التحقيق مع 11 متهما بغسيل أموال تقدر بـ55 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة
فيسبوك
واتساب
كتبت أمنية الموجى
الثلاثاء، 18 يونيو 2019 05:40 م
حققت نيابة الأموال العامة مع 11 متهماً بتكوين تشكيل عصابى قام بغسل قرابة 55 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة.
وكشفت التحريات الأمنية، بأن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وأضافت التحريات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب من بينها شراء أراضى زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (55 خمسة وخمسون مليون جنيه).
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
أسرار العصابات المنظمة المتخصصة في غسيل الأموال.. ضبط تشكلين غسلا 133 مليون جنيه بمحافظتين من تجارة المخدرات.. خبراء أمنيون: تساهم في تمويل الإرهاب وتزيد البطالة وتشجع على الفساد الأربعاء، 29 مايو 2019 06:00 م
س وج ..كل ما تريد معرفته عن جريمة غسيل الأموال ؟ الأحد، 26 مايو 2019 04:30 ص
تعرف على النتائج السلبية لغسيل الأموال على الصعيد الاقتصادى والاجتماعى السبت، 25 مايو 2019 05:32 م
إحالة محاكمة سعاد الخولى بتهمة غسيل الأموال لمحكمة الاستئناف السبت، 25 مايو 2019 03:27 م
Trending Plus
خروج قطار عن القضبان بمحطة الحامول فى المنوفية الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 12:35 م
فريق النيابة يعاين حريق شقة الفنانة نيفين مندور بعد وفاتها بالإسكندرية الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 11:16 ص
وزارة التربية والتعليم: امتحانات نصف العام فى مواعيدها والدراسة مستمرة حتى نهاية ديسمبر.. وتؤكد: المديريات التعليمية تحدد 4 يناير موعد تقييمات الترم الأول للمواد غير المضافة و10 من نفس الشهر للمواد الأساسية الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 08:00 ص
ظاهرة فلكية نادرة.. الأقصر على موعد مع تعامد الشمس على الكرنك 21 ديسمبر الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 02:00 ص
مقتل أستاذ طاقة نووية أمريكى قرب بوسطن بطلق نارى الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 02:03 ص
فاكسيرا توجه رسائل هامة لمنع عدوى الالتهاب الرئوى فى الشتاء الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 03:00 ص
قائمة شاملة بغرامات مترو الأنفاق 2025.. 41 مخالفة الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 03:30 ص
زيادة 15٪ سنويا.. قانون الإيجار القديم يضع قواعد جديدة للأجرة الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 07:00 ص
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تحدد شروط صرف منحة وفاة أصحاب المعاش الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 07:30 ص
بدء الاقتراع بأول أيام جولة إعادة المرحلة الثانية لانتخابات النواب الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 09:00 ص
الطقس اليوم الأربعاء 17-12-2025.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 08:00 ص
سيارات ذاتية القيادة وروبوتات.. ماذا حقق ثانى أكبر اقتصاد فى العالم خلال 5 سنوات؟.. الخارجية الصينية: 20 تريليون دولار حجم اقتصادنا ونمو 5.5%.. 192 مليار دولار استثمارات خلال عام.. وارتفاع معدل العمر لـ79 عاما الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 06:00 ص
برشلونة يشيد بموهبة حمزة عبد الكريم: نجم واعد للمستقبل الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 12:52 م
الخريطة الكاملة لشوارع محافظة الجيزة بعد تطبيق الزيادة بقانون الإيجار القديم الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 12:05 م
ناصر منسى يفاضل بين المحلة والبنك الأهلى للرحيل عن الزمالك الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 11:45 ص
التضامن تفتح باب التقديم لإشراف حج الجمعيات الأهلية موسم 1447هـ - 2026م الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 09:50 ص
الذهب فى مصر يسجل أداءً إيجابيًا مع بداية جلسة اليوم الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 07:00 ص
سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء مع تطورات البورصة العالمية الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 05:00 ص
تالافيرا ضد الريال.. الملكى يتأهل لدور الـ16 بعد الفوز 3-2 بكأس الملك
أخبار × 24 ساعة.. الحكومة تناقش تحويل الدعم العينى إلى نقدى الأسبوع المقبل
تحذير هام من الشبورة المائية.. حالة الطقس اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025
لماذا تعجل فيفا فى إيقاف قيد الزمالك؟ السر فى صفقة شيكو بانزا
باريس سان جيرمان يتوج بكأس إنتركونتيننتال على حساب فلامنجو بركلات الترجيح
ركلات الترجيح تحسم قمة باريس سان جيرمان ضد فلامنجو فى نهائى كأس القارات
القضية السابعة.. فيفا يقرر إيقاف قيد نادى الزمالك لـ 3 فترات جديدة
قرار عاجل من النيابة فى واقعة وفاة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية
مواعيد مباريات منتخب مصر فى بطولة أمم أفريقيا
رويترز: المملكة المتحدة تعفى حقل ظهر من العقوبات المفروضة على روسيا
اتحاد الكرة: 9 مكاسب فى إسقاط منتخب مصر لنيجيريا قبل أمم أفريقيا
غياب الزعيم عادل إمام عن عزاء شقيقته
وزير الخارجية يؤكد أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار فى غزة
الرئيس السيسي يرحب بتوقيع اتفاق الدوحة للسلام بين الكونغو وتحالف نهر الكونغو
ابنة نيكول سابا تظهر لأول مرة فى كليب تلج تلج احتفالاً بالكريسماس
رئيس الوزراء: سنناقش إنهاء إجراءات تحويل الدعم العينى إلى نقدى الأسبوع المقبل
مجلس الوزراء يوافق على 14 قرارا خلال اجتماعه اليوم.. تعرف عليها
قرار حكومى بالعفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة
أمم أفريقيا 2025.. موقف حكيمى من المشاركة فى مباراة المغرب وجزر القمر
رينارد ردا على مطالب إقالته من تدريب منتخب السعودية: سأكمل مهمتى
إهمال جديد فى حمامات السباحة.. شاب يدخل العناية بين الحياة والموت (فيديو) الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 07:44 م
المصريون يتوافدون من كل صوب وحدب للتصويت فى انتخابات مجلس النواب.. فيديو الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 05:19 م
انتخابات النواب.. الكراسى المتحركة والعكاز تتصدر المشهد وكبار السن يتسابقون للتصويت الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 05:10 م
توجيه عاجل لوزير التعليم.. رئيس الوزراء يعلق على العنف ضد المرأة والتحرش بالصغار الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 04:46 م
رئيس الوزراء: سنناقش إنهاء إجراءات تحويل الدعم العينى إلى نقدى الأسبوع المقبل الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 04:43 م
تفاصيل تأييد حبس الفنان محمد رمضان عامين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص.. فيديو الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 04:26 م
رئيس الوزراء: نركز من الآن على خفض معدلات الفقر وإحداث نقلة فى حياة المواطن الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 04:26 م
رئيس الوزراء: استطعنا بنسبة 99% وقف خروج مراكب الهجرة غير الشرعية من مصر الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 04:03 م
أول أيام شهر شعبان فلكيًا الثلاثاء 20 يناير 2026.. وعدته 29 يوما الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 03:32 م
فرصة أخيرة للفنان محمد رمضان بعد تأييد حبسه عامين بسبب أغنية رقم 1 يا انصاص الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 03:27 م
النيابة الإدارية تواصل تلقى طلبات التعيين لوظيفة معاون نيابة 2024 الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 03:25 م
