ضبط شخصين وراء الاتجار بالنقد خارج السوق المصرفية وبحوزتهما مليون ريال

المتهم عقب القبض عليه
المتهم عقب القبض عليه
كتب محمد أبو عوض

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية موسعة استهدفت مكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، وتمكن رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا من رصد قيام موظف بإحدى شركات السياحة - مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة الريال السعودى من المواطنين بقريته والقرى المجاورة بدائرة مركز المنصورة بسعر أقل من السعر الرسمى ، وعقب ذلك يقوم بإستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية، مستفيداً من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة ، وتبين أن حجم تعاملاته خلال  عامين طبقاً للفحص المستندى بلغت (1,000,000 - مليون ريال سعودى).

كما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (مدير فرع إحدى شركات الكمبيوتر بحى العجوزة بالجيزة - مقيم بحى المعادى بالقاهرة) بإستخدام الحسابات البنكية الخاصة بالشركة فى التعامل بالنقد الأجنبى ، من خلال إتمام عمليات بيع لمنتجات الشركة لعملائها بالدولار الأمريكى وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

باستدعاء المذكور أقر بصحة الواقعة وأنه يقوم بإستلام شيكات بالدولار الأمريكى من عملاء الشركة مقابل قيمة بضائع تم بيعها لهم.. وقد بلغ حجم تعاملات الشركة على النحو المشار إليه خلال عام (180 ألف دولار أمريكى) ، وأمكن الحصول على المستندات الدالة على الواقعة.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

طرق عديدة للوقاية من الحرائق بسبب الماس الكهربائى

القاهرة تدرس غلق شوارع بوسط البلد ومصر الجديدة وتخصيصها للمشاة فقط.. المحافظ: شارع إبراهيم باشا بالكوربة الأبرز وإنشاء اتحاد شاغلى الشوارع للحفاظ على العقارات التراثية.. و"الخديوية" تشهد تكرار نماذج شارع الألفى

ملف التجديد يهدد مستقبل أحمد حمدي مع الزمالك

هل يستحق المستأجر تعويض حال انتهاء المدة الانتقالية بقانون الإيجار القديم؟

اعترافات تشكيل عصابى بتهمة سرقة الهواتف المحمولة بمدينه نصر


ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يتحدى هالاند

مصرع 3 وإصابة 4 فى انهيار منزل بقرية الشيخ مسعود بسوهاج

طلبات طاعة بعد شهور من الزواج.. كيف تسقط الزوجة اتهامات الزوج لها بالنشوز

"إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها".. موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد مصر

اليوم مدحت صالح يحيي حفلاً غنائيًا بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء


أين يلتقى بوتين وزيلينسكى؟.. خيارات أوروبية وعربية مطروحة رغم المأزق القانونى.. وزير خارجية ألمانيا يستبعد برلين وسويسرا مرشحة رغم التعقيدات.. أمريكا تلمح بالمجر وبولندا ترد: فكرة مشئومة.. والخليج على الخريطة

بعد تجديد حبس "التيك توكرز".. تعرف على عقوبة غسل الأموال

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على مودرن سبورت

كل عام وأنتم بخير.. معهد الفلك يكشف موعد المولد النبوى الشريف 2025

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22 - 8 - 2025 والقنوات الناقلة

غدا أخر فرصة للتقديم.. فرص عمل فى السعودية بمرتبات 80 ألف جنيه شهريا

يانيك فيريرا: الزمالك استحق الفوز ومباراة مودرن سبورت الأفضل للفريق فى الدورى

تنفيذ الإعدام بحق المتهم الرئيسى فى جريمة اغتصاب سيدة أمام زوجها بالإسماعيلية

بيانات الكيان الصهيونى تفضح مجازر الاحتلال.. 83% من شهداء غزة "مدنيين"

برازيلي واسمر برقصه سامبا.. شاهد هدف خوان ألفينا للزمالك في مرمى مودرن

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى