ضبط تاجر عملة بشرم الشيخ بلغت حجم تعاملاته 500 ألف دولار و9 ملايين جنيه
فيسبوك
واتساب
كتب محمود عبد الراضى
الإثنين، 17 يونيو 2019 11:39 ص
نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط صاحب مكتبة بشرم الشيخ لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالإشتراك مع شخصين آخرين، حيث بلغت تعاملاته المادية 9ملايين جنيه مصرى و 500 ألف دولار أمريكى.
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء ، قيام صاحب مكتبة بشرم الشيخ بالإشتراك مع شخصين آخرين مقيمين بشرم الشيخ بجنوب سيناء ، بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيام الأول بشراء العملات الأجنبية من المترددين عليه بالمحل أو من عملائه ، وإيداعها فى حساب الثانى والثالث ليقوما بسحبها وإيداع ما يعادل قيمتها بالجنية المصرى بحساب الأول بأحد البنوك بشرم الشيخ بأسعار السوق السوداء.. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
باستدعاء الأول وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالإشتراك مع الثانى والثالث "جارى ضبطهما "، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال الفترة من عام 2016 حتى عــام 2018 طبقاً للفحص المستندى بلغت خمسمائة ألف دولار أمريكى وتسعة ملايين جنيه مصرى، فوجه اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
النيابة العامة تحقق مع المتهمين بـتشكيل "عصابة تجارة العملة".. ارتكبوا جرائم التربح ومحاولة ضرب الاقتصاد القومى.. التحريات: حجم تعاملاتهم تجاوز 90 مليون جنيه فى سنة.. والنيابة تقرر حبسهم 4 أيام الإثنين، 10 يونيو 2019 11:00 ص
بعد ضبط 4 قضايا تجارة عملة بقيمة 23 مليون جنيه.. تعرف على عقوبة المتهمين الأحد، 09 يونيو 2019 12:23 م
مباحث الأموال العامة تضبط 4 قضايا تجارة عملة بقيمة 23 مليون جنيه الأحد، 09 يونيو 2019 11:23 ص
ضبط تاجر عملة جمع مليون دولار من حوالات المصريين بالخارج فى الدقهلية الخميس، 06 يونيو 2019 12:16 م
Trending Plus
القبض على إبراهيم سعيد وطليقته بعد مشاجرة فى فندق بالتجمع السبت، 20 ديسمبر 2025 02:02 ص
نجل شقيق نيفين مندور يكشف حقيقة وجود شبهة جنائية فى واقعة مصرع الفنانة.. فيديو السبت، 20 ديسمبر 2025 02:00 ص
كل عام وأنتم بخير.. اليوم ميلاد هلال شهر رجب لعام 1447 هجريا وغدا أول أيامه فلكيا السبت، 20 ديسمبر 2025 01:00 ص
رسميا.. بداية فصل الشتاء غدا ويستمر 88 يوما و23 ساعة و41 دقيقة السبت، 20 ديسمبر 2025 02:00 ص
14 % زيادة متوقعة فى أسعار الذهب خلال هذا التاريخ السبت، 20 ديسمبر 2025 03:00 ص
قدم الآن.. وزارة العمل توفر فرص عمل جديدة بالجيزة براتب يصل لـ8000 جنيه السبت، 20 ديسمبر 2025 02:30 ص
برودة شديدة ليلًا وشبورة صباحًا.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس السبت 20 ديسمبر 2025 السبت، 20 ديسمبر 2025 12:00 ص
فروق طفيفة بين أسعار شراء وبيع الدولار فى البنوك المصرية.. اعرف بكام؟ السبت، 20 ديسمبر 2025 12:00 ص
هل يواصل الصعود؟.. آخر تطورات سعر الذهب اليوم السبت 20 ديسمبر 2025 السبت، 20 ديسمبر 2025 12:00 ص
موعد انتهاء العلاقة رسميا بين المالك والمستأجر.. قانون الإيجار القديم يوضح السبت، 20 ديسمبر 2025 01:00 ص
طائرات ومروحيات أمريكية تشن هجوما كبيرا على عشرات المواقع لداعش وسط سوريا السبت، 20 ديسمبر 2025 12:16 ص
أجواء ساحرة.. أضواء وزينة الكريسماس تحول شوارع موسكو إلى لوحة احتفالية السبت، 20 ديسمبر 2025 12:00 ص
قرار عاجل من ترامب لتأمين سماء أمريكا خلال كأس العالم 2026 السبت، 20 ديسمبر 2025 02:00 ص
كأس أمم أفريقيا 2025.. مواعيد مباريات منتخب مصر فى دور المجموعات السبت، 20 ديسمبر 2025 01:00 ص
حسام حسن.. العميد يعود لقيادة الحلم الأفريقى على طريقة حسن شحاتة والجوهري السبت، 20 ديسمبر 2025 12:30 ص
أمم أفريقيا 2025.. تصفيات مثيرة تعيد رسم خريطة القوى الكروية السبت، 20 ديسمبر 2025 12:00 ص
ذكرى ميلاد محمد رضا.. هل ولد معلم السينما المصرية فى 20 ديسمبر؟ السبت، 20 ديسمبر 2025 02:30 ص
أصاب 30% من سكان العالم 1918.. أبرز محطات فيروس الأنفلونزا عبر التاريخ السبت، 20 ديسمبر 2025 12:00 ص
هل ينافس تويتر وريديت.. 150 مليون مستخدم على ثريدز يوميا خلال 2025 السبت، 20 ديسمبر 2025 12:00 ص
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 20 ديسمبر على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى السبت، 20 ديسمبر 2025 12:00 ص
4 مواجهات قوية فى ختام الجولة الثانية من مجموعات كأس عاصمة مصر اليوم
جهود متواصل من أجل دمج القوات الكردية فى المؤسسات السورية.. دمشق ترسل مقترح جديد لـ«قسد» من أجل التوافق.. محاولات لتنظيم 50 ألف مقاتل كردى فى ثلاث فرق رئيسية.. وواشنطن تدعو الأطراف للتوصل لاتفاق فى أسرع وقت
ميلود حمدى يبدأ رحلة إستكشاف شباب بيراميدز قبل موقعة كأس عاصمة مصر
القبض على إبراهيم سعيد وطليقته بعد مشاجرة فى فندق بالتجمع
كل عام وأنتم بخير.. اليوم ميلاد هلال شهر رجب لعام 1447 هجريا وغدا أول أيامه فلكيا
جدول مواعيد مباريات الأهلي فى بطولة كأس عاصمة مصر
المتسابق محمد القلاجى يحصل على أعلى الدرجات ببرنامج دولة التلاوة
دولة التلاوة.. المتسابق محمد القلاجي: هذه السورة أجد نفسى فيها
قائمة الزمالك لمواجهة حرس الحدود.. عودة الونش وعواد واستبعاد أحمد حمدى
الأهلي يهزم سيراميكا برأسية طاهر ويحقق أول فوز ببطولة كأس عاصمة مصر
بالحذاء الجديد.. محمد صلاح يظهر بلقطات فنية رائعة من مران منتخب مصر
مقتل شاب بطلق نارى وإصابة 4 أشخاص في انقلاب موتوسيكل بالدقهلية
لمياء الأمير تكشف تطورات الحالة الصحية لشقيقها طارق: يحتاج إلى شق حنجرى
جونز: محمد صلاح اعتذر للاعبي ليفربول والجهاز الفنى عن تصريحاته.. اعرف القصة
مواجهات لا تفوتك فى دور مجموعات أمم أفريقيا 2025.. العد التنازلى بدأ
الأرصاد تحذر من انخفاضات فى درجات الحرارة غدا.. الصغرى بالمدن الجديدة 8
الأرصاد تحذر من طقس شديد البرودة وشبورة كثيفة وانخفاض فى درجات الحرارة
دفاع والدة الإعلامية شيماء جمال يكشف موعد خروجها بعد إخلاء سبيلها بكفالة
مواعيد مباريات منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية نسخة المغرب 2025
إكرامى الشحات وابنته حبيبة يحرصان على زيارة رمضان صبحى لمؤازرته
تشيلسى ضيفًا على نيوكاسل يونايتد فى صراع شرس بالدورى الإنجليزى السبت، 20 ديسمبر 2025 04:00 ص
باريس سان جيرمان فى نزهة فونتاناى لى كومتى بكأس فرنسا السبت، 20 ديسمبر 2025 03:00 ص
ذكرى ميلاد محمد رضا.. هل ولد معلم السينما المصرية فى 20 ديسمبر؟ السبت، 20 ديسمبر 2025 02:30 ص
الدرهم الإماراتي ثابت اليوم في مصر.. أسعار الجمعة 19-12-2025 السبت، 20 ديسمبر 2025 01:30 ص
محمد عبد المنعم يتصدر نجوم الصف الأول خارج كأس أمم أفريقيا 2025 السبت، 20 ديسمبر 2025 01:00 ص
كأس أمم أفريقيا 2025.. مواعيد مباريات منتخب مصر فى دور المجموعات السبت، 20 ديسمبر 2025 01:00 ص
حسام حسن.. العميد يعود لقيادة الحلم الأفريقى على طريقة حسن شحاتة والجوهري السبت، 20 ديسمبر 2025 12:30 ص
مواعيد القطارات على خطوط القاهرة– أسوان والإسكندرية – أسوان اليوم السبت 20-12-2025 السبت، 20 ديسمبر 2025 12:00 ص
7 أساطير لم يتذوقوا لقب كأس أمم أفريقيا.. هل يكسر محمد صلاح القاعدة؟ الجمعة، 19 ديسمبر 2025 10:30 م
شاهد احتفالات نجوم منتخب مصر خلال جلسة التصوير استعدادا لكأس أمم أفريقيا الجمعة، 19 ديسمبر 2025 10:20 م
الكونغولى ندالا حكما لمباراة الافتتاح فى بطولة الأمم الأفريقية الجمعة، 19 ديسمبر 2025 09:27 م
