطرة نفط واحدة".. والأخير ساخرا: لست سعيد بذلك الجمعة، 16 مايو 2025 01:50 م
تراجع ملحوظ فى أسعار الذهب بمصر.. والجرام يفقد 50 جنيها الجمعة، 16 مايو 2025 05:35 م
الأهلي يكلف ريفيرو باختيار الصفقة الأجنبية الوحيدة خلال ميركاتو الصيف الجمعة، 16 مايو 2025 06:11 م
رشة واحدة تحدث الفرق.. ابتكار بخاخ أنفي يوقف فيروسات الإنفلونزا الجمعة، 16 مايو 2025 06:00 م
النيابة العامة: «سفاح المعمورة» قتل موكله بعد خطفه وزوجته خشية افتضاح أمره الجمعة، 16 مايو 2025 05:38 م
حركة فتح: خطة مصر وضعت أسس مهمة لإعمار غزة دون التهجير
أفكار ضد الرصاص.. عادل إمام بين زعامة الفن ومعركة الوعي
حالات إغماء بين جماهير الإسماعيلى حزنا على اقتراب الدراويش من الهبوط
رئيس الوزراء الإسبانى يصل بغداد للحضور ضيفا على مؤتمر القمة العربية الـ34
حاتم سكر يخضع لأشعة لتحديد حجم إصابته ومدة الغياب عن الإسماعيلى
أوكرانيا تبدأ فى إعداد قائمة الأفراد لتبادل الأسرى مع روسيا
رئيس فلسطين: قمة بغداد منصة استراتيجية لإيصال صوت الشعب الفلسطينى
استقالة 5 وزراء فى حكومة الوحدة الوطنية انحيازا لإرادة الشعب الليبى
اليوم السابع يحتفى بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام الـ85 بملف خاص
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة النصر ضد التعاون
تعرف على نص رسالة إبراهيم سعيد من محبسه إلى الجمهور عقب أزمته الأخيرة
فيفا يعلن إقامة مباراة فاصلة بين لوس أنجلوس وكلوب أمريكا 31 مايو
أسرة العندليب تظهر جواب بخط يد حبيبة عبد الحليم تكشف حقيقة زواجه منها
الأهلي يكلف ريفيرو باختيار الصفقة الأجنبية الوحيدة خلال ميركاتو الصيف
سلاح الجو الإسرائيلى يشن غارات عنيفة على اليمن
بسنت شوقي: أدواري محصورة بسبب شكلي.. واتظلمت نتيجة زواجي من فراج
استقبال رومانسى.. رئيس وزراء ألبانيا يلتقى نظيرته الإيطالية فى "تيرانا".. فيديو
ريفيرو يطلب ضم مدرب مصري وحيد فى جهازه المعاون بالأهلي
15 توصية من مجلس الشيوخ للحكومة لتحقيق أهداف خطة التنمية لعام 25/26 وتلبية طموحات المواطن.. أبرزها زيادة التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتوسطة والصغيرة.. وتقييم نتائج الخطة الاستثمارية سنويًا
العثور على رضيعة عمرها 14 شهرا بإيطاليا.. وفحوصات تثبت تعاطيها الكوكايين
إنجاز علمى.. تعديل الحمض النووى لطفل بعد ولادته لإنقاذه من مرض وراثى الجمعة، 16 مايو 2025 11:26 م
شقيقة سعاد حسنى ترد على الخطاب المنسوب للسندريلا: مش خطها والورقة تبدو حديثة.. لا نطالب بشىء ولا داعى للحديث عن علاقة العندليب وسعاد فكلاهما بين يدى الله.. أسرة عبد الحليم حافظ: لا يوجد دليل مادى على زواجه الجمعة، 16 مايو 2025 11:00 م
اليوم السابع يحتفى بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام الـ85 بملف خاص الجمعة، 16 مايو 2025 10:08 م
الخارجية الأمريكية: رفع العقوبات عن سوريا لمنع تحولها إلى دولة فاشلة الجمعة، 16 مايو 2025 09:49 م
موجة نزوح واسعة لمئات العائلات الفلسطينية من شمال قطاع غزة الجمعة، 16 مايو 2025 08:38 م
موقف السلام النموذجى نقلة جديدة فى تطوير حركة المواصلات.. فيديو الجمعة، 16 مايو 2025 08:00 م
ميار شريف تتأهل إلى نهائى بطولة بارما المفتوحة للتنس الجمعة، 16 مايو 2025 07:51 م
اليوم السابع: بغداد تحتضن قمة لم الشمل العربى الجمعة، 16 مايو 2025 07:17 م
أحمد مكي يعلن وفاة نجل شقيقته ويطالب جمهوره بالدعاء له الجمعة، 16 مايو 2025 06:33 م
هل تأشيرة زيارة السعودية تسمح بأداء فريضة الحج؟.. وزارة الحج تجيب الجمعة، 16 مايو 2025 06:20 م
انخفاض 46 قرشا خلال أسبوع.. سعر الدولار اليوم الجمعة 16-5-2025 أمام الجنيه الجمعة، 16 مايو 2025 06:00 م
