حبس متهمين بالإتجار فى 100 ألف دولار خارج السوق المصرفية
فيسبوك
واتساب
كتبت أمنية الموجي
الخميس، 15 أغسطس 2019 02:20 م
أمرت النيابة العامة بحبس متهم وشقيقة زوجته 4 أيام احتياطيا علي ذمة التحقيقات، التي تجرى معهما بمعرفة النيابة، بتهمة مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لقانون البنك المركزي.
وكشفت التحريات الأمنية الأولية، أن المتهمين قاما بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وذلك من خلال تجميع العملات الأجنبية "الدولار الأمريكى" بدائرة محل إقامته والمدن المجاورة، والقيام باستبدالها من البنوك، محققاً نسبة مكاسب من فرق سعر، فضلاً عن توفير العملات الأجنبية من "الدولار الأمريكى" لراغبى الحصول عليها، وقيامه بفتح حسابات بنكية، لاستقبال الإيداعات من العملة الوطنية، الناتجة عن عملية الإتجار فى النقد، من أشخاص مختلفين، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وأضافت أن حجم تعاملات المتهم ، خلال النصف الأول من العام 100 ألف دولار أمريكى.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
الأموال العامة تضبط 4 قضايا مصرفية الثلاثاء، 13 أغسطس 2019 11:57 ص
أوقاف المنيا للأئمة: رشدوا استخدام الماء والكهرباء بالمساجد..المال العام خط أحمر الخميس، 01 أغسطس 2019 11:54 ص
ضبط 137 قضية تهرب ضريبى و3 قضايا أموال عامة الأربعاء، 31 يوليو 2019 01:52 م
7 جهات يراقبها الجهاز المركزى للمحاسبات حفاظا على المال العام.. تعرف عليها الأحد، 28 يوليو 2019 11:42 ص
Trending Plus
ترامب: هدفنا الأول هو وقف الاقتتال وإنهاء الحرب في أوكرانيا الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 01:06 ص
رسالة غامضة وأصابع الاتهام تشير للزوج.. تفاصيل مقتل لاعبة الجودو دينا علاء الإثنين، 18 أغسطس 2025 11:10 م
وداعًا الموجة الحارة.. درجات الحرارة غدًا وفرص سقوط أمطار قد يصاحبها الرعد الإثنين، 18 أغسطس 2025 08:47 م
.jpg "ضبط شقيقين متهمين في واقعة \"سوق دشنا\".. وأمن قنا يواصل البحث عن \"صدام\"")
ضبط شقيقين متهمين في واقعة "سوق دشنا".. وأمن قنا يواصل البحث عن "صدام" الإثنين، 18 أغسطس 2025 07:20 م
تعرف على ترتيب قادة الأهلي بعد وصول الشارة لـ مصطفى شوبير الإثنين، 18 أغسطس 2025 07:00 م
مصادر مصرية للقاهرة الإخبارية: حماس تعتبر المقترح أفضل الخيارات المتاحة لحماية سكان غزة الإثنين، 18 أغسطس 2025 06:25 م
مصادر مصرية للقاهرة الإخبارية: حماس تعتبر المقترح بداية الطريق للحل الشامل الإثنين، 18 أغسطس 2025 06:29 م
تأكيدا لليوم السابع.. الزمالك يواجه مودرن سبورت باستاد هيئة قناة السويس الإثنين، 18 أغسطس 2025 06:12 م
تقصير أم نفاق؟ أمين الفتوى يجيب على سؤال حول الفتور فى العبادة الإثنين، 18 أغسطس 2025 06:55 م
ريبيرو يدرس تثبيت تشكيل الأهلي فى مباراة غزل المحلة الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 07:00 ص
لقطات كاميرا الزميل ماهر اسكندر فى اليوم العالمى للتصوير الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 06:00 ص
صراع سداسي.. محمد صلاح ينافس على جائزة جديدة فى إنجلترا اليوم الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 05:00 ص
بيلا رامزي تُرشح نفسها لتقديم هذه الشخصية.. فما هى؟ الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 05:00 ص
أزمة عمالة تلوح فى أفق قطاع الطاقة المتجددة مع توسع المشاريع حول العالم الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 05:00 ص
ماكرون يدعو لتشديد العقوبات على روسيا حال فشلت الدبلوماسية الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 04:28 ص
بعثة شباب الطائرة تغادر إلى الصين للمشاركة فى بطولة العالم
هندسة عين شمس تقود قاطرة البرامج الجديدة والمميزة بالجامعة.. الكلية تنفرد بـ 11 برنامجا جديدا أبرزها نظم الاتصالات والتصنيع والإسكان والتطوير العمراني.. و4 برامج تمنح شهادات مزدوجة مع جامعات دولية
اعترافات عاطل بتهمة سرقة هواتف المحمول تقوده للمحاكمة
الكنيسة القبطية تستعد لعيد العذراء مريم في 22 أغسطس.. فرح روحى وطقوس مميزة واستعدادات مبكرة في الكنائس والأديرة.. الأديرة محطات حج روحي.. وقداسات على مدار اليوم مراعاة للموظفين والأسر والأطفال
ريبيرو يدرس تثبيت تشكيل الأهلي فى مباراة غزل المحلة
تفاصيل التحقيقات مع متهم استولى على بيانات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمواطنين
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19 – 8 – 2025 فى الدورى الممتاز
بيلا رامزي تُرشح نفسها لتقديم هذه الشخصية.. فما هى؟
قوات روسيا تحسن تموضعها التكتيكى على محاور منطقة العملية العسكرية الخاصة
المستشار الألمانى يكشف موعد عقد اجتماع بوتين وزيلينسكى
حكاية متحف بدأ بتبرع للمقتنيات ومقره بالإسكندرية ليصبح أيقونة للثقافة والفنون منذ عشرات السنين.. متحف محمود سعيد قصته بدأت فى 119 سنة بعدما وهب فنان ألمانى أعماله للمتحف.. وهذه قصة توقفه فى الستينات
دولة التلاوة.. أضخم مسابقة قرآن بتاريخ مصر بالتعاون بين الأوقاف والشركة المتحدة
رحلة بين الجسور الأسطورية والأكثر خطورة.. الأطول والأغرب على وجه الأرض.. جسر الزجاج بالصين وميسينا بإيطاليا.. تريفت السويسرى مثير للرعب.. وجسر كيسواتشاكا ببيرو مصنوع من سيقان النباتات
وظائف فى الأردن برواتب تصل إلى 350 دينارا.. تفاصيل
وفاة الطفل الفلسطيني صاحب عبارة "أنا جعان".. مأساة ترصدها الصور
أنشيلوتى يستبعد فينيسيوس ويعيد رودريجو وميليتاو إلى قائمة البرازيل
هشام نصر يكشف كواليس أزمة أرض الزمالك بأكتوبر: قرار مفاجئ بسحب الأرض
قذائف لا تصد ولا ترد.. أجمل أهداف الجولة الثانية من دوري NILE
وزير الخارجية لمذيعة CNN من معبر رفح: التهجير خط أحمر ولن نسمح بحدوثه
السكة الحديد تكشف تفاصيل واقعة ادعاء راكب منعه استقلال قطار مرتديا شورت
ريال مدريد يفتتح مشواره فى الدوري الإسباني أمام أوساسونا الليلة الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 08:00 ص
6 مواهب تتنافس على جائزة أفضل لاعب شاب لعام 2025 فى إنجلترا الليلة الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 06:00 ص
صراع سداسي.. محمد صلاح ينافس على جائزة جديدة فى إنجلترا اليوم الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 05:00 ص
وفاة الطفل الفلسطينى صاحب عبارة "أنا جعان".. وتطورات مُهمة بشأن غزة (فيديو) الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 04:17 ص
مواعيد القطارات على خط القاهرة أسوان والإسكندرية أسوان والعكس اليوم الثلاثاء الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 04:00 ص
تعرف على مواعيد القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 02:00 ص
مصر قلب الدبلوماسية.. رسالة للمزايدين بشأن حرب غزة الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 12:32 ص
الفتيات يرفضن الصلح.. تفاصيل جلسة محاكمة المتهمين بحادث طريق الواحات.. فيديو الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 12:00 ص
سفير مصر بموسكو يبحث مع نائب وزير خارجية روسيا تطورات الأوضاع في غزة الإثنين، 18 أغسطس 2025 10:30 م
العامل المصري: لم أخف من الأسد وما حدث دعابة.. صاحب المزرعة الليبي: تحيا مصر الإثنين، 18 أغسطس 2025 08:58 م
وداعًا الموجة الحارة.. درجات الحرارة غدًا وفرص سقوط أمطار قد يصاحبها الرعد الإثنين، 18 أغسطس 2025 08:47 م
