ضبط شخص جمع 3 ملايين جنيه من مدخرات المصريين بالخارج للاتجار فيها
فيسبوك
واتساب
كتب محمود عبد الراضى
الأربعاء، 26 يونيو 2019 11:40 ص
نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخص لاشتراكه مع شقيقه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج، حيث بلغت حجم تعاملاتها خلال عام 3 ملايين جنيه.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام شقيقين أحدهما يعمل حالياً بدولة عربية، والآخر مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج.. بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة العربية التى يعمل بها الأول بالعملة الأجنبية من خلال الأول وتوفيرها للتجار والمستوردين مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى وبأسعار السوق السوداء على حساب الثانى بأحد البنوك بسوهاج، ليقوم بإستلامها وتوصيلها لذوى العاملين المصريين من أبناء مركز سوهاج نقداً مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة.. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم استدعاء الثانى وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الأول وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل ثلاثة ملايين جنيه مصرى، ووجه اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
التحريات حول "جمع مدخرات المصريين بالخارج": تعاملات المتهمين وصلت لـ29 مليون جنيه الثلاثاء، 09 أبريل 2019 03:00 ص
ضبط تاجر عملة جمع مدخرات المصريين بالخارج بحجم تعاملات 29 مليون الإثنين، 08 أبريل 2019 11:53 ص
الأموال العامة تضبط قضية جمع مدخرات العاملين بالخارج فى السوق السوداء بسوهاج الأحد، 26 أغسطس 2018 01:06 م
الأموال العامة تتصدى لمافيا جمع مدخرات العاملين بالخارج والاتجار بالسوق السوداء الخميس، 16 أغسطس 2018 01:07 م
Trending Plus
القانون ينظم ضوابط فحص الطلبات بعد غلق باب الترشح بانتخابات الشيوخ السبت، 12 يوليو 2025 07:30 ص
اتحاد الكرة يستقر على إقامة السوبر المصري بمشاركة 4 فرق السبت، 12 يوليو 2025 06:30 ص
بدون مصنعية.. سعر الذهب اليوم السبت 12 يوليو 2025 في الصاغة السبت، 12 يوليو 2025 07:00 ص
تنسيق الجامعات 2025.. استمرار إتاحة التقدم لحجز اختبارات القدرات السبت، 12 يوليو 2025 07:00 ص
محمد صلاح يزين التشكيل المثالي لملوك "القدم اليسرى" فى تاريخ البريميرليج السبت، 12 يوليو 2025 06:00 ص
سعر الذهب اليوم السبت 12 يوليو 2025 في مصر.. عيار 21 يسجل 4650 جنيها السبت، 12 يوليو 2025 03:00 ص
اليوم.. السكة الحديد تشغل عربات فاخرة وVIP على خط الإسكندرية القاهرة المنيا السبت، 12 يوليو 2025 05:00 ص
غادة عبد الرازق تكشف عن تعرضها للإصابة وتجلس على كرسى متحرك السبت، 12 يوليو 2025 02:20 ص
انفجارات عنيفة تدوي في مدينة جبلة السورية السبت، 12 يوليو 2025 02:16 ص
بالأسماء والرموز.. قوائم المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ بجميع محافظات مصر السبت، 12 يوليو 2025 12:42 ص
25 سيارة إطفاء تكافح حريق مصنع منظفات وكيماويات مدينة بدر السبت، 12 يوليو 2025 12:03 ص
خامنئى: استهداف قاعدة العديد الأمريكية ليس حادثة صغيرة بل كبيرة يمكن تكرارها الجمعة، 11 يوليو 2025 11:31 م
شقيق حامد حمدان: أخى فى حالة نفسية سيئة ومستعد للعب للزمالك دون شروط الجمعة، 11 يوليو 2025 10:56 م
رسميا.. ليفربول يودع جوتا بتعليق قميصه إلى الأبد الجمعة، 11 يوليو 2025 10:53 م
لأول مرة.. منى الشاذلي تكشف تفاصيل أزمة لوحات الرسّامين الأربعة الجمعة، 11 يوليو 2025 10:33 م
إعلام إسرائيلي: مقتل 10 جنود في قطاع غزة منذ مطلع يوليو الجارى الجمعة، 11 يوليو 2025 09:40 م
الهيئة الوطنية تطلق تطبيق استعلم عن لجنتك فى انتخابات مجلس الشيوخ.. صور الجمعة، 11 يوليو 2025 09:32 م
الهيئة الوطنية تنشر آلية استعلام المواطنين عن مقر اللجان بانتخابات مجلس الشيوخ الجمعة، 11 يوليو 2025 09:15 م
نار تحت الرماد.. أسباب تجدد الحريق في سنترال رمسيس (إنفوجراف) الجمعة، 11 يوليو 2025 09:08 م
سر تجدد اشتعال النيران في سنترال رمسيس.. مدير الحماية المدنية الأسبق يوضح الجمعة، 11 يوليو 2025 08:36 م
القانون ينظم ضوابط فحص الطلبات بعد غلق باب الترشح بانتخابات الشيوخ
تنسيق الجامعات 2025.. استمرار إتاحة التقدم لحجز اختبارات القدرات
مباشر الميركاتو.. تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات الصيفية حول العالم
اتحاد الكرة يستقر على إقامة السوبر المصري بمشاركة 4 فرق
ميلود حمدى يطالب مجلس الإسماعيلى بتعديل لائحة فريق الكرة قبل الموسم الجديد
تعرف على موعد صرف تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة
إنبى يواصل التدعيم ويبحث عن مهاجمين أفارقة استعدادا للموسم الجديد
انفجارات عنيفة تدوي في مدينة جبلة السورية
موعد انطلاق فترة إعداد الأهلي للموسم الجديد
هل سيتم تخفيض تنسيق الثانوي العام بالقاهرة ؟.. اعرف التفاصيل
خالد سليم وزوجته ضيفا إسعاد يونس فى "صاحبة السعادة" على DMC.. الإثنين
إيهاب توفيق يتألق بأروع أغانيه فى افتتاح المسرح الرومانى بمارينا.. فيديو وصور
كهرباء الإسماعيلية يعتمد التشكيل الكامل للجهاز الفنى استعدادا للدورى الممتاز
خامنئى: استهداف قاعدة العديد الأمريكية ليس حادثة صغيرة بل كبيرة يمكن تكرارها
شقيق حامد حمدان: أخى فى حالة نفسية سيئة ومستعد للعب للزمالك دون شروط
استمرار عمليات إخماد حريق مصنع منظفات وكيماويات مدينة بدر
الزمالك يؤدى تدريبات بدنية خاصة بعد الفوز على أورانج وديا
الهيئة الوطنية تطلق تطبيق استعلم عن لجنتك فى انتخابات مجلس الشيوخ.. صور
سر تجدد اشتعال النيران في سنترال رمسيس.. مدير الحماية المدنية الأسبق يوضح
الدفع بـ4 خزانات مياه استراتيجية لإخماد حريق مصنع مدينة بدر.. صور
هزيمة مشتركة.. مشوار تشيلسي وباريس سان جيرمان إلى نهائي كأس العالم للأندية السبت، 12 يوليو 2025 05:00 ص
مواعيد القطارات على خط القاهرة أسوان والإسكندرية أسوان والعكس اليوم السبت السبت، 12 يوليو 2025 04:00 ص
تعرف على مواعيد القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم السبت السبت، 12 يوليو 2025 02:00 ص
موعد مباراة تشيلسي ضد بي إس جي فى نهائى كأس العالم للأندية 2025 السبت، 12 يوليو 2025 01:00 ص
كيف تحولت غزة إلى نقطة ارتكاز في لعبة الهيمنة العالمية؟ السبت، 12 يوليو 2025 12:43 ص
25 سيارة إطفاء تكافح حريق مصنع منظفات وكيماويات مدينة بدر السبت، 12 يوليو 2025 12:03 ص
أخبار × 24 ساعة.. النقل تحذر من اقتحام مزلقانات القطارات السبت، 12 يوليو 2025 12:00 ص
إنقاذ حياة سيدة وجنينها بسوهاج بعد إصابتها بانسداد في الضفيرة القلبية الجمعة، 11 يوليو 2025 11:04 م
فرص عمل بمشروع الضبعة النووية بمرتبات تصل لـ11 ألف جنيه.. تفاصيل الجمعة، 11 يوليو 2025 10:35 م
ننشر قوائم المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ عن دائرة محافظة شمال سيناء الجمعة، 11 يوليو 2025 10:10 م
الهيئة الوطنية تطلق تطبيق استعلم عن لجنتك فى انتخابات مجلس الشيوخ.. صور الجمعة، 11 يوليو 2025 09:32 م
