التحقيق مع 11 متهما بغسيل أموال تقدر بـ55 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة
كتبت أمنية الموجى
الثلاثاء، 18 يونيو 2019 05:40 م
حققت نيابة الأموال العامة مع 11 متهماً بتكوين تشكيل عصابى قام بغسل قرابة 55 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة.
وكشفت التحريات الأمنية، بأن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وأضافت التحريات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب من بينها شراء أراضى زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (55 خمسة وخمسون مليون جنيه).
أسرار العصابات المنظمة المتخصصة في غسيل الأموال.. ضبط تشكلين غسلا 133 مليون جنيه بمحافظتين من تجارة المخدرات.. خبراء أمنيون: تساهم في تمويل الإرهاب وتزيد البطالة وتشجع على الفساد الأربعاء، 29 مايو 2019 06:00 م
س وج ..كل ما تريد معرفته عن جريمة غسيل الأموال ؟ الأحد، 26 مايو 2019 04:30 ص
تعرف على النتائج السلبية لغسيل الأموال على الصعيد الاقتصادى والاجتماعى السبت، 25 مايو 2019 05:32 م
إحالة محاكمة سعاد الخولى بتهمة غسيل الأموال لمحكمة الاستئناف السبت، 25 مايو 2019 03:27 م
Trending Plus
الضرائب: لا زيادة بالأسعار ولا مساس بالسلع الأساسية وحماية محدودى الدخل الثلاثاء، 20 مايو 2025 10:14 ص
فتح باب التقديم على جميع الوظائف بالمدارس المصرية اليابانية حتى 10 يونيو الثلاثاء، 20 مايو 2025 10:24 ص
وزارة الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه الثلاثاء، 20 مايو 2025 10:42 ص
سيارة بنتايج تكشف حقيقة الرحيل عن الزمالك الثلاثاء، 20 مايو 2025 10:30 ص
فرص عمل لمهندسى الميكانيكا والكهرباء بمرتبات تصل لـ15 ألف جنيه.. تفاصيل الثلاثاء، 20 مايو 2025 09:00 ص
بعد تشغيله تجريبيا.. أهم المعلومات عن الأتوبيس الترددى BRT الثلاثاء، 20 مايو 2025 09:47 ص
5 مزايا منحها القانون للتحالف الوطنى دعما للعمل الأهلى.. تعرف عليها الثلاثاء، 20 مايو 2025 05:00 ص
كل ما تريد معرفته عن أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 الثلاثاء، 20 مايو 2025 09:00 ص
بلاد الحرمين تستقبل حجاج 2025.. نصف مليون حاج يصلون المملكة.. تكثيف حملات ضبط المخالفين ووزارة الداخلية السعودية تناشد بسرعة الإبلاغ عنهم.. إطلاق مبادرات لخدمة ضيوف الرحمن ورعاية خاصة لذوى الهمم الثلاثاء، 20 مايو 2025 03:00 ص
قرارات النيابة فى واقعة سرقة فيلا نوال الدجوى.. تعرف عليها الثلاثاء، 20 مايو 2025 12:37 ص
الثانوية العامة 2025.. الامتحانات تعقد ورقيا واستبعاد أى وسيلة إلكترونية الثلاثاء، 20 مايو 2025 07:00 ص
الطقس اليوم.. حار بالقاهرة شديدة الحرارة جنوبا ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 31 الثلاثاء، 20 مايو 2025 08:00 ص
بعد انهياره جزئيا.. إنشاء كوبرى جديد بمركز أبو المطامير بالبحيرة الثلاثاء، 20 مايو 2025 08:38 ص
وزير الرى: دعم خطة تنشيط السياحة عبر تطوير المناطق التابعة للوزارة بأسوان الثلاثاء، 20 مايو 2025 09:12 ص
الاتحاد الأوروبى يوافق على رفع جميع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
صلاة واحدة فى هذا المسجد تعادل أجر عمرة
تغيب الفنانة جورى بكر عن حضور جلسة دعوى طليقها لرؤية طفله "تميم"
جلسة بين الأهلي وفاركو لحسم التعاقد مع ياسين مرعي وعمرو ناصر
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى العمرانية دون إصابات
الأهلي يترقب وصول عروض خليجية لبيع أليو ديانج في الصيف
بعثة الحج تخصص فرقًا لرعاية كبار السن وتيسير أداء المناسك وسط خدمات متكاملة
موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025
زى النهارده.. صلاح يسجل فى شباك الأهلى والأحمر يفوز على روما الإيطالى
مواعيد مباريات اليوم.. مرموش فى مهمة جديدة ومواجهة قوية بين الشباب والاتحاد
طلائع الجيش يواجه الإسماعيلى اليوم فى إياب ربع نهائى كأس عاصمة مصر
ذكرى رحيل سمير غانم.. ما لا تعرفه عن نصيحة عادل إمام التى لم ينفذها
موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 للعاملين بالدولة
إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الإقليمى
تفاصيل اعترافات المتهم بقتل سيدة في مدينة 6 أكتوبر
البرلمان الأوروبى يتفق على منح الحكومة المصرية 4 مليارات يورو
جلسة حاسمة مع عبد الله السعيد فى الزمالك بعد أزمة التجديد
موعد مباراة الأهلي أمام فاركو فى الدوري المصري والقناة الناقلة
مجد القاسم: متحمس لحفل ساقية الصاوي.. وأعد الجمهور بجديد وقديم
استشهاد طفلين في قصف إسرائيلى غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
الرئيس السيسى يوجه بالعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص الثلاثاء، 20 مايو 2025 01:17 م
الرئيس السيسى يتابع مؤشرات الاقتصاد الكلى وجهود تعزيز أداء القطاع المصرفى الثلاثاء، 20 مايو 2025 01:11 م
إيلى كوهين ومصر.. جاسوس إسرائيلى لم يستطع خداع المصريين الثلاثاء، 20 مايو 2025 12:00 م
مواعيد مباريات اليوم.. مرموش فى مهمة جديدة ومواجهة قوية بين الشباب والاتحاد الثلاثاء، 20 مايو 2025 10:00 ص
موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 للعاملين بالدولة الثلاثاء، 20 مايو 2025 09:41 ص
موعد انطلاق مباريات الجولة الثامنة لمرحلة حسم دوري نايل والقناة الناقلة الثلاثاء، 20 مايو 2025 09:30 ص
نجوم يبحثون عن المجد في مونديال الأندية بعد موسم كارثي الثلاثاء، 20 مايو 2025 08:00 ص
نهاية الرحلة.. الأهلي يوجه الشكر إلى علي معلول نهاية الموسم الثلاثاء، 20 مايو 2025 08:00 ص
8 أندية تتربع على عرش الأكثر تتويجا بالدوري في أوروبا الثلاثاء، 20 مايو 2025 07:00 ص
موسم كارثي يطارد إنتر ميامى قبل مواجهة الأهلي فى كأس العالم للأندية الثلاثاء، 20 مايو 2025 06:00 ص
تعرف على مواعيد القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم الثلاثاء الثلاثاء، 20 مايو 2025 06:00 ص
