ضبط شخص جمع 3 ملايين جنيه من مدخرات المصريين بالخارج للاتجار فيها
كتب محمود عبد الراضى
الأربعاء، 26 يونيو 2019 11:40 ص
نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخص لاشتراكه مع شقيقه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج، حيث بلغت حجم تعاملاتها خلال عام 3 ملايين جنيه.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام شقيقين أحدهما يعمل حالياً بدولة عربية، والآخر مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج.. بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة العربية التى يعمل بها الأول بالعملة الأجنبية من خلال الأول وتوفيرها للتجار والمستوردين مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى وبأسعار السوق السوداء على حساب الثانى بأحد البنوك بسوهاج، ليقوم بإستلامها وتوصيلها لذوى العاملين المصريين من أبناء مركز سوهاج نقداً مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة.. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم استدعاء الثانى وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الأول وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل ثلاثة ملايين جنيه مصرى، ووجه اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية.
التحريات حول "جمع مدخرات المصريين بالخارج": تعاملات المتهمين وصلت لـ29 مليون جنيه الثلاثاء، 09 أبريل 2019 03:00 ص
ضبط تاجر عملة جمع مدخرات المصريين بالخارج بحجم تعاملات 29 مليون الإثنين، 08 أبريل 2019 11:53 ص
الأموال العامة تضبط قضية جمع مدخرات العاملين بالخارج فى السوق السوداء بسوهاج الأحد، 26 أغسطس 2018 01:06 م
الأموال العامة تتصدى لمافيا جمع مدخرات العاملين بالخارج والاتجار بالسوق السوداء الخميس، 16 أغسطس 2018 01:07 م
Trending Plus
الأرصاد: غداً ذروة الموجة الحارة.. تتجاوز 40 درجة بالقاهرة الكبرى الأحد، 25 مايو 2025 08:00 م
محمد صلاح يحرز هدف تعادل ليفربول ضد كريستال بالاس 1-1 بالدقيقة 85.. صور الأحد، 25 مايو 2025 07:49 م
إخلاء سبيل طفل المرور فى واقعة التعدى على طالب بالمقطم بكفالة 20 ألف جنيه الأحد، 25 مايو 2025 06:52 م
المستحقات المتأخرة شرط عبد الله السعيد قبل التجديد للزمالك.. فيديو الأحد، 25 مايو 2025 07:00 م
أول صور لحفيد نوال الدجوي بعد العثور على جثته مصابا بطلق ناري الأحد، 25 مايو 2025 06:21 م
خريطة جينات المصريين.. رئيس مشروع الجينوم المصري يكشف التفاصيل لليوم السابع الأحد، 25 مايو 2025 06:00 م
وزارة الداخلية: حفيد نوال الدجوي أطلق النار على نفسه الأحد، 25 مايو 2025 05:59 م
نهضة بركان يتوج بلقب الكونفدرالية الأفريقية 2025 على حساب سيمبا التنزاني الأحد، 25 مايو 2025 06:18 م
الأهلي ملك البطولات في العالم بعد هدية أبردين الأسكتلندي الأحد، 25 مايو 2025 05:37 م
كاكا يرشح محمد صلاح للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2025 الأحد، 25 مايو 2025 04:50 م
الاستعلام عن نتيجة التظلم لمسابقة شغل 22 ألف وظيفة معلم مساعد مادة الرياضيات الأحد، 25 مايو 2025 04:37 م
استمرار ثنائية ياسر إبراهيم والعش فى دفاع الأهلى أمام فاركو وغياب ربيعة الأحد، 25 مايو 2025 04:30 م
نص تعديلات قانونى مجلس النواب وتقسيم الدوائر بعد الموافقة النهائية الأحد، 25 مايو 2025 03:27 م
الحاج الليبى عامر المهدى يروى كواليس سفره لأداء فريضة الحج من سبها.. فيديو الأحد، 25 مايو 2025 03:24 م
4 تساؤلات مهمة عن بطولة كأس العرب فى قطر بمشاركة منتخب مصر الأحد، 25 مايو 2025 03:20 م
معلومات تهمك عن قرعة كأس العالم للناشئين فى قطر بمشاركة منتخب مصر الأحد، 25 مايو 2025 03:18 م
دفاع الطالب المعتدى عليه من طفل المرور: يوسف استعاد وعيه الأحد، 25 مايو 2025 03:12 م
عمر مرموش من أنجح الصفقات فى الدوري الإنجليزي بموسم 2024-2025 الأحد، 25 مايو 2025 02:51 م
غدا ذروة الموجة الحارة وتحذير من هذه الشواطئ والعظمى بالقاهرة 40 درجة الأحد، 25 مايو 2025 02:32 م
محمد صلاح يسجل فى ختام مشوار ليفربول بالدوري الإنجليزي ضد بالاس.. فيديو
الدكتورة نوال الدجوى لا تعلم شيئًا عن وفاة حفيدها حتى الآن.. التفاصيل
"الأمن الروسي": المنطقة العازلة ستشمل كامل أوكرانيا إذا استمرت المساعدات الغربية
النيابة تباشر التحقيق فى واقعة إطلاق حفيد نوال الدجوى النار على نفسه
إخلاء سبيل طفل المرور فى واقعة التعدى على طالب بالمقطم بكفالة 20 ألف جنيه
مكة وكيان تشاركان محمد صلاح فى الممر الشرفى أمام كريستال بالاس.. فيديو وصور
لبيان سبب الوفاة.. نقل جثة حفيد نوال الدجوى إلى المشرحة لتوقيع الكشف الطبي
أول صور لحفيد نوال الدجوي بعد العثور على جثته مصابا بطلق ناري
وزارة الداخلية: حفيد نوال الدجوي أطلق النار على نفسه
الأهلي ملك البطولات في العالم بعد هدية أبردين الأسكتلندي
أتلتيكو مدريد يكتسح جيرونا برباعية فى ختام مشواره بالدوري الإسباني
مصادر أمنية: العثور على جثة حفيد نوال الدجوي مصابًا بطلق نارى بمسكنه بأكتوبر
الأعلى للإعلام: اعتماد قرار قناة TEN بالإيقاف الفوري لرضا عبدالعال
أبرز ألقاب محمد صلاح الفردية بعد جائزة لاعب العام فى الدورى الإنجليزي
معلومات تهمك عن قرعة كأس العالم للناشئين فى قطر بمشاركة منتخب مصر
غدا ذروة الموجة الحارة وتحذير من هذه الشواطئ والعظمى بالقاهرة 40 درجة
بيراميدز يرفض الراحة بعد رحلة جنوب أفريقيا ويستعد لمواجهة سيراميكا
مشهد الختام فى الدوري الإنجليزي.. صلاح ومرموش فى ليلة حصد الجوائز وتحقيق الحلم الأوروبي.. ليفربول يواجه كريستال بالاس بأجواء احتفالية.. "الفرعون" ينتظر التتويج بالحذاء الذهبي الرابع.. ومانشستر سيتي أمام فولهام
سيرفيت السويسري يعلن إقالة رينيه فايلر من منصب المدير الرياضي
ليفربول ضد كريستال بالاس.. 90 دقيقة تفصل محمد صلاح عن معادلة رقم هنري
من الصفا تبدأ الرحلة.. وعلى المروة تُكتب النهايات البيضاء.. فيديو الأحد، 25 مايو 2025 08:00 م
نيابة الطفل تستكمل التحقيقات فى قضية الطالبة كارما بعد ورود تقرير الطب الشرعي الأحد، 25 مايو 2025 07:37 م
خريطة جينات المصريين.. رئيس مشروع الجينوم المصري يكشف التفاصيل لليوم السابع الأحد، 25 مايو 2025 06:00 م
أخبار مصر.. غدا ذروة الموجة الحارة وتحذير من هذه الشواطئ والعظمى بالقاهرة 40 الأحد، 25 مايو 2025 06:00 م
تليفزيون اليوم السابع يستعرض تفاصيل العثور على جثمان حفيد نوال الدجوي الأحد، 25 مايو 2025 05:18 م
دفاع الطالب المعتدى عليه من طفل المرور: يوسف استعاد وعيه الأحد، 25 مايو 2025 03:12 م
تفاصيل عرض "طفل المرور" وصديقه على الطب الشرعي بعد واقعة المقطم.. فيديو الأحد، 25 مايو 2025 03:00 م
صراع الأبطال بين 5 أندية يشعل الجولة الأخيرة بالدوري الإنجليزي الأحد، 25 مايو 2025 02:53 م
هل تُسجل القاهرة 50 مئوية؟ .. تحذير شديد بشأن حالة الطقس.. فيديو الأحد، 25 مايو 2025 02:00 م
وزارة التضامن تستمر فى نقل حجاج الجمعيات الأهلية إلى مكة .. فيديو الأحد، 25 مايو 2025 01:31 م
أخبار مصر.. غدا آخر فرصة للتقديم على وظائف فى مشروع الضبعة النووية الأحد، 25 مايو 2025 01:00 م
