"القبس": دعاوى قضائية ببنجلاديش تلاحق النائب البنغالى المحتجز بتهم غسل أموال بالكويت

رفعت هيئة مكافحة الفساد فى بنجلادش دعوى قضائية ضد كل من النائب البنغالى محمد شهيد إسلام، المحتجز فى الكويت منذ 6 يونيو الماضى بتهمة الاتجار بالبشر وغسل الأموال، وزوجته النائبة سالينا إسلام، واثنين آخرين من أفراد أسرته، تتهمهم فيها بغسل الأموال والحصول على ثروة غير مشروعة، وفق"القبس" نقلا عن الصحف البنجلاديشية.

ووجهت الاتهامات أيضاً إلى ابنته وفاء إسلام، وزوجة أخيه ياسمين أختر، وشريكه التجارى جمشيد كبير المعروف باسم باكى بالله فى القضية، بسبب معاملات غير قانونية بقيمة 272 ألف دولار تقريباً. وقالت الهيئة إنها وجدت صفقات غير مشروعة وغسل أموال بقيمة 17.5 مليون دولار تقريباً فى الحساب الذى تملكه زوجة أخيه، التى أسست أيضاً منظمة ورقية (وهمية) تسمى ليلابالى لمساعدة النائب البنغالى وزوجته فى غسل الأموال، لافتة إلى أنها وجدت كذلك 44 حساباً فى بنوك مختلفة، بما فى ذلك 34 حساباً لدى بنك «إن أر بى» التجارى كانت مملوكة لزوجة أخ النائب عندما كان فى منصب مدير البنك.

وأضافت الصحيفة أنه من النادر أن ترفع هيئة مكافحة الفساد فى بنجلادش دعاوى قضائية ضد أعضاء البرلمان الحاليين، حيث فى العادة يتم تحريك الدعاوى بعد انتهاء فترة ولايتهم.

يذكر أن النائب البنغالى محتجز فى الكويت بتهمة الاتجار بالبشر وغسل الأموال واستغلال العمال، من خلال منصبه فى إدارة مجموعة شركات بصفته العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لها، ويعمل فى شركاته نحو 20 ألف مواطن بنجلادشى.