ضبط تاجر عملة وصل حجم تعاملاته 2 مليون جنيه و300 ألف دولار بمدينة نصر

نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط مدير شركة لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، بلغ حجم تعاملاته خلال عامين نحو 2 مليون جنيه مصرى و300 ألف دولار أمريكى.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص (مسئول مُشتريات بإحدى شركات تكنولوجيا المعلومات - كائن مقرها بمدينة نصر بالقاهرة - مقيم بمحافظة القاهرة)، باستخدام حسابه البنكى وحسابات الشركة محل عمله فى إجراء عمليات إيداعات وتحويلات بنكية بالجنيه المصرى والدولار الأمريكى، والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المتهم وبمواجهته اعترف بصحة ما جاء بالتحريات، وأضاف أن الشركة محل عمله تعمل فى مجال البرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات التكنولوجية بمختلف أنواعها، حيثُ يقوم بإصدار شيكات بالدولار الأمريكى لبعض الشركات المُختلفة وذلك لسداد قيمة بضائع تم شرائها لصالح الشركة محل عمله من تلك الشركات، وذلك بالمُخالفة لأحكام القانون، وبلغ حجم تعاملاته خلال العامين الماضيين نحو (2مليون جنيه مصرى، 300 ألف دولار أمريكى ) وتم الحصول على المستندات الدالة على ذلك وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.