معهد "بازل" يكشف عن دول أمريكا اللاتينية الشهيرة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال
فيسبوك
واتساب
كتبت فاطمة شوقى
الجمعة، 30 أغسطس 2019 11:46 ص
كشف معهد "بازل" السويسرى، المتخصص فى منع ومكافحة الجرائم المالية، عن قائمة للدول فى أمريكا اللاتينية بها غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
ووفقا لصحيفة "لادياريا" الأوروجوية، فقد أصدر المعهد تقرير فى أغسطس لعام 2019 ، مشيرا إلى أن أسوأ البلدان تحتلها باراجواى فى المركز الـ14، والأرجنتين فى المركز 22 ، والإكوادور 29 ، وكولومبيا 43 ، وفنزويلا فى المركز 49 ، وبيرو 58 ، والبرازيل 76 ، وتشيلى 194 وأوروجواى 118 .
وعلى الصعيد العالمى، فإن أكثر الأنشطة المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، يوجد فى موزمبيق وبورما وأفغانستات وليبيريا وهايبتى وكينيا وفيتنام .
وأشار التقرير، إلى أن من العوامل التى تشهل غسل الأموال، هو ضعف أو عدم وجود تشريعات محددة حول هذا الأمر، وأيضا انتشار الفساد، وعدم الشفافية فيما بتعلق بالتدفقات المالية.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
"خارجية البرلمان":أمريكا اللاتينية وشرق أسيا على رأس اهتماماتنا الأربعاء، 21 أغسطس 2019 06:00 ص
شبح الركود يخيم على اقتصاد أمريكا اللاتينية.. والقلق العالمى يتزايد.. وكالة موديز تخفض تصنيفها لتوقعات النمو فى 2019.. دائرة الخطر تشمل 21 دولة.. و39 مليون يعانون الفقر والجوع بمنطقة الكاريبى الإثنين، 19 أغسطس 2019 07:00 م
البرازيل تتصدر دول أمريكا اللاتينية بجذب 354 مليار دولار استثمار أجنبى الإثنين، 19 أغسطس 2019 07:29 ص
3 أسباب تضع أمريكا اللاتينية فى صدارة "الأكثر عنفاً" حول العالم.. تعرف عليها الأربعاء، 07 أغسطس 2019 12:00 ص
Trending Plus
الإحصاء يعلن انخفاض معدل البطالة إلى 6.1% خلال الربع الثانى لعام 2025 الجمعة، 15 أغسطس 2025 11:11 ص
قضية الطفل ياسين.. الاثنين المقبل استئناف محاكمة المتهم على حكم المؤبد الجمعة، 15 أغسطس 2025 11:15 ص
أصاب 4 أشخاص وأتلف 3 سيارات.. تفاصيل محاولة هروب قائد سيارة حادث أكتوبر الجمعة، 15 أغسطس 2025 10:37 ص
"الطفولة والأمومة" يحبط زواج طفلتين بالبحيرة وأسيوط الجمعة، 15 أغسطس 2025 10:17 ص
ترامب: أريد رؤية الصحفيين يحصلون على حق الوصول إلى غزة الجمعة، 15 أغسطس 2025 10:37 ص
نادين أيوب أول فلسطينية تشارك فى مسابقة ملكة جمال الكون الجمعة، 15 أغسطس 2025 10:00 ص
الأهلى يبحث عن تصحيح المسار الليلة أمام فاركو بالدوري المصري الجمعة، 15 أغسطس 2025 09:00 ص
الدستور يحدد 5 سنوات لعضوية مجلس الشيوخ.. اعرف التفاصيل الجمعة، 15 أغسطس 2025 04:00 ص
الفصائل الفلسطينية: الأولوية فى الوقف الفورى للعدوان الإسرائيلى ورفع الحصار عن غزة الجمعة، 15 أغسطس 2025 12:20 ص
مفتى الجمهورية: إسرائيل الكبرى أكذوبة لا أساس لها وخرافة قديمة يعاد إحياؤها الجمعة، 15 أغسطس 2025 01:21 ص
أعظم العسكريين بالتاريخ الفرعونى.. تمثال الملك تحتمس الثالث بمتحف الغردقة الجمعة، 15 أغسطس 2025 02:30 ص
غدا.. النقل تبدأ برنامج التدريب المجانى لتأهيل سائقى الأتوبيسات والنقل الثقيل الجمعة، 15 أغسطس 2025 05:00 ص
آخر فرصة.. محافظة القاهرة تغلق باب التحويلات المدرسية اليوم الجمعة، 15 أغسطس 2025 07:00 ص
المؤبد وغرامة تصل 5 ملايين جنيه عقوبة إغراق المخلفات الخطرة فى البحر الجمعة، 15 أغسطس 2025 08:30 ص
موسم صيد الإخوان.. اللى حضر العفريت.. بريطانيا تنقلب على التنظيـم الدولى.. الإخوان منبوذون بالمملكة المتحدة والخطاب المضاد للجماعة يتصاعد فى صحافتها.. لندن رعت الفكرة فى تأسيسها عام 1928 وتجنى حصادها المر اليوم الجمعة، 15 أغسطس 2025 08:00 ص
الطقس اليوم.. شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 38 وأسوان 49 الجمعة، 15 أغسطس 2025 08:00 ص
إسرائيل تحشد نحو 100 ألف جندى احتياط لتنفيذ خطة احتلال كامل لقطاع غزة الفلسطينى.. رئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش يكمل استعداداته لتعميق هجومه ضد حماس.. وإعلام عبرى: ترامب يطلب من نتنياهو تسريع العمليات العسكرية
فاركو عن مواجهة الأهلى::"مباراة لعلاج حموضة صفقات الصيف"
إعلان نتيجة الالتحاق برياض الأطفال فى القاهرة على هذا الرابط
عمر مرموش يسعى لضم وولفرهامبتون إلى قائمة ضحاياه في الدوري الإنجليزي
القوات المسلحة تواصل جهود إدخال المساعدات لقطاع غزة.. فيديو
دينا فؤاد تخطف الأنظار بإطلالة صيفية كاجوال فى شوارع كان الفرنسية
قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بإصابة 4أشخاص وإتلاف 3سيارات بكوبرى أكتوبر
ترتيب الدورى المصرى قبل مواجهة الأهلى وفاركو الليلة
مقتل عنصرين جنائيين شديدى الخطورة فى تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة
رفع سعر دواء لإنقاص الوزن ببريطانيا 3 أضعاف بعد شكوى ترامب
مصير المطلقة المتمكنة من شقة "إيجار قديم" بعد إقرار القانون الجديد
البريد أبرزها.. 3 طرق لتلقى طلبات حجز وحدات بديلة لمستأجرى الإيجار القديم
أخيرا.. موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة وانخفاض الدرجات
15 يوما على الاستفادة بتقسيط مخالفات المرور بدون فوائد حتى نهاية أغسطس
اليوم.. صرف تكافل وكرامة عن شهر أغسطس من الصراف الآلى
كل ما تريد معرفته عن المعهد الشرطى الصحى.. الشروط والمجموع المطلوب للتقديم
تعرف على الفرق بين اختصاصات مجلسى النواب والشيوخ وفقا للقانون
منتخب مصر للناشئات يواجه غينيا خارج الأرض 19 سبتمبر المقبل
حصاد تاريخي من الألقاب لـ فابيان رويز مع باريس سان جيرمان ومنتخب إسبانيا
91 مليون دولار عالميا لفيلم Weapons حول العالم
سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 15-8-2025 بالبنك الأهلى 13.13 جنيه للشراء الجمعة، 15 أغسطس 2025 03:30 م
فاركو عن مواجهة الأهلى::"مباراة لعلاج حموضة صفقات الصيف" الجمعة، 15 أغسطس 2025 03:16 م
وسام أبو علي: فخور ومتحمس للغاية لبدء فصل جديد مع كولومبوس الجمعة، 15 أغسطس 2025 03:12 م
محمد صلاح بعلم مصر في فيديو الإعلان عن عودة الدوري الإنجليزي الجمعة، 15 أغسطس 2025 03:02 م
وزير البترول: توفير 3.6 مليار دولار من فاتورة استيراد الوقود بزيادة الإنتاج الجمعة، 15 أغسطس 2025 03:01 م
عمر مرموش يسعى لضم وولفرهامبتون إلى قائمة ضحاياه في الدوري الإنجليزي الجمعة، 15 أغسطس 2025 02:42 م
وزير الخارجية لنظيره الفرنسى: التصعيد العسكرى بالمنطقة يزيد التوتر وعدم الاستقرار الجمعة، 15 أغسطس 2025 02:36 م
عمر مرموش.. سجل حافل من الأهداف والأرقام القياسية مع مانشستر سيتي الجمعة، 15 أغسطس 2025 01:30 م
استقرار سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 15-8-2025 أمام الجنيه الجمعة، 15 أغسطس 2025 01:30 م
كومبانى: هدفنا التتويج بالسوبر الألمانى.. ونحترم رغبة كومان في الرحيل الجمعة، 15 أغسطس 2025 01:10 م
بين مسرح الأساطير.. لماذا يخطف الدوري الإنجليزي الأضواء عالميًا؟ الجمعة، 15 أغسطس 2025 01:07 م
