معهد "بازل" يكشف عن دول أمريكا اللاتينية الشهيرة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال
كتبت فاطمة شوقى
الجمعة، 30 أغسطس 2019 11:46 ص
كشف معهد "بازل" السويسرى، المتخصص فى منع ومكافحة الجرائم المالية، عن قائمة للدول فى أمريكا اللاتينية بها غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
ووفقا لصحيفة "لادياريا" الأوروجوية، فقد أصدر المعهد تقرير فى أغسطس لعام 2019 ، مشيرا إلى أن أسوأ البلدان تحتلها باراجواى فى المركز الـ14، والأرجنتين فى المركز 22 ، والإكوادور 29 ، وكولومبيا 43 ، وفنزويلا فى المركز 49 ، وبيرو 58 ، والبرازيل 76 ، وتشيلى 194 وأوروجواى 118 .
وعلى الصعيد العالمى، فإن أكثر الأنشطة المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، يوجد فى موزمبيق وبورما وأفغانستات وليبيريا وهايبتى وكينيا وفيتنام .
وأشار التقرير، إلى أن من العوامل التى تشهل غسل الأموال، هو ضعف أو عدم وجود تشريعات محددة حول هذا الأمر، وأيضا انتشار الفساد، وعدم الشفافية فيما بتعلق بالتدفقات المالية.
"خارجية البرلمان":أمريكا اللاتينية وشرق أسيا على رأس اهتماماتنا الأربعاء، 21 أغسطس 2019 06:00 ص
شبح الركود يخيم على اقتصاد أمريكا اللاتينية.. والقلق العالمى يتزايد.. وكالة موديز تخفض تصنيفها لتوقعات النمو فى 2019.. دائرة الخطر تشمل 21 دولة.. و39 مليون يعانون الفقر والجوع بمنطقة الكاريبى الإثنين، 19 أغسطس 2019 07:00 م
البرازيل تتصدر دول أمريكا اللاتينية بجذب 354 مليار دولار استثمار أجنبى الإثنين، 19 أغسطس 2019 07:29 ص
3 أسباب تضع أمريكا اللاتينية فى صدارة "الأكثر عنفاً" حول العالم.. تعرف عليها الأربعاء، 07 أغسطس 2019 12:00 ص
Trending Plus
90 دقيقة على اللقب.. أبرز المحطات الفارقة فى طريق الأهلي للتتويج بالدوري الأحد، 18 مايو 2025 07:00 م
اليوم السابع: الرئيس السيسى يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار فى غزة الأحد، 18 مايو 2025 07:00 م
النيابة العامة تطلق المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية عبر البوابة الرسمية الأحد، 18 مايو 2025 06:38 م
الأهلي يستعيد يحيى عطية الله والدبيس أمام فاركو في مباراة حسم الدوري الأحد، 18 مايو 2025 06:30 م
الرئيس السيسى يهنئ بابا الفاتيكان بمناسبة تنصيبه اليوم رسميًا الأحد، 18 مايو 2025 06:31 م
عمر أسامة يتقدم لمنتخب الشباب بالهدف الأول أمام نيجيريا بكأس أمم أفريقيا الأحد، 18 مايو 2025 06:10 م
استقرار ملحوظ فى أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 4535 جنيهًا الأحد، 18 مايو 2025 05:00 م
رابطة الأندية تتمسك باللائحة وترفض إلغاء الهبوط فى دوري Nile الأحد، 18 مايو 2025 05:06 م
الطقس غدا.. حار بالقاهرة شديد الحرارة جنوبا والعاصمة 32 وأسوان 47 درجة الأحد، 18 مايو 2025 04:11 م
رغم استبعاد عبد الله السعيد.. جميع مصابي الزمالك فى معسكر الإسماعيلية الأحد، 18 مايو 2025 03:47 م
أول تعليق رسمى على مصرع راكبة كازاخستانية إثر سقوط لوحة إعلانية بمطار شرم الشيخ الأحد، 18 مايو 2025 03:57 م
الرئيس السيسى: مصر كانت ولازالت الأكثر تضررا من حالة عدم الاستقرار فى ليبيا الأحد، 18 مايو 2025 03:34 م
عبد الله السعيد وزيزو خارج معسكر الزمالك بالإسماعيلية.. اعرف السبب الأحد، 18 مايو 2025 03:23 م
الظهور الأول لـ زيزو وبن رمضان بقميص الأهلي فى ودية باتشوكا المكسيكي الأحد، 18 مايو 2025 03:30 م
رئاسة وزراء إسرائيل: فريقنا التفاوضى يبحث إنهاء حرب غزة وإطلاق سراح الرهائن الأحد، 18 مايو 2025 03:33 م
سعر الذهب فى مصر اليوم الأحد 18 مايو 2025.. عيار 24: يسجل 5183 جنيها الأحد، 18 مايو 2025 03:03 م
منتخب الشباب يكتفى بالمركز الرابع بعد الخسارة من نيجيريا فى أمم أفريقيا
بالأرقام.. عمر مرموش أفضل لاعب في الدوري الألماني موسم 2024-25
الأندية توافق بالإجماع على إلغاء الهبوط بعد إعادة التصويت
شوط أول سلبي بين أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد فى الدوري الإنجليزي
الأندية تصوت على إلغاء الهبوط.. 10 موافقة و5 ممتنعة
أحمد دياب: إلغاء الهبوط له ضريبة.. والأندية الجماهيرية جزء من الأزمة
لحظات حنان ترك العائلية تحظى باهتمام الجمهور وتتصدر التريندات
اتحاد الكرة يحدد موعد وملعب مباراة الأهلي ودجلة بنهائي كأس مصر للكرة النسائية
توقف القطارات فى إسرائيل.. والحرائق تنتشر بسرعة من الشمال إلى الجنوب
رغم استبعاد عبد الله السعيد.. جميع مصابي الزمالك فى معسكر الإسماعيلية
بابا الفاتيكان يرتدى خاتم الصياد منقوش عليه اسمه وشعاره.. فيديو وصور
رئاسة وزراء إسرائيل: فريقنا التفاوضى يبحث إنهاء حرب غزة وإطلاق سراح الرهائن
الرئيس السيسى يتلقى تحيات ترامب ويؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن
عبد الله السعيد وزيزو خارج معسكر الزمالك بالإسماعيلية.. اعرف السبب
الذهب يسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ نوفمبر وسط تهدئة تجارية وصعود الدولار..الأسعار المحلية تتراجع 185 جنيهًا وعيار 21 يغلق دون مستوى 4550 جنيهًا.. الأونصة تخسر 3.6%خلال أسبوع في أكبر تراجع منذ نهاية العام الماضي
البابا لاون 14 يقوم بأول جولة له بالسيارة البابوية عبر ساحة القديس بطرس
الزمالك يعلن فى بيان رسمي مقاطعة اجتماع رابطة الأندية اليوم
سيد نيمار تحت أنظار الزمالك للعودة فى الموسم المقبل
رابطة الأندية تُحصن قراراتها فى أزمة القمة تحسبا للجوء للمحكمة الرياضية
إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم
تليفزيون اليوم السابع يرصد بكاء نور الشربينى بعد تتويجها ببطولة العالم للإسكواش الأحد، 18 مايو 2025 09:00 م
الذين ظلموا أمّح الدولي.. أول ظهور لأسرة عاشق الأهلي بعد وفاته على تليفزيون اليوم السابع.. تفاصيل وأسرار لأول مرة عن مرضه وآخر أيامه وحكاياته مع نجوم الكرة المصرية.. ووصيته بالدفن في حضن والدته الأحد، 18 مايو 2025 08:30 م
اليوم السابع يستعرض تفاصيل رفض رابطة الأندية إلغاء الهبوط في الدوري (فيديو) الأحد، 18 مايو 2025 08:00 م
تعرف على تفاصيل وشروط التدريب الصيفى فى البنك الأهلى المصرى الأحد، 18 مايو 2025 07:47 م
أكرم القصاص عن كلمة الرئيس السيسى ببغداد: يستند لموقف مصرى وسند شعبى الأحد، 18 مايو 2025 07:45 م
أستاذة علاقات دولية: كلمة الرئيس السيسى ببغداد شاملة لمختلف التفاعلات الجيوسياسية بالمنطقة الأحد، 18 مايو 2025 07:31 م
طارق العكارى: الرئيس السيسى قال فى كلمة بغداد ما لا يقدر على قوله إلا الشجعان الأحد، 18 مايو 2025 07:24 م
أشرف سنجر: زيارة مستشار ترامب للقاهرة تؤكد أن مصر ركيزة الأمن والاستقرار للسلام فى المنطقة الأحد، 18 مايو 2025 07:04 م
كنوز من كل زمان ومكان.. جولة فى متحف جاير أندرسون والدخول مجانا اليوم الأحد، 18 مايو 2025 07:00 م
أستاذة علوم سياسية: كلمة الرئيس السيسى ببغداد شاملة تتفق مع السياسة الخارجية المصرية الأحد، 18 مايو 2025 06:53 م
أسامة السعيد: مصر منحازة لقضايا العروبة وتقف فى ضهر كل الشعوب العربية الأحد، 18 مايو 2025 06:48 م
