ضبط تاجر عملة بالسوق السوداء بلغ حجم تعاملاته 400 ألف دولار
فيسبوك
واتساب
كتب محمود عبد الراضي
الثلاثاء، 18 يونيو 2019 01:40 م
نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط سائق بالإسكندرية لإتجاره غير المشروع بالنقد الأجنبى بتعاملات مالية بلغت 400 ألف دولار أمريكى.
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامة بتلقى تحويلات مالية من الخارج بالدولار الأمريكى على حسابه الشخصى بأحد البنوك ليقوم بصرفها وإستبدالها للجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية ، وبأسعار السوق السوداء مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستدعاء المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى أربعمائة ألف دولار أمريكى ، فوجه اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
ضبط تاجر عملة بشرم الشيخ بلغت حجم تعاملاته 500 ألف دولار و9 ملايين جنيه الإثنين، 17 يونيو 2019 11:39 ص
النيابة العامة تحقق مع المتهمين بـتشكيل "عصابة تجارة العملة".. ارتكبوا جرائم التربح ومحاولة ضرب الاقتصاد القومى.. التحريات: حجم تعاملاتهم تجاوز 90 مليون جنيه فى سنة.. والنيابة تقرر حبسهم 4 أيام الإثنين، 10 يونيو 2019 11:00 ص
بعد ضبط 4 قضايا تجارة عملة بقيمة 23 مليون جنيه.. تعرف على عقوبة المتهمين الأحد، 09 يونيو 2019 12:23 م
مباحث الأموال العامة تضبط 4 قضايا تجارة عملة بقيمة 23 مليون جنيه الأحد، 09 يونيو 2019 11:23 ص
Trending Plus
سعر الدولار اليوم الإثنين 7-7-2025 أمام الجنيه المصرى.. سجل 49.48 جنيه للشراء الإثنين، 07 يوليو 2025 12:19 م
التعليم العالي: المعهد القومي للمعايرة يحقق إنجازًا دوليًا بمجال الترددات الراديوية الإثنين، 07 يوليو 2025 12:13 م
مش كلها بتزود وزنك.. 7 أنواع من الجبن صحية وتساعد على فقدان دهون البطن الإثنين، 07 يوليو 2025 12:02 م
لأول مرة.. زراعة قلب بشرى فى جنين خنزير يعيش لمدة 21 يوما فقط الإثنين، 07 يوليو 2025 11:45 ص
سعر الذهب يتراجع 25 جنيها اليوم الإثنين فى مصر.. عيار 21 يسجل 4610 جنيهات الإثنين، 07 يوليو 2025 11:05 ص
مجلس النواب يوافق علي قبول استقالة 8 أعضاء لعزمهم الترشح على عضوية الشيوخ الإثنين، 07 يوليو 2025 11:27 ص
طرح منزل طفولة بابا الفاتيكان بشيكاغو للبيع.. ومجلس المدينة يقرر شراءه "صور" الإثنين، 07 يوليو 2025 11:15 ص
ميكانيكى يحول سيارة فيات قديمة لأنحف سيارة قابلة للقيادة فى العالم.. فيديو الإثنين، 07 يوليو 2025 11:21 ص
عودة حركة القطارات على خط القاهرة ـ الإسكندرية عقب إعادة العربات لمسارها الإثنين، 07 يوليو 2025 10:58 ص
انتهاء التوقيت الصيفي قريبا .. اعرف موعد تأخير الساعة 60 دقيقة الإثنين، 07 يوليو 2025 10:54 ص
الأجواء شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الإثنين، 07 يوليو 2025 10:49 ص
سعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين 7 يوليو 2025 الإثنين، 07 يوليو 2025 09:00 ص
شلبي والزناري ونيمار مقابل أحمد ربيع.. الزمالك ينهي اتفاقه مع البنك الأهلي الإثنين، 07 يوليو 2025 10:45 ص
شرم الشيخ 41°.. طقس شديد الحرارة بجنوب سيناء وارتفاع الأمواج بالبحر الأحمر الإثنين، 07 يوليو 2025 10:45 ص
"الهيئة الوطنية" تقبل طلبات 13 منظمة مجتمع مدنى مصرية لمتابعة الانتخابات الإثنين، 07 يوليو 2025 10:22 ص
تعطل حركة القطارات على خط القاهرة ـ الإسكندرية لخروج عربات عن مسارها الإثنين، 07 يوليو 2025 10:15 ص
أمين عام الأمم المتحدة يحذر من عسكرة الذكاء الاصطناعى
الأهلى يجهز مكافأة بالدوري والمشاركة فى المونديال لـ "يحيى عطية الله"
وزير التعليم: "لو عايز تبقى مهندس وماجبتش مجموع البكالوريا هتديك الفرصة"
وزير التعليم: تعديلات قانون التعليم تحقق تكافؤ الفرص والشفافية وفقا للدستور
وزير التعليم: نظام البكالوريا المصرية خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصرى
تفاصيل علاقة العندليب والمجوهرات بمعسكر الأهلي فى طبرقة التونسية..صور
قمة بريكس.. دعوات لوقف إطلاق النار فى غزة ورفض حرب ترامب التجارية.. أبرز مناقشات قادة التجمع فى البرازيل.. تقييد تجارة المنتجات الغذائية والزراعية لأوروبا تثير الجدل.. ودا سيلفا يقترح إنشاء عملة بديلة للدولار
الأهلي يترقب القرار النهائي للريان القطري لحسم مصير وسام أبو علي
مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة
مركز حراسة المرمى.. أول الملفات الشائكة على طاولة يانيك فيريرا فى الزمالك
نصف نهائي كأس العالم للأندية يرفع شعار "أصدقاء الأمس.. منافسي اليوم"
بدء تلقى أوراق الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ لليوم الثالث على التوالى
يسرق المساكن فى منتصف الليل.. لص مدينة بدر يواجه مصيره خلف القضبان
تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ لليوم الثالث على التوالى
للأزواج.. إزاى تقدم استئناف على حكم الطلاق للضرر الصادر للزوجة
التحقيقات: المتهم بتزوير محررات رسمية فى الجيزة نصب على ضحاياه بزعم تسفيرهم
رادار المرور يلتقط 1150 سيارة تسير بسرعات جنونية خلال 24 ساعة
خلال ساعات.. نظر محاكمة 16 متهما بقضية "خلية الهيكل الإدارى" بالهرم
شخص يلاحق زوجته ووالدتها بجنحة أمام محكمة أكتوبر بعد تعديهما عليه بالضرب
روشتة أمنية عاجلة لإنقاذ الأرواح على الطريق الإقليمى.. تعرف عليها
تعرف على تفاصيل وبداية غلق الطريق الإقليمى لمدة أسبوع بصفة مؤقتة الإثنين، 07 يوليو 2025 01:23 م
الأهلى يجهز مكافأة بالدوري والمشاركة فى المونديال لـ "يحيى عطية الله" الإثنين، 07 يوليو 2025 01:15 م
اعرف التحويلات المرورية بعد غلق جزء من الطريق الإقليمى لرفع كفاءته الإثنين، 07 يوليو 2025 01:09 م
الهلال السعودي يرصد 70 مليون يورو لضم فلاهوفيتش هداف يوفنتوس الإثنين، 07 يوليو 2025 01:08 م
أخبار مصر.. السكة الحديد تعلن عودة حركة القطارات على خط القاهرة الإسكندرية الإثنين، 07 يوليو 2025 01:00 م
مايكل دوجلاس يكشف سبب ابتعاده عن التمثيل: لا أريد أن أموت فى موقع التصوير الإثنين، 07 يوليو 2025 12:36 م
تفاصيل علاقة العندليب والمجوهرات بمعسكر الأهلي فى طبرقة التونسية..صور الإثنين، 07 يوليو 2025 12:34 م
الداخلية تضبط 60 سائقا يتعاطون المخدرات على الطريق الإقليمى الإثنين، 07 يوليو 2025 12:20 م
الأهلي يترقب القرار النهائي للريان القطري لحسم مصير وسام أبو علي الإثنين، 07 يوليو 2025 12:15 م
أسعار الخضار والفاكهة اليوم الاثنين 7-7-2025 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية الإثنين، 07 يوليو 2025 12:00 م
فيفا يحدد حكام مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية الإثنين، 07 يوليو 2025 11:57 ص
