ضبط شخص جمع 3 ملايين جنيه من مدخرات المصريين بالخارج للاتجار فيها
فيسبوك
واتساب
كتب محمود عبد الراضى
الأربعاء، 26 يونيو 2019 11:40 ص
نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخص لاشتراكه مع شقيقه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج، حيث بلغت حجم تعاملاتها خلال عام 3 ملايين جنيه.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام شقيقين أحدهما يعمل حالياً بدولة عربية، والآخر مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج.. بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة العربية التى يعمل بها الأول بالعملة الأجنبية من خلال الأول وتوفيرها للتجار والمستوردين مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى وبأسعار السوق السوداء على حساب الثانى بأحد البنوك بسوهاج، ليقوم بإستلامها وتوصيلها لذوى العاملين المصريين من أبناء مركز سوهاج نقداً مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة.. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم استدعاء الثانى وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الأول وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل ثلاثة ملايين جنيه مصرى، ووجه اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
التحريات حول "جمع مدخرات المصريين بالخارج": تعاملات المتهمين وصلت لـ29 مليون جنيه الثلاثاء، 09 أبريل 2019 03:00 ص
ضبط تاجر عملة جمع مدخرات المصريين بالخارج بحجم تعاملات 29 مليون الإثنين، 08 أبريل 2019 11:53 ص
الأموال العامة تضبط قضية جمع مدخرات العاملين بالخارج فى السوق السوداء بسوهاج الأحد، 26 أغسطس 2018 01:06 م
الأموال العامة تتصدى لمافيا جمع مدخرات العاملين بالخارج والاتجار بالسوق السوداء الخميس، 16 أغسطس 2018 01:07 م
Trending Plus
قرعة دوري أبطال أوروبا.. مرموش مع السيتى في مواجهة الريال وليفركوزن ودورتموند الخميس، 28 أغسطس 2025 07:43 م
قرعة دوري أبطال أوروبا .. ليفربول يواجه الريال وإنتر وأتلتيكو مدريد الخميس، 28 أغسطس 2025 07:40 م
هل تعطل مصر مساعدات غزة؟ الإيكونوميست تجيب وتفضح أكاذيب الاحتلال والإخوان الخميس، 28 أغسطس 2025 06:41 م
البنك المركزى يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2% الخميس، 28 أغسطس 2025 06:52 م
هذه الجهات إجازة الخميس المقبل بمناسبة المولد النبوى.. فيديو الخميس، 28 أغسطس 2025 05:00 م
محكمة سويسرية ترفض استئناف حفيد مؤسس الإخوان ضد إدانته بالاغتصاب الخميس، 28 أغسطس 2025 05:27 م
"دباح داعش" يطلب نقله من السجون الأمريكية إلى البريطانية وغضب بين أسر ضحاياه الخميس، 28 أغسطس 2025 05:11 م
غارات إسرائيلية عنيفة على العاصمة اليمنية صنعاء الخميس، 28 أغسطس 2025 05:03 م
الأرصاد: طقس شديد الحرارة غدا على أغلب الأنحاء وارتفاع الرطوبة مع شبورة صباحية الخميس، 28 أغسطس 2025 04:59 م
إيقاف الشيبى.. أبرز عقوبات الجولة الرابعة لبطولة الدورى الممتاز الخميس، 28 أغسطس 2025 04:56 م
فرنسا وبريطانيا وألمانيا تعيد فرض العقوبات على إيران الخميس، 28 أغسطس 2025 04:51 م
محمد صلاح يطارد أساطير أوروبا في دوري الأبطال موسم 2025-2026 الخميس، 28 أغسطس 2025 04:19 م
2.47 مليار يورو قيمة جوائز دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026 الخميس، 28 أغسطس 2025 03:35 م
الآن.. نتيجة الثانوية العامة الدور الثانى 2025 الخميس، 28 أغسطس 2025 01:36 م
7.5 مليار دولار.. رئيسا وزراء مصر وقطر يناقشان تفعيل حزمة شراكة بين البلدين الخميس، 28 أغسطس 2025 01:53 م
لوحة رحلة العائلة المقدسة إلى مصر للفنان تيتيان.. تحفة فنية عبر القرون الخميس، 28 أغسطس 2025 09:00 ص
وزارة التخطيط تُعلن مرتكزات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026 الخميس، 28 أغسطس 2025 11:09 ص
الوطنية للانتخابات: التصويت مستمر فى 5 لجان بعد 9 مساء وبدء الفرز فى 1362
إبراهيم عادل يتدرب تحت إشراف جهاز منتخب مصر بعد عودته للقاهرة
مقتل رئيس نادى علم داغ التركى برصاصة فى الرأس داخل مطعم بإسطنبول.. فيديو
قرعة دوري أبطال أوروبا.. مرموش مع السيتى في مواجهة الريال وليفركوزن ودورتموند
قرعة دوري أبطال أوروبا .. باريس سان جيرمان يصطدم بـ بايرن ميونخ وبرشلونة
ريال مدريد أكثر الأندية تحقيقًا للفوز في دوري أبطال أوروبا.. إنفوجراف
البنك المركزى يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2%
وزير إسرائيلى متبجحا: من لا يموت بالرصاص فى قطاع غزة سيموت جوعا
الداخلية تضبط تيك توكر لنشرها فيديوهات خادشة للحياء.. فيديو
الأرصاد: طقس شديد الحرارة غدا على أغلب الأنحاء وارتفاع الرطوبة مع شبورة صباحية
قرعة دوري أبطال أوروبا.. حصاد تاريخي لـ محمد صلاح في بطولة "ذات الأذنين"
أيفون ذهب وسيارة بـ 5 ملايين جنيه وساعة بفصوص ألماس.. التحفظ على أموال شاكر محظور
جنايات القاهرة تقضى بالتحفظ على أموال التيك توكر محمد عبد العاطى.. اعرف ثروته
زوجة بروس ويليس تكشف أصعب قرار اتخذته بعد إصابته بالخرف الجبهي
جنايات القاهرة تقضى بالتحفظ على أموال التيك توكر شاكر محظور
الآن.. نتيجة الثانوية العامة الدور الثانى 2025
شيكوا بانزا نجم الزمالك يدعم "تشكيل الجولة" في الدوري المصري.. وغياب الأهلي
ترقبوا.. اليوم السابع ينشر نتيجة الثانوية العامة الدور الثانى 2025 بعد قليل.. اعتماد رسمى من وزير التعليم ونسبة النجاح تتجاوز 90% للنظام القديم والحديث.. وهذا موعد التقديم للمرحلة الثالثة من التنسيق
بدء تسليم الدفعة الثانية من سلاح المخيمات الفلسطينية فى مدينة صور
الأهلى يتوصل لاتفاق نهائى مع كريم فؤاد على تجديد عقده
قرعة دوري أبطال أوروبا كاملة.. نهائيات مبكرة فى مرحلة الدوري الخميس، 28 أغسطس 2025 09:04 م
التفاصيل الكاملة لقرارات التحفظ على أموال عدد من التيك توكرز.. فيديو الخميس، 28 أغسطس 2025 09:00 م
زحام كبير بالفترة المسائية على لجان انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ بالإسماعيلية الخميس، 28 أغسطس 2025 08:35 م
22% للإيداع و23% للإقراض.. البنك المركزى يخفض الفائدة 2%.. إنفوجراف الخميس، 28 أغسطس 2025 08:30 م
22% للإيداع و23% للإقراض.. البنك المركزى يخفض الفائدة 2%.. إنفوجراف الخميس، 28 أغسطس 2025 08:30 م
البنك المركزى يخفض سعر الفائدة بنسبة 2%.. البنوك تبدأ اجتماعات داخلية خلال أيام لدراسة العائد على شهادات الادخار.. ومصادر تكشف: القرار ينشط الاقتصاد ويدعم القطاع الخاص بخفض تكلفة الإقراض والتمويل لكافة القطاعات الخميس، 28 أغسطس 2025 08:30 م
بائع دهانات بإمبابة يتصدر "التريند" بعد منشور "قلة البيع" (فيديو) الخميس، 28 أغسطس 2025 08:00 م
فى أعقاب اجتماع المركزى.. بنك مصر يستعد لدراسة خفض أسعار الفائدة على الشهادات الخميس، 28 أغسطس 2025 08:00 م
فى أعقاب اجتماع المركزى.. بنك مصر يستعد لدراسة خفض أسعار الفائدة على الشهادات الخميس، 28 أغسطس 2025 08:00 م
مقتل رئيس نادى علم داغ التركى برصاصة فى الرأس داخل مطعم بإسطنبول.. فيديو الخميس، 28 أغسطس 2025 07:55 م
قرعة دوري أبطال أوروبا .. ليفربول يواجه الريال وإنتر وأتلتيكو مدريد الخميس، 28 أغسطس 2025 07:40 م
